Điều tra lại vụ nữ doanh nhân chiếm đoạt 31 tỷ đồng

Cựu chủ tịch HĐQT một ông ty tư vấn kiến trúc bị cáo buộc lừa các nhà đầu tư mua căn hộ ở vị trí “đất vàng” Hà Nội, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, nên công ty phải trả nợ thay.

Ảnh minh họa

Trong hai ngày 11 và 12/10, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ của bà Nguyễn Phương Mai (56 tuổi) cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội – UAC và đơn chống án của bị đơn là công ty này về việc không đồng ý bồi thường thay cho bà Mai.

Theo bản án sơ thẩm, UAC có 51% vốn nhà nước. Tháng 7/2008, UAC liên danh với 3 doanh nghiệp để thực hiện dự án phát triển nhà ở tại NO4 khu Đô thị Đông Nam, đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy. Đến tháng 1/2013, do khả năng về tài chính yếu và thị trường bất động sản giảm sút, công ty này rút toàn bộ vốn khỏi dự án trên.

Với cương vị Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của UAC, bà Mai ký các hợp đồng vay vốn; thỏa thuận vay vốn; thỏa thuận hợp tác và lập phiếu thu tiền của 13 cá nhân cho UAC vay vốn với mục đích được mua nhà tại dự án NO4.

Quá trình thu tiền của các cá nhân trên, bà Mai tự tạo mẫu phiếu thu, giả chữ ký của kế toán trưởng và thủ quỹ, sử dụng con dấu giả “Đã thu tiền” của UAC. Bằng thủ đoạn trên, bà Mai thu được hơn 29 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.

Trong khi đó, nộp tiền xong, không thấy phía UAC mời lên ký hợp đồng mua nhà, các nhà đầu tư tìm gặp bà Mai để hỏi về quyền được ký hợp đồng mua căn hộ hoặc xin rút lại tiền, nhưng không được. Phòng tài chính kế toán của UAC cho biết không hề nhận tiền của họ, khẳng định các phiếu thu và chữ ký đều giả mạo.

Ngoài hành vi trên, bà Mai khoe có khả năng lo giấy phép xây dựng và cho biết bản thân có những mối quan hệ đặc biệt với lãnh đạo của UBND thành phố Hà Nội để nhận một tỷ đồng của một cá nhân để lo lót giấy phép xây dựng chung cư. Người phụ nữ này dù không có chức năng và nhiệm vụ thay đổi quy hoạch và mục đích sử dụng đất ở lâu dài xây dựng chung cư cao tầng, nhưng vẫn tự giới thiệu có các mối quan hệ để nhận 30.000 USD của một cá nhân khác.

Với quy kết chiếm đoạt gần 31 tỷ đồng của 15 người, ngày 14/3, TAND Hà Nội trong phiên sơ thẩm đã cáo buộc bà Mai phạm tội Lạm dụng tín nhiệm và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tuyên phạt tù chung thân. Tòa cũng tuyên buộc UAC phải trả tiền cho các khách hàng đã nộp tiền cho bà Mai.

Tại phiên phúc thẩm, tòa nhận định một số vấn đề không thể làm rõ tại các buổi thẩm vấn, tố tụng có những thiếu sót… nên tuyên hủy án sơ thẩm, điều tra lại từ đầu.

Việt Dũng

Theo VNE