Dính chiêu lừa khó tin, mất gần 3 tỷ đồng

Mai Hoàng Minh07:55 11/05/2015

Khi chị P. thắc mắc thì đối tượng yêu cầu chị khai có những tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng nào, số tiền bao nhiêu… Chị P. thật thà khai có 2 tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng BIDV.

Ngày 7/5, PC50 Công an Hà Nội cho biết, thời gian vừa qua, trên địa bàn cả nước và Hà Nội liên tục xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Các đối tượng dụ dỗ người dân làm thẻ thanh toán quốc tế tại các ngân hàng ở VN, rồi mua lại và mang sang nước ngoài, sau đó dùng phương thức gọi điện thông qua mạng internet đến số điện thoại máy cố định của người dân, giả là nhân viên của tổng đài, thông báo số điện thoại đúng tên của họ ở tỉnh ngoài, đang nợ cước điện thoại.

Hàng loạt người đã bị lừa qua hình thức thẻ thanh toán quốc tế

Đối tượng yêu cầu người dân phải cung cấp thông tin cá nhân gồm tên, tuổi, địa chỉ và CMND để đối chiếu. Sau đó sẽ chuyển máy để “con mồi” nói chuyện với đối tượng khác.

Ở đầu dây bên kia, đối tượng “vào vai” cán bộ công an, VKSND, tòa án…. để giải quyết.

Theo kế hoạch lừa đảo đã được lên kịch bản từ trước, các đối tượng này sẽ thông báo tài khoản ngân hàng đứng tên “con mồi” liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền, tham nhũng mà cơ quan công an đang điều tra với số tiền rất lớn.

Đối tượng dò hỏi thông tin xem người dân mở những tài khoản nào ở ngân hàng, số tiền gửi và yêu cầu phải rút toàn bộ số tiền gửi, gửi vào tài khoản mà đối tượng cho sẵn để phục vụ việc điều tra, nếu xác minh không liên quan thì sẽ trả lại trong 1-2 ngày.

Sau khi chuyển tiền, người dân chờ đợi nhưng không được trả lại tiền, mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Phòng PC50, Công an Hà Nội cho hay: Từ đầu tháng 4/2015, đơn vị liên tiếp nhận được 13 đơn trình báo của bị hại, tổng số tiền thiệt hại gần 3 tỷ đồng.

Cụ thể, vào ngày 15/4/2015, chị P. (SN 1963, ở quận Hà Đông, HN) nhận được cuộc gọi tới số máy bàn thông báo- chị nợ cước điện thoại 8,9 triệu đồng.

Chị P. thắc mắc thì được đầu dây bên kia hướng dẫn chị bấm vào nhánh số 0 để được tư vấn.

Video đang HOT

Chị P. làm theo và thắc mắc về việc mình không nợ số tiền trên thì được thông báo chị có đăng ký số ở Tây Ninh chưa thanh toán tiền cước.

Đối tượng cho biết, vì số máy này ở Tây Ninh nên sẽ chuyển cuộc gọi cho công an tỉnh Tây Ninh để giải quyết tiếp.

Sau khi chị P. trình bày sự việc với người xưng là Công an tỉnh Tây Ninh để được giải quyết thì đầu dây bên kia đưa ra thông báo- thời gian gần đây xảy ra rất nhiều vụ trộm cắp thông tin cá nhân để dùng vào mục đích phạm pháp và yêu cầu chị P. phối hợp với cơ quan Công an để điều tra.

Đối tượng thông báo, vừa nhận được quyết định của VKSND trong đó có chị P. trong danh sách những người có liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền với số tiền rất lớn và nói chị P. có một tài khoản 1,3 tỷ đồng.

Trong lúc chị P. đang hoang mang thì đầu dây bên kia tiếp tục “tấn công” bằng việc đưa ra thông tin: “Hiện nay tài khoản của chị đã bị đánh cắp thông tin và có thể bị rút bất cứ lúc nào. Để bảo toàn số tiền của chị, chúng tôi sẽ hướng dẫn chị ra ngân hàng rút tiền và chuyển tiền vào tài khoản của chúng tôi cung cấp”.

