Điện Biên: “Khóc ròng” nghe tin TGĐ Diamond Holiday ĐNA bị bắt

long018912:31 15/03/2012

Trên 400 người dân ở thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã bị lừa đảo gần 10 tỷ đồng khi tham gia dịch vụ du lịch đa cấp của Công ty Diamond Holiday Đông Nam Á.

Nghe tin ông Lâm Phúc Hùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á (trụ sở tại đường Lê Văn Lương kéo dài, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội) bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhiều người dân mới ngã ngửa.

Biết được sự thật về phương thức kinh doanh của Diamond Holiday Đông Nam Á thực chất là việc huy động vốn, dùng tiền của người sau trả cho người trước, một số người dân đã làm đơn gửi về Phòng Cảnh sát Kinh tế và Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên tố cáo ông Trần Văn Giáp (đại diện của công ty này tại Điện Biên) và ban lãnh đạo công ty lừa đảo họ.

Ảnh: An ninh thủ đô

Video đang HOT

Theo đó, hơn 400 người dân ở thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên cũng tham gia công ty này thông qua văn phòng đại diện của công ty đặt tại thành phố Điện Biên Phủ với tổng số tiền lên đến gần 10 tỷ đồng.

Tài liệu xác minh ban đầu của cơ quan tố tụng cho thấy, công ty Diamond Holiday Đông Nam Á thông qua mạng Internet đã quảng cáo việc tổ chức các tour du lịch thế giới với giá rẻ và khuyến khích khách đi tour rủ rê được nhiều người tham gia, đóng góp ngoại tệ.

Để được đi du lịch và trở thành hội viên của công ty Holiday, khách hàng phải đóng góp 375 USD. Khi rủ được thêm nhiều người tham gia, hội viên sẽ được thưởng từ 1.000 USD đến 15.000 USD… Tuy nhiên, sau khi nộp tiền, rất ít người được đi du lịch.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Điện Biên đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh gửi công văn cho UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các ngành chức năng , khuyến cáo người dân không nên tham gia những loại hình du lịch này.

Ngoài ra, Thượng tá Nguyễn Hữu Bát, Phó trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Điện Biên cũng khuyến cáo các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là Sở Thông tin truyền thông, Sở Công thương, Sở Kế hoạch đầu tư và các sở ban ngành cấp tỉnh có liên quan khi cấp phép cho các văn phòng đại diện phải hết sức thận trọng.

Theo Bee.net.vn

Nghi án lừa đảo huy động hàng triệu đôla

Với chiêu chỉ nộp chi phí ban đầu 375 USD, người tham gia có thể đi du lịch nhiều nước trên thế giới, ở khách sạn 3-5 sao, hơn 70.000 người đã nộp vào công ty của ông Hùng số tiền lên tới hàng triệu đôla Mỹ.

Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á là công ty con của Tập đoàn Diamond Holiday Travel (DHT) có trụ sở chính tại Mỹ, chi nhánh tại Hong Kong và Việt Nam. Công ty này do ông Lâm Phúc Hùng (53 tuổi) làm Tổng giám đốc, có trụ sở trên đường Lê Văn Lương (Từ Liêm, Hà Nội).

Lực lượng chức năng khám xét tại trụ sở công ty. Ảnh: Phương Việt.

Công ty này quảng cáo trên Internet khách hàng chỉ cần nộp chi phí ban đầu 375 USD là có thể được đi du lịch nhiều nước trên thế giới với giá cực rẻ, ăn nghỉ tại các khách sạn hạng sang. Kèm theo đó, khi trở thành hội viên có thể kiếm được khoản tiền không nhỏ. Khi mời đủ 14 người tham gia sẽ được thưởng 1.000 USD, mời càng nhiều sẽ được thưởng càng cao, và có thể lên tới 15.000 USD. Nhiều người đã nộp tiền và rủ người thân, bạn bè tham gia.

Trước dấu hiệu bất thường trong hoạt động của công ty trên và thông tin tố cáo của người dân, cảnh sát vào cuộc điều tra. Tối 23/2, công an quận Long Biên và Phòng cảnh sát kinh tế Hà Nội thi hành lệnh khám xét khẩn cấp trụ sở và nhà riêng đối với ông Hùng vì nghi ngờ công ty này lừa đảo huy động vốn với số tiền lớn. Cảnh sát thu được nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Bước đầu, cơ quan điều ta xác định có hơn 70.000 người tham gia chương trình của DHT, trong đó riêng tại Hà Nội là 3.000. Với mức đóng tiền thấp nhất là 375 USD một người, số tiền huy động đã lên tới nhiều triệu USD.

