“Độc chiêu” bỏ túi 20 tỷ đồng của cán bộ ngân hàng
Lợi dụng cán bộ quản lý không đi theo giám sát, khi vận chuyển t.iền để tiếp quỹ vào các cây ATM, Nhàn giấu đi các xấp t.iền có mệnh giá 500.000 đồng. Chỉ trong vòng vài tháng, Nhàn đã kịp chiếm đoạt của ngân hàng 20 tỷ đồng.
Ngày 13/4, TAND câp cao tai TPHCM mở phiên tòa xét xử phuc thâm chấp nhận khang cao giam nhe hinh phat cho bi cao Nguyễn Thanh Nhàn (sinh năm 1980, nguyên Phó Trưởng phòng Marketting – Agribank chi nhánh Bình Thạnh) từ tù chung thân xuông còn 20 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.
1 bị cáo khác trong vụ án này là Đinh Thị Thu Ngân (sinh năm 1976, nguyên thủ quỹ Agribank chi nhánh Bình Thạnh) bị tòa tuyên y an 6 thang tu vê tôi thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Bi cao Nhan đươc giam an
Trươc đo, TAND TPHCM mơ phiên toa sơ thẩm va tuyên phat bi cao Nhan tu chung thân, Ngân bị tuyên 6 tháng tù. Cũng trong vụ án này, các bị cáo Lữ Sỹ Hành (sinh năm 1961, nguyên Giám đốc Agribank Bình Thạnh) và Bùi Thị Sớm (sinh năm 1958, nguyên Phó Giám đốc Agribank Bình Thạnh) bị phạt 2 năm tù treo; Phạm Thị Thanh Hương (sinh năm 1967, nguyên Phó Giám đốc Agribank Bình Thạnh) bị phạt 8 tháng tù, Đỗ Hữu Khương (sinh năm 1968, nguyên Phó Trưởng phòng kế toán và ngân quỹ) bị phạt 2 năm 8 tháng tù. Tất cả cùng phạm tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sau ban an sơ thâm, bi cao Nhan va Ngân khang cao xin giam nhe hinh phat.
Video đang HOT
Tai phiên toa hôm nay, HĐXX ap dung luât mơi co lơi cho bi cao, tôi trôm căp tai san co mưc hinh phat cao nhât la 20 năm. Vi vây, HĐXX quyêt đinh châp nhân khang cao giam nhe hinh phat tư chung thân xuông 20 năm đôi vơi bi cao Nhan.
Theo cáo trạng, Nhàn đã lợi dụng sự lơ là, thiếu trách nhiệm của các cán bộ quản lý Agribank Bình Thạnh trong việc chuyển t.iền tiếp quỹ vào ATM để chiếm đoạt của ngân hàng hơn 20 tỷ đồng.
Cụ thể, Nhàn được ngân hàng bổ nhiệm làm thành viên Ban quản lý ATM cùng với Phó giám đốc Hương và Phó phòng kế toán Khương. Nhiệm vụ của ban này là giám sát và tiếp quỹ vào 5 cây ATM.
Từ cuối năm 2011, khi vận chuyển t.iền trong thang máy hay xuống nhà xe, Nhàn giấu đi các xấp t.iền có mệnh giá 500.000 đồng. Khi đưa các hộp t.iền v.ào máy, Nhàn vẫn nhập số t.iền tiếp vào theo đúng con số đã nhận từ thủ quỹ.
Đến tháng 10/2012, Ngân hàng Agribank lập tổ kiểm kê đột xuất đã phát hiện vụ việc. Trong thời gian này, Nhàn đã kịp chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.
Là trưởng ban giám sát nhưng bà Hương cũng như Khương không tham gia vào việc niêm phong các hộp t.iền, áp tải t.iền theo đúng quy định. Còn Nhàn tự ước tính những máy gần hết t.iền sau đó gọi điện cho thủ quỹ Ngân chi theo yêu cầu của anh ta.
Ngân không yêu cầu Nhàn cung cấp chứng từ kế toán hoặc giấy đề nghị tiếp quỹ đã phê duyệt. Nữ thủ quỹ này cũng không làm chứng từ phiếu xuất, nhập t.iền nội bộ mà để Nhàn tự nạp t.iền v.ào các hộp đựng trong khi không có thành viên trong ban quản lý giám sát. Lượng t.iền tồn đọng trong các ATM khi đưa về kho không được kiểm đếm hay lập biên bản.
Lãnh đạo và các cán bộ của ngân hàng đều khai nhận, do tin tưởng Nhàn và công việc quá bận rộn nên đã giao cho người này toàn quyền thực hiện việc tiếp quỹ.
Xuân Duy
Theo Dantri
Một cán bộ ngân hàng nghi tham ô 4,2 tỷ đồng trốn truy nã ra đầu thú
Đó là đối tượng Phạm Kim Ngân (sinh năm 1972, trú tại tổ 16b, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) - nguyên Phó trưởng phòng kế toán Chi nhánh ngân hàng Agribank Kim Thành (trực thuộc ngân hàng Agribank tỉnh Lào Cai).
Đối tượng Phạm Kim Ngân đã đầu thú tại cơ quan công an
Theo thượng tá Đỗ Minh Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lào Cai, tháng 6/2016, đối tượng Phạm Kim Ngân khi đó là cán bộ của chi nhánh ngân hàng Agribank Cốc Lếu (tỉnh Lào Cai) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao giở thủ đoạn giả mạo chữ ký của khách hàng để lập chứng từ rút t.iền tiết kiệm chiếm đoạt 4,2 tỉ đồng tiêu xài cá nhân.
Sau đó, ngày 30/11/2016, Phạm Kim Ngân (khi đó là Phó trưởng phòng kế toán của chi nhánh ngân hàng Agribank Kim Thành) đã bỏ trốn khỏi cơ quan và nơi cư trú thường xuyên.
Xác định đây là một trong những vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng xẩy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai, ngày 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định truy nã số 01/QĐTN đối với đối tượng Phạm Kim Ngân về hành vi "tham ô tài sản", đồng thời kêu gọi vận động đối tượng ra đầu thú cơ quan công an khi đang lẩn trốn tại Sài Gòn.
Hiện nay đối tượng Phạm Kim Ngân đã được di lý ra thành phố Lào Cai để cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật..
Phạm Ngọc Triển
Theo Dantri
Bắt cán bộ quản lý công ty lâm nghiệp vì để mất rừng Trong thời gian làm quản lý bảo vệ rừng, ông Tâm nhiều lần để người dân tự ý chặt phá hơn 5.000 ha rừng và ngang nhiên biến số đất lâm nghiệp này thành đất trồng cây công nghiệp. Sáng 30/3, thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị này đã tiến hành...
