Điều tra lại vụ lừ.a đả.o tại Quỹ tín dụng tỉnh Hậu Giang
Khi lập hồ sơ vay vốn, ông Tâm được cho đã chỉ đạo cấp dưới tìm cách nâng khống giá trị tài sản thế chấp lên hàng chục lần.
Sau hai ngày xét xử, chiều 16/4, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên trả hồ sơ vụ án Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Hậu Giang.
Theo HĐXX, vụ án còn nhiều tình tiết phức tạp, chưa được làm rõ. Để đảm bảo quyền lợi của các bị cáo, xét thấy phải trả hồ sơ, điều tra bổ sung là cần thiết.
Quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Hậu Giang thành lập năm 2007, hoạt động theo Luật Hợp tác xã. Quỹ này do ông Lê Hữu Tâm (56 tuổ.i, ngụ Cần Thơ) làm chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Thiện Hồng và Bùi Chí Linh là Giám đốc và Phó giám đốc.
Bùi Chí Linh (đứng) và ông Tâm, ông Hồng tại tòa. Ảnh: Nhật Tân.
Theo hồ sơ tố tụng, ông Tâm được cho là nhờ 28 người thân và nhân viên đứng tên vay tiề.n của Quỹ tín dụng Hậu Giang. Khi lập hồ sơ vay vốn, ông này chỉ đạo cấp dưới, tìm cách nâng khống giá trị tài sản thế chấp lên hàng chục lần.
Video đang HOT
Trong đó, ông Hồng ký giải ngân 24 hồ sơ, giúp lãnh đạo của mình chiếm đoạt trên 45 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân khiến Quỹ tín dụng Hậu Giang mất khả năng thanh khoản, không có tiề.n trả cho người gửi vào cuối năm 2011.
Trước áp lực rút vốn của người gửi tiề.n, Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng Hậu Giang đã chỉ đạo cho Linh huy động vốn trong dân, với lãi suất cao hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước. Sau đó, vị Phó giám đốc đã để ngoài sổ sách 8 sổ tiết kiệm của khách hàng, chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng.
Đến cuối năm 2012, một công ty “sân sau” của ông Tâm ở Cần Thơ, ký hợp đồng mua bán thức ăn chăn nuôi trị giá 20 tỷ đồng với một doanh nghiệp tại Bình Dương. Ngày 7/12/2012, ông Hồng cung cấp chứng thư có giá trị 20 tỷ đồng, để bảo lãnh cho công ty của ông Tâm tại Cần Thơ.
Tương tự, Linh đã cấp chứng thư trị giá 5 tỷ đồng cho một doanh nghiệp “sân sau” của ông Tâm tại TP Rạch Giá (Kiên Giang), dù Quỹ tín dụng Hậu Giang không có chức năng cấp chứng thư bảo lãnh.
Cuối năm 2014, VKSND tỉnh Hậu Giang truy tố ông Tâm và ông Linh về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ông Hồng bị truy tố tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Theo_Zing News
Khởi tố các nhân viên lừ.a đả.o để chiếm tiề.n của công ty
Quá trình lập hồ sơ vay vốn, để tránh bị công ty phát hiện, các đối tượng Giang, Trang và Hạnh tự đóng giả người thân khách hàng trả lời thẩm vấn khi công ty gọi điện thoại xác minh.
ảnh minh họa
Theo tin tức từ Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố các đối tượng gồm Mai Bá Trường Giang (22 tuổ.i), Lê Thị Quỳnh Trâm (22 tuổ.i) đều ngụ huyện Long Thành, Nguyễn Hồng Lý (23 tuổ.i, quê tỉnh Cà Mau), Mai Thị Thảo Trang (25 tuổ.i, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Hồng Hạnh (25 tuổ.i, ngụ xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa), tất cả đều làm nhân viên của Công ty PPF, để điều tra về hành vi "lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản".
Theo quy định của Công ty PPF, khách hàng muốn vay tiề.n mua hàng trả góp phải liên hệ với nhân viên tiếp nhận thông tin của công ty để làm hồ sơ vay vốn, cũng như có phương án trả nợ.
Để đủ điều kiện vay mua hàng trả góp, khách hàng phải có các loại giấy tờ cá nhân, như: chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, sổ hộ khẩu, giấy thông báo điện, nước, thông tin về người thân,...
Sau khi nhân viên Công ty PPF kiểm tra thấy thông tin chính xác và phù hợp với quy định sẽ lập hợp đồng cho khách hàng vay tiề.n mua hàng trả góp tùy theo nhu cầu của mỗi người.
Các đối tượng Giang, Trang và Hạnh đều là nhân viên bộ phận tiếp nhận và thẩm tra thông tin khách hàng, xác minh hồ sơ khách hàng nên biết được những sơ hở trong các quy định cho vay vốn của Công ty PPF, nhất là trong việc lập hồ sơ cho vay mua hàng trả góp, nên đã làm giả hồ sơ khách hàng để lừ.a đả.o, chiếm đoạt tiề.n của công ty.
Trên cơ sở những chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của các khách hàng có sẵn, Trang và Hạnh đã dùng bút tẩy xóa, điền các thông tin khách hàng mới (không có thật) vào. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, Trang và Hạnh dùng mã số nhân viên của mình ghi vào hồ sơ khách hàng, rồi lập giấy đề nghị vay vốn và phương án trả nợ chuyển đến bộ phận phê duyệt của công ty qua hệ thống email.
Quá trình lập hồ sơ vay vốn, để tránh bị công ty phát hiện, các đối tượng Giang, Trang và Hạnh tự đóng giả người thân khách hàng trả lời thẩm vấn khi công ty gọi điện thoại xác minh. Trường hợp những hồ sơ là nữ (do Giang làm giả), Giang đã nhờ Trâm và Lý đóng giả người thân của người vay vốn trả lời.
Khi được Công ty PPF duyệt hồ sơ, Giang nhờ Trâm đóng giả khách hàng đến các cửa hàng, trung tâm mua sắm để làm các thủ tục nhận hàng, sau đó đem bán lấy tiề.n tiêu xài.
Với thủ đoạn này, Giang đã thực hiện thành công 3 vụ lừ.a đả.o chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của Công ty PPF. Ngoài ra, Giang còn làm giả hồ sơ để cho Lý thực hiện 2 vụ lừ.a đả.o chiếm đoạt tiề.n của Công ty PPF với cách thức tương tự.
Nguyễn Nhâm
Theo_Người Đưa Tin
Ẩu đả, giế.t ngườ.i tại quán cà phê - Ngày 5-4, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM lập hồ sơ chuyển giao nghi can Hồ Thanh Hùng (tạm trú quận Thủ Đức) cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi giế.t ngườ.i. ảnh minh họa Theo điều tra ban đầu và khai báo của Hùng, vợ Hùng là NTKT...