Cơ quan công an tạm giữ hình sự ông Hùng để phục vụ công tác điều tra. Bà Nguyễn Thị Ái Dân, Chủ tịch HĐQT hiện không có mặt ở nơi cư trú.

Theo VNExpress

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lâm phúc hùng công ty diamond holiday

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chủ quán karaoke "bật đèn xanh" cho nhân viên bán ma túy để thu hút khách

21:39:05 11/03/2025

Để khách đến quán karaoke của mình, Phương bật đèn xanh để Tâm bán ma túy cho khách, thu hút lượng lớn khách đến quán hàng đêm, đa phần là con nghiện...

Làm giả giấy tờ nguồn gốc đất để mua bán, lừa đảo hơn 170 tỷ đồng

13:16:53 11/03/2025

Nhận tiền từ Nguyên, các đối tượng trên còn chuyển cho nhau, hoặc chuyển cho các đối tượng khác như Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Tý, Lê Phát Đạt, Đào Việt Anh, Ngô Duy Tùng, Nguyễn Thế Quan, Phạm Quang Cường.

'Mỹ nhân kế' trong đường dây mua bán người sang Campuchia

06:31:10 11/03/2025

Nhóm đối tượng trong đường dây mua bán người sử dụng mỹ nhân kế để dụ dỗ và đưa nạn nhân sang Campuchia, ép buộc hoạt động phạm pháp và tra tấn nếu chống cự.

Xử lý nhóm người "xin đểu" tại nghĩa trang TP Phan Thiết

06:25:44 11/03/2025

Sau clip trên mạng xã hội phản ánh một nhóm người "xin đểu" tiền quét dọn tại nghĩa trang TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) gây bức xúc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo ngành chức năng cùng công an vào cuộc xác minh, xử lý.

Các bị cáo trong vụ cháy chung cư đều nhận thức được sai phạm và xin lỗi gia đình bị hại

06:23:29 11/03/2025

Từ năm 2021 đến thời điểm xảy ra vụ cháy (ngày 12/9/2023), bị cáo liên tục yêu cầu cảnh sát khu vực phối hợp cùng Đội Phòng PCCC để thực hiện công tác tuyên truyền đối với cư dân sinh sống trong tòa nhà.

Chủ hụi chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng lĩnh 12 năm tù

06:10:00 11/03/2025

Để có tiền trả nợ, Toàn đưa ra mức lãi chơi hụi cao và lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước rủ rê nhiều người tham gia chơi hụi rồi chiếm đoạt tiền.

Cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng của nhân viên, nhóm chủ cửa hàng sữa lãnh án

22:35:33 10/03/2025

Dù thiệt hại chỉ hơn 13 triệu đồng và nhân viên dọa tự tử khi bị ép trả, nhưng các bà chủ cửa hàng sữa vẫn cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng.

Long An: Xử phạt công ty 'mượn' dự án nhà nước 'trục lợi' vật liệu san lấp

22:31:55 10/03/2025

Chủ tịch UBND tỉnh Long An xử phạt một công ty dùng danh nghĩa xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước để bán cho khách hàng hơn 15.000 m3 vật liệu san lấp.

Kiên Giang: Tạt a xít khiến chồng tử vong, vợ lãnh án 6 năm tù

22:13:23 10/03/2025

Sau khi tạt a xít khiến chồng tử vong, Trần Thị Huyền lẩn trốn 21 năm thì bị bắt và bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 6 năm tù.

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị kỷ luật

21:55:51 10/03/2025

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với nguyên Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước Trần Văn Hướng và đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND H.Bù Gia Mập Nguyễn Xuân Hoan.

Bắt nhanh nhóm côn đồ đuổi chém khách trên đèo Hải Vân

21:27:54 10/03/2025

Ngày 10.3, PhòngCảnh sát hình sựCông an TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 8côn đồliên quan vụ đuổi chém, đe dọa người dân, du khách trên đèo Hải Vân.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Nam Định

19:59:41 10/03/2025

Nhóm thanh, thiếu niên rủ nhau đi cạy phá khóa hòm công đức, két sắt của các cơ sở tôn giáo để trộm tiền trên địa bàn tỉnh Nam Định vừa bị lực lượng công an bắt giữ.