Điện Biên: “Khóc ròng” nghe tin TGĐ Diamond Holiday ĐNA bị bắt

long018912:31 15/03/2012

Trên 400 người dân ở thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã bị lừa đảo gần 10 tỷ đồng khi tham gia dịch vụ du lịch đa cấp của Công ty Diamond Holiday Đông Nam Á.

Nghe tin ông Lâm Phúc Hùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á (trụ sở tại đường Lê Văn Lương kéo dài, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội) bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhiều người dân mới ngã ngửa.

Biết được sự thật về phương thức kinh doanh của Diamond Holiday Đông Nam Á thực chất là việc huy động vốn, dùng tiền của người sau trả cho người trước, một số người dân đã làm đơn gửi về Phòng Cảnh sát Kinh tế và Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên tố cáo ông Trần Văn Giáp (đại diện của công ty này tại Điện Biên) và ban lãnh đạo công ty lừa đảo họ.

Ảnh: An ninh thủ đô

Video đang HOT

Theo đó, hơn 400 người dân ở thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên cũng tham gia công ty này thông qua văn phòng đại diện của công ty đặt tại thành phố Điện Biên Phủ với tổng số tiền lên đến gần 10 tỷ đồng.

Tài liệu xác minh ban đầu của cơ quan tố tụng cho thấy, công ty Diamond Holiday Đông Nam Á thông qua mạng Internet đã quảng cáo việc tổ chức các tour du lịch thế giới với giá rẻ và khuyến khích khách đi tour rủ rê được nhiều người tham gia, đóng góp ngoại tệ.

Để được đi du lịch và trở thành hội viên của công ty Holiday, khách hàng phải đóng góp 375 USD. Khi rủ được thêm nhiều người tham gia, hội viên sẽ được thưởng từ 1.000 USD đến 15.000 USD… Tuy nhiên, sau khi nộp tiền, rất ít người được đi du lịch.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Điện Biên đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh gửi công văn cho UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các ngành chức năng , khuyến cáo người dân không nên tham gia những loại hình du lịch này.

Ngoài ra, Thượng tá Nguyễn Hữu Bát, Phó trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Điện Biên cũng khuyến cáo các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là Sở Thông tin truyền thông, Sở Công thương, Sở Kế hoạch đầu tư và các sở ban ngành cấp tỉnh có liên quan khi cấp phép cho các văn phòng đại diện phải hết sức thận trọng.

Theo Bee.net.vn

Nghi án lừa đảo huy động hàng triệu đôla

Với chiêu chỉ nộp chi phí ban đầu 375 USD, người tham gia có thể đi du lịch nhiều nước trên thế giới, ở khách sạn 3-5 sao, hơn 70.000 người đã nộp vào công ty của ông Hùng số tiền lên tới hàng triệu đôla Mỹ.

Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á là công ty con của Tập đoàn Diamond Holiday Travel (DHT) có trụ sở chính tại Mỹ, chi nhánh tại Hong Kong và Việt Nam. Công ty này do ông Lâm Phúc Hùng (53 tuổi) làm Tổng giám đốc, có trụ sở trên đường Lê Văn Lương (Từ Liêm, Hà Nội).

Lực lượng chức năng khám xét tại trụ sở công ty. Ảnh: Phương Việt.

Công ty này quảng cáo trên Internet khách hàng chỉ cần nộp chi phí ban đầu 375 USD là có thể được đi du lịch nhiều nước trên thế giới với giá cực rẻ, ăn nghỉ tại các khách sạn hạng sang. Kèm theo đó, khi trở thành hội viên có thể kiếm được khoản tiền không nhỏ. Khi mời đủ 14 người tham gia sẽ được thưởng 1.000 USD, mời càng nhiều sẽ được thưởng càng cao, và có thể lên tới 15.000 USD. Nhiều người đã nộp tiền và rủ người thân, bạn bè tham gia.

Trước dấu hiệu bất thường trong hoạt động của công ty trên và thông tin tố cáo của người dân, cảnh sát vào cuộc điều tra. Tối 23/2, công an quận Long Biên và Phòng cảnh sát kinh tế Hà Nội thi hành lệnh khám xét khẩn cấp trụ sở và nhà riêng đối với ông Hùng vì nghi ngờ công ty này lừa đảo huy động vốn với số tiền lớn. Cảnh sát thu được nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Bước đầu, cơ quan điều ta xác định có hơn 70.000 người tham gia chương trình của DHT, trong đó riêng tại Hà Nội là 3.000. Với mức đóng tiền thấp nhất là 375 USD một người, số tiền huy động đã lên tới nhiều triệu USD.

Cơ quan công an tạm giữ hình sự ông Hùng để phục vụ công tác điều tra. Bà Nguyễn Thị Ái Dân, Chủ tịch HĐQT hiện không có mặt ở nơi cư trú.

Theo VNExpress

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lâm phúc hùng công ty diamond holiday

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Trộm 22 điện thoại bán lấy tiền làm... sổ tiết kiệm

13:24:43 06/02/2025

Mới ra tù về tội trộm cắp tài sản, Bùi Văn Sinh đột nhập cửa hàng điện thoại ở Ninh Thuận, lấy trộm 22 chiếc iPhone tổng trị giá 190 triệu đồng đem bán để mở sổ tiết kiệm.

Xử lý đối tượng đăng thông tin sai sự thật, xuyên tạc về Công an xã

12:47:14 06/02/2025

Trước đó, vào ngày 4/2, anh N.H.T đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân N.T (Người tham gia ẩn danh) đăng lên hội nhóm DÂN XUYÊN MỘC (nhóm đông nhất) với nội dung xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín Công an, UBND xã Phước Tân, huyện Xuy...

Khởi tố 2 đối tượng cướp giật tại hiệu vàng Hùng Vượng

12:28:31 06/02/2025

Các đối tượng quen nhau trên mạng xã hội Facebook thông qua hội nhóm có tên Hội vỡ nợ - Thua tha - Thích làm liều .

Gần 600 cây rừng bị đốn hạ dọc tuyến đường tuần tra biên giới

09:52:41 06/02/2025

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông phát hiện dọc tuyến đường tuần tra biên giới khu vực Đồn Biên phòng Bu Cháp có 569 cây rừng bị cưa hạ.

Nguy cơ rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa

09:07:25 06/02/2025

Bộ Tư pháp lo ngại đối tượng phạm tội lợi dụng kẽ hở pháp luật hiện hành để thực hiện các hoạt động rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa.

Triệu tập người phụ nữ đăng tải video không đúng sự thật lên mạng xã hội

08:38:07 06/02/2025

Người đàn ông quốc tịch Iran làm ảo thuật , lấy đi 20 triệu đồng của nữ nhân viên cửa hàng cầu lông ở TPHCM trong chớp mắt.

Giải hạn, gọi vong, vay lộc và những mánh khóe lừa đảo tâm linh

08:26:00 06/02/2025

Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, sợ hãi và hạn chế kiến thức về tín ngưỡng là 2 trạng thái tâm lý trở thành điểm yếu bị các đối tượng lừa đảo về tâm linh tấn công, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thấy gì từ việc hàng nghìn tấn đất hiếm bị thất thoát ra nước ngoài?

08:12:09 06/02/2025

Theo Bộ Công an, việc kiểm soát quá trình sử dụng nguyên liệu nhập khẩu dùng để sản xuất còn sơ hở, tạo cơ hội để các bị can xuất khẩu trái phép đất hiếm với số lượng lớn.

Vì sao cựu Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai bị truy tố?

07:00:03 06/02/2025

Ông Dương Văn Đông, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai, bị truy tố vì có hàng loạt sai phạm liên quan tới vụ án ở Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn.

Gần 640.000m3 đất, đá ở Đà Nẵng bị khai thác "lậu"

06:56:43 06/02/2025

Có 4 công ty khai thác khoáng sản ở thành phố Đà Nẵng bị thanh tra chỉ ra sai phạm trong việc khai thác đất, đá khi chưa hoàn thiện hồ sơ. Tổng sản lượng khai thác là hơn gần 640.000m3.

Lời khai của nghi phạm sát hại vợ trên tầng 2 nhà anh trai ở Thanh Hóa

20:23:00 05/02/2025

Do ghen tuông, nghi ngờ vợ có mối quan hệ với người đàn ông khác nên Đỗ Văn Nhựa (ở Thanh Hóa) đã ra tay sát hại vợ trên tầng 2 nhà anh trai rồi bỏ trốn.