Điều tra lại vụ án “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như
Sau khi nhận được cáo trạng của VKSND Tối cao, TAND TP.HCM nghiên cứu hồ sơ và không đồng tình nhiều quan điểm nên đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại…
Ngày 18.4, VKSND Tối cao cho biết cơ quan này vừa trả hồ sơ cho Bộ Công an để điều tra bổ sung đối với Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978), Võ Anh Tuấn (SN 1972, cán bộ văn phòng VietinBank TP.HCM) cùng 10 bị can khác đều là cán bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Việt (Navibank).
Đây là giai đoạn 2 của vụ án “siêu lừa” Huyền Như cùng các đồng phạm.
Trong đó, Như và Tuấn bị truy tố về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”, 10 bị can bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Video đang HOT
Huỳnh Thị Huyền Như tại phiên tòa giai đoạn 1.
Theo nội dung vụ án, từ tháng 5.2011 đến tháng 9.2011, Như là quyền Trưởng PGĐ Điện Biên Phủ VietinBank TP.HCM. Như đã huy động t.iền gởi của 5 công ty với thỏa thuận các công ty này được hưởng lãi suất cao vượt trần trái quy định của Nhà nước. Như đã cam kết ngoài trả lãi suất theo quy định 14%/năm còn trả thêm phí cho người môi giới, t.iền chênh lệch ngoài hợp đồng. Thực tế khoảng chênh lệch này Như lấy t.iền cá nhân để chi trả.
Khi các công ty này chuyển t.iền v.ào VietinBank, Như đã lập khống chứng từ, giả chữ ký của chủ tài khoản, lợi dụng chức vụ được giao để chuyển t.iền mà các công ty vừa chuyển vào để trả nợ cá nhân. Tổng số t.iền mà 5 công ty chuyển vào là 1.085 tỷ đồng.
Là đồng phạm của Như, Võ Anh Tuấn đã cùng như bay ra Hà Nội gặp đại diện Công ty Hưng Yên để cùng như huy động t.iền từ công ty này. Tuấn lấy danh nghĩa cán bộ VietinBank CN Nhà Bè do Tuấn làm phó giám đốc để huy động vốn của công ty này. Tuấn đã giúp sức cho Như lừa Công ty Hưng Yên số t.iền 200 tỷ đồng và Tuấn được chia 10 tỷ.
Quá trình điều tra, các cơ quan tố tụng kết luận không đủ căn cứ xử lý tội danh tham ô tài sản như bản án phúc thẩm của TAND Tối cao tại TP.HCM nhận định. Sau khi nhận được cáo trạng của VKSND Tối cao, TAND TP.HCM nghiên cứu hồ sơ và không đồng tình nhiều quan điểm nên đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại.
Trước đó, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm giai đoạn 1 đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với Huỳnh Thị Huyền Như; Võ Anh Tuấn 20 năm; Huỳnh Mỹ Hạnh (chị gái Như) và Trần Thị Tố Quyên (nhân viên dưới quyền của Như) cùng chịu mức án 14 năm tù; Phạm Thị Tuyết Anh 15 năm tù… và HĐXX kiến nghị khởi tố thêm một số bị can.
Theo Kim Phát (Công an TP.HCM)
Vụ án Huỳnh Thị Huyền Như: 9.000 tỷ đồng không có khả năng thi hành án
Cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM đã phải đưa hơn 9.000 tỷ đồng vào hồ sơ không có khả năng THA.
Chiêu 11.3, Tông cục THADS (Bô Tư pháp) tô chức cuộc họp về kết quả THA những tháng đầu năm 2016.
Dự thảo báo cáo của Tổng cục cho hay, tính đến hết ngày 29.2, cơ quan THA các cấp mới giải quyết xong 2/35 vụ việc THA trọng điểm. Ngoài ra, hiện vẫn còn 23 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài... Dự thảo báo cáo cũng nhận định công tác thi hành các vụ án lớn liên quan đến thu hồi tài sản cho Nhà nước kết quả còn rất thấp.
Tổng hợp kết quả của 26 địa phương có báo cáo gửi về Tổng cục, dự thảo cho hay tỉ lệ THA xong còn thấp, mới đạt trên 38% về việc và 7,53% về t.iền. Nguyên nhân được lý giải một phần do trong số vụ việc còn đang tổ chức thi hành có nhiều vụ việc có giá trị phải thi hành lớn, lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Điển hình như vụ Vinashin, Vinalines, vụ Công ty Đầu tư tài chính II (Vũ Quốc Hảo), vụ Ngân hàng Phát triển Đắk Lắk (Vũ Việt Hùng), vụ Nguyễn Đức Kiên, vụ Huỳnh Thị Huyền Như...
Tại cuộc họp, Quyền Cục trưởng Cục THADS TP.HCM Vũ Quang Doanh cho hay trong vụ Huỳnh Thị Huyền Như, tổng số t.iền phải THA khoảng 14.000 tỷ đồng; đến nay còn phải THA sung công quỹ Nhà nước trên 10.900 tỷ đồng và bồi thường cho các ngân hàng, tổ chức cá nhân gần 2.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, Cơ quan THADS TP.HCM đã phải đưa hơn 9.000 tỷ đồng vào hồ sơ không có khả năng THA.
Theo Đức Minh (Pháp luật TP.HCM)
Ngăn chặn việc tẩu tán tài sản của đối tượng liên quan án tham nhũng Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo cơ quan điều tra Công an các cấp kịp thời xác minh, truy tìm tài sản, áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại tài sản của bị can và các đối tượng có liên quan trong các vụ án tham nhũng để đảm bảo...
