‘Doanh nhân’ ngoại quốc mang 56 kg cocain vào Việt Nam
Theo lệnh của cha, Mata Bernal Carlos Rene sang Việt Nam làm thủ tục nhập 7 lô hàng bên trong có 56 kg cocain nhưng bị phát hiện.
TAND TP HCM ngày 14/9 xét xử Mata Bernal Carlos Rene – còn gọi là Tony (38 t.uổi, quốc tịch El Salvador) – về tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý.
Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định, lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất của Việt Nam, Mata Vela Carlos (63 t.uổi, cha của Bernal) sử dụng pháp nhân của công ty “ma” có tên Century Scrap Metal tại Brazil để ký hợp đồng uỷ thác dịch vụ giao nhận xuất nhập khẩu hàng hoá với đại diện chi nhánh Công ty Delta, trụ sở chính ở Hà Nội. Quá trình giao dịch ông này lấy tên giả là Maximo Loyolo.
Tháng 8/2014, Công ty Century Scrap Metal thông qua công ty Delta nhập chín lô hàng vào Việt Nam.
Hai lô hàng đầu tiên, Mata Vela Carlos đến công ty Delta nộp phí làm thủ tục, sau đó xuất cảnh khỏi Việt Nam. Cuối năm đó ông ta giới thiệu con trai đến Việt Nam nhập nốt các lô hàng còn lại.
Bị cáo Bernal né ống kính phóng viên. Ảnh: Hải Duyên.
Ngày 24/4/2015, Mata Bernal Carlos Rene nhận 134 thùng đậu nành nhập từ Bolivia về Việt Nam, thuê căn nhà trên đường Trần Trọng Cung làm kho chứa. Anh ta sau đó lấy đậu nành ra khỏi 34 thùng carton đóng vào balô, túi xách đã mua trước đó ở chợ Bình Tây (TP HCM).
Video đang HOT
Nửa tháng sau, lô hàng này được xuất đi Hong Kong. Nhà chức trách nước này kiểm tra phát hiện lô hàng balô túi xách chứa gần 17 kg cocain cất giấu trong các lớp vỏ bọc của 34 thùng carton.
Giữa tháng 5/2015, cơ quan chức năng phát hiện trong lô hàng ván sàn gỗ được nhập về thông qua công ty Delta tại cảng Cát Lái chứa hơn 27 kg cocain. Chúng được giấu trong ruột các thanh gỗ của 10 đế pallet.
Hơn một tuần sau, Mata Bernal Carlos Rene tiếp tục làm thủ tục nhập về Hà Nội một lô hàng “trục lăn máy xay lúa”. Ngay hôm sau nhà chức trách kiểm tra phát hiện thêm gần 12 kg cocain.
Làm việc với cơ quan điều tra, Mata Bernal Carlos Rene khai không biết trong ba lô hàng trên có ma tuý. Căn cứ vào các tài liệu, căn cứ, nhà chức trách xác định anh ta trực tiếp làm các thủ tục và thanh toán chi phí vận chuyển các lô hàng nên phải chịu trách nhiệm về gần 56 kg m.a t.úy.
Đối với lãnh đạo, nhân viên công ty Delta và các công ty vận tải liên quan, cơ quan điều tra cho rằng, khi thực hiện việc xuất nhập khẩu hàng hoá đã thực hiện theo đúng hợp đồng. Họ không biết ma tuý giấu trong các lô hàng nên không xem xét trách nhiệm hình sự.
Tại tòa, Mata Bernal Carlos Rene khai chỉ là người làm thủ tục nhập các lô hàng về Việt Nam, hoàn toàn không biết số m.a t.úy này mà chỉ được cha (hiện sống ở Barazil) nhờ sang Việt Nam phụ giúp công việc kinh doanh.
Cha bị cáo đã cung cấp số điện thoại của người đàn ông tên Nghĩa. Người này sau đó hỗ trợ anh ta đặt mua balô ở chợ Bình Tây để đựng hàng xuất đi Hong Kong. Ngoài ra, quá trình nhận và vận chuyển hàng từ sân bay về kho có nhiều người khác cùng tham gia.
