Điều tra bổ sung lần 3 vụ nữ giám đốc bị cáo buộc lừa 35 tỉ
Sau 3 lần tòa mở phiên xử sơ thẩm vụ án nữ giám đốc công ty kinh doanh nông sản bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 35 tỉ đồng, HĐXX lại tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Chiều 23-10, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ vụ bị cáo Lê Thị Hạnh (ngụ huyện Bàu Bàng, giám đốc Công ty TNHH Thương mại Đức Hạnh) bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 35 tỉ đồng của ngân hàng Techcombank Chi nhánh Bình Dương.
Đây là lần thứ ba TAND tỉnh trả hồ sơ. Trước đó, ngày 9-5-2017 và ngày 1-3, TAND tỉnh mở phiên xử sơ phẩm, nhưng thấy có nhiều tình tiết bất nhất, mâu thuẫn nên quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Theo cáo trạng, tháng 12-2011, bị cáo Hạnh sử dụng hồ sơ hóa đơn, chứng từ, báo cáo tài chính để làm thủ tục vay 40 tỉ đồng của Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Bình Dương với tài sản thế chấp gần 500 tấn tiêu đen và sáu thửa đất.
Tuy nhiên, khi xử lý thu hồi nợ thì phát hiện số lượng hàng thế chấp chỉ gần 200 tấn tiêu. Sau đó, phía ngân hàng đã tố cáo đến công an. Cáo trạng cho rằng bằng hành vi gian dối, bị cáo Hạnh đã chiếm đoạt số tiền hơn 35 tỉ đồng của ngân hàng.
Bà Hạnh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 3. Ảnh: VH.
Liên quan đến vụ án, bị cáo Trần Việt Dũng (trưởng phòng giao dịch) và Thái Hữu Duẫn (chuyên viên khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng) là người kiểm tra, đề xuất giải ngân cho bà Hạnh vay tiền cũng bị truy tố tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Tại các phiên tòa, bị cáo Hạnh không đồng ý với kết luận điều tra cơ quan công an và cáo trạng, cho rằng bị oan. Theo bị cáo, tài sản là tiêu hạt thế chấp phía hàng kiểm tra số lượng, công ty kiểm định kiểm tra chất lượng rồi ngân hàng niêm phong chì số tiêu, thuê bảo vệ của ngân hàng quản lý 24/24 giờ.
Video đang HOT
Trong suốt thời gian vay ngân hàng, hằng tháng bị cáo vẫn đóng lãi đều với tổng số tiền lãi lên đến hơn 30 tỉ đồng. Bên cạnh đó bị cáo không đồng ý với việc tài sản của mình bị ngân hàng bán đấu giá…
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 3, HĐXX cho rằng việc phía Ngân hàng thẩm định tài sản rồi phát mãi bán hơn 200 tấn tiêu để cấn trừ vào số tiền mà cho rằng bị cáo đã chiếm đoạt là sai quy định. “Vì số tiêu này là tang vật của vụ án nên phía ngân hàng phải cùng cơ quan tố tụng thực hiện việc thẩm định bán đấu giá rồi tiền đó phải được cơ quan Thi hành án gửi vào Kho bạc để tạm giữ”- chủ tọa, nói.
HĐXX yêu cầu phía ngân hàng phải nộp lại số tiền gần 2 tỷ đồng mà trước đó Ngân hàng bán đấu giá số tiêu tang vật vụ án lại cho cơ quan Thi hành án. Ngoài ra, HĐXX cho rằng 2 thửa đất mà ngân hàng phát mãi cần phải thẩm định lại giá trị. Từ đó để xác định số tiền bị thiệt hại phía Ngân hàng.
cuối cùng HĐXX quyết định tuyên trả hồ sơ cho VKS tỉnh, yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ những nội dung trên.
VŨ HỘI
Theo PLO
Hoãn phiên tòa xét xử các nguyên cán bộ ngân hàng Agribank chi nhánh Sở Sao
Sau khi mở phiên tòa, nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo đã đề nghị hoãn phiên tòa do vắng mặt nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng...
Toàn cảnh phiên tòa sáng 27.9 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG
Ngày 27.9, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 bị cáo liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Sở Sao (Bình Dương).
