Điều tra mở rộng vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại “tập đoàn” đa cấp Phúc Gia Bảo
Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 và Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ, Công an TP Hà Nội cho biết, đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 và Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68. Việc điều tra mở rộng này từ ủy thác điều tra của Cục Cảnh sát kinh tế – Bộ Công an.
Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 và Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68 đều do Nguyễn Thế Anh, 38 tuổi, quê ở Hòa Vang, TP Đà Nẵng, làm Tổng Giám đốc.
Năm 2014, Nguyễn Thế Anh thành lập và giữ chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68 (địa chỉ tại đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).
Công ty có rất nhiều chi nhánh trên cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Bình Định, Đắk Lắk, Nghệ An….. và huy động vốn trái phép thông qua hình thức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với cam kết trả lãi suất cao. Do hoạt động trái pháp luật nên thời gian ngắn sau đó, Công ty đã bị cơ quan chức năng xử phạt, khóa tài khoản.
Đối tượng Nguyễn Thế Anh.
Tháng 9-2015, Nguyễn Thế Anh thành lập và làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 có địa chỉ tại số 7, ngõ 44 phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đồng thời mở rộng văn phòng, chi nhánh đại diện ở nhiều địa phương, tiếp tục huy động vốn trái phép bằng các gói đầu tư với số tiền từ 12 triệu đến hơn 70 triệu đồng.
Video đang HOT
Theo quảng cáo từ phía công ty này, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh sản phẩm cà phê nấm linh chi đỏ nhãn hiệu “Organo Gold”, có nguồn gốc từ Mỹ. Hình thức kinh doanh sẽ đến thẳng người tiêu dùng, thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Phúc Gia Bảo 868.
Khách hàng ký hợp đồng ngoài lãi suất góp vốn còn được tặng sản phẩm cà phê và uống cà phê… miễn phí tại quán cà phê của công ty trên phố Phạm Huy Thông (Hà Nội).
Khi tham gia, đối tác của Công ty Phúc Gia Bảo 868 nếu góp vốn 12,6 triệu đồng trong 5 tháng sẽ được hưởng 3 triệu đồng/tháng đầu tiên, tháng thứ hai là 4 triệu, tháng thứ ba là 5 triệu và trong vòng 5 tháng sẽ thu về 40 triệu đồng cả gốc và lãi.
Tương tự như vậy, góp vốn gói 36,6 triệu đồng trong 6 tháng thu về 126 triệu đồng; gói 72,6 triệu đồng trong 10 tháng thu về 1 tỷ đồng gồm cả gốc và lãi. Ngoài ra, khi giới thiệu được người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng theo các gói đầu tư mà người tham gia đóng tiền.
Tháng 4-2016, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc tại các chi nhánh công ty ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, qua điều tra mở rộng, xác minh những người tham gia và là bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo, chỉ riêng từ Nguyễn Thị Kiều Lan – một trong số đại diện tại Hà Nội đứng ra huy động tiền dưới dạng hợp đồng góp vốn rồi chuyển cho Nguyễn Thế Anh, từ tháng 11-2015 đến tháng 1-2016 đã có khoảng 100 người ký hợp đồng với tổng số tiền khoảng 7 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được Lan chuyển vào tài khoản của Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo và các cá nhân khác, theo hướng dẫn của Nguyễn Thế Anh.
Đối tượng Nguyễn Thế Anh đã huy động của các bị hại được khoảng 278 tỷ đồng, trong đó một phần được sử dụng trả lãi cho các bị hại, số tiền còn lại đối tượng và đồng bọn chiếm đoạt. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.
Theo PV
Công an nhân dân
Đóng vai 'thiếu gia' lừa tình nhiều phụ nữ vào nhà nghỉ
Quân khoe mình là con chủ tiệm vàng, điều kiện khá giả, thường đi làm từ thiện. Liên tục trong vài tháng người này hẹn hò với nhiều thiếu nữ rồi chiếm đoạt xe máy, tiền, điện thoại...
Ngày 14-2, Công an quận 10 cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Minh Quân (35 tuổi, thường trú phường Tân Thiện, thị xã Lagi, Bình Thuận) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, nhiều cô gái trẻ đến cơ quan CSĐT Công an quận 10 trình báo về việc bị một nam thanh niên tên Nguyễn Đăng Khoa quen qua mạng xã hội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quân hiện đang bị công an điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo trình báo của các bị hại, liên tục từ tháng 7-2016 đến 12-2016 người này đã hẹn hò rủ các cô gái đi nhà nghỉ rồi chiếm đoạt nhiều xe máy, điện thoại iPhone.
Qua quá trình truy xét, ngày 13-2-2017 tại TP Bà Rịa, Công an quận 10 phối hợp Công an Bà Rịa-Vũng Tàu đã triệu tập được người này làm việc và xác định người này tên thật là Lê Minh Quân.
Tại cơ quan điều tra, Quân khai nhận do không có việc làm, thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách tạo zalo lấy nick "vì anh là gió", "yêu là cưới", "Just Do It"; đưa kèm nhiều hình ảnh, thông tin một thanh niên nhà giàu, có người thân ở nước ngoài chí thú làm ăn, thường làm việc thiện... để làm quen với nhiều cô gái.
Công an cũng thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến vụ việc.
"Khi các cô gái nhắn tin qua zalo thì tôi giới thiệu tên Khoa, nhà ở đường Lý Thường Kiệt, quận 10; chưa lập gia đình. Hiện đang cùng gia đình kinh doanh trang sức vàng bạc để tạo lòng tin" - Quân khai.
Khi đưa các nạn nhân vào nhà nghỉ, Quân lén lấy tiền, điện thoai, xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát.
Có trường hợp Quân lừa lấy xe của nạn nhân trên đường. Theo khai báo của chị C.Th.T.T (35 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre), đầu tháng 12-2016 chị quen Quân. Sau đó chị cho Quân mượn 30 triệu đồng. Trong một lần sau khi "tâm sự", chị đòi Quân chở về nhà và trên đường đi, Quân lừa cho chị xuống xe rồi phóng đi mất...
Khi bắt giữ, công an cũng thu nhiều giấy tờ xe, thẻ ATM, bằng lái, điện thoại... của các cô gái mà Quân đã chiếm đoạt. "Lúc hẹn hò với các cô gái người này thường đi xe ô tô thuê và cho biết xe của gia đình nhưng cho bạn mượn sau đó thì đi chung xe với các nạn nhân để chiếm đoạt" - một cán bộ điều tra nói.
Cơ quan chức năng thông báo ai là nạn nhân của Quân liên hệ Công an quận 10 để được giải quyết.
Theo Nguyễn Tân
Pháp luật TP Hồ Chí Minh
Lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, nữ "cò đất" bị bắt Ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đã tiếp nhận hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Hồ Thị Nga (43 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) chủ mưu để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Trước đó, Công an quận Cẩm Lệ (TP...