Đi tù vì mở 150 tài khoản ngân hàng bằng chứng minh thư giả
Với việc mua chứng minh thư tại các tiệm cầm đồ, thay ảnh giả, nhóm Đại đã có gần 150 tài khoản ngân hàng, bán cho nhóm l.ừa đ.ảo thu gần 500 triệu đồng.
Ngày 15/9, TAND Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm Vũ Văn Đại (24 t.uổi, quê Bắc Giang) cùng 4 đồng phạm. Theo bản án, tháng 4/2014, Đại nhận phiên dịch cho hai người Đài Loan tên Liu Chang Ming và Tsou Jui Cheng (đang bỏ trốn) và được thuê mở tài khoản ngân hàng bằng chứng minh thư giả.
Trót lọt 2 vụ đầu tiên, Đại thuê Nguyễn Trọng Đức, Nguyễn Xuân Độ, Trần Xuân Hòa, Trần Nguyên Bình cùng tham gia. Nhóm này mua chứng minh thư tại các tiệm cầm đồ, thay ảnh của nhiều người vào và nhờ họ đi mở tài khoản.
Từ tháng 7 đến tháng 11/2014, Đại cùng những bị cáo trên mở gần 150 tài khoản ngân hàng để làm thẻ thanh toán quốc tế rồi bán lại cho nhiều người Đài Loan, thu gần 500 triệu đồng.
5 bị cáo tại phiên xử hôm nay. Ảnh: Bảo Hà
Video đang HOT
Quá trình điều tra xác định có được tài khoản do nhóm Đại cung cấp, nhóm người Đài Loan đã thuê một số người nói giọng miền Nam gọi đến số điện thoại cố định của nhiều gia đình thông báo nợ t.iền cước điện thoại, rồi dẫn dắt để “chuyển máy” cho nạn nhân nói chuyện với cán bộ Công an TP HCM.
Tiếp đó người đóng vai công an sẽ nói người bị hại có liên quan đến đường dây tội phạm m.a t.úy xuyên quốc gia và yêu cầu nộp t.iền v.ào tài khoản, đe dọa phải giữ im lặng để chờ được chứng minh sự trong sạch.
Nhiều người tin lời đã nộp t.iền v.ào các tài khoản theo yêu cầu của nhóm này. Quá trình điều tra xác định tại Hà Nội có 9 người bị chúng chiếm đoạt gần 5,6 tỷ đồng.
Khi vụ việc bại lộ, nhóm nghi can chủ mưu người Đài Loan đã bỏ trốn, việc tiếp tay mở tài khoản của nhóm Đại bị phát hiện.
Tại phiên toà hôm nay, đại diện VKS nhận định hành vi phạm tội của Đại cùng các đồng phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, lặp lại nhiều lần với số lượng lớn. Xác định các bị cáo đã có hành vi sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức, toà tuyên phạt Đại 4 năm 6 tháng tù, Đức 4 năm tù, Độ 3 năm 6 tháng tù, Bình 3 năm tù và Hòa 2 năm.
Bảo Hà
Theo VNE
Liên tiếp phát hiện các vụ giả mạo công an chiếm đoạt tài sản
Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao, (PC 50 - Công an TP Hà Nội) cho biết, trong thời gian gần đây trên địa bàn TP Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản với thủ mạo danh cán bộ công an, VKS, tòa án để chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra sơ bộ thì thủ đoạn của chúng là sử dụng điện thoại qua Internet vào các thuê bao của các bị hại ở trong nước để thông báo với bị hại với nội dung đang nợ cước điện thoại, hoặc số tài khoản ngân hàng của bị hại bị kẻ xấu chiếm đoạt để dùng vào mục đích xấu. Sau khi người bị hại nhận được thông báo trên, các đối tượng yêu cầu người bị hại lập tức chuyển t.iền đến một tài khoản của chúng để chiếm đoạt tài sản.
Theo PC50 cho biết, khoảng từ đầu tháng 4/2015 đến nay đã có 13 người đến Cơ quan Công an TP Hà Nội trình báo với tổng số t.iền gần 3 tỉ đồng. Cụ thể trường hợp của chị Q.T.T. (SN 1963), trú tại Hà Đông, Hà Nội, sau khi nhận được cuