Điện Biên: “Khóc ròng” nghe tin TGĐ Diamond Holiday ĐNA bị bắt

long018912:31 15/03/2012

Trên 400 người dân ở thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã bị lừa đảo gần 10 tỷ đồng khi tham gia dịch vụ du lịch đa cấp của Công ty Diamond Holiday Đông Nam Á.

Nghe tin ông Lâm Phúc Hùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á (trụ sở tại đường Lê Văn Lương kéo dài, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội) bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhiều người dân mới ngã ngửa.

Biết được sự thật về phương thức kinh doanh của Diamond Holiday Đông Nam Á thực chất là việc huy động vốn, dùng tiền của người sau trả cho người trước, một số người dân đã làm đơn gửi về Phòng Cảnh sát Kinh tế và Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên tố cáo ông Trần Văn Giáp (đại diện của công ty này tại Điện Biên) và ban lãnh đạo công ty lừa đảo họ.

Ảnh: An ninh thủ đô

Video đang HOT

Theo đó, hơn 400 người dân ở thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên cũng tham gia công ty này thông qua văn phòng đại diện của công ty đặt tại thành phố Điện Biên Phủ với tổng số tiền lên đến gần 10 tỷ đồng.

Tài liệu xác minh ban đầu của cơ quan tố tụng cho thấy, công ty Diamond Holiday Đông Nam Á thông qua mạng Internet đã quảng cáo việc tổ chức các tour du lịch thế giới với giá rẻ và khuyến khích khách đi tour rủ rê được nhiều người tham gia, đóng góp ngoại tệ.

Để được đi du lịch và trở thành hội viên của công ty Holiday, khách hàng phải đóng góp 375 USD. Khi rủ được thêm nhiều người tham gia, hội viên sẽ được thưởng từ 1.000 USD đến 15.000 USD… Tuy nhiên, sau khi nộp tiền, rất ít người được đi du lịch.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Điện Biên đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh gửi công văn cho UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các ngành chức năng , khuyến cáo người dân không nên tham gia những loại hình du lịch này.

Ngoài ra, Thượng tá Nguyễn Hữu Bát, Phó trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Điện Biên cũng khuyến cáo các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là Sở Thông tin truyền thông, Sở Công thương, Sở Kế hoạch đầu tư và các sở ban ngành cấp tỉnh có liên quan khi cấp phép cho các văn phòng đại diện phải hết sức thận trọng.

Theo Bee.net.vn

Nghi án lừa đảo huy động hàng triệu đôla

Với chiêu chỉ nộp chi phí ban đầu 375 USD, người tham gia có thể đi du lịch nhiều nước trên thế giới, ở khách sạn 3-5 sao, hơn 70.000 người đã nộp vào công ty của ông Hùng số tiền lên tới hàng triệu đôla Mỹ.

Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á là công ty con của Tập đoàn Diamond Holiday Travel (DHT) có trụ sở chính tại Mỹ, chi nhánh tại Hong Kong và Việt Nam. Công ty này do ông Lâm Phúc Hùng (53 tuổi) làm Tổng giám đốc, có trụ sở trên đường Lê Văn Lương (Từ Liêm, Hà Nội).

Lực lượng chức năng khám xét tại trụ sở công ty. Ảnh: Phương Việt.

Công ty này quảng cáo trên Internet khách hàng chỉ cần nộp chi phí ban đầu 375 USD là có thể được đi du lịch nhiều nước trên thế giới với giá cực rẻ, ăn nghỉ tại các khách sạn hạng sang. Kèm theo đó, khi trở thành hội viên có thể kiếm được khoản tiền không nhỏ. Khi mời đủ 14 người tham gia sẽ được thưởng 1.000 USD, mời càng nhiều sẽ được thưởng càng cao, và có thể lên tới 15.000 USD. Nhiều người đã nộp tiền và rủ người thân, bạn bè tham gia.

Trước dấu hiệu bất thường trong hoạt động của công ty trên và thông tin tố cáo của người dân, cảnh sát vào cuộc điều tra. Tối 23/2, công an quận Long Biên và Phòng cảnh sát kinh tế Hà Nội thi hành lệnh khám xét khẩn cấp trụ sở và nhà riêng đối với ông Hùng vì nghi ngờ công ty này lừa đảo huy động vốn với số tiền lớn. Cảnh sát thu được nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Bước đầu, cơ quan điều ta xác định có hơn 70.000 người tham gia chương trình của DHT, trong đó riêng tại Hà Nội là 3.000. Với mức đóng tiền thấp nhất là 375 USD một người, số tiền huy động đã lên tới nhiều triệu USD.

Cơ quan công an tạm giữ hình sự ông Hùng để phục vụ công tác điều tra. Bà Nguyễn Thị Ái Dân, Chủ tịch HĐQT hiện không có mặt ở nơi cư trú.

Theo VNExpress

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lâm phúc hùng công ty diamond holiday

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vụ nợ 1.000 sổ đỏ: Ai giúp sức cho cựu tổng giám đốc tham ô tài sản

20:02:49 26/12/2024

Chủ đầu tư kiến nghị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và thu hồi số tiền mà cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bách Đạt An đã tham ô để công ty nhanh chóng hoàn thành hạ tầng, trả sổ đỏ cho dân.

Mất 200 triệu đồng vì trò lừa đảo làm cộng tác viên online

19:49:25 26/12/2024

Lời mời làm cộng tác viên online kiếm tiền từ xa hay việc nhẹ lương cao là chiêu trò mà kẻ gian thường xuyên sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Gần 3.000 tấn giá đỗ ủ chất cấm có thể gây dị tật được bán ra thị trường

19:43:06 26/12/2024

Sáng 26/12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Từ vụ nữ sinh rơi từ xe máy kẹp 3: Báo động thực trạng người trẻ hung hãn

12:34:51 26/12/2024

Hà Tĩnh thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ việc thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật. Trong đó, vụ việc nữ sinh rơi từ xe máy kẹp 3 sau cuộc hỗn chiến gây bàng hoàng cho người dân.

CSGT kiểm tra trên QL1, tóm đối tượng mang theo súng và ma túy

11:38:31 26/12/2024

Thời điểm kiểm tra, Hoàng Anh đang ngồi trên xe ôtô. Cơ quan Công an thu giữ 2 gói nylon chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là chất ma túy, khẩu súng cùng 15 viên đạn.

Tìm bị hại đã mua nhà, đất từ các dự án "ma" của Công ty An Lạc Tân

11:30:07 26/12/2024

Theo điều tra ban đầu, ông Quách Mộc Tân và nhiều người liên quan đã dựng lên một số dự án không có thật và ký các hợp đồng chuyển nhượng đất nền tại các dự án khu dân cư này để chiếm đoạt tiền của người dân.

Lừa giúp làm thủ tục cấp sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 6,7 tỷ đồng

11:26:26 26/12/2024

Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Võ Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 1990, trú 22/13 Phan Kế Bính, phường Thủy Xuân, TP Huế) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Đề nghị 28 án tử hình, Oanh "Hà" vẫn ngoan cố

11:24:02 26/12/2024

Bị cáo Vũ Hoàng Oanh được xác định là người có vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các bị cáo khác vận chuyển, mua bán trái phép các loại ma túy.

Lý do bất ngờ hoãn xét xử cựu Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và đồng phạm

11:18:32 26/12/2024

Sáng 26/12, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử vụ án Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại dự án Hạc Thành Tower, TP Thanh Hóa.

Bắt 4 đối tượng dùng hóa chất độc hại sản xuất hàng ngàn tấn giá đỗ ở Đắk Lắk

11:16:20 26/12/2024

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố 4 vụ án, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi dùng hóa chất độc hại để sản xuất hàng ngàn tấn giá đỗ rồi tuồn ra thị trường.

Mượn xe SH đi dự tiệc sinh nhật, nam công nhân "dính cồn" kịch khung

10:43:18 26/12/2024

Khi bị cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn, anh S. nói bản thân làm công nhân, lương chẳng được là bao nên xin được bỏ qua vi phạm. Tuy nhiên, cảnh sát cương quyết lập biên bản xử phạt với nam tài xế.

Ba đối tượng vận chuyển 80kg ma túy

10:11:46 26/12/2024

Ngày 25/12, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, lực lượng công an tỉnh vừa đấu tranh, triệt phá đường dây, bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.