Điều chưa biết trong vụ 40.000 người “sập bẫy” Tâm Mặt Trời
Một đường dây l.ừa đ.ảo rộng khắp cả nước đã bị triệt phá, số t.iền thiệt hại lên đến hàng trăm tỉ đồng với gần 40 ngàn người dính bẫy lừa của Cty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời (trụ sở chính số 15B đường Sông Đà, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM).
Trong số các n.ạn n.hân đã có những người dũng cảm đứng lên t.ố c.áo những kẻ l.ừa đ.ảo này. Họ là ai, hoàn cảnh và thân phận thế nào mà tuy bị đe dọa, hằn học và thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng, vẫn vượt qua tất cả để t.ố c.áo hành vi l.ừa đ.ảo của Tâm Mặt Trời?
Nguyễn Hoàng Vũ (Tổng GĐ Cty Tâm Mặt Trời) lúc bị Bộ Công an bắt giữ.
Rảnh rỗi, muốn kiếm thu nhập và… sập bẫy
Vào cuối năm 2012, khi Báo Lao Động liên tục đăng loạt bài điều tra về Cty đào tạo mua bán trực tuyến MB24 có hành vi l.ừa đ.ảo bán hàng đa cấp, hàng chục ngàn người bị sập bẫy lừa, hàng trăm tỉ đồng bị chiếm đoạt, thì một nhóm (hơn 10 người) đã gửi đơn thư tố giác tội phạm đến Cơ quan điều tra và Báo Lao Động. Nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng, tương tự hành vi l.ừa đ.ảo của MB24, chúng tôi tức tốc vào cuộc.
Trong đơn t.ố c.áo, người viết đã có dòng chữ dặn dò rất cẩn thận là “hiện chúng tôi đang bị lãnh đạo Cty đe dọa, nên đề nghị nhà báo muốn tiếp xúc thì giữ bí mật và phải mang theo thẻ nhà báo để chứng minh, chúng tôi mới tiếp xúc…”. Nhận được thông tin khẩn cấp, người viết bài này tức tốc tìm đến địa chỉ ghi ở đơn thư. Bấm chuông một ngôi nhà khá bề thế ở quận Tân Bình, TPHCM, phải 15 phút sau cánh cửa mới mở he hé.
Một cái đầu phụ nữ thò ra chưa quá nửa, nhìn tôi từ đầu đến chân… rồi đóng sầm cửa lại, không nói nửa lời. Tôi lấy điện thoại gọi vào số ghi trong đơn tố giác. Cánh cửa lại mở, nhưng không chừa một khoảng trống cho tôi lách vào được. “Anh là nhà báo…?”, người phụ nữ hỏi, mắt săm soi tôi từ đầu đến chân. Sau khi tôi trình thẻ nhà báo và phải mất nửa giờ vặn hỏi đủ thứ, người phụ nữ mới để tôi vào nhà.
Chị là N.T.H, người đứng đơn tố giác, đại diện cho một nhóm n.ạn n.hân của Cty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời có trụ sở chính đặt tại TPHCM. Chị H bắt đầu câu chuyện của mình, của gia đình, người thân và bạn bè – những người cùng dính bẫy lừa của Tâm Mặt Trời.
Đầu năm 2012, do không có việc làm, ở nhà một mình suốt ngày, chị H bắt đầu lang thang trên mạng Internet. Gặp lời quảng cáo đầy mật ngọt, kiếm thu nhập trên mức khá, cứ bỏ 6 triệu đồng mua một gian hàng trên mạng, thế là mua sắm hàng điện tử vô tư, với giá cực rẻ. Hàng mua được, mang bán lại kiếm lời bội số nhân. Cứ kéo thêm một người tham gia gian hàng ảo sẽ có hơn triệu đồng bỏ túi.
Tham gia vào hàng VIP thì có thưởng “ nóng” lên đến hàng trăm triệu đồng. Chị H lao vào cuộc chơi như một con thiêu thân trước ngọn đèn giữa cánh đồng mênh mông tăm tối. Từ chồng, anh em trong gia đình cho đến bạn bè, chị H lôi kéo hơn chục người tham gia mạng mua bán ảo của Tâm Mặt Trời. Rồi hàng đống lời hứa hẹn trên mây, với số t.iền thưởng cực lớn… Sau nhiều tháng trời, chị H bắt đầu ngộ ra rằng mình đã bị lừa. “Khi đọc Báo Lao Động, tôi thấy MB24 có cách làm ăn l.ừa đ.ảo đang bị phanh phui cũng chẳng xa lạ gì như Tâm Mặt Trời”, chị nói.
