Điều tra trốn thuế sau vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama”

Mai Hoàng Minh05:23 05/04/2016

“Hồ sơ Panama” ghi lại hoạt động hằng ngày của công ty Mossack Fonseca trong giai đoạn kéo dài gần 40 năm (từ năm 1977 đến tháng 12-2015) và cho thấy một số công ty tại “các thiên đường thuế” có thể đang được sử dụng để phục vụ hoạt động rửa tiền, trốn thuế, giao dịch vũ khí và ma túy.

Giám đốc của ICIJ, ông Gerard Ryle đánh giá, vụ rò rỉ thông tin này có thể là đòn giáng lớn nhất mà thế giới từng hứng chịu vì quy mô của các tài liệu.

Ngày 3-4, Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) và hơn 100 tập đoàn thông tin khác trên toàn cầu đã công bố những tài liệu này. Tờ Sueddeutsche Zeitung của Đức cho biết đã nhận được số lượng tài liệu khổng lồ và chia sẻ chúng với các hãng truyền thông khác.

Người đứng đầu Mossack Fonseca phủ nhận bất cứ hành vi phạm pháp nào liên quan công ty của mình, nhưng xác nhận rằng tin tặc đã thực hiện một cuộc tấn công “thành công nhưng có giới hạn” nhằm vào cơ sở dữ liệu của Mossack Fonseca. Giám đốc của Mossack Fonseca, ông Ramon Fonseca miêu tả cuộc tấn công và rò rỉ thông tin như “một chiến dịch quốc tế chống lại sự riêng tư”.

Cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin Reuters, ông Fonseca cho biết, Mossack Fonseca đã thành lập hơn 240 nghìn công ty ở nước ngoài và hầu hết các công ty này đều được sử dụng vào các mục đích hợp pháp.

Hiện, Văn phòng thuế Australia (ATO) đang điều tra hơn 800 khách hàng giàu có của Mossack Fonseca. Trong khi đó, Cơ quan thuế New Zealand đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác để có được đầy đủ thông tin về những công dân của nước này liên quan hoạt động trốn thuế và rửa tiền với sự hỗ trợ từ phía Mossack Fonseca.

Video đang HOT

Theo_Báo Nhân Dân

Những tỉ phú trong danh sách 'đen' của hồ sơ Panama

Thiên đường trốn thuế, rửa tiền chưa bao giờ dành cho kẻ nghèo. Thế nên dính tới vụ lộ thông tin chấn động hồ sơ Panama toàn người siêu giàu, từ tỉ phú đến tài tử Thành Long hay cầu thủ như Lionel Messi...

Tỉ phú Nga Dmitry Rybolovlev và con gái - Ảnh: AFP

Dính trong hồ sơ Panama, tên của vụ xì căng đan lộ thông tin từ công ty luật Mossack Fonseca ở Panama, có 140 chính trị gia, bao gồm những cái tên nghe cái biết liền như đương kim Tổng thống Argentina, Thủ tướng Iceland, Quốc vương Ả Rập Xê Út.... Dính trong hồ sơ Panama cũng có những cái tên nghe cái biết liền khác nhưng không thuộc địa hạt chính trị mà thuộc ngành giải trí, cỡ như ngôi sao điện ảnh Thành Long. Dính trong hồ sơ Panama là những gương mặt nổi tiếng nhất của ngành thể thao, điển hình là danh thủ bóng đá Lionel Messi - người đứng hạng 4 trong danh sách những cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới năm 2015 của tạp chí Forbes...

Thế nên sẽ không có gì ngạc nhiên khi Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) thống kê trong danh sách của Mossack Fonseca có 29 cái tên thuộc danh sách 500 tỉ phú giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes thống kê. Chưa biết rõ hết đó là những ai, nhưng tạp chí Forbes đã lần ra được một số. Tất nhiên, đó đều là những cái tên rất quen.

Messi - đó hẳn là một gương mặt rất dễ nhận ra trong hồ sơ Panama - Ảnh: Reuters

Chơi trốn tìm với vợ ly hôn

Suốt nhiều năm trời ròng rã, tỉ phú Nga Dmitry Rybolovlev đã bị tố là vịn tới các tài khoản bí mật ở nước ngoài để giấu tài sản. Mục tiêu là hòng che mắt vợ cũ Elena. Hồi năm 2012, bà đã kiện Rybolovlev, cho rằng căn hộ có giá 88 triệu USD mà ông mua cho cô con gái 22 tuổi thật ra chỉ là một chiêu để che giấu tài sản khi ly hôn.

Còn bây giờ, thông tin từ hồ sơ Panama cho thấy Rybolovlev thực sự đã vịn tới các thiên đường che giấu tài sản ở nước ngoài. Mossack Fonseca đã thành lập Xitrans Finance cho Rybolovlev tại đảo Virgin (Anh) để giấu những tài sản có giá trị lớn như tranh Picasso, Van Gogh, Monet hay đồ nội thất Louis XVI.

