Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Tiệm vàng từng bị khám xét
Tiệm vàng Thảo Lực (Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực) từng bị cơ quan chức năng khám xét vào giữa năm 2017.
Liên quan đến vụ người thợ điện đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng, tiệm vàng tiệm vàng Thảo Lực (Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực) từng bị cơ quan chức năng khám xét vào giữa năm 2017.
Cụ thể, vào ngày 5/5/2017, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều – ông Dương Tấn Hiển đã ký quyết định “khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính” tại tiệm vàng Thảo Lực.
Sau đó, từ 15h đến 18h30 cùng ngày, lực lượng công an đã khám xét tiệm vàng Thảo Lực và tạm giữ một số vàng trắng. Số vàng này sau đó được trả lại cho chủ sở hữu, còn tiệm vàng bị phạt hành chính 8,5 triệu đồng với lỗi “Hàng hóa nhãn mác nước ngoài”.
Tiệm vàng Thảo Lực.
Trước đó, như VTC News thông tin, vào lúc 11h15 ngày 30/1, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Cần Thơ bắt quả tang ông Lê Hồng Lực (Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực, tiệm vàng Thảo Lực, Ninh Kiều) đang thu mua 100 USD của anh Nguyễn Cà Rê (thợ điện, ngụ quận Ninh Kiều) với giá 2.260.000 đồng mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.
Ngay thời điểm bắt quả tang vụ việc, cơ quan công an thi hành quyết định khám xét nhà của ông Lực. Qua khám xét, cơ quan công an tạm giữ 20 viên kim cương và 19.910 viên đá hột nhân tạo (trị giá hơn 485 triệu đồng) của ông Lực với lý do kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ (Theo quyết định xử phạt hành chính của UBND TP Cần Thơ).
Ngày 4/9, UBND TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt anh Rê số tiề.n 90 triệu đồng về hành vi “Mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ” và tịch thu tang vật là số tiề.n 2.260.000 đồng.
Video đang HOT
Tiệm vàng Thảo Lực bị xử phạt 295 triệu đồng do vi phạm các hành vi như: Mua bán ngoại tệ tại nơi không được thu đổi ngoại tệ; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; sản xuất hàng hóa không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định; sản xuất hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng; đồng thời, tịch thu 100 USD, 20 viên kim cương và 19.910 viên đá hột nhân tạo.
Ngày 12/10, ông Nguyễn Thanh Dũng – Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ký quyết định phê duyệt phương án xử lý tang vật trong vụ anh thợ điện bị phạt 90 triệu đồng khi đổi 100 USD sang tiề.n Việt ở tiệm vàng.
Theo đó, số tiề.n 2.260.000 đồng tịch thu từ anh Nguyễn Cà Rê sẽ được chuyển vào Kho bạc Nhà nước Cần Thơ. Số tiề.n 100 USD tịch thu của Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực (tiệm vàng Thảo Lực, quận Ninh Kiều) sẽ được nộp vào tài khoản ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước Cần Thơ.
Quyết định ghi rõ, số thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ được ghi thu quỹ ngoại tệ của ngân sách nhà nước (theo nguyên tệ); đồng thời, quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ để hạch toán thu ngân sách nhà nước theo chế độ quy định.
Một phần của quyết định phê duyệt phương án xử lý tang vật.
Cũng theo quyết định này, tổng cộng 20 viên kim cương và 19.910 viên hột đá nhân tạo (trị giá hơn 548 triệu đồng) mà cơ quan công an tịch thu tại tiệm vàng Thảo Lực sẽ chuyển vào Kho bạc Nhà nước Cần Thơ. Kho bạc Nhà nước Cần Thơ có trách nhiệm quản lý và xử lý tài sản theo đúng quy định pháp luật.
UBND TP Cần Thơ giao công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thành lập Hội đồng định giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước; phê duyệt giá trị tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; đồng thời, chuyển giao tài sản và hồ sơ có liên quan cho Kho bạc Nhà nước Cần Thơ theo đúng quy định.
THANH TIẾN
Theo VTC
Tình tiết bất ngờ vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng
Vụ việc xảy ra tại Cty TNHH MTV sản xuất và thương mại Nhân Đạt Jewely Thảo Lực (nơi đổi 100 USD cho anh thợ điện Nguyễn Cà Rê) đã từng được chuyển sang cơ quan điều tra; nhưng sau đó không khởi tố vụ án hình sự...
Tiệm vàng Thảo Lực. Ảnh: P.V.
