Doanh nghiệp “tuồn” phế liệu vào Việt Nam sử dụng giấy tờ giả gì?
Doanh nghiệp đã làm giả các loại giấy tờ bắt buộc phải xuất trình khi thông quan để hòng qua mắt lực lượng chức năng, nhập khẩu trái phép phế liệu vào Việt Nam.
Ngày 31-8, liên quan đến vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp do nhập lậu phế liệu vào Việt Nam, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết các doanh nghiệp này đã làm giả giấy tờ để nhập khẩu trái phép phế liệu.
Theo Tổng cục Hải quan, DNTN San xuât bao bi Trương Thinh va Công ty TNHH San xuât kinh doanh dich vu xây dưng Hông Viêt đa co hanh vi lam gia, sư dung chưng tư gia gồm: Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan; giây xac nhân ky quy.
Tình trạng nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam thời gian qua có diễn biến phức tạp
Các doanh nghiệp dùng giấy tờ giả nêu trên đê nhâp khâu trai phep phê liêu tư nươc ngoai vao Viêt Nam qua cac cưa khâu tai TP Đa Năng, TP Hai Phong, TP HCM, tinh Ba Ria – Vung Tau va tinh An Giang.
Video đang HOT
Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy đinh tai Thông tư số 41 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy đinh vê bao vê môi trương trong nhâp khâu phê liêu lam nguyên liêu san xuât thi thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan; giây xac nhân ky quy la chưng tư băt buôc doanh nghiêp phai nôp cho cơ quan hai quan khi lam thu tuc hai quan, thông quan cac lô hang phê liêu nhâp khâu.
Sau khi xac đinh vu viêc co dâu hiêu cua tôi vân chuyên trai phep hang hoa qua biên giơi, Cuc Điêu tra chông buôn lâu đa ban hanh cac quyêt đinh khơi tô vu an vê tôi vân chuyên trai phep hang hoa qua biên giơi xay ra tai DNTN San xuât bao bi Trương Thinh va Công ty TNHH San xuât kinh doanh dich vu xây dưng Hông Viêt.
Đông thơi, Cuc Điêu tra chông buôn lâu đa chuyên toan bô hô sơ vu an nêu trên đên Cơ quan Canh sat điêu tra Bô Công an đê thu ly, điêu tra theo thâm quyên. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam cac đôi tương co liên quan.
Ngày 28-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Trường, giám đốc Công ty TNHH Đức Đạt; Nguyễn Văn Sơn, giám đốc DNTN Trường Thịnh; Dương Văn Phương, nhân viên DNTN Trường Thịnh; Dương Tuấn Anh, quản lý điều hành Công ty Hồng Việt về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiề.n tệ qua biên giới” theo Điều 189 – Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Minh Chiến
Theo nld.com.vn
Bắt tạm giam nhóm đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa, tiề.n tệ và nhập khẩu trái phép phế liệu rác thải
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Tổng cục Hải quan tiến hành rà soát, phát hiện, điều tra đối với những đơn vị, cá nhân có sai phạm trong việc nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam.
Kết quả điều tra, có đủ căn cứ xác định: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) sản xuất Bao bì Trường Thịnh, địa chỉ tại xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình do Nguyễn Văn Sơn làm Giám đốc, và Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt, địa chỉ tại phường 4, quận 4, TP. HCM do Lê Hữu Thiêm làm Giám đốc và Dương Tuấn Anh là quản lý điều hành có dấu hiệu làm giả các giấy tờ, tài liệu để nhập khẩu trái phép phế liệu vào Việt Nam.
Các đối tượng chính trong vụ án
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28-8, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 15/QĐ-ĐTCBL về "Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiề.n tệ qua biên giới" xảy ra tại Công ty TNHH Hồng Việt; Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16/QĐ-ĐTCBL về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiề.n tệ qua biên giới" xảy ra tại DNTN Trường Thịnh.
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định và Lệnh gồm có: Quyết định khởi tố bị can số 144/C03-P15, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 42/C03-P15 đối với Nguyễn Đức Trường - Giám đốc Công ty TNHH Đức Đạt;
Quyết định khởi tố bị can số 145/C03-P15, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 41/C03-P15 đối với Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc DNTN Trường Thịnh; Quyết định khởi tố bị can số 146/C03-P15, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 43/C03-P15 đối với Dương Văn Phương - nhân viên DNTN Trường Thịnh;
Quyết định khởi tố bị can số 143/C03-P15, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 40/C03-P15 đối với Dương Tuấn Anh - quản lý điều hành Công ty Hồng Việt về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiề.n tệ qua biên giới" theo Điều 189 - Bộ luật Hình sự năm 2015; Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc các đối tượng nêu trên.
Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sá.t nhâ.n dân tối cao phê chuẩn.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng phối hợp với Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) điều tra mở rộng triệt để các đối tượng và đồng phạm liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật. Đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị cá nhân liên quan đến việc để hơn 10.000 container đang tồn tại tại các cảng biển để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Theo anninhthudo
Chặn container phế liệu 'vô chủ' vào cảng Hải Phòng Qua rà soát thông tin bản lược khai hàng hóa (Manifest) của tàu biển MSC SIERRA II, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ (Cục Hải quan Hải Phòng) vừa phát hiện 3 container được vận chuyển theo hai vận đơn có mô tả hàng hóa là nhôm phế liệu. Theo thông tin trên Manifest thể hiện người nhận hàng là...