Sau khi mở phiên tòa, nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo đã đề nghị hoãn phiên tòa do vắng mặt nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng...
HĐXX đã chấp thuận hoãn phiên tòa. Phiên tòa dự kiến mở lại trong ngày 22.10.
Bị cáo Trần Thị Lệ Thu ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG
Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Dương truy tố các bị can: Trần Thị Lệ Thu (52 tuổi, ngụ Bình Dương) các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Lê Thị Hoàng Oanh (54 tuổi, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Sở Sao) và Nguyễn Vĩnh Linh (42 tuổi, nguyên trưởng phòng Agribank chi nhánh Sở Sao) hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trịnh Thị Mộng (54 tuổi, nguyên nhân viên Agribank chi nhánh Sở Sao) vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Lưu Thị Hợp (59 tuổi, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Sở Sao), Nguyễn Văn Phương (54 tuổi, nguyên nhân viên Agribank chi nhánh Sở Sao) cùng hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Phạm Ngọc Dân (52 tuổi), Nguyễn Quang Hùng (32 tuổi), Trần Thị Thu Hương (28 tuổi, vợ Hùng), Nguyễn Thị Vệ (54 tuổi, cùng ngụ Bình Dương), Thái Tiên Phong (27 tuổi, ngụ TP.HCM), Phạm Như Uỷ (49 tuổi), Nguyễn Ngọc Sơn (47 tuổi), Lưu Quốc Cường (35 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Dương kết luận, trong khoảng từ 2008 - 2014, bị cáo Trần Thị Lệ Thu (chăn nuôi heo kinh doanh ở H.Phú Giáo, Bình Dương - PV) đã chủ động thuê người làm giả 32 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để sử dụng vào thế chấp vay tiền của các nguyên đơn gồm: Agribank chi nhánh Sở Sao, Ngân hàng An Bình chi nhánh Bình Dương (*) và bị hại là bà Trần Ngọc Xuân và Nguyễn Thị Kim Thanh.
Trong đó, bà Thu chiếm đoạt của Agribank chi nhánh Sở Sao trên 9,5 tỉ đồng; ngân hàng An Bình chi nhánh Bình Dương 63,5 tỉ đồng; chiếm đoạt của bà Trần Ngọc Xuân 1,4 tỉ đồng và bà Nguyễn Thị Kim Thanh 6 tỉ đồng.
Các bị can, Lê Thị Hoàng Oanh và Nguyễn Vĩnh Linh biết các giấy tờ mà bà Thu sử dụng để thế chấp là sổ đỏ giả nhưng vẫn che giấu, đưa ra thông tin sai sự thật.
Lưu Thị Hợp, Lê Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Vĩnh Linh, Nguyễn Văn Phương trong quá trình làm việc tại Agribank chi nhánh Sở Sao đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra giấy tờ đất mà các bị can thế chấp vay gây thiệt hại cho ngân hàng 3,6 tỉ đồng.
Trần Thị Mộng trong việc thẩm định các điều kiện vay vốn đã vi phạm các quy định của ngân hàng dẫn đến không phát hiện sổ đỏ giả gây thiệt hại cho ngân hàng 900 triệu đồng...
Trong tổng số 14 bị cáo chỉ có bị cáo Trần Thị Lệ Thu bị bắt tạm giam từ tháng 6.2015 cho đến nay.
(*) Liên quan đến vụ án và những sai phạm xảy ra tại ngân hàng An Bình chi nhánh Bình Dương, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương cho biết hiện đã tách ra làm một vụ án riêng. Hiện cơ quan CSĐT đã tiến hành bắt tạm giam Trần Văn Hùng (nguyên giám đốc Ngân hàng An Bình chi nhánh Bình Dương) để điều tra làm rõ.
Theo TNO
Khó xử vụ nhà sập, chủ nhà bị khởi tố HĐXX chấp nhận các lập luận của luật sư bào chữa, tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì khó kết tội chủ nhà trong vụ sập nhà mới xây làm ba người chết xảy ra chín năm trước ở Bình Dương... Chiều 13-8, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục hoãn xử, trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ...