Điều tra vụ giả chứng thư 350 tỉ USD

Mai Hoàng Minh12:10 03/12/2013

Phía đầu tư dự án trình chứng thư bảo lãnh ngân hàng giả và cho rằng bị đối tác lừa.

Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đang phối hợp với Cục An ninh Tài chính – Tiền tệ và Đầu tư (Bộ Công an) điều tra làm rõ vụ chứng thư bảo lãnh ngân hàng trị giá 350 tỉ USD có dấu hiệu làm giả của một nhà đầu tư xin dự án tại Hậu Giang.

Thu hồi dự án vì chứng thư giả

Giữa tháng 11/2010, ông Nguyễn Quốc Hoài, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất khẩu Đồng Tiến (quận 7, TP.HCM) gửi tờ trình đến UBND tỉnh Hậu Giang xin đầu tư dự án Nhà máy xay xát và chế biến lương thực với số vốn đầu tư hơn 1 tỉ USD. Theo ông Hoài, công ty sẽ liên doanh với một doanh nghiệp ở Hong Kong thực hiện dự án.

Đến tháng 4/2013, ông Hoài chuyển giao dự án trên cho Công ty Cổ phần Asean Đồng Tiến (số 106 đường số 19, Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM) tiếp tục thực hiện. Ngày 5/5, Công ty Asean Đồng Tiến đề nghị cơ quan chức năng ở Hậu Giang cấp giấy chứng nhận đầu tư và gửi kèm chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng HSBC Hong Kong với số tiền 350 tỉ USD.

Xác nhận chứng thư bảo lãnh 350 tỉ USD không hợp lệ của HSBC Hong Kong và hợp đồng góp vốn giữa Asean Đồng Tiến với Công ty TNHH Star Winner International. Ảnh: PM

Video đang HOT

Ngày 10/7, UBND tỉnh Hậu Giang thống nhất chủ trương giao đất cho Asean Đồng Tiến để thành lập Công ty TNHH một thành viên Đồng Tiến Hậu Giang, khẩn trương xây dựng nhà máy. Đối tác được cho là sẽ tiêu thụ sản phẩm là Công ty TNHH Star Winner International (Hong Kong). Tuy nhiên, qua xác minh, Ngân hàng HSBC Hong Kong không phát hành chứng thư nào có giá trị 350 tỉ USD cho Công ty TNHH Star Winner International và trong tài khoản của công ty này cũng không có 350 tỉ USD như ghi nhận trong chứng thư.

Ngày 19/11, sau khi được xác nhận chứng thư bảo lãnh của HSBC Hong Kong có dấu hiệu bị làm giả, UBND tỉnh Hậu Giang ra quyết định thu hồi dự án của Công ty Asean Đồng Tiến.

Công ty Đồng Tiến Asean cũng là nạn nhân (!)

Ngay sau đó, thông tin “dự án hoành tráng có chứng thư giả 350 tỉ đô la” đăng tải trên một số tờ báo và Công ty Đồng Tiến Asean bị cho rằng có dấu hiệu lừa đảo. Trước sự việc trên, ông Lâm Quang Thống, Tổng Giám đốc Công ty Asean Đồng Tiến, cùng các cổ đông đã có giải trình đến các cơ quan chức năng và báo chí.

Theo ông Thống để đủ nguồn vốn thực hiện dự án “Khu liên hiệp Nhà máy chế biến lương thực Đồng Tiến Hậu Giang”, Asean Đồng Tiến đã ký “hợp đồng góp vốn” với Công ty TNHH Star Winner Internatiol (Hong Kong) do ông Vũ Ngọc Anh “giám đốc tài chính đại diện tại Việt Nam”. Theo hợp đồng, đơn vị này sẽ góp vốn 1,2 tỉ USD và bao tiêu sản phẩm 15 năm. Để tạo tin tưởng, ông Anh đã trình cho phía Đồng Tiến một chứng thư trị giá 350 tỉ USD tại Ngân hàng SHBC Hong Kong. Thế nhưng sau đó ông Anh không hề chuyển đồng nào vào tài khoản chung của dự án như đã ký kết. Đồng thời, ông Thống cũng không liên lạc được với ông Anh. Cảm thấy nghi vấn, phía Asean Đồng Tiến nhờ xác minh chứng thư bảo lãnh thì mới biết đó là chứng thư giả.

