Điều tra lại vụ chiếm đoạt 46 tỷ đồng cổ phiếu OTC

Theo dõi VGT trên

Qua nhiều phiên xét xử trong 6 năm, vụ án nữ bị cáo chiếm đoạt 46 tỷ đồng lừa mua chứng khoán chưa lên sàn – OTC vẫn chưa có phán quyết cuối cùng.

Điều tra lại vụ chiếm đoạt 46 tỷ đồng cổ phiếu OTC - Hình 1

Ảnh minh họa

Ngày 18/10, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản đối với Đoàn Vũ Thanh Nghĩa (47 t.uổi, quận Hai Bà Trưng). Tuy nhiên, cấp phúc thẩm đã tuyên hủy bản án sơ thẩm (năm 2013) do nhiều tình tiết của vụ án chưa được làm rõ.

Năm 2007-2008, thị trường chứng khoán Việt Nam sôi động, nhiều nhà đầu tư bỏ t.iền tỷ để “chơi”. Nắm bắt được nhu cầu của người “chơi” chứng khoán, Nghĩa khoe có mối quan hệ nên mua được cổ phiếu ưu đãi của các doanh nghiệp đang cổ phần hóa, chưa đưa lên sàn giao dịch, rồi bán lại các cổ phiếu này thu lãi cao.

Theo lời Nghĩa, khi cổ phiếu OTC được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư sẽ lãi 5-10%. Tuy nhiên, việc mua bán cổ phiếu của công ty nào, giá cả, số lượng phải do Nghĩa giao dịch. Người mua chỉ chuyển t.iền cho chị ta và không được đứng tên.

Video đang HOT

Từ tháng 3/2007 đến 1/2008, 6 người đã giao t.iền trực tiếp, hoặc qua chuyển khoản để nhờ Nghĩa mua và bán chứng khoán nhằm hưởng lãi, tổng cộng hơn 46 tỷ đồng.

Sau khi nhận t.iền của các bị hại, Nghĩa chiếm đoạt, không mua, bán cổ phiếu OTC như đã hứa hẹn. Ôm t.iền của những người nhẹ dạ, Nghĩa bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã.

Năm 2010, Nghĩa bị đưa ra xét xử sơ thẩm lần đầu và không đồng tình với cáo buộc của cơ quan công tố. Bị cáo phủ nhận tội danh l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản dù thừa nhận có việc giao, nhận và chuyển t.iền qua tài khoản như cơ quan điều tra thống kế. Song Nghĩa cho rằng số t.iền đó là các bị hại trả nợ bị cáo. Bị cáo chỉ thừa nhận chiếm đoạt 300 triệu đồng. Cũng tại phiên sơ thẩm này, Nghĩa tố kiểm sát viên gợi ý “chạy án” nên tòa đã hoãn xét xử. Tuy nhiên, kết quả điều tra không có cơ sở kết luận việc “chạy án” như Nghĩa khai.

Năm 2011, phiên tòa sơ thẩm lần hai, Nghĩa bị tuyên phạt tù chung thân tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2012, TAND Tối cao tuyên hủy bản án sơ thâm, với lý do cáo trạng chỉ đề nghị truy tố Nghĩa chiếm đoạt hơn 42 tỷ đông, nhưng tòa sơ thẩm lại kêt tôi chiếm đoạt hơn 46 tỷ. Câp phuc thâm cung cho răng viêc tuyên Nghia pham tôi L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản là chưa có căn cứ, “có chăng bị cáo chỉ phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Năm 2013, Nghĩa tiếp tục ra tòa sơ thẩm lần 3 và bị tuyên phạt tù chung thân, vì chiếm đoạt 46 tỷ đồng.

Việt Dũng

Theo VNE

Điều tra lại vụ nữ doanh nhân chiếm đoạt 31 tỷ đồng

Cựu chủ tịch HĐQT một ông ty tư vấn kiến trúc bị cáo buộc lừa các nhà đầu tư mua căn hộ ở vị trí "đất vàng" Hà Nội, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, nên công ty phải trả nợ thay.

Điều tra lại vụ nữ doanh nhân chiếm đoạt 31 tỷ đồng - Hình 1

Ảnh minh họa

Trong hai ngày 11 và 12/10, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ của bà Nguyễn Phương Mai (56 t.uổi) cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội - UAC và đơn chống án của bị đơn là công ty này về việc không đồng ý bồi thường thay cho bà Mai.