Tin rằng đầu dây bên kia là cơ quan công an, chị P. đã rút và chuyển 400 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Sau khi biết mình bị lừa, chị P. đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Cùng thủ đoạn trên, ngày 5/5, kẻ xấu đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị X. (SN 1953, ở quận Đống Đa) số tiền 240 triệu đồng…

Trao đổi với VietNamNet, Thượng tá Ngô Minh An, Phó Phòng PC50 cho biết: Người dân hãy cảnh giác vì cơ quan công an không triệu tập, gọi hỏi qua điện thoại. Khi được mời làm việc đều có giấy mời hoặc giấy triệu tập. Cơ quan công an cũng không mở tài khoản ngân hàng mang tên cá nhân.

Cũng theo lãnh đạo PC50, thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi khi dùng Internet thông qua phương thức VOIP (viết tắt của Voice over Internet Protocol, nghĩa là Truyền giọng nói trên giao thức IP) để gọi điện nhằm tránh sự truy xét của cơ quan công an.

Sau khi tiền của nạn nhân chuyển vào tài khoản thì các đối tượng sẽ rút toàn bộ tiền ở nước ngoài. Điều này đã gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy xét đối tượng.

Liên quan đến việc các đối tượng giả mạo cán bộ của cơ quan công an, VKS, tòa án yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản để phục vụ công tác điều tra sau đó chiếm đoạt, trước đó, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 – Bộ Công an) cũng đã khuyến cáo người dân: Khi nhận được các cuộc gọi lạ, có dấu hiệu nghi vấn cần bình tĩnh, không làm theo yêu cầu hoặc làm theo dẫn dụ bấm các phím số trên máy điện thoại.

Đặc biệt là không chuyển tiền vào các tài khoản theo yêu cầu của người lạ.

Người dân cần cảnh giác khi nhận được cuộc gọi lạ, đặc biệt người xưng là nhân viên viễn thông, cán bộ cơ quan pháp luật . Không nên cung cấp tài khoản, thẻ tín dụng cho người khác. Cần thông báo ngay cho cơ quan Công an khi có sự nghi ngờ để cùng phối hợp giải quyết.

Theo Vietnamnet

Điều gì khiến hàng loạt nạn nhân bị lừa vì những kẻ giả danh?

Thời gian qua, nhiều đối tượng giả danh mác công an tiến hành lừa tình, đoạt tiền người dân theo những kịch bản có độ gay cấn, bi hài đến khó tin.

Lừa tiền, đoạt tình

Điểm chung của tất cả tội phạm kiểu này là nhận mình là công an, luôn ba hoa quảng cáo bản thân có mối quan hệ và quyền lực để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa tình. Đơn cử, ngày 12/3, Công an Hà Tĩnh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, quyết định tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Nhứt (SN 1958, quê quán xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Trần Văn Nhứt đã giả danh đại tá công an cùng với một đối tượng biệt danh là Bảy "cụt" giả danh Trung tướng thuộc Tổng cục 2, bộ Công an đến các tỉnh, làm quen với cán bộ cao cấp của địa phương, qua đó, tiếp xúc với các doanh nghiệp và giới thiệu có khả năng "chạy" dự án, công trình. Do tin tưởng vào "vỏ bọc" của các đối tượng nên nhiều doanh nghiệp và cá nhân của một số tỉnh thành đã bị Nhứt và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó Nhứt lừa đảo một nạn nhân ở tỉnh Hà Tĩnh số tiền 500 triệu đồng; lừa một nạn nhân khác ở tỉnh Bắc Ninh 1 tỉ 230 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đây không phải là phi vụ tiền tỉ hiếm hoi mà các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt được của nạn nhân bằng phương thức thủ đoạn giả mạo công an. Tuy nhiên, nóng nhất trong thời gian qua phải kể đến việc các đối tượng lợi dụng công nghệ cao, internet thực hiện hành vi lừa đảo. Cuối tháng Ba vừa qua, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an TP.HCM) đã hoàn tất điều tra về đường dây giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hơn 1,6 tỉ đồng. Nhóm đối tượng này do Chiu Yung Sheng, quốc tịch Đài Loan cùng bốn đối tượng khác trú tại TP.HCM thực hiện. Bằng cách thức sử dụng thiết bị viễn thông công nghệ cao, nhóm đối tượng này đã thực hiện các cuộc gọi giả danh cơ quan công an, công ty viễn thông... để lừa tiền.

Các đối tượng trong đường dây giả danh công an do Chiu Yung Sheng - người Đài Loan cầm đầu.

Để hạn chế tình trạng trên, vừa qua cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 - bộ Công an) phải thông qua Mobifone để gửi tới khách hàng, cảnh báo những thủ đoạn của các đối tượng xấu. Theo đó, thủ đoạn của chúng là gọi điện thoại qua internet đến số máy cố định của bị hại, xưng là nhân viên của tổng đài VNPT, thông báo số điện thoại đứng tên của bị hại đang nợ cước với số tiền lớn. Sau đó, khi bị hại thắc mắc, đối tượng chuyển máy cho người của chúng tự xưng là cán bộ công an, thông báo bị hại có liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền khủng. Đối tượng sẽ yêu cầu bị hại phải gửi tiền vào tài khoản của bọn chúng (với lý do chuyển cho cơ quan công an để điều tra). Sau khi chuyển tiền, bị hại mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Lợi dụng uy tín hay quyền năng?

Trao đổi với PV, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám đốc học viện An ninh Nhân dân cho rằng, đây là một hiện tượng xã hội cần thiết phải được cảnh báo cho người dân biết để đề phòng. Hiện nay, loại tội phạm này đang hoạt động một cách tinh vi và táo tợn, đặc biệt là các tội phạm công nghệ cao. Nguyên nhân chính là chúng lợi dụng lòng tin của nhân dân vào lực lượng công an.

Đồng quan điểm, GS.TS Vũ Gia Hiền, chuyên gia tâm lý, hội Tâm lý - Giáo dục TP.HCM cũng cho rằng những đối tượng này đang đánh vào lòng tin của người dân đối với ngành công an. Lợi dụng điểm yếu này, bọn tội phạm đã lên kịch bản lừa đảo người dân, thậm chí lừa cả những tổ chức, cơ quan một cách dễ dàng. Ngoài ra, nguyên nhân sâu xa chính là cơ chế xin - cho hiện nay đang tồn tại trong nhiều lĩnh vực. Hơn nữa, bản thân công an lại là cơ quan có quyền lực nên các đối tượng lợi dụng điều này để thực hiện hành vi phạm tội.

Ở một khía cạnh khác, Đại tá, PGS.TS Vũ Trung Quý, Phó Trưởng bộ môn Tâm lý (học viện An ninh Nhân dân) cho biết, những đối tượng này nắm bắt rất tốt tâm lý xuất phát từ nhu cầu chính đáng của người dân như cậy nhờ giúp đỡ, xin dự án, chạy vào trường công an, xin việc,... Cùng với đó là tâm lý dễ tin người, trong công việc thiếu tính phản biện, chỉ cần nghe người khác nói là công an thì vội tin mà không kiểm tra thông tin. Một số vụ việc khi kẻ giả danh công an nói chuyện với bị hại qua điện thoại và yêu cầu gửi tiền vào tài khoản, nhiều người đã vội tin và gửi ngay. Ngoài ra, Đại tá Quý còn cho rằng, để tránh bị lừa người dân khi tiếp xúc với người tự xưng là công an cần phải xem tác phong, trang phục, cử chỉ hành vi, nếu có những biểu hiện bất thường phải báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.

"Công an chính quy làm việc thường theo nhóm, trang phục, đầu tóc gọn gàng, làm việc công khai. Khi tiếp xúc với tội phạm giả danh công an, mọi người sẽ thấy chúng dễ nóng tính, câu trước câu sau đã nổi nóng, không giữ được bình tĩnh và dễ văng tục. Tất nhiên, đó chỉ là những kiến thức cơ bản để người dân phòng tránh. Thực tế, có những tên tội phạm rất tinh vi và xảo quyệt, chỉ những người làm trong ngành hoặc có nghiệp vụ mới phát hiện được" - Đại tá, PGS.TS Vũ Trung Quý cảnh báo.