Tiếp xúc với chúng tôi, ông Thống đưa ra giấy phép kinh doanh, chứng từ ghi vốn điều lệ, tài sản để chứng minh hoạt động kinh doanh hợp pháp của Công ty Asean Đồng Tiến. Chúng tôi đang mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc trả lại công bằng, bởi chúng tôi cũng là nạn nhân bị lừa của ông Vũ Ngọc Anh” – ông Thống bức xúc.

Theo MINH PHÚ – AN DANH

Làm giấy tờ giả với thời gian siêu tốc

Với 250 con dấu giả các loại trong tay, người có nhu cầu làm giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp THCS, THPT, chứng chỉ nghề... giả chỉ cần đưa mẫu cho Thọ vài tiếng sau là có.

Đến tháng 11, chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây "làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức" mang bí số 613G của Phòng PC45, Công an TP HCM đã cơ bản hoàn thành. "Chuyên gia" làm giả giấy tờ trong đường dây này là Đỗ Hữu Thọ (38 tuổi, quê quán Long Thành, Đồng Nai) đang sở hữu gần 250 dấu mộc tròn của UBND, công an, sở giáo dục đào tạo, các trường, bệnh viện... khắp cả nước

Thọ từng có một tiền án về tội Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức, bị phạt 4 năm tù vào năm 2006. Đến năm 2009, Thọ ra tù nhưng vì vợ đã bỏ đi, anh ta buồn đời nên về ở cùng cha ruột là ông Đỗ Trung Đậu (68 tuổi) ngụ quận Thủ Đức, TP HCM. Một thời gian sau, Thọ chung sống như vợ chồng với một phụ nữ khác rồi thuê phòng trọ ở riêng.

Do cuộc sống "góp gạo thổi cơm chung" khá vất vả, bản thân lại lười lao động, anh ta trở lại con đường cũ vào cuối năm 2011. Có tay nghề in lụa, Thọ sắm đồ nghề rồi "sản xuất" ngay tại phòng trọ.

Khi ai có nhu cầu làm các giấy tờ giả như giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp THCS, THPT, chứng chỉ nghề, sổ khám bệnh... chỉ cần đưa mẫu cho Thọ thì vài tiếng đồng hồ sau là có "hàng". Công an thu giữ tại nhà của Thọ 29 dấu mộc tròn của công an các tỉnh, thành phố; 113 dấu mộc tròn của UBND các xã, phường khắp nơi trong cả nước, 16 mộc tròn của sở giáo dục & đào tạo các tỉnh, thành...

Còn dấu vân tay trên các giấy tờ giả, Thọ nhờ một người quen lăn tay dùm nên tất cả các khách hàng đều có dấu vân tay giống nhau. Thọ khai, giá các loại giấy tờ giả dao động từ 300 đến 600.000 đồng một bản. Thọ không nhớ đã "sản xuất" bao nhiêu giấy tờ giả từ cuối năm 2011 đến nay.

Thọ thực hiện lại quá trình làm giấy tờ giả.

Một trong những khách hàng ruột của Thọ là Trương Thị Bích Thủy (48 tuổi, ở Châu Thành, Tiền Giang). Là một nhà giáo đã nghỉ hưu, để kiếm thêm thu nhập, Thủy mua các dấu mộc tròn, dấu vuông, dấu tên bác sĩ của một người đàn ông ở chợ Kim Biên với giá 3 triệu đồng rồi "hành nghề" làm sổ khám sức khỏe, sổ học bạ, phiếu xét nghiệm giả cho nhân viên ở các nhà hàng.

Khám xét nhà Thủy, cơ quan công an thu giữ đến 1.500 phiếu xét nghiệm máu của Bệnh viện Bình Thạnh, 200 sổ khám sức khỏe và 150 sổ học bạ chưa kịp giao cho khách hàng.

Phùng Quốc Thái (35 tuổi) giữ vai trò môi giới làm giấy tờ giả cho Thủy. Thái cũng là người đã móc nối làm giấy CMND, giấy khám sức khỏe, phiếu xét nghiệm giả cho nhân viên các nhà hàng ở TP HCM như Hồng Phát, Tân Thượng Hải, Hương Xưa 2, Quảng Châu... để đối phó với các đoàn kiểm tra liên ngành.

Tuy là người làm giả giấy tờ cũng thuộc dạng có tiếng nhưng Thủy thừa nhận so với Thọ thì cô ta chỉ là "học trò". Mỗi khi cần làm các loại giấy tờ giả khác "cao cấp" hơn, Thủy nhờ lại Thọ và hưởng tiền chênh lệch từ 400 đến 600.000 đồng.

Công an TP HCM đã bắt tạm giam Thủy, Thái, Thọ.

Theo Công an nhân dân

Đường dây làm giả visa với giá cực rẻ Thấy Diễm nói bị mất CMND nên không thể làm visa để du lịch ở Trung Quốc được, Thái đã "ra tay nghĩa hiệp" nhận nhờ người quen làm visa cho người đẹp với giá 1,1 triệu đồng. Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát điều tra (PC45) công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng là Phùng Quốc Thái...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Kịch bản thao túng tâm lý, dẫn dụ con mồi tự nguyện chuyển tiền

07:03:57 04/03/2025

Từng bước xâm nhập tâm trí nạn nhân, những kẻ lừa đảo sử dụng kịch bản thao túng tâm lý tinh vi, biến những người phụ nữ cô đơn thành con mồi ngoan ngoãn, tự nguyện chuyển hàng trăm triệu, thậm chí cả chục tỷ đồng.

Truy bắt nhanh các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

22:36:34 03/03/2025

Nguyễn Thanh Quang (SN 2009, trú phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) và Đặng Văn Kiệt có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau từ trước.

Truy tố nữ chủ quán bar Redlight cùng 17 đàn em tham gia hỗn chiến

22:31:04 03/03/2025

Nữ chủ quán bar Redlight (phường Bến Nghé, quận 1) đã kéo 17 đàn em đến hành hung cả chủ và nhân viên quán bar Sala vì cho rằng chủ quán bar Sala giành khách...

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn gấp 2,2 lần mức 'kịch khung' trên cao tốc

22:21:30 03/03/2025

Tài xế xe đầu kéo có nồng độ cồn cao gấp 2,2 lần mức kịch khung vừa bị lưc lượng CSGT phát hiện, xử lý trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trả hồ sơ vụ hơn 2.000 người 'sập bẫy' vay tiền lãi suất 0 đồng

22:14:55 03/03/2025

Do vụ án có nhiều vấn đề cần phải làm rõ nên TAND TPHCM quyết định trả hồ sơ vụ lừa đảo bằng hình thức giả nhân viên ngân hàng mời vay tiền lãi suất 0 đồng rồi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Hơn 3.600 người bị lừa mua gói giáo dục trực tuyến giả

19:39:10 03/03/2025

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can Hà Thị Hoa (SN 1993), Trần Quang Vinh (SN 1990, đều ở quận Hà Đông), An Bảo Trung (SN 1994, ở tỉnh Nghệ An)

Truy xét kẻ chặn đầu xe buýt, ném đá vỡ kính rồi hành hung lái xe

16:30:01 03/03/2025

Thông tin từ UBND xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) ngày 3/3 cho biết, Công an địa phương đang truy xét hành tung người đàn ông chặn đầu xe buýt của doanh nghiệp này, ném đá vỡ kính chắn gió, rồi cùng đồng phạm hành hung lái xe.

Dựng màn kịch "thẻ thường trú" tại Canada, nữ luật sư chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

16:25:13 03/03/2025

Ngày 3/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1980, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an triệu tập người phụ nữ tung tin sai về sáp nhập tỉnh

15:27:47 03/03/2025

Sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, chị B.T.H. ở Hòa Bình đã đăng tải thông tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trần tình của các nạn nhân dính bẫy "app tình yêu" và "app hẹn hò" qua mạng

12:14:05 03/03/2025

Gần đây, trong các thủ đoạn lợi dụng nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok để lừa đảo thì độc chiêu app tình yêu và app hẹn hò được các đối tượng sử dụng triệt để.

Tạo thế trận liên hoàn trong phòng, chống tội phạm vùng biên

08:59:43 03/03/2025

Ghi đậm dấu ấn trong sự phối hợp của hai lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng là mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý và tội phạm mua bán người...

Nhân viên bảo vệ báo Công an tóm gọn kẻ chuyên "thó" điện thoại của bệnh nhân

08:54:34 03/03/2025

Trước khi bị bắt Hiền đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản . Đến thời điểm bị bắt, Hiền đã thực hiện hàng loạt vụ trộm điện thoại của các bệnh nhân trong Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh...