Điều tra biến động tài sản liên quan Tập đoàn FLC tại Quảng Ngãi
Quảng Ngãi yêu cầu cơ quan chức năng rà soát các tài sản liên quan đến FLC tại Quảng Ngãi, phục vụ công tác điều tra của Bộ Công an.
Ngày 14/4, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu cơ quan chức năng Quảng Ngãi rà soát thông tin, biến động tài sản của các tổ chức, cá nhân để phục vụ công tác điều tra của Bộ Công an.
Ông Minh giao Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài nguyên và môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, các tổ chức hành nghề công chứng kiểm tra, rà soát thông tin về bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu… của các đối tượng có liên quan – theo danh sách cụ thể đã được Bộ Công an cung cấp. Tạm dừng thực hiện các giao dịch có liên quan.
Trên cơ sở đó giao Sở Tư pháp tổng hợp, trực tiếp có văn bản cung cấp thông tin cho Bộ Công an và báo UBND tỉnh trước ngày 15/4.
Theo ông Minh, Bộ Công an đang điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan.
Bên cạnh việc đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, Bộ Công an còn đề nghị tạm dừng biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp,…) đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu,…) của các cá nhân đứng tên.
Vùng biển Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi), nơi Tập đoàn FLC dự kiến triển khai dự án. Ảnh: Minh Hoàng.
Video đang HOT
Tháng 8/2019, tại khách sạn Minh Toàn Galaxy (TP Đà Nẵng), sàn bất động sản Minh Minh Land phối hợp với chi nhánh FLC Home miền Trung công khai giới thiệu dự án và nhận đặt cọc dự án đô thị FLC Quảng Ngãi.
Các đơn vị này giới thiệu các sản phẩm shophouse có nhiều loại diện tích từ 90-160 m2 liên quan đến dự án của FLC tại Quảng Ngãi. Nhà đầu tư đóng tiền theo tiến độ, chia ra làm 8 đợt. Sau khi đặt cọc 100 triệu đồng đợt đầu, trong vòng 7 ngày, nhà đầu tư thanh toán tiếp đủ 25% tổng đầu tư; những đợt sau, mỗi đợt cách nhau khoảng 30-45 ngày.
Theo bảng giá dự án trong gói sản phẩm tung ra đợt này, các lô có giá gần 1,5 tỷ đồng đến hơn 7 tỷ đồng. Nhiều sàn giao dịch bất động sản ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi rao bán tràn lan đất dự án đô thị FLC Quảng Ngãi.
Trước tình hình này, lãnh đạo Quảng Ngãi từng yêu cầu công an vào cuộc điều tra, làm rõ việc rao bán đất nền tại một số dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán, trong đó có các dự án đô thị của FLC.
Một băng rôn quảng cáo trên vỉa hè TP Quảng Ngãi. Ảnh: M.H.
Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi từng nhận định việc rao bán đất các dự án đô thị của FLC không chỉ xuất hiện trên mạng xã hội mà có hiện tượng phát hành tờ rơi khắp nơi.
“Dự án mới bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa ra ngô, ra khoai gì hết mà cứ bán lô này, lô kia. Vấn đề này không khéo ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh FLC và an ninh trật tự của Quảng Ngãi. FLC phải chấn chỉnh tình trạng đại lý phát tờ rơi bán đất tràn lan, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị.
Chiều 29/3/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC) về tội Thao túng thị trường chứng khoán, theo Điều 211 Bộ luật Hình sự.
Tối 8/4, Bộ Công an cũng công bố việc khởi tố, tạm giam 3 tháng bà Hương Trần Kiều Dung (Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC) với cáo buộc đồng phạm giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán.
Liên quan vụ án, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS Nguyễn Quỳnh Anh cũng bị khởi tố, tạm giam về cùng tội danh Thao túng thị trường chứng khoán.
Ngày 5/4, bà Trịnh Thị Thúy Nga, em gái Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vai trò trong vụ thao túng thị trường chứng khoán.
Một ngày trước (4/4), Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố, bắt giam bà Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC) để làm rõ vai trò đồng phạm với ông Quyết.
Những hình ảnh "nóng" khám xét trụ sở FLC
Như CAND online đã đưa tin, ngày 29/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết; đồng thời, tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC, các cá nhân thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán", "Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra ngày 10/01/2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Bước đầu, ngày 29/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT, các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết. Đồng thời, tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan.
Vụ việc khám xét đang diễn ra tại FLC Twin Tower, 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đến 21h tối 29/3/2022, việc khám xét vẫn đang diễn ra tại đây.
Dưới đây là một số hình ảnh khám xét tại trụ sở này.
Cơ quan chức năng làm việc với đại diện FLC.
Nhìn chung những người đại diện FLC có thái độ chấp hành pháp luật, hợp tác với Cơ quan Điều tra.
Cơ quan điều tra tiến hành niêm phong một số tài liệu, thiết bị liên quan.
Nhiều tài liệu, hồ sơ, thiết bị văn phòng được Cơ quan điều tra niêm phong, tạm giữ để phục vụ hoạt động tố tụng.
Vụ việc khám xét đang diễn ra tại FLC Twin Tower, 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đến 21h tối 29/3/2022, việc khám xét vẫn đang diễn ra tại đây và một số địa điểm khác liên quan đến FLC.
Nhìn lại những vụ khởi tố hình sự trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đã từng có mức phạt lên tới... tù chung thân Trong lịch sử hơn 21 năm hoạt động, mức phạt nặng nhất về xử lý hình sự trên thị trường chứng khoán cho đến thời điểm hiện tại thuộc về công ty MTM khi nguyên Chủ tịch Trần Hữu Tiệp bị xử tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chiều tối 29-3, Cơ quan điều tra Bộ Công an...