Dọa qua điện thoại, ép chuyển khoản nhiều tỷ đồng
Thấy có người gọi điện thoại thông báo mình liên quan đường dây tiêu cực, bà Lan lo sợ đã chuyển 2,4 tỷ đồng vào 8 tài khoản theo yêu cầu.
Ngày 19/11, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50 Hà Nội) thông báo vừa triệt phá đường dây dùng thủ đoạn gọi điện thoại qua Internet tới máy cố định để chiếm đoạt tiề.n.
Theo cảnh sát, đầu tháng 11, bà Lan ở quận Tây Hồ, trình báo cho hay một người đàn ông gọi điện thoại đến số cố định của gia đình thông báo bà nợ tiề.n cước gần 9 triệu đồng. Kẻ này còn nói bà liên quan một vụ tiêu cực với tổng số tiề.n 16 tỷ đồng.
Nêu hướng giải quyết, người ở đầu dây bên kia yêu cầu bà Lan chuyển tiề.n và.o 8 tài khoản ngân hàng. Lo sợ, bà Lan rút tiề.n tiết kiệm và chuyển gần 2,4 tỷ đồng. Sau đó, bà mới phát hiện bị lừa.
Tang vật liên quan vụ án bị thu giữ.
PC50 xác định đây là chiêu lừa cũ và vài ngày sau đã xác định được Vũ Văn Đại (23 tuổ.i, quê ở Bắc Giang) là mắt xích quan trọng. Đại từng có thời gian sang Đài Loan xuất khẩu lao động. Anh ta khai khoảng tháng 4, thông qua mạng Facebook xin làm phiên dịch cho hai người Đài Loan. Đại được hai ông chủ thuê dùng chứng minh thư giả để mở tài khoản ngân hàng, trả công 3,4 triệu đồng một tài khoản.
Video đang HOT
Theo cách thức được hướng dẫn, Đại thuê Nguyễn Trọng Đức, Đỗ Đình Phương, Nguyễn Xuân Độ, Trần Nguyên Bình, Trần Xuân Hà đi chụp ảnh của nhiều người phục vụ việc làm chứng minh thư giả rồi mở gần 150 tài khoản tại 3 ngân hàng. Giao số này cho hai ông chủ người Đài Loan, Đại được nhận tiề.n công 500 triệu đồng.
Theo nhà chức trách, 8 số tài khoản bà Lan chuyển tiề.n nằm trong số các tài khoản do nhóm này mở. Hai người Đài Loan ngoài cáo buộc lừa 2,4 tỷ của bà Lan còn bị cho là đã gây ra 9 vụ tương tự, chiếm đoạt tổng tiề.n hơn 4,2 tỷ đồng.
Ngoài Đại, giữa tháng 11, lần lượt Đức, Độ, Bình, Hoà bị bắt. Hai người đàn ông Đài Loan đang bị truy tìm.
Ngày 18/11, PC50 đã chuyển vụ việc cho Phòng cảnh sát hình sự để điều tra làm rõ hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Thượng tá Ngô Minh An, Phó Phòng PC50, nhóm tội phạm dạng này thường gọi điện vào buổi trưa, hoặc chiều, thời điểm chỉ có những người trung niên ở nhà để dễ lừ.a đả.o. Ông An khuyến cáo, khi nghe điện thoại của người lạ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, thẻ tín dụng… người dân phải cảnh giác. Trường hợp có người xưng là công an thì cần đề nghị cho biết tên, nơi làm việc, yêu cầu đưa giấy mời hoặc giấy triệu tập để trực tiếp liên hệ với cơ quan, đơn vị đó. Người dân không cung cấp số điện thoại riêng, thông tin cá nhân cho bất kỳ ai khi chưa biết rõ họ là ai và sử dụng vào mục đích gì; không mua bán, chuyển giao tài khoản cá nhân hoặc cho mượn giấy chứng minh nhân dân….
* Tên bị hại đã thay đổi
Việt Dũng
Theo VNE
Rao bán iPhone để chiếm đoạt tiề.n sau khi nhận chuyển khoản
Thấy trào lưu mua điện thoại iPhone của người dân ngày càng nhiều nên Tuấn và Xum nảy sinh ý định rao bán iPhone giá rẻ trên mạng. Khi khách hàng chuyển tiề.n cọc vào tài khoản thì cả hai ôm tiề.n "lặn mất tăm".
Ngày 20/5, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Trần Văn Tuấn (SN 1988, quê Quảng Ngãi) 3 năm 6 tháng tù và Huỳnh Bá Xum (SN 1989, quê Quảng Ngãi) 2 năm 6 tháng tù vì tội "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, ngày 2/7/2012 anh Đinh Thanh Tuấn (ngụ ở Q.4) đọc được thông tin "Chuyên bán iPhone chính hãng giá rẻ và cho trả góp" trên một website chuyên về mua bán. Qua số điện thoại đăng trên web, anh Tuấn liên hệ với Xum và Tuấn để đặt mua iPhone.
Hai bị cáo lừ.a đả.o qua mạng tại tòa
Sau khi thỏa thuận giá của chiếc iPhone là 10 triệu đồng, anh Tuấn đồng ý và chuyển 500.000đ (tương đương 5% phí chuyển hàng) vào tài khoản của một người có tên Đinh Thị Ngọc Hoa theo yêu cầu của Xum.
Sau khi chuyển tiề.n và đợi chờ không thấy hàng, anh Tuấn liên hệ lại thì được biết là có người đang giao máy đến và yêu cầu chuyển tiếp số tiề.n còn lại. Tin tưởng, anh Tuấn tiếp tục chuyển tiếp 2,5 triệu đồng .
Chờ hoài mà không thấy hàng đến, anh Tuấn tiếp tục gọi điện lại thì được người bán hàng cho biết chương trình trả trước 30% đã kết thúc và yêu cầu chuyển thêm 20%, thì anh Tuấn không đồng ý và yêu cầu được gặp ông chủ.
Sau khi được cho số điện thoại, anh Tuấn gọi điện thì được gặp một người tên Tùng (tự xưng là chủ cửa hàng). "Ông chủ" này cho biết đã xuất hóa đơn đỏ và hợp đồng nên khách hàng phải trả trước 50% số tiề.n mới giao hàng .
Vì đã lỡ chuyển tiề.n những lần trước và không muốn mất tiề.n, nên anh Tuấn đồng ý tiếp tục chuyển thêm 2 triệu đồng (tương đương 20%) vào tài khoản. Sau khi đợi mà không thấy ai giao hàng, anh Tuấn điện thoại lại số cũ thì lúc này không ai nghe máy.
Với thủ đoạn tương tự như trên Tuấn và Xum đã lừa thêm nhiều người khác. Mỗi lần thành công, Tuấn hưởng lợi 60% còn Xum được 40%. Tổng số tiề.n chiếm đoạt của 2 bị cáo này là hơn 100 triệu đồng.
Quang Bình - Công Quang
Theo Dantri