Chị H đã dũng cảm làm đơn gửi đi các cơ quan chức năng t.ố c.áo sự việc. Chị H kể lại: “Lúc đầu tôi cãi nhau với lãnh đạo Tâm Mặt Trời. Qua cuộc cãi vã kịch liệt này, nhận ra bản chất của họ là l.ừa đ.ảo, nên tôi có nói là sẽ gửi đơn t.ố c.áo nếu Cty không trả lại t.iền cho tôi và nhóm của tôi. Tưởng họ sợ, ai dè họ quay ra đe dọa thẳng thừng. Họ còn dọa sẽ “xử” tôi, nếu tôi dám gửi đơn đến công an…”.
Video đang HOT
Qua những lời t.ố c.áo của chị H, chúng tôi tiếp tục tìm hiểu và phát hiện ra rằng Cty Tâm Mặt Trời chính là Cty “mẹ” của một số Cty đa cấp l.ừa đ.ảo khác, có cách thức hoạt động tương tự, mà điển hình là Cty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến MB24. Đối tượng Nguyễn Tuấn Minh vốn là giám đốc chi nhánh miền Bắc của Tâm Mặt Trời.
Trụ sở Cty “l.ừa đ.ảo” Tâm Mặt Trời.
Khi thấy kiểu làm ăn của Tâm Mặt Trời thu lợi nhuận khổng lồ, không tốn công sức, nên Tuấn đã tách ra, cùng một số người khác thành lập và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty MB24. Cũng như Tâm Mặt Trời có gần 40 ngàn người tham gia trên cả nước, thì MB24 có khoảng 50 chi nhánh khắp Việt Nam, lượng hội viên lên đến hàng chục vạn người và qua đó chúng đã chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng…
Trò lừa bị phanh phui!
Từng hành vi l.ừa đ.ảo của Tâm Mặt Trời bị báo chí phanh phui, Cơ quan điều tra Bộ Công an phối hợp Công an TPHCM và nhiều tỉnh, thành khác vào cuộc. Thế là cuối năm 2012, những đường dây tội phạm l.ừa đ.ảo mua bán hàng đa cấp trên mạng Internet đã bị triệt phá. Chiều ngày 12.12 vừa qua, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng và chuyển cáo trạng ủy quyền công tố cho VKSND TPHCM để đưa ra TAND TPHCM xét xử 4 “lãnh đạo” Cty Tâm Mặt Trời, l.ừa đ.ảo bán hàng đa cấp khắp cả nước, chiếm đoạt hơn 122 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, Cty Cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời (có tên giao dịch là TamMatTroi Investment Corporation), trụ sở tại đường Sông Đà, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM đã l.ừa đ.ảo nhiều người trên khắp cả nước thông qua việc bán hàng đa cấp trên mạng Internet, 4 “lãnh đạo” Cty Tâm Mặt Trời gồm: Nguyễn Hoàng Vũ (ngụ quận 5, là Tổng giám đốc Cty), Thiên Sanh Trí (ngụ quận Phú Nhuận, là Phó tổng giám đốc), Đỗ Văn Hiền (ngụ quận Gò Vấp, là Chủ tịch HĐQT) và Lê Văn Đình (ngụ quận Bình Tân, là Phó chủ tịch HĐQT Cty) bị truy tố về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 226B, Bộ luật Hình sự.
Từ tháng 9.2009, những đối tượng này thành lập Cty Tâm Mặt Trời, đặt trụ sở tại quận Tân Bình, TPHCM, trong khi đó Cty hoạt động không phép và tự quảng bá là thành viên của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam. Cty Tâm Mặt Trời dùng 2 trang mạng là www.emt.vn và www.emt.com.vn, tự quảng bá là sàn thương mại điện tử, kêu gọi nhiều người trong cả nước mua gian hàng ảo theo hình thức đa cấp, như mỗi thành viên muốn tham gia, phải nộp 6 triệu đồng sẽ được sở hữu 1 gian hàng ảo vô thời hạn, hành vi lừa này đã được chị H t.ố c.áo trong đơn thư.