Ngày mai phiên xử sẽ tiếp tục với phần xét hỏi.
Hải Duyên
Theo VNE
Cán bộ hải quan ở Sài Gòn bị cáo buộc nhận 50 'phong bì'
Bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất về hành vi Nhận hối lộ t.iền tỷ, cựu cán bộ hải quan cảng Cát Lái kêu oan.
Ảnh minh họa
Theo điều tra, Nguyễn Tường Duy (49 t.uổi) là trinh sát địa bàn của Đội kiểm soát hải quan (Cục Hải quan TP HCM) từ năm 2014. Ông này được giao nhiệm vụ phát hiện, xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại... của các tổ chức, cá nhân.
Lợi dụng quyền hạn được giao và tâm lý lo ngại của các doanh nghiệp khi bị kiểm tra hàng, Duy liên hệ với các đơn vị làm dịch vụ hải quan cho những công ty này để thỏa thuận chung chi. Doanh nghiệp nào đưa t.iền sẽ không bị Đội kiểm soát kiểm tra thực tế hàng hóa 100%.
Từ ngày 21/12/2015, Duy thông qua mẹ ruột nhận hơn 540 triệu đồng của khoảng 50 doanh nghiệp, cá nhân. Trong đó có 12 đơn vị từng bị Đội Kiểm soát hải quan của Duy phối hợp kiểm tra hàng hóa. Ông này nhận phong bì tại phòng làm việc trong cảng Cát Lái, hoặc tại nhà mẹ trên đường Trần Khắc Chân (quận 1).
Cuối tháng 12/2015, Duy bị công an bắt quả tang nhận t.iền tại nhà mẹ, thu giữ 64 bì thư có hơn 964 triệu đồng.
Duy sau đó bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hồi tháng 7 năm ngoái cơ quan điều tra đổi tội danh, cho rằng cựu cán bộ hải quan có hành vi Nhận hối lộ, truy tố ở khung hình phạt cao nhất.
Tuy nhiên, quá trình điều tra, Duy không thừa nhận tội phạm đã thực hiện.
Duy bị cho là cố ý che giấu những nội dung liên quan gây khó khăn cho hoạt động điều tra. Cơ quan điều tra đã thu thập danh sách số điện thoại, kết luận giám định giọng nói trong các file ghi âm cuộc gọi giữa Duy và người làm dịch vụ hải quan. Đồng thời, căn cứ vào kết quả đối chất của những người liên quan với mẹ Duy; lời khai các công chức hải quan liên quan... có đủ cơ sở chứng minh hành vi phạm tội của bị can.
Ngoài ra, nhà chức trách xác định Duy còn liên quan đến sai phạm tại Công ty Nam Hà Sơn nên đã khởi tố bổ sung thêm về tội Buôn lậu. Hành vi này của Duy cùng một số bị can liên quan được tách ra để điều tra xử lý trong vụ án khác.
Liên quan vụ án, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã gửi văn bản cho Tổng cục Hải quan, kiến nghị kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, phòng chống tội phạm... của Cục Hải quan TP HCM. Theo Viện, nguyên nhân dẫn đến vụ án có phần trách nhiệm của Cục hải quan trong việc kiểm tra giám sát thực thi pháp luật.
Ngày 14/8, vụ án được TAND TP HCM lên lịch xét xử nhưng sau đó phải hoãn do luật sư của bị cáo có đơn yêu cầu.
Hải Duyên
Theo VNE
Điều tra lại vụ giám đốc lừa bán nhà 'khu đất vàng' ở Sài Gòn Nhiều tình tiết phát sinh tại tòa và các bị cáo kêu oan, khiến HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ giám đốc lừa hơn 200 tỷ đồng. Ngày 21/7, sau ba ngày xét xử, TAND TP HCM quyết định trả hồ sơ cho VKSND Tối cao điều tra bổ sung đối với ông Trương Vui (nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng...