Điều tra vụ giả chứng thư 350 tỉ USD

Mai Hoàng Minh12:10 03/12/2013

Phía đầu tư dự án trình chứng thư bảo lãnh ngân hàng giả và cho rằng bị đối tác lừa.

Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đang phối hợp với Cục An ninh Tài chính – Tiền tệ và Đầu tư (Bộ Công an) điều tra làm rõ vụ chứng thư bảo lãnh ngân hàng trị giá 350 tỉ USD có dấu hiệu làm giả của một nhà đầu tư xin dự án tại Hậu Giang.

Thu hồi dự án vì chứng thư giả

Giữa tháng 11/2010, ông Nguyễn Quốc Hoài, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất khẩu Đồng Tiến (quận 7, TP.HCM) gửi tờ trình đến UBND tỉnh Hậu Giang xin đầu tư dự án Nhà máy xay xát và chế biến lương thực với số vốn đầu tư hơn 1 tỉ USD. Theo ông Hoài, công ty sẽ liên doanh với một doanh nghiệp ở Hong Kong thực hiện dự án.

Đến tháng 4/2013, ông Hoài chuyển giao dự án trên cho Công ty Cổ phần Asean Đồng Tiến (số 106 đường số 19, Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM) tiếp tục thực hiện. Ngày 5/5, Công ty Asean Đồng Tiến đề nghị cơ quan chức năng ở Hậu Giang cấp giấy chứng nhận đầu tư và gửi kèm chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng HSBC Hong Kong với số tiền 350 tỉ USD.

Xác nhận chứng thư bảo lãnh 350 tỉ USD không hợp lệ của HSBC Hong Kong và hợp đồng góp vốn giữa Asean Đồng Tiến với Công ty TNHH Star Winner International. Ảnh: PM

Video đang HOT

Ngày 10/7, UBND tỉnh Hậu Giang thống nhất chủ trương giao đất cho Asean Đồng Tiến để thành lập Công ty TNHH một thành viên Đồng Tiến Hậu Giang, khẩn trương xây dựng nhà máy. Đối tác được cho là sẽ tiêu thụ sản phẩm là Công ty TNHH Star Winner International (Hong Kong). Tuy nhiên, qua xác minh, Ngân hàng HSBC Hong Kong không phát hành chứng thư nào có giá trị 350 tỉ USD cho Công ty TNHH Star Winner International và trong tài khoản của công ty này cũng không có 350 tỉ USD như ghi nhận trong chứng thư.

Ngày 19/11, sau khi được xác nhận chứng thư bảo lãnh của HSBC Hong Kong có dấu hiệu bị làm giả, UBND tỉnh Hậu Giang ra quyết định thu hồi dự án của Công ty Asean Đồng Tiến.

Công ty Đồng Tiến Asean cũng là nạn nhân (!)

Ngay sau đó, thông tin “dự án hoành tráng có chứng thư giả 350 tỉ đô la” đăng tải trên một số tờ báo và Công ty Đồng Tiến Asean bị cho rằng có dấu hiệu lừa đảo. Trước sự việc trên, ông Lâm Quang Thống, Tổng Giám đốc Công ty Asean Đồng Tiến, cùng các cổ đông đã có giải trình đến các cơ quan chức năng và báo chí.

Theo ông Thống để đủ nguồn vốn thực hiện dự án “Khu liên hiệp Nhà máy chế biến lương thực Đồng Tiến Hậu Giang”, Asean Đồng Tiến đã ký “hợp đồng góp vốn” với Công ty TNHH Star Winner Internatiol (Hong Kong) do ông Vũ Ngọc Anh “giám đốc tài chính đại diện tại Việt Nam”. Theo hợp đồng, đơn vị này sẽ góp vốn 1,2 tỉ USD và bao tiêu sản phẩm 15 năm. Để tạo tin tưởng, ông Anh đã trình cho phía Đồng Tiến một chứng thư trị giá 350 tỉ USD tại Ngân hàng SHBC Hong Kong. Thế nhưng sau đó ông Anh không hề chuyển đồng nào vào tài khoản chung của dự án như đã ký kết. Đồng thời, ông Thống cũng không liên lạc được với ông Anh. Cảm thấy nghi vấn, phía Asean Đồng Tiến nhờ xác minh chứng thư bảo lãnh thì mới biết đó là chứng thư giả.

Tiếp xúc với chúng tôi, ông Thống đưa ra giấy phép kinh doanh, chứng từ ghi vốn điều lệ, tài sản để chứng minh hoạt động kinh doanh hợp pháp của Công ty Asean Đồng Tiến. Chúng tôi đang mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc trả lại công bằng, bởi chúng tôi cũng là nạn nhân bị lừa của ông Vũ Ngọc Anh” – ông Thống bức xúc.

Theo MINH PHÚ – AN DANH

Làm giấy tờ giả với thời gian siêu tốc

Với 250 con dấu giả các loại trong tay, người có nhu cầu làm giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp THCS, THPT, chứng chỉ nghề... giả chỉ cần đưa mẫu cho Thọ vài tiếng sau là có.

Đến tháng 11, chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây "làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức" mang bí số 613G của Phòng PC45, Công an TP HCM đã cơ bản hoàn thành. "Chuyên gia" làm giả giấy tờ trong đường dây này là Đỗ Hữu Thọ (38 tuổi, quê quán Long Thành, Đồng Nai) đang sở hữu gần 250 dấu mộc tròn của UBND, công an, sở giáo dục đào tạo, các trường, bệnh viện... khắp cả nước

Thọ từng có một tiền án về tội Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức, bị phạt 4 năm tù vào năm 2006. Đến năm 2009, Thọ ra tù nhưng vì vợ đã bỏ đi, anh ta buồn đời nên về ở cùng cha ruột là ông Đỗ Trung Đậu (68 tuổi) ngụ quận Thủ Đức, TP HCM. Một thời gian sau, Thọ chung sống như vợ chồng với một phụ nữ khác rồi thuê phòng trọ ở riêng.

Do cuộc sống "góp gạo thổi cơm chung" khá vất vả, bản thân lại lười lao động, anh ta trở lại con đường cũ vào cuối năm 2011. Có tay nghề in lụa, Thọ sắm đồ nghề rồi "sản xuất" ngay tại phòng trọ.

Khi ai có nhu cầu làm các giấy tờ giả như giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp THCS, THPT, chứng chỉ nghề, sổ khám bệnh... chỉ cần đưa mẫu cho Thọ thì vài tiếng đồng hồ sau là có "hàng". Công an thu giữ tại nhà của Thọ 29 dấu mộc tròn của công an các tỉnh, thành phố; 113 dấu mộc tròn của UBND các xã, phường khắp nơi trong cả nước, 16 mộc tròn của sở giáo dục & đào tạo các tỉnh, thành...

Còn dấu vân tay trên các giấy tờ giả, Thọ nhờ một người quen lăn tay dùm nên tất cả các khách hàng đều có dấu vân tay giống nhau. Thọ khai, giá các loại giấy tờ giả dao động từ 300 đến 600.000 đồng một bản. Thọ không nhớ đã "sản xuất" bao nhiêu giấy tờ giả từ cuối năm 2011 đến nay.

Thọ thực hiện lại quá trình làm giấy tờ giả.

Một trong những khách hàng ruột của Thọ là Trương Thị Bích Thủy (48 tuổi, ở Châu Thành, Tiền Giang). Là một nhà giáo đã nghỉ hưu, để kiếm thêm thu nhập, Thủy mua các dấu mộc tròn, dấu vuông, dấu tên bác sĩ của một người đàn ông ở chợ Kim Biên với giá 3 triệu đồng rồi "hành nghề" làm sổ khám sức khỏe, sổ học bạ, phiếu xét nghiệm giả cho nhân viên ở các nhà hàng.

Khám xét nhà Thủy, cơ quan công an thu giữ đến 1.500 phiếu xét nghiệm máu của Bệnh viện Bình Thạnh, 200 sổ khám sức khỏe và 150 sổ học bạ chưa kịp giao cho khách hàng.

Phùng Quốc Thái (35 tuổi) giữ vai trò môi giới làm giấy tờ giả cho Thủy. Thái cũng là người đã móc nối làm giấy CMND, giấy khám sức khỏe, phiếu xét nghiệm giả cho nhân viên các nhà hàng ở TP HCM như Hồng Phát, Tân Thượng Hải, Hương Xưa 2, Quảng Châu... để đối phó với các đoàn kiểm tra liên ngành.