Để lôi kéo người tham gia, Cty Tâm Mặt Trời “lừa” rằng mỗi hội viên sẽ được mua hàng điện tử ưu đãi với giá “cực rẻ” và được nhận những hứa hẹn hão huyền! Đặc biệt là Cty đưa ra “chính sách” hội viên nào lôi kéo càng nhiều người tham gia mua gian hàng ảo, thì được thưởng càng nhiều, như cứ lôi kéo được một người khác tham gia gian hàng ảo, thì người đi lôi kéo được Cty thưởng “nóng” ngay 1,5 triệu đồng/người.
Chính vì “sức hút” này, không chỉ nhiều người bị sập bẫy, mà còn lôi kéo theo nhiều người thân trong gia đình, bạn bè… cùng bị nạn. Chưa hết, với chiêu đ.ánh vào tâm lý “thích oai” của nhiều người, Cty Tâm Mặt Trời còn tổ chức hội viên theo nhánh đa cấp, tự đặt ra cho các thành viên chức danh là “VIP 1, VIP 2, Trưởng nhóm”, tùy theo mức độ lôi kéo hội viên vào từng nhánh mà có mức thưởng phù hợp. Hàng Vip được Cty thưởng lên đến 100 triệu đồng/người.
Do vậy, rất đông người đã sập bẫy Cty Tâm Mặt Trời, mà cụ thể là gần 40.000 người tham gia vào tập đoàn đa cấp này, nhào vào mua gian hàng ảo bằng t.iền thật, nhưng chỉ nhận… “t.iền ảo”! Theo cáo trạng, Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định, từ tháng 9.2010 đến tháng 10.2012, Cty Tâm Mặt Trời có đến 30 chi nhánh trên cả nước, bán được 23.348 gian hàng ảo, thu lợi bất chính hơn 122 tỉ đồng t.iền thật.
Theo l.ời k.hai của 4 bị can, là 4 lãnh đạo chủ chốt của Tâm Mặt Trời, thì chỉ có một phần số t.iền này được các đối tượng chia nhau, cụ thể Vũ, Hiền và Đình ăn chia khoảng 2,5 – 2,7 tỉ đồng/người, còn Trí được khoảng gần 700 triệu đồng. Còn lại số t.iền 108 tỉ đồng, lãnh đạo Tâm Mặt Trời khai là đã sử dụng làm chi phí duy trì hoạt động của Cty cũng như phát triển hệ thống hội viên khắp nơi, như trả lương cho các giám đốc chi nhánh ở 30 tỉnh, thành khác nhau, thưởng cho những người có công tạo dựng nhánh hội viên theo hình thức đa cấp, thưởng cho hội viên cũ có công lôi kéo nhiều hội viên mới…
Tuy nhiên, theo Cơ quan điều tra, đây là số t.iền mà nhóm lãnh đạo Cty Tâm Mặt Trời thu được từ việc lừa các hội viên, sử dụng vào mục đích tạo dựng hệ thống để tiếp tục chiếm đoạt t.iền của chính các hội viên… Mặc dù các bị can khai báo không trực tiếp chiếm đoạt số t.iền này, nhưng họ phải chịu trách nhiệm hình sự trên tổng số t.iền lừa được là 122 tỉ đồng.
Cũng cuối năm 2012, MB24 đã bị triệt phá với hành vi l.ừa đ.ảo tương tự như Tâm Mặt Trời, với số t.iền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Với chiêu đ.ánh vào tâm lý “thích oai” của nhiều người, Cty Tâm Mặt Trời còn tổ chức hội viên theo nhánh đa cấp, tự đặt ra cho các thành viên chức danh là “VIP 1, VIP 2, Trưởng nhóm”, tùy theo mức độ lôi kéo hội viên vào từng nhánh mà có mức thưởng phù hợp. Hàng VIP được Cty thưởng lên đến 100 triệu đồng/người.
Theo Phùng Bắc
Vụ tài trợ 10 tỉ USD: Có thể kết tội ông Paul Lê Hùng l.ừa đ.ảo
Hành vi làm môi giới, lập hồ sơ của ông Hùng để người khác tin sẽ được hưởng nguồn vốn vay từ gói viện trợ "khủng" do ông "vẽ ra" nhằm mục đích chiếm đoạt t.iền hoa hồng, thù lao là có dấu hiệu l.ừa đ.ảo - Luật sư Hồ Nguyên Lễ khẳng định.
Sau những nghi ngờ về gói viện trợ nhận đạo 10 tỉ USD mà ông Paul Lê Hùng muốn viện trợ miễn phí cho Việt Nam thì mới đây bản thân ông Việt kiều Mỹ này đã thừa nhận là không có đồng nào và đã từ bỏ hàng loạt chức danh tự xưng trước đó.
Ông Paul Lê Hùng trong một lần đi tìm "đối tác" đầu tư ở Bình Dương
Trả lời trên báo Lao Động, ông Paul Lê Hùng - đại diện của gói tài trợ "khủng" này đã thừa nhận không có t.iền, không có văn phòng và đã rút khỏi, không làm đại diện Châu Á - Thái Bình Dương của quỹ nhân đạo quốc tế như ông ta đã từng tự xưng trước đó. Hiện tại ông Hùng khẳng định đã ủy thác cho một tập đoàn ở Hà Nội thực hiện nhưng không cung cấp tên tập đoàn vì lý do "bí mật".
Liên quan đến thông tin ông Paul Lê Hùng từng bị ông Lê Văn Đăng - Giám đốc Cty CP đầu tư xây dựng phát triển Đồng Tháp Mười (trụ sở tại huyện Tân Phước, T.iền Giang) t.ố c.áo lừa đảo, khi ông Đăng đưa ra bộ hồ sơ gồm nhiều giấy tờ chứng minh tỉnh đang kêu gọi đầu tư và giấy tờ chứng minh hỗ trợ vốn vay của tập đoàn tài chính Hoa Kỳ do ông Paul Lê Hùng làm đại diện tại Châu Á - Thái Bình Dương. Theo đó, bộ hồ sơ do ông Paul Lê Hùng làm "đại diện" đang có nguồn vốn "cho không" cực lớn, mỗi năm sẽ giải ngân cho Việt Nam 10 tỉ USD mà không đòi hỏi gì. Ngoài những giấy tờ đóng mộc tiếng nước ngoài có màu đỏ, bộ hồ sơ còn có những tài liệu đóng mộc nổi, do ông Paul Lê Hùng ký, xác thực về tài trợ.
Trước thông tin này, ông Paul Lê Hùng lý giải, chuyện của ông Đăng, tôi không chịu trách nhiệm. Hai cái biên nhận 70.000 USD không phải chữ ký của tôi. Tôi ký rạch đường dài ở dưới, còn chữ ký trong biên nhận là rạch phía trên. Quá trình đồng hành, ông Đăng tự nguyện hỗ trợ tôi một ít t.iền làm lộ phí. Hỗ trợ vài ba lần, mỗi lần một hai triệu gì đó thôi. Xuống T.iền Giang thì hỗ trợ tiếp t.iền khách sạn - ông Paul Lê Hùng khẳng định trên báo Lao Động.
Để rộng đường dư luận, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với Luật sư Hồ Nguyên Lễ - Trưởng VPLS Luật Tín Nghĩa, Đoàn LS. TPHCM xoay quanh những "chiêu" của Việt kiều Mỹ này:
Qua những thông tin về vụ việc của ông Paul Lê Hùng với gói hỗ trợ 10 tỉ USD, Luật sư có thể cho biết ông Lê Hùng có vi phạm pháp luật không khi thực tế trong tay "không có đồng nào" mà lại đi khắp nơi để "quảng bá" hỗ trợ "cho không" 10 tỉ USD?
Nếu ông Paul Lê Hùng đi khắp nơi nói về gói viện trợ 10 tỉ USD trong khi thực tế là "không có đồng nào" thì cũng chưa có gì là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, ông Hùng không chỉ dừng ở việc "nói" mà còn có các động thái như lập các loại hồ sơ, tài liệu "khống" thể hiện có giá trị về gói viện trợ, làm cho các doanh nghiệp tin và chi số t.iền lớn cho ông Hùng để được tiếp cận gói viện trợ không tồn tại thì rõ ràng là đã dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Việc ông Paul Lê Hùng đi làm môi giới, làm hồ sơ cho ông Đăng như vậy có phải là tội l.ừa đ.ảo?
Hành vi l.ừa đ.ảo là dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản. Nếu chỉ có thủ đoạn gian dối nhưng không có ý định chiếm đoạt tài sản thì không phải là l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi của ông Hùng đi làm môi giới, hồ sơ để ông Đăng "tin" sẽ được hưởng nguồn vốn vay từ gói viện trợ khủng để ông Hùng thụ hưởng hoa hồng từ nguồn vốn ông Đăng được vay; hoặc hưởng thù lao do ông Đăng trả. Thực tế nếu gói viện trợ là "không có thật", là "ảo", là "bánh vẽ" do ông Hùng vẽ ra để nhằm mục đích chiếm đoạt t.iền hoa hồng, thù lao là có dấu hiệu l.ừa đ.ảo.