Vào lúc 11h15 ngày 30.1.2018, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Cần Thơ bắt quả tang ông Lê Hồng Lực - Giám đốc Cty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực (tiệm vàng Thảo Lực, quận Ninh Kiều) - đang thu mua 100 USD của anh Nguyễn Cà Rê (thợ điện, ngụ quận Ninh Kiều), với giá 2.260.000 đồng mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.
Thời điểm này, phía công an đã thực hiện việc khám xét nhà ở ông Lực (cũng là tiệm vàng Thảo Lực). Qua đó phát hiện Cty này vi phạm việc kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; sản xuất hàng hóa không công bố tiêu chuẩn được áp dụng theo quy định; sản xuất hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng. Cơ quan chức năng thực hiện tịch thu 20 viên kim cương (hột xoàn) và 19.910 viên đá nhân tạo có giá trị gần 550 triệu đồng...
Nguồn tin riêng của Lao Động cho biết, trước đó, do nghi ngờ Cty này có hành vi trốn thuế, mua bán hàng hóa nguồn gốc, nên công an đã xin quyết định khám xét hành chính. Trên cơ sở những những tang vật thu giữ cùng những tài liệu khác, công an đã chuyển "vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm" sang cơ quan điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự. Quá trình điều tra, công an cũng đã nhiều lần ký quyết định gia hạn thời gian tạm giữ tang vật.
Tháng 7.2018, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, cho biết: Đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với ông Lực và Cty của ông về "tội trốn thuế".
Quyết định khám xét tiệm vàng Thảo Lực
Vụ việc sau đó được chuyển sang xử lý hành chính. Cho đến gần đây, UBND TP.Cần Thơ đã ra 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Cty Hồng Lực (295 triệu đồng) và anh Nguyễn Cà Rê (90 triệu đồng, Lao Động đã có nhiều bài phản ánh).
Theo điều tra của PV, quyết định khám xét tiệm vàng Thảo Lực do Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều - ông Dương Tấn Hiển ký vào ngày 24.1.2018. Một tuần sau (tức ngày 30.1.2018), công an mới tiến hành việc khám xét tiệm vàng Thảo Lực.
Thời điểm bắt quả tang anh Rê bán ngoại tệ là 11h15 ngày 30.1.2018; còn biên bản "khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính" cũng được lập lúc 11h15 ngày 30.1.2018 - tức thời điểm 2 sự việc hoàn toàn trùng khớp nhau.
Thượng tá Trần Văn Dương - Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an TP. Cần Thơ giải thích: "Quá trình trinh sát, nếu đủ cơ sở, có thể xin quyết định khám xét trước. Đến khi cơ sở vững chắc hơn nữa thì tiến hành khám xét. Điều này phù hợp với quy định pháp luật, và giải thích cho việc "ký trước khám sau".
Thượng tá Dương khẳng định: Cơ quan công an đã thực hiện đúng quy định, trình tự của pháp luật. Còn vấn đề tạm giữ hàng hóa lâu là do án kinh tế rất phức tạp, phải chuyển đổi hình thức điều tra, xác minh. Còn việc trùng thời gian nêu trên, tôi chưa nắm hết hồ sơ.
Trao đổi với PV Lao Động, một luật sư ở TP.HCM cho biết: Từ một chứng cứ hay nguồn tin tội phạm nào đó, cơ quan chức năng có thể xin quyết định khám xét cơ sở để làm rõ vụ việc.
Tuy nhiên, lẽ ra, Công an Cần Thơ phải tách bạch hai việc rõ ràng. Bởi việc đổi ngoại tệ chỉ dừng lại ở việc bắt quả tang giao dịch giữa anh Rê và Cty Thảo Lực. Còn việc Cty Thảo Lực vi phạm hàng hóa không rõ nguồn gốc lại là một câu chuyện khác. Hai việc này được tiến hành trong cùng thời điểm đã tạo nên một sự hoài nghi trong dư luận.
TRẦN LƯU - BẢO TRUNG
Theo LĐO
Đổi 100 USD phạt 90 triệu: Hài hước chuyện "con voi chui lọt, con kiến không qua" Từ câu chuyện anh Rê (Cần Thơ) đổi 100 USD bị phạt 90 triệu, luật sư Trần Minh Hải, Giám đốc Công ty Luật Basico, cho rằng việc xử phạt hành chính về giao dịch ngoại hối này tuy đúng về căn cứ pháp lý nhưng lại cho thấy "sự hài hước về cách áp dụng luật tại Việt Nam". Luật sư Trần...