Theo bản án sơ thẩm, UAC có 51% vốn nhà nước. Tháng 7/2008, UAC liên danh với 3 doanh nghiệp để thực hiện dự án phát triển nhà ở tại NO4 khu Đô thị Đông Nam, đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy. Đến tháng 1/2013, do khả năng về tài chính yếu và thị trường bất động sản giảm sút, công ty này rút toàn bộ vốn khỏi dự án trên.

Với cương vị Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của UAC, bà Mai ký các hợp đồng vay vốn; thỏa thuận vay vốn; thỏa thuận hợp tác và lập phiếu thu t.iền của 13 cá nhân cho UAC vay vốn với mục đích được mua nhà tại dự án NO4.

Quá trình thu t.iền của các cá nhân trên, bà Mai tự tạo mẫu phiếu thu, giả chữ ký của kế toán trưởng và thủ quỹ, sử dụng con dấu giả "Đã thu tiền" của UAC. Bằng thủ đoạn trên, bà Mai thu được hơn 29 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.

Trong khi đó, nộp t.iền xong, không thấy phía UAC mời lên ký hợp đồng mua nhà, các nhà đầu tư tìm gặp bà Mai để hỏi về quyền được ký hợp đồng mua căn hộ hoặc xin rút lại t.iền, nhưng không được. Phòng tài chính kế toán của UAC cho biết không hề nhận t.iền của họ, khẳng định các phiếu thu và chữ ký đều giả mạo.

Ngoài hành vi trên, bà Mai khoe có khả năng lo giấy phép xây dựng và cho biết bản thân có những mối quan hệ đặc biệt với lãnh đạo của UBND thành phố Hà Nội để nhận một tỷ đồng của một cá nhân để lo lót giấy phép xây dựng chung cư. Người phụ nữ này dù không có chức năng và nhiệm vụ thay đổi quy hoạch và mục đích sử dụng đất ở lâu dài xây dựng chung cư cao tầng, nhưng vẫn tự giới thiệu có các mối quan hệ để nhận 30.000 USD của một cá nhân khác.

Với quy kết chiếm đoạt gần 31 tỷ đồng của 15 người, ngày 14/3, TAND Hà Nội trong phiên sơ thẩm đã cáo buộc bà Mai phạm tội Lạm dụng tín nhiệm và L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và tuyên phạt tù chung thân. Tòa cũng tuyên buộc UAC phải trả t.iền cho các khách hàng đã nộp t.iền cho bà Mai.

Tại phiên phúc thẩm, tòa nhận định một số vấn đề không thể làm rõ tại các buổi thẩm vấn, tố tụng có những thiếu sót... nên tuyên hủy án sơ thẩm, điều tra lại từ đầu.

Việt Dũng

Theo VNE

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Thu giữ 97 miếng vàng, bộ sưu tập 13 đồng hồ, 134 sổ tiết kiệm của cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ
12:43:16 19/09/2024
Bà Nguyễn Phương Hằng được giảm án và ra tù vào hôm nay
09:24:13 19/09/2024
Hình ảnh vợ chồng bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát
12:12:24 19/09/2024
Vụ Xuyên Việt Oil: 22 lần đưa hối lộ theo 'danh sách đen' của nữ đại gia
17:44:01 18/09/2024
An ninh thắt chặt tại phiên tòa vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
07:33:38 19/09/2024
Phú Yên xét xử 3 cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện cùng 19 đồng phạm
14:12:18 18/09/2024
Chủ tịch Xuyên Việt Oil "qua mặt" hai Bộ để chiếm đoạt hơn 1.244 tỷ đồng
16:11:01 19/09/2024
Ông Lê Đức Thọ bị truy tố vì nhận hối lộ, siêu xe, đồng hồ xa xỉ
17:12:13 18/09/2024

