Điều tra biến động tài sản liên quan Tập đoàn FLC tại Quảng Ngãi
Quảng Ngãi yêu cầu cơ quan chức năng rà soát các tài sản liên quan đến FLC tại Quảng Ngãi, phục vụ công tác điều tra của Bộ Công an.
Ngày 14/4, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu cơ quan chức năng Quảng Ngãi rà soát thông tin, biến động tài sản của các tổ chức, cá nhân để phục vụ công tác điều tra của Bộ Công an.
Ông Minh giao Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài nguyên và môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, các tổ chức hành nghề công chứng kiểm tra, rà soát thông tin về bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu… của các đối tượng có liên quan – theo danh sách cụ thể đã được Bộ Công an cung cấp. Tạm dừng thực hiện các giao dịch có liên quan.
Trên cơ sở đó giao Sở Tư pháp tổng hợp, trực tiếp có văn bản cung cấp thông tin cho Bộ Công an và báo UBND tỉnh trước ngày 15/4.
Theo ông Minh, Bộ Công an đang điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan.
Bên cạnh việc đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, Bộ Công an còn đề nghị tạm dừng biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp,…) đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu,…) của các cá nhân đứng tên.
Vùng biển Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi), nơi Tập đoàn FLC dự kiến triển khai dự án. Ảnh: Minh Hoàng.
Tháng 8/2019, tại khách sạn Minh Toàn Galaxy (TP Đà Nẵng), sàn bất động sản Minh Minh Land phối hợp với chi nhánh FLC Home miền Trung công khai giới thiệu dự án và nhận đặt cọc dự án đô thị FLC Quảng Ngãi.
Các đơn vị này giới thiệu các sản phẩm shophouse có nhiều loại diện tích từ 90-160 m2 liên quan đến dự án của FLC tại Quảng Ngãi. Nhà đầu tư đóng t.iền theo tiến độ, chia ra làm 8 đợt. Sau khi đặt cọc 100 triệu đồng đợt đầu, trong vòng 7 ngày, nhà đầu tư thanh toán tiếp đủ 25% tổng đầu tư; những đợt sau, mỗi đợt cách nhau khoảng 30-45 ngày.
Theo bảng giá dự án trong gói sản phẩm tung ra đợt này, các lô có giá gần 1,5 tỷ đồng đến hơn 7 tỷ đồng. Nhiều sàn giao dịch bất động sản ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi rao bán tràn lan đất dự án đô thị FLC Quảng Ngãi.
Trước tình hình này, lãnh đạo Quảng Ngãi từng yêu cầu công an vào cuộc điều tra, làm rõ việc rao bán đất nền tại một số dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán, trong đó có các dự án đô thị của FLC.
Một băng rôn quảng cáo trên vỉa hè TP Quảng Ngãi. Ảnh: M.H.
Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi từng nhận định việc rao bán đất các dự án đô thị của FLC không chỉ xuất hiện trên mạng xã hội mà có hiện tượng phát hành tờ rơi khắp nơi.
“Dự án mới bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa ra ngô, ra khoai gì hết mà cứ bán lô này, lô kia. Vấn đề này không khéo ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh FLC và an ninh trật tự của Quảng Ngãi. FLC phải chấn chỉnh tình trạng đại lý phát tờ rơi bán đất tràn lan, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị.
Chiều 29/3/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC) về tội Thao túng thị trường chứng khoán, theo Điều 211 Bộ luật Hình sự.
Tối 8/4, Bộ Công an cũng công bố việc khởi tố, tạm giam 3 tháng bà Hương Trần Kiều Dung (Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC) với cáo buộc đồng phạm giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán.
Liên quan vụ án, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS Nguyễn Quỳnh Anh cũng bị khởi tố, tạm giam về cùng tội danh Thao túng thị trường chứng khoán.
Ngày 5/4, bà Trịnh Thị Thúy Nga, em gái Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vai trò trong vụ thao túng thị trường chứng khoán.
Một ngày trước (4/4), Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố, bắt giam bà Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC) để làm rõ vai trò đồng phạm với ông Quyết.
Ông Trịnh Văn Quyết được hủy bỏ quyết định xử phạt hành chính
C03 đã có văn bản đề nghị ủy ban hủy bỏ quyết định số 34 xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Văn Quyết.
Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an chiều 5/4 xác nhận, ngày 5/4, bà Trịnh Thị Thúy Nga (em gái Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội Thao túng thị trường chứng khoán. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, bà Nga có vai trò đồng phạm, giúp sức cho anh trai là ông Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra thông báo hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 34 ngày 18/1/2022 đối với ông Trịnh Văn Quyết - chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn FLC (hiện ông Đặng Tất Thắng thay vị trí này, sau khi ông Quyết bị bắt để điều tra về hành vi thao túng chứng khoán).
Nội dung của quyết định số 34 là phạt hành chính 1,5 tỉ đồng và đình chỉ 5 tháng giao dịch đối với ông Trịnh Văn Quyết vì có hành vi "bán chui" 74,8 triệu cổ phiếu FLC. Theo ủy ban, lý do hủy bỏ quyết định xử phạt trên là vì ngày 29/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết.
C03 đã có văn bản đề nghị ủy ban hủy bỏ quyết định số 34 xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Văn Quyết (căn cứ điều 4 Bộ luật hình sự năm 2015; điều 5, điều 168 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, khoản 3 điều 62 Luật xử lý vi phạm hành chính; đ.iểm g khoản 1 điều 13 nghị định số 118/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính).
Cũng trong ngày, Ủy ban Chứng khoán thông báo ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Hương Trần Kiều Dung - thành viên hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC (Thanh Xuân, Hà Nội) - vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Cụ thể, theo quy định thành viên hội đồng quản trị của một công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên hội đồng quản trị tại quá 5 công ty khác. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ tháng 5/2020 đến tháng 10-2021, bà Hương Trần Kiều Dung là thành viên hội đồng quản trị của Tập đoàn FLC, đồng thời giữ vị trí này tại 6 công ty khác.
Trong vụ việc này, ủy ban xử phạt bà Dung 70 triệu đồng, có áp dụng tình tiết giảm nhẹ "người vi phạm hành chính đã tự nguyện khắc phục hậu quả".
Cơ quan chức năng xác định từ ngày 1/12/2021 đến ngày 10/1, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty CP Chứng khoán BOS (Công ty CK BOS) và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất lớn.
Mục đích nhằm tạo ra cung, cầu giả, đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu ngày 1/12/2021 lên giá cao nhất 24.050 đồng/cổ phiếu (trung bình là 22.586 đồng/cổ phiếu, tăng 64%).
Sau đó, ông Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC với giá 22.586/cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán, với số t.iền 1.689 tỷ đồng, thu lợi bất chính số t.iền khoảng 530 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng nhận định ông Quyết và các cá nhân thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty liên quan vụ thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra ngày 10/1, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
UBCKNN cũng đã yêu cầu FLC thực hiện công bố thông tin theo quy định, đồng thời khuyến nghị các nhà đầu tư bình tĩnh, phân tích nhìn nhận đầy đủ các yếu tố vĩ mô và hoạt động thực tế của các doanh nghiệp để cẩn trọng trong các quyết định đầu tư.
Những hình ảnh "nóng" khám xét trụ sở FLC Như CAND online đã đưa tin, ngày 29/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết; đồng thời, tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh đối với ông Trịnh Văn Quyết,...