Một trang thư ngỏ gửi các nhà đầu tư mà ông Paul Lê Hùng ký tên với chức danh là Đại diện Châu Á - Thái Bình Dương của quỹ nhân đạo quốc tế
Việc đã không còn giữ chức vụ gì mà vẫn sử dụng con dấu, ký tên vào Ủy nhiệm tiếp nhận "vốn vay" trị giá 2.000 tỉ đồng với chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Tập đoàn LIZ, rồi gửi cho ông Đăng và ông Lắm có phải là vi phạm pháp luật?
Ở đây, chưa bàn về việc bộ hồ sơ tiếng nước ngoài có đóng mộc đỏ do ông Hùng cung cấp cho ông Đăng, ông Lắm và nhiều doanh nghiệp, cơ quan nhà nước khác có giá trị pháp lý gì hay không, cũng chưa bàn đến việc văn bản của một tổ chức nước ngoài sử dụng tại Việt Nam không được hợp pháp hóa lãnh sự có hợp pháp hay không, nhưng chỉ riêng với việc ông Hùng xác nhận không còn là Chủ tịch tập đoàn LIZ từ năm 2010, con dấu đã hết hiệu lực, thì các loại văn bản do ông Hùng ký, đóng dấu với chức danh Chủ tịch kiêm Tổng GĐ Tập đoàn LIZ như: "Ủy nhiệm tiếp nhận vốn vay" trị giá 2.000 tỉ, tờ trình của liên danh LIZ - Vạn Phú gửi Bộ GTVT xin được làm chủ đầu tư các dự án BT và BOT "từ cấp tỉnh tới cấp quốc gia"... thì đã có đủ cơ sở để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành xem xét hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" quy định tại Điều 267 BLHS đối với ông Hùng.
Tuy nhiên, cũng nói thêm rằng, nếu tập đoàn LIZ là một tổ chức "không có thật" thì tài liệu, hồ sơ, con dấu liên quan đến tập đoàn LIZ cũng không thể xem là con dấu, hồ sơ, tài liệu làm giả được, vì không có thật thì cũng không có giả. Ông Hùng sử dụng hồ sơ giả đó để nhằm mục đích chiếm đoạt t.iền hoa hồng, thù lao của người khác là có dấu hiệu l.ừa đ.ảo.
Từ những thông tin về ông Paul Lê Hùng cùng các phi vụ ký kết và nêu ra các gói viện trợ "khủng", có thể thấy sự "mập mờ" về việc làm ăn của ông Hùng. Luật sư suy nghĩ gì trong trường hợp này, căn cứ vào pháp lý liệu có đáng tin vào nhiều điều ông Hùng đã trình bày ở trên?
Với một dự án tài trợ "khủng" lên đến 10 tỉ USD, tương đương trên 200.000 tỉ đồng Việt Nam, tôi nghĩ rằng không thể một mình ông Hùng có thể xoay sở nổi mà có thể có một tổ chức thực hiện. Vậy đứng đằng sau ông Hùng là ai? Hiện tại, ông Hùng không thừa nhận việc nhận 70.000 USD từ ông Đăng nhưng cũng thừa nhận nhiều lần nhận t.iền từ ông Đăng, mỗi lần một, hai triệu làm lộ phí. Do đó, trong trường hợp điều tra xác định được mục đích của ông Hùng làm giả hồ sơ, tài liệu là nhằm chiếm đoạt tài sản; và đã chiếm đoạt số t.iền có giá trị từ hai triệu đồng trở lên thì sẽ bị xử lý hình sự về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 139 BLHS.
Xin cảm ơn Luật sư Hồ Nguyên Lễ!
Theo Dân Trí
Truy tố 4 lãnh đạo tập đoàn bán hàng đa cấp Tâm Mặt Trời Chiều 12/12, nguồn tin từ VKSND Tối cao, cơ quan này đã ra cáo trạng ủy quyền công tố cho Viện KSND TPHCM đưa ra xét xử 4 "lãnh đạo" công ty Tâm Mặt Trời, đơn vị bán hàng đa cấp l.ừa đ.ảo chiếm đoạt hơn 122 tỷ đồng. Theo cáo trạng, Công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời (có tên...