Tin đang nóng

Mẹ ruột Kasim Hoàng Vũ: "Kasim giờ đang đ.au đ.ớn lắm, không nói được, nấu xong vào ôm mặt vì đau"
20:23:58 19/09/2024
'Bám vào áo anh, em với con còn sống, anh mới làm lại được'
18:41:08 19/09/2024
HOT: Huỳnh Hiểu Minh công khai bạn gái, hàng nghìn người liền v.ạch t.rần bộ mặt "tâm cơ" của nàng hot girl
19:39:09 19/09/2024
Vụ Vạn Thịnh Phát: Đồng phạm của bà Trương Mỹ Lan không còn giữ được bình tĩnh
20:33:26 19/09/2024
Trịnh Sảng tuyệt vọng
19:41:48 19/09/2024
Hình ảnh lạ trên bầu trời Sapa chiều 19/9 khiến nhiều người ngỡ ngàng
21:38:10 19/09/2024
5 phim Hoa ngữ không có tệ nhất chỉ có tệ hơn: Số 1 nhận bão tẩy chay vì phá nát nguyên tác
20:03:20 19/09/2024
Lý do Tuấn Hưng khó được tham gia Sao nhập ngũ, gửi 1 nguyện vọng nhờ cư dân mạng giúp
20:00:13 19/09/2024

Tin mới nhất

Khởi tố 3 đối tượng hủy hoại rừng ở Phú Yên

16:10:42 19/09/2024
Trước đó vào ngày 17/7 và 28/8, Đặng Thanh Bình cùng Huỳnh Khắc Duy (SN 1988, trú ở khu phố Phước Hậu 3, phường 9, TP Tuy Hòa) đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên theo quy định tại khoản 2, đ...

Làm rõ vi phạm của nguyên Chủ tịch UBND xã và cán bộ địa chính

16:06:43 19/09/2024
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bắt 2 xe ô tô chở pháo lậu

16:04:27 19/09/2024
Công an phát hiện hai xe ô tô nói trên đang vận chuyển tổng cộng 90 giàn pháo hoa nổ (loại 49 viên) có trọng lượng khoảng 155kg và 2 con dao.

Truy tìm giám đốc chiếm đoạt 4,8 tỷ đồng

16:01:11 19/09/2024
Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm Đoàn Văn Bắc (SN 1987; ngụ khu phố Nhị Đồng 1, phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương) để làm rõ về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ chủ hụi chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

15:57:46 19/09/2024
Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận vừa bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Lại để điều tra về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.

Một tháng đột nhập 6 cơ sở thờ tự trộm đồ thờ cúng

15:53:33 19/09/2024
Ngày 19/9, Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Hữu Phước (SN 1993) về tội Trộm cắp tài sản , quy định tại khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hìn...

Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục gây mưa lớn

15:51:47 19/09/2024
Bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, hiện tại tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền các tỉnh Quảng Bình Quảng Trị.

Cấp dưới "rút lõi" khi được bà trùm Xuyên Việt Oil giao mang hàng trăm nghìn USD đi hối hộ

15:48:26 19/09/2024
Bị can Hạnh được xác định, đã sử dụng hàng nghìn tỷ đồng để mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân và đưa hối l.ộ h.àng loạt cá nhân tại Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Tỉnh ủy Bến Tre...

Được Phó trưởng Công an phường thuyết phục, người đàn ông từ bỏ ý định bán thận

15:45:00 19/09/2024
Nhận được thông tin người đàn ông trốn nhà, định sang Campuachia bán thận, Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã hỗ trợ gia đình tìm kiếm, động viên, thuyết phục người này trở về.

Giả danh người giao hàng để chiếm đoạt tài sản

15:33:13 19/09/2024
Thời gian vừa qua, Công an các đơn vị, địa phương ghi nhận không ít vụ việc người dân bị các đối tượng giả danh shipper để l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.

Quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của công ty

15:30:16 19/09/2024
Tiếp nhận đơn tố giác từ Công ty E.W.S, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vào cuộc xác minh, tuy nhiên, Phước đã rời khỏi nơi cư trú, khóa máy điện thoại liên lạc .

Huy động hơn 30.869 tỷ đồng sử dụng sai mục đích

12:37:05 19/09/2024
Sáng 19/9, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Mỹ Lan và đồng phạm liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB).

Có thể bạn quan tâm

Phan Như Thảo lấy đại gia hơn 26 t.uổi: "Tôi chưa từng phải tự rót nước"

Sao việt

23:17:24 19/09/2024
Phan Như Thảo chia sẻ bí quyết vun đắp hôn nhân hạnh phúc bên chồng đại gia hơn 26 t.uổi. Cựu người mẫu khẳng định cô không xin t.iền chồng và luôn được ông xã chiều chuộng.

Công ty quản lý phản hồi tin "Ngụy Anh Lạc" Ngô Cẩn Ngôn cưới "chạy bầu"

Sao châu á

23:12:20 19/09/2024
Thông báo kết hôn bất ngờ của Ngô Cẩn Ngôn và người đồng nghiệp kém cô 2 t.uổi Hồng Nghiêu đang đẩy mỹ nhân của Diên hi công lược vào cuộc khủng hoảng lớn trong sự nghiệp.

Hình ảnh khác lạ của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khi xuất hiệc cùng đội bóng của chồng chủ tịch, tết tóc dịu dàng, mặc đồ đơn giản

Sao thể thao

23:04:30 19/09/2024
Sáng ngày 19/9, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng một số thành viên của CLB bóng đá Hà Nội có mặt tại xã Nam Phương Tiến thuộc huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

'Buổi tập nào có ca sĩ Anh Tú, các nhạc công nữ tự nhiên đi rất đúng giờ'

Nhạc việt

23:00:30 19/09/2024
Nhạc sĩ Đức Trí nói vui mời ca sĩ Anh Tú tham gia liveshow vì nhiều người thích, buổi nào có anh các cô nhạc công tự nhiên đi rất đúng giờ .

Lo sợ lở núi trong đêm, Quảng Trị di dời khẩn cấp hơn 80 hộ dân

Tin nổi bật

22:55:43 19/09/2024
Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4 kèm mưa lớn, nhiều khu vực miền núi ở Quảng Trị có nguy cơ xảy ra sạt lở. Lực lượng chức năng kịp thời di dời hàng chục hộ dân đến vùng an toàn.

Hé lộ bí mật sau cái tát của "nữ hoàng rating", phim "Cám" có gì mà gây bão mạng?

Hậu trường phim

22:50:58 19/09/2024
Cám là dự án phim điện ảnh kinh dị gây chú ý nhất của màn ảnh Việt tháng 9. Sau buổi họp báo công chiếu, nhiều khán giả đã dành lời khen cho bộ phim.

'Cô gái siêu gầy' 22 t.uổi gây chia rẽ TikTok

Netizen

22:36:18 19/09/2024
Liv Schmidt (Mỹ) gây ra cuộc tranh luận trên MXH khi tung hô các phương pháp giảm cân dù không phải là chuyên gia qua đào tạo.

1 mỹ nhân ôm mộng gả vào hào môn, ai ngờ bị v.ạch t.rần gia thế giàu có chỉ là "phông bạt"

Phim việt

22:32:20 19/09/2024
Chủ đề phim Việt ngày càng độc đáo và mới lạ khi mang đến câu chuyện dở khóc dở cười ở đó một cô gái phông bạt thì vẫn chưa đủ, cả một gia đình chọn sống phông bạt thì lại là câu chuyện đáng nói.

Phim vừa chiếu đã leo top 1 rating cả nước, nam chính là cực phẩm nhan sắc được cả showbiz "chống lưng"

Phim châu á

22:29:16 19/09/2024
Khán giả cho rằng với sự tiến bộ của Trần Triết Viễn, cộng thêm ngoại hình của anh, nam diễn viên xứng đáng được các nhà sản xuất phim tin tưởng, đầu tư.

Kho ảnh nhạy cảm của Gigi Hadid, Kim Kardashian... bị thất lạc

Sao âu mỹ

21:48:43 19/09/2024
Trang Page Six đưa tin nỗi lo lắng lan rộng khi kho ảnh nhạy cảm của hầu hết người mẫu áo tắm nổi tiếng thế giới, từng chụp ảnh đồ bơi cho Sports Illustrated Swimsuit Issue đã bị thất lạc.

Người phụ nữ đi cấp cứu 4 lần vì chiếc đệm

Sức khỏe

21:34:05 19/09/2024
Đệm mút hoạt tính được đ.ánh giá cao, đặc biệt tốt cho những người bị đau lưng, đau khớp. Nhìn chung, các sản phẩm được bán ra đều tuân thủ những tiêu chuẩn về an toàn cho người sử dụng và môi trường.