Điều tra mở rộng đường dây đ.ánh b.ạc 500 tỉ đồng
Trao đổi với Thanh Niên Online ngày 31.10, đại tá Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng cục Cảnh sát hình sự (CSHS) Bộ Công an, cho biết cơ quan này đang phối hợp điều tra mở rộng vụ triệt phá đường dây đ.ánh b.ạc 500 tỉ đồng.
Vợ chồng Thanh, Khuyến nghe đọc lệnh bắt
Theo đại tá Hồ Sĩ Tiến ngay sau khi ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 9 người để điều tra mở rộng, trong đó có hai cặp vợ chồng là Vương Chấn Thanh (37 t.uổi, Giám đốc Công ty TNHH quốc tế Viễn Tín, đường 3 Tháng 2, Q.11, TP.HCM), Đàm Kim Khuyến (34 t.uổi, vợ Thanh); Nguyễn Thanh Triều (34 t.uổi), Vương Thúy Hằng (35 t.uổi, vợ Triều) và Do Tứ Tường (35 t.uổi), Cục CSHS Bộ Công an đang tập trung phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Cục trinh sát ngoại tuyến tăng cường điều tra mở rộng quy mô lớn trong vụ triệt phá đường dây đ.ánh b.ạc 500 tỉ đồng.
Video đang HOT
Trong số 9 bị can bị khởi tố, 5 bị can kể trên bị khởi tố về hành vi tổ chức đ.ánh b.ạc.
Bốn bị can bị khởi tố về hành vi đ.ánh b.ạc là: Nguyễn Xuân Lâm (29 t.uổi), Lê Quang Tấn (35 t.uổi), Tiêu Bội Ngọc (35 t.uổi) và Lê Thiên Phúc (28 t.uổi, cùng ngụ TP.HCM).
Như Thanh Niên Online đã đưa tin, sau một thời gian phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), sáng 18.10, Cục CSHS Bộ Công an đồng loạt triển khai các mũi chủ công thi hành lệnh khám xét và bắt khẩn cấp đối với 7 nghi can là những đầu mối, con bạc trong đường dây c.á đ.ộ thể thao, đ.ánh b.ài trực tuyến… tại địa chỉ websitewww.188bet.com (địa điểm đặt tại Q.1, Q.Tân Bình, TP.HCM).
Theo cơ quan điều tra, trang mạng c.á đ.ộ này đặt máy chủ ở nước ngoài, nhưng được các trùm xây dựng và hình thành ở nhiều địa phương trên lãnh thổ Việt Nam, với thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp.
Theo TNO
Nghi án trốn thuế titan 48 tỉ đồng
Một doanh nghiệp trong 2 năm xuất khẩu 33.000 tấn quặng titan khai giá thấp, có dấu hiệu trốn 48 tỉ đồng t.iền thuế xuất khẩu.
Tổng cục Hải quan đang vào cuộc điều tra 39 bộ hồ sơ của Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận (gọi tắt là Công ty KS Bình Thuận) xuất khẩu 33.000 tấn titan sang Trung Quốc. Ngày 25.12.2012, Công ty KS Bình Thuận chuẩn bị xuất 4.800 tấn titan ra Hải Phòng với giá rẻ, thì bất ngờ bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49 - Bộ Công an) phát văn bản gửi Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Biên phòng cửa khẩu cảng, đề nghị chưa cho phép tàu Luck Fortune (chứa 4.800 tấn titan) rời bến, để C49 phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Trong quá trình C49 điều tra 4.800 tấn titan này, Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan) cũng tiến hành điều tra và phát hiện, từ năm 2009 - 2012, Công ty KS Bình Thuận đã xuất khẩu 33.000 tấn titan sang Trung Quốc, có dấu hiệu giả mạo hồ sơ xuất khẩu, khai giá thấp nhằm trốn thuế; nên đầu năm 2013, lãnh đạo Cục Kiểm tra sau thông quan phê duyệt kế hoạch yêu cầu Công ty KS Bình Thuận cung cấp 39 bộ hồ sơ đã xuất khẩu số hàng trên, để xác minh làm rõ.
Sau 6 tháng xác minh, Cục Kiểm tra sau thông quan phát hiện trong 33.000 tấn titan mà Công ty KS Bình Thuận khai báo tại Chi cục Hải quan Cát Lở (Bà Rịa-Vũng Tàu) và Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV4 (nơi tàu vận chuyển 33.000 tấn titan sang Trung Quốc) có giá trị hơn 21 triệu USD (tương đương hơn 432 tỉ đồng). Số t.iền thuế mà Công ty KS Bình Thuận phải nộp cho nhà nước là 62 tỉ đồng. Thế nhưng, Công ty KS Bình Thuận khai báo giá của 33.000 tấn titan này chỉ có 5,7 triệu USD (tương đương 114 tỉ đồng), nên chỉ phải nộp 14 tỉ đồng t.iền thuế (có dấu hiệu trốn hơn 48 tỉ đồng t.iền thuế). Từ đây, Cục Kiểm tra sau thông quan đã bàn giao toàn bộ 39 bộ hồ sơ cho Tổng cục Hải quan tiếp tục điều tra làm rõ.
Ngày 26.7, Tổng cục Hải quan đã gửi 37/39 bộ hồ sơ đến Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an (phía nam) để giám định những bộ hồ sơ này. Ngày 21.8, Phân viện Khoa học hình sự phản hồi: toàn bộ 37 bộ hồ sơ mà Tổng cục Hải quan gửi giám định được làm giả bằng phương pháp photocopy.
Một cán bộ Cục Kiểm tra sau thông quan cho PV Thanh Niên biết hiện nay Tổng cục Hải quan đang tiến hành điều tra làm rõ, nhưng ban đầu Cục Kiểm tra sau thông quan phát hiện Công ty KS Bình Thuận không chỉ có dấu hiệu khai báo 33.000 tấn titan xuất khẩu giá thấp nhằm trốn 48 tỉ đồng t.iền thuế, mà còn có dấu hiệu làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.
Chống người thi hành công vụ Liên quan đến Công ty KS Bình Thuận, Viện KSND tỉnh Bình Thuận đang nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án "chống người thi hành công vụ và cố ý làm hư hỏng tài sản", xảy ra tại công ty này. Trong đó 3 bị can bị đề nghị truy tố gồm: Phan Đình Hiển (56 t.uổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty KS Bình Thuận), Hoàng Đắc Hòa (43 t.uổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) và Trần Đức Du (54 t.uổi, ngụ TP.Thái Bình, Giám đốc Công ty TNHH thương mại xây dựng CoTraCo Bình Thuận) cùng về tội "chống người thi hành công vụ". Kết luận điều tra của Công an H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) nêu rõ, 3 bị can Hiển, Hòa và Du đã chống lại tổ công tác của C49 tới làm việc ngày 2.1, làm hư hỏng một máy vi tính, khiến tổ công tác không thực hiện được kế hoạch đã được lãnh đạo Cục C49 phê duyệt.
Theo Dantri
Lật tẩy chiêu bài 'lừa tình đoạt t.iền' của kẻ giả dạng công an Chỉ bằng vài lời đường mật, hứa hẹn, cùng những thông tin "ba là công an, mẹ là giảng viên đại học" được tạo dựng trên mạng, Thái đã lừa được ít nhất 10 phụ nữ, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc điều tra, bắt giữ Thái -...