Tuy là người làm giả giấy tờ cũng thuộc dạng có tiếng nhưng Thủy thừa nhận so với Thọ thì cô ta chỉ là "học trò". Mỗi khi cần làm các loại giấy tờ giả khác "cao cấp" hơn, Thủy nhờ lại Thọ và hưởng tiền chênh lệch từ 400 đến 600.000 đồng.

Công an TP HCM đã bắt tạm giam Thủy, Thái, Thọ.

Theo Công an nhân dân

Đường dây làm giả visa với giá cực rẻ Thấy Diễm nói bị mất CMND nên không thể làm visa để du lịch ở Trung Quốc được, Thái đã "ra tay nghĩa hiệp" nhận nhờ người quen làm visa cho người đẹp với giá 1,1 triệu đồng. Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát điều tra (PC45) công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng là Phùng Quốc Thái...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: làm giả giấy tờ công an tỉnh hậu giang ubnd tỉnh hậu giang công ty cổ phần đầu tư cục an ninh tài chính làm giả chứng thư nguyễn quốc hoài xuất khẩu đồng tiến chứng thư ngân hàng

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố nhóm nhận tiền mua búp bê Baby Three nhưng không giao hàng

07:51:32 24/01/2025

Nhóm thanh thiếu niên dùng chiêu thức rao bán Baby Three trên mạng xã hội, lần đầu khách liên hệ mua, những người này nhận chuyển khoản và giao hàng để tạo lòng tin.

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng

07:49:02 24/01/2025

Tài xế lái xe tải đi ngược chiều trên quốc lộ 1 qua Quảng Bình bị người dân quay clip. Tài xế vừa bị phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'

07:33:41 24/01/2025

Bùi Phương Nam (hay còn được biết đến thông qua tài khoản TikTok Nam Birthday) bị khởi tố để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nghệ An phạt gần 9 tỉ đồng liên quan học sinh vi phạm giao thông

06:36:22 24/01/2025

Trong một năm thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Nghệ An đã lập biên bản xử phạt hành chính gần 9 tỉ đồng liên quan việc học sinh vi phạm giao thông.

Khởi tố 6 đối tượng sát hại ngư phủ rồi phi tang xác xuống biển

06:36:19 24/01/2025

Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng để điều tra hành vi Giết người .

Bắt bộ đôi lắp ráp vũ khí rồi bán khắp cả nước, thu lời hàng tỷ đồng

06:36:14 24/01/2025

Hàng tháng, Hậu và Ba đã lắp ráp vũ khí và bán cho hàng trăm người trên toàn quốc, thu lời bất chính hàng tỷ đồng.

Khởi tố đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp của tổ chức, cá nhân

06:36:07 24/01/2025

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đậu Thị Tâm về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, đăng tải thông tin sai sự thật.

Thêm một người bị bắt vì dùng hóa chất tăng trưởng sản xuất giá

22:09:30 23/01/2025

Thêm một chủ cơ sở sản xuất giá đỗ bị công an bắt vì sử dụng hóa chất tăng trưởng 6-benzyl aminopurine để sản xuất và bán ra thị trường khoảng 30 tấn giá đỗ.

Vụ nam shipper bị đánh tử vong: Ba bộ quần áo mới vợ mua chưa kịp mặc Tết

21:42:21 23/01/2025

Sáng 23/1, ngôi nhà của anh Trần Thành (31 tuổi, trú thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) - nam shipper bị đánh tử vong đông người vào ra thăm hỏi. Ai cũng đau xót trước cái chết đột ngột của nạn nhân.

Sản xuất thần tốc nửa tấn giá đỗ bằng chất cấm mỗi ngày

18:10:17 23/01/2025

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đạt khai nhận cơ sở sản xuất giá đỗ bắt đầu hoạt động từ tháng 5/2024, do Đạt làm chủ trong đó có vợ thực hiện cùng.

Ngăn chặn pháo lậu dịp cuối năm trên tuyến biên giới

14:35:11 23/01/2025

Như một quy luật ngầm, cứ vào dịp tết thì tình hình vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ trên tuyến biên giới các huyện Đức Huệ, Thạnh Hóa, Mộc Hóc, Tân Hưng, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An lại trở nên phức tạp.