ĐBQH Nguyễn Thị Khá: Tiêu cực trong ngành công an cũng là một nguyên nhân

Liên quan đến việc nhiều đối tượng giả danh công an để lừa đảo trong thời gian qua, ĐÀBQH Nguyn Thị Khá cho rằng, trước hết chúng ta phải đặt câu hỏi, tại sao người ta giả danh công an mà không giả danh các ngành nghề khác. Ngành công an nên có nghiên cứu và đánh giá vấn đề này. Theo tôi, nhận thức pháp luật của người dân hạn chế nên kẻ xấu dễ lợi dụng để lừa đảo. Trong nhiều lần tiếp xúc với cử tri, họ có phản ánh về việc văn bản pháp luật ban hành nhiều nhưng người dân rất hạn chế trong tiếp cận. Đây là một lỗ hổng để kẻ xấu lợi dụng. Ngoài ra, hiện tượng tiêu cực trong ngành công an cũng là một nguyên nhân. Bởi, thông thường cái xấu thì lây lan nhanh. Nhiều người vì tin vào dư luận xấu rồi dẫn đến bị lừa dối. Nhiều vụ việc bị lừa vì tin vào kẻ gian có khả năng chạy án, chạy vào trường công an có một phần nguyên nhân từ bất cập trong ngành công an hiện nay.

Bi hài những vụ gắn mác công an để lừa tình

Nói về các phi vụ lừa đảo giả mạo công an vừa qua phải kể đến chuyện ông Nguyễn Phòng, 68 tuổi, tự nhận là Thượng úy công an cơ động huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) để lừa tình bà Phạm Thu Thủy, 40 tuổi.

Theo như lời nạn nhân kể lại tại trụ sở Công an huyện Đức Trọng thì do tin ông Phòng là công an, nhiều lần thấy ông mang bên mình khẩu súng ngắn. Cùng với việc hứa hẹn được đưa về sống tại thành phố Đà Lạt thơ mộng nên bà chấp nhận cuộc tình "đôi đũa lệch" với kẻ giả mạo này. Đám cưới của hai người được tổ chức long trọng tại nhà gái. Tuy nhiên, sau một thời gian sống với nhau thì bà Thủy đã nghi ngờ mác công an của ông Phòng nên đi báo công an.

Kết quả, công an đã làm rõ việc ông Nguyễn Phòng không phải là công an mà bản thân khẩu súng ông luôn đeo bên mình lại là khẩu súng nhựa. Trước đây một trường hợp, Nguyễn Thùy C., giáo viên cấp 2, ở tỉnh Hà Nam cũng bị đối tượng có tên là Nguyễn Vũ Cường cùng quê lừa đảo bằng phương thức này. Đến mức, khi đã cưới nhau, có với nhau một mặt con thì mới biết chồng mình là cảnh sát rởm.

Chuyên gia tâm lý, GS.TS Vũ Gia Hiền: Nếu tỉnh táo rất dễ vạch mặt kẻ giả mạo

Để tránh tình trạng nhầm lẫn giữa lực lượng cảnh sát thật và cảnh sát giả danh, người dân cần trang bị cho mình những kỹ năng, kiến thức cơ bản về những người trong ngành công an. Lực lượng công an bao giờ khi đi làm việc hay điều tra thường đi hai người hoặc một nhóm người. Các phương tiện, dụng cụ nghiệp vụ của công an bao giờ cũng đầy đủ. Bên cạnh đó, cán bộ công an có tư cách đứng đắn, nét mặt nghiêm túc, trên áo có bảng ghi số hiệu công an và có thẻ ngành mang theo. Do đó, người dân có thể căn cứ vào bề ngoài từ nét mặt, đến cử chỉ, các đối tượng giả danh thường có biểu hiện gian dối, không đàng hoàng. Căn cứ vào những điểm cơ bản đó người dân có thể nhận diện tội phạm giả danh công an để báo cho cơ quan công an gần nhất đến hỗ trợ kịp thời.

Trinh Phúc - Vũ Phương

Theo_Người Đưa Tin

Đóng giả tình nhân, dạo phòng trọ, khoắn xe máy Chiều 6.5, TAND quận Liên Chiểu TP.Đà Nẵng đã tuyên phạt các mức án đối với 6 bị cáo trong băng nhóm chuyên đóng giả tình nhân để đi trộm xe gắn máy. Từ trái qua: Trung, An, Thuần, Quyên, Vy, Sa lãnh án. Theo đó Phan Văn Trung (29 tuổi) lãnh 66 tháng tù, Võ Minh Thuần (27 tuổi) lãnh 42 tháng...