Tài liệu Panama cũng cho thấy ông này còn "di dời" nhiều tài sản ở Thụy Sĩ sang những nơi mà bà vợ cũ khó lòng "rờ" tới.

Rybolovlev chẳng phải là người tiên phong trong phong trào ra nước ngoài giấu tài sản che mắt vợ khi ly hôn. Các ngân hàng từ lâu đã giúp những ông triệu phú, tỉ phú tung tài sản vào trò trốn tìm với vợ khi hôn nhân tan vỡ, giúp họ che giấu từ siêu xe, du thuyền, biệt thự tới những tác phẩm nghệ thuật đắt giá hay những khoản tiền kếch xù. Những ông chồng, bà vợ bị xỏ mũi dù có cay cú bao nhiêu cũng khó lòng đào thấy sự thật bởi cuộc săn tìm những tài sản bị che giấu kiểu này cực kỳ nhiêu khê, tốn kém, nếu không muốn nói là hầu như không thể.

Cú về vườn không yên tĩnh

Bidzina Ivanishvili - người sống trong ngôi biệt thự rộng 108.000 mét vuông trên ngọn núi trông xuống thủ đô Tbilisi - được bầu làm thủ tướng Georgia vào tháng 10.2012. Chỉ 13 tháng sau đó, sau khi đảng của ông giành thắng lợi trong bầu cử tổng thống, ông từ chức, tuyên bố rằng đã hoàn thành sứ mệnh.

Với gia sản có lúc lên đến 6,4 tỉ USD, Ivanishvili là người giàu nhất cộng hoà Georgia. Nhưng ông kiếm tiền ở chỗ khác: nước Nga, trước khi quay về Georgia vào năm 2003. Đó là chuyện cũ.

Còn bây giờ, tên của ông đang có trong hồ sơ Panama. Dẫu có "về vườn" trong ngôi biệt thự rộng 108.000 mét vuông, Ivanishvili vẫn phải bồn chồn.

Cựu thủ tướng Georgia, ông Ivanishvili đang phải bồn chồn vì "hồ sơ Panama" - Ảnh: AFP

Vị đắng của sô cô la

Theo kết quả phân tích của ICIJ từ hồ sơ Panama, Tổng thống Ukraine, ông Petro Poroshenko là cổ đông duy nhất trong Prime Asset Partners Limited, công ty mà hãng luật nổi tiếng giờ trở nên khét tiếng Mossack Fonseca thành lập cho ông. Địa chỉ cũng là một nơi rất quen thuộc với những chuyên gia trốn thuế và rửa tiền: đảo Virgin thuộc Anh. Đó là thời điểm tháng 8.2014, lúc cuộc đối đầu Ukraine - Nga đang ở quãng căng thẳng nhất.

Dẫu đang bận căng não để đối phó với một kẻ thù cực kỳ khó "chơi" như Nga, ông Poroshenko vẫn có thể dành nhiều tâm trí để lập công ty ma ở thiên đường trốn thuế. Tạp chí Forbes nay dẫn thông tin từ đại diện của ông Poroshenko nói rằng việc lập công ty kể trên chỉ là để giúp vị tổng thống bận rộn cơ cấu lại ngành kinh doanh sô cô la của mình.

Được biết trước khi lên lãnh đạo Ukraine, ông Poroshenko từng là ông trùm sô cô la ở Ukraine. Dẫu chuyên bán món kẹo ngọt ngào, phi vụ rò rỉ thông tin mật đang khiến Poroshenko phải nếm vị đắng.

Kiều Oanh

Theo Thanhnien

Úc điều tra hàng trăm công ty trốn thuế sau rò rỉ 'Tài liệu Panama' Cục Thuế Úc (ATO) cho biết họ đang điều tra hơn 800 khách hàng giàu có của công ty luật Panama có khả năng trốn thuế. Cuộc điều tra bắt đầu sau vụ rò rỉ báo cáo của hơn 11,5 triệu tài liệu từ các hồ sơ thuộc Công ty Luật Mossack Fonseca. Các tài liệu đang ở trung tâm của cuộc điều...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: hồ sơ tài liệu rò rỉ trốn thuế panama. của công ty mossack fonseca

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thực hư tin Campuchia điều binh sĩ tới biên giới với Thái Lan sau vụ đối đầu08:43

Sự cố chấn động điền kinh: VĐV bị đối thủ vụt gậy vào đầu, nghi vỡ hộp sọ02:05

Xung đột Nga - Ukraine trước bước ngoặt08:59

Vụ trộm bồn cầu làm bằng 98 kg vàng: nghi phạm ra tay trong 5 phút09:08

Báo Mỹ: Ông Trump "khó chịu" vì trang phục của ông Zelensky01:28

Ông Trump khen ông Zelensky dũng cảm, không cam kết hỗ trợ lực lượng châu Âu tại Ukraine08:00

Phát sốt đoạn phim ông Trump, ông Netanyahu nhâm nhi cocktail ở bãi biển Gaza08:01

Không chỉ Mỹ, Pháp cũng đàm phán về khoáng sản quan trọng với Ukraine09:14

Đặc phái viên Mỹ hé lộ điều Nga - Ukraine phải làm để đạt thỏa thuận hòa bình07:56

Xe mất thắng lao xuống rãnh ven đường, ít nhất 18 người thiệt mạng tại Thái Lan01:07

Chi tiết màn tranh cãi "đốt nóng" cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nga tăng cường áp lực quân sự: Tín hiệu cứng rắn trước đàm phán Mỹ - Ukraine

20:06:53 10/03/2025

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Mỹ chuyên theo dõi diễn biến trên chiến trường, cho biết lực lượng Nga đã tăng cường chiến dịch đa hướng nhằm xóa bỏ vị trí còn lại của quân đội Ukraine tại Kursk trong...

Lập kỷ lục Guinness thế giới nhờ mặt có nhiều lông

19:46:25 10/03/2025

Mới đây, Patidar đã đến Milan (Italy) tham dự chương trình Lo Show dei Record, nơi kỷ lục của anh được chính thức công nhận. Tôi thực sự không biết nói gì. Tôi rất hạnh phúc khi nhận được danh hiệu này! , Patidar phấn khích chia sẻ.

Syria điều tra các vụ bạo lực đẫm máu ở khu vực ven biển

19:45:12 10/03/2025

Quan ngại trước những diễn biến bạo lực leo thang tại Syria, Mỹ và Nga đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức cuộc họp kín vào ngày 10/3 để thảo luận về vấn đề này.

Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo về phía Hoàng Hải

19:44:36 10/03/2025

Quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã bắn nhiều tên lửa đạn đạo không xác định về phía Hoàng Hải trong ngày 10/3.

Chuyên gia chỉ ra ba bài học Iran cần rút ra từ những diễn biến ở Ukraine

19:42:17 10/03/2025

Họ trì hoãn chuyển giao vũ khí và không rõ ràng (trong quan điểm) liên quan đến tranh chấp đảo giữa Iran và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE)".

Ukraine cân nhắc thoả thuận ngừng bắn để giành lại hỗ trợ quân sự từ Mỹ

19:37:15 10/03/2025

Trong khi đó, các quan chức nói với hãng tin Reuters rằng Mỹ muốn sử dụng các cuộc đàm phán để xem liệu Ukraine có sẵn sàng thỏa hiệp với Liên bang Nga hay không.

CDC Mỹ nghiên cứu mối liên hệ giữa vaccine và bệnh tự kỷ ở trẻ em

19:31:57 10/03/2025

Đáng chú ý, trong phiên điều trần xác nhận chức vụ tại Thượng viện Mỹ, ông Kennedy Jr. đã từ chối khẳng định rằng vaccine không gây tự kỷ - một quan điểm đi ngược lại với kết luận của nhiều nghiên cứu khoa học, vốn đã bác bỏ hoàn toàn m...

Hàn Quốc ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu mức cao nhất sau khi Triều Tiên phóng loạt tên lửa

19:30:21 10/03/2025

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), họ đã phát hiện vụ phóng từ tỉnh Hwanghae của Triều Tiên vào khoảng 1h50 chiều 10/3, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Tín hiệu thiện chí trước các cuộc đàm giữa Mỹ và Ukraine

19:28:18 10/03/2025

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Washington gần như đã thực hiện động thái như vậy. Ông cũng bày tỏ lạc quan về việc các cuộc đàm phán trong tuần này sẽ đạt được nhiều tiến triển.

Argentina tuyên bố quốc tang tưởng niệm các nạn nhân của trận mưa lũ lịch sử

19:25:24 10/03/2025

Thông báo của Chính phủ Argentina cũng nhấn mạnh đã huy động mọi nguồn lực để cứu hộ, sơ tán, điều trị y tế, chỗ ở và nhiều hoạt động khác cho người dân ở Bahia Blanca.

Israel cắt điện tại Gaza, gia tăng sức ép lên Hamas giữa lúc đàm phán bế tắc

19:21:17 10/03/2025

Bộ trưởng Năng lượng Israel Eli Cohen cho biết Tel Aviv sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo việc trao trả con tin Israel và khẳng định Hamas không thể tiếp tục kiểm soát Gaza sau xung đột.

Canada: Lãnh đạo mới của đảng Tự do cầm quyền cam kết bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế

19:19:57 10/03/2025

Trước thách thức này, ông Carney khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và quyền lợi của Canada. Ông tuyên bố sẽ duy trì các mức thuế quan đáp trả Mỹ và sử dụng số tiền thu được từ các mức thuế này để hỗ trợ người lao động Canada.