Điều tra trốn thuế sau vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama”

“Hồ sơ Panama” ghi lại hoạt động hằng ngày của công ty Mossack Fonseca trong giai đoạn kéo dài gần 40 năm (từ năm 1977 đến tháng 12-2015) và cho thấy một số công ty tại “các thiên đường thuế” có thể đang được sử dụng để phục vụ hoạt động rửa tiền, trốn thuế, giao dịch vũ khí và ma túy.

Giám đốc của ICIJ, ông Gerard Ryle đánh giá, vụ rò rỉ thông tin này có thể là đòn giáng lớn nhất mà thế giới từng hứng chịu vì quy mô của các tài liệu.

Ngày 3-4, Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) và hơn 100 tập đoàn thông tin khác trên toàn cầu đã công bố những tài liệu này. Tờ Sueddeutsche Zeitung của Đức cho biết đã nhận được số lượng tài liệu khổng lồ và chia sẻ chúng với các hãng truyền thông khác.

Người đứng đầu Mossack Fonseca phủ nhận bất cứ hành vi phạm pháp nào liên quan công ty của mình, nhưng xác nhận rằng tin tặc đã thực hiện một cuộc tấn công “thành công nhưng có giới hạn” nhằm vào cơ sở dữ liệu của Mossack Fonseca. Giám đốc của Mossack Fonseca, ông Ramon Fonseca miêu tả cuộc tấn công và rò rỉ thông tin như “một chiến dịch quốc tế chống lại sự riêng tư”.

Cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin Reuters, ông Fonseca cho biết, Mossack Fonseca đã thành lập hơn 240 nghìn công ty ở nước ngoài và hầu hết các công ty này đều được sử dụng vào các mục đích hợp pháp.

Hiện, Văn phòng thuế Australia (ATO) đang điều tra hơn 800 khách hàng giàu có của Mossack Fonseca. Trong khi đó, Cơ quan thuế New Zealand đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác để có được đầy đủ thông tin về những công dân của nước này liên quan hoạt động trốn thuế và rửa tiền với sự hỗ trợ từ phía Mossack Fonseca.

Theo_Báo Nhân Dân