Điều tra biến động tài sản liên quan Tập đoàn FLC tại Quảng Ngãi

Quảng Ngãi yêu cầu cơ quan chức năng rà soát các tài sản liên quan đến FLC tại Quảng Ngãi, phục vụ công tác điều tra của Bộ Công an.

Ngày 14/4, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu cơ quan chức năng Quảng Ngãi rà soát thông tin, biến động tài sản của các tổ chức, cá nhân để phục vụ công tác điều tra của Bộ Công an.

Ông Minh giao Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài nguyên và môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, các tổ chức hành nghề công chứng kiểm tra, rà soát thông tin về bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu… của các đối tượng có liên quan – theo danh sách cụ thể đã được Bộ Công an cung cấp. Tạm dừng thực hiện các giao dịch có liên quan.

Trên cơ sở đó giao Sở Tư pháp tổng hợp, trực tiếp có văn bản cung cấp thông tin cho Bộ Công an và báo UBND tỉnh trước ngày 15/4.

Theo ông Minh, Bộ Công an đang điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan.

Bên cạnh việc đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, Bộ Công an còn đề nghị tạm dừng biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp,…) đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu,…) của các cá nhân đứng tên.

Vùng biển Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi), nơi Tập đoàn FLC dự kiến triển khai dự án. Ảnh: Minh Hoàng.

Tháng 8/2019, tại khách sạn Minh Toàn Galaxy (TP Đà Nẵng), sàn bất động sản Minh Minh Land phối hợp với chi nhánh FLC Home miền Trung công khai giới thiệu dự án và nhận đặt cọc dự án đô thị FLC Quảng Ngãi.

Các đơn vị này giới thiệu các sản phẩm shophouse có nhiều loại diện tích từ 90-160 m2 liên quan đến dự án của FLC tại Quảng Ngãi. Nhà đầu tư đóng tiền theo tiến độ, chia ra làm 8 đợt. Sau khi đặt cọc 100 triệu đồng đợt đầu, trong vòng 7 ngày, nhà đầu tư thanh toán tiếp đủ 25% tổng đầu tư; những đợt sau, mỗi đợt cách nhau khoảng 30-45 ngày.

Theo bảng giá dự án trong gói sản phẩm tung ra đợt này, các lô có giá gần 1,5 tỷ đồng đến hơn 7 tỷ đồng. Nhiều sàn giao dịch bất động sản ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi rao bán tràn lan đất dự án đô thị FLC Quảng Ngãi.

Trước tình hình này, lãnh đạo Quảng Ngãi từng yêu cầu công an vào cuộc điều tra, làm rõ việc rao bán đất nền tại một số dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán, trong đó có các dự án đô thị của FLC.

Một băng rôn quảng cáo trên vỉa hè TP Quảng Ngãi. Ảnh: M.H.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi từng nhận định việc rao bán đất các dự án đô thị của FLC không chỉ xuất hiện trên mạng xã hội mà có hiện tượng phát hành tờ rơi khắp nơi.

“Dự án mới bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa ra ngô, ra khoai gì hết mà cứ bán lô này, lô kia. Vấn đề này không khéo ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh FLC và an ninh trật tự của Quảng Ngãi. FLC phải chấn chỉnh tình trạng đại lý phát tờ rơi bán đất tràn lan, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị.

Chiều 29/3/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC) về tội Thao túng thị trường chứng khoán, theo Điều 211 Bộ luật Hình sự.

Tối 8/4, Bộ Công an cũng công bố việc khởi tố, tạm giam 3 tháng bà Hương Trần Kiều Dung (Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC) với cáo buộc đồng phạm giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán.

Liên quan vụ án, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS Nguyễn Quỳnh Anh cũng bị khởi tố, tạm giam về cùng tội danh Thao túng thị trường chứng khoán.

Ngày 5/4, bà Trịnh Thị Thúy Nga, em gái Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vai trò trong vụ thao túng thị trường chứng khoán.

Một ngày trước (4/4), Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố, bắt giam bà Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC) để làm rõ vai trò đồng phạm với ông Quyết.