Điều tra đường dây lừa đảo gần 1.000 nạn nhân
Ngày 12-3, Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 anh em Trương Diên Nghĩa (26 tuổi), Trương Diên Tiến (22 tuổi) trú tỉnh Thừa Thiên Huế về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hai đối tượng liên quan vụ việc – Ảnh do công an cung cấp
Chị T., một công nhân ở TP Đà Nẵng, gửi tố cáo về việc chị bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền qua tài khoản ngân hàng.
Theo đó, chị T. nhận được điện thoại của người xưng là nhân viên của ngân hàng nói tài khoản của chị có dấu hiệu bị xâm nhập nên phải rà soát kiểm tra. Quá trình kiểm tra sẽ gửi đến số điện thoại của chị mã OTP, và chị phải cung cấp để ngân hàng thực hiện các quy trình.
Chị T. đã gửi mã OTP và bị trừ tiền vào tài khoản để thanh toán mua thẻ game với số tiền hơn 19 triệu đồng. Đối tượng trấn an là tin nhắn ảo.
Lần 2, chị T. bị trừ số tiền 20 triệu đồng. Thấy nghi ngờ, chị T. đến cây ATM để kiểm tra thì phát hiện tài khoản chỉ còn hơn 100.000 đồng nên đến công an trình báo.
Công an huyện Hòa Vang điều tra và xác định số tiền 20 triệu đồng trong tài khoản của chị T. được chuyển vào tài khoản có tên N.P.T.G. tại ngân hàng ở TP.HCM và bị rút hết. Làm việc với công an, ông G. khai bị mất CMND và ông cũng không mở tài khoản trên.
Xác minh từ ngân hàng, trong thời gian 2018-2019, tài khoản mang tên ông G. có nhiều giao dịch với số tiền hàng tỉ đồng và được rút qua ATM ở Thừa Thiên Huế và TP.HCM.
Trong các giao dịch, có lần tài khoản trên đã chuyển tiền đến tài khoản có tên Trương Diên Nghĩa. Cơ quan công an lập tức truy tìm và phát hiện Nghĩa cùng em ruột đang ở TP Huế.
Các đối tượng khai nhận đã tìm mua trên mạng 2 CMND và dùng hình của mình dán vào các CMND trên để mở tài khoản ngân hàng.
Các đối tượng vào các hội, nhóm trên các trang mạng quảng cáo nhận tiền giúp qua tài khoản từ các nạn nhân bị những đối tượng khác lừa đảo. 2 đối tượng sẽ được hưởng hoa hồng từ 5-20%. Khi tiền được chuyển đến, Nghĩa và Tiến rút một phần tiền ra trước khi chuyển vào ví điện tử, hoặc tài khoản game của các đối tượng lừa đảo.
Cả 2 còn sử dụng Facebook đăng tin vào các hội, nhóm trên mạng có người thân làm ở công ty xổ số, “cho số” đánh đề đảm bảo trúng. Có lần vô tình người chơi trúng thưởng, đối tượng yêu cầu chia thưởng. Tiếp đó, đối tượng yêu cầu phải chuyển vào tài khoản tiền ứng trước khi “cho số”, nhận được tiền thì lặn biệt tăm.
Cơ quan công an xác định 2 đối tượng đã tiếp tay cho đường dây lừa đảo gần 1.000 nạn nhân, với số tiền gần 12 tỉ đồng.
ĐOÀN CƯỜNG
Theo tuoitre.vn
Giám đốc lừa lấy mã OTP chiếm tiền tỷ của khách hàng: Khởi tố thêm 4 người
Công an TP.HCM vừa khởi tố thêm 4 người liên quan đến vụ Giám đốc Công ty Smart Link lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người vay vốn ngân hàng.
Ngày 26/2, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định bắt giam Lê Hồng Công (SN 1990, quê Gia Lai) và Lê Minh Đức (SN 1996, ngụ quận 7, TP HCM) về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Các bị can Lê Phước Hưng (SN 1996, ngụ quận 1), Đỗ Hương Dung (SN 1991, quê Gia Lai) bị khởi tố nhưng cho tại ngoại.
Lê Tiến Danh, tên cầm đầu nhóm lừa đảo.
Liên quan đến vụ án này, kẻ cầm đầu là Lê Tiến Danh (SN 1992, ngụ quận Bình Thạnh) bị khởi tố từ năm 2018 cùng 2 đồng phạm là Lê Trọng Nghĩa (em ruột Danh, SN 1994) và Lê Thanh Hiền (SN 1996).
Lê Tiến Danh là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Smart Link (trụ sở tại quận Bình Thạnh, TP.HCM), đại lý cấp 2 tìm kiếm khách hàng vay tiêu dùng tín chấp cho công ty tài chính của một ngân hàng. Khi biết khách hàng đang vay tiền ngân hàng Danh lên kế hoạch lừa đảo. Y ra lệnh cho thuộc cấp giả danh nhân viên công ty tài chính trên gọi điện thoại cho khách, đọc đầy đủ thông tin cá nhân và thông tin tài khoản, khoản vay của họ... để tạo sự tin tưởng và đề nghị hỗ trợ vay vốn.
Khi hồ sơ vay được duyệt và giải ngân, nhóm này yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP để xác thực giao dịch chuyển tiền qua internet banking. Sau đó, Hiền, Nghĩa và các đồng phạm chuyển tiền từ tài khoản khách hàng vào nhiều tài khoản khác rồi rút ra. Bằng những thủ đoạn trên, nhóm lừa đảo này chiếm đoạt gần 2,3 tỷ đồng của 49 cá nhân và công ty tài chính.
Video: Mạo danh bác sĩ để lừa đảo bệnh nhân
MINH ANH
Theo vtc.vn
Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Alibaba: Hơn 3.300 nạn nhân tố cáo Ngày 26/2, Công an TP.HCM cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) gây xôn xao dư luận vào tháng 9/2019. Theo Công an TP.HCM, trong quá trình điều tra, thu thập tài liệu hồ sơ, phía Công ty Alibaba...







Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Chủ quán karaoke "bật đèn xanh" cho nhân viên bán ma túy để thu hút khách

Làm giả giấy tờ nguồn gốc đất để mua bán, lừa đảo hơn 170 tỷ đồng

'Mỹ nhân kế' trong đường dây mua bán người sang Campuchia

Xử lý nhóm người "xin đểu" tại nghĩa trang TP Phan Thiết

Các bị cáo trong vụ cháy chung cư đều nhận thức được sai phạm và xin lỗi gia đình bị hại

Chủ hụi chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng lĩnh 12 năm tù

Cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng của nhân viên, nhóm chủ cửa hàng sữa lãnh án

Long An: Xử phạt công ty 'mượn' dự án nhà nước 'trục lợi' vật liệu san lấp

Kiên Giang: Tạt a xít khiến chồng tử vong, vợ lãnh án 6 năm tù

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị kỷ luật

Bắt nhanh nhóm côn đồ đuổi chém khách trên đèo Hải Vân

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Nam Định
Có thể bạn quan tâm

Nữ idol từng đóng vai chính Lật Mặt bị mỉa mai là "rắn độc Châu Á", nhiều scandal tới nỗi flop không thể vực dậy
Nhạc quốc tế
23:17:30 11/03/2025
Bàn thờ đặt ở 2 hướng này, gia chủ khó trăm bề, gia đạo lụi tàn
Trắc nghiệm
23:16:42 11/03/2025
Vén màn chuyện tình 6 năm của tài tử Kim Soo Hyun và bạn gái kém 12 tuổi
Sao châu á
23:10:57 11/03/2025
Lâm Khánh Chi tiết lộ: Quý Bình 3 năm một thân một mình chống chọi bệnh, ám chỉ có người "khóc giả" ở tang lễ
Sao việt
23:08:12 11/03/2025
6 bí quyết làm bánh xèo giòn rụm, không bị ướt bột
Ẩm thực
22:57:20 11/03/2025
Cận cảnh cây hoa sưa hot nhất Hà Nội khiến người người xếp hàng dài, chen chân từng mét để có bức ảnh "sống ảo"
Netizen
21:59:02 11/03/2025
Ronaldo U40 đánh bại bản thân trước tuổi 30
Sao thể thao
21:57:47 11/03/2025
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Dự kiến giảm khoảng 50% số tỉnh, 60-70% số xã
Tin nổi bật
21:49:37 11/03/2025
Sao Hollywood 5 đời vợ Nicolas Cage bị bạn gái cũ kiện
Sao âu mỹ
21:37:09 11/03/2025
Hoàng Hiệp kể về giai đoạn trầm cảm trong thời gian sinh sống tại Mỹ
Tv show
21:23:25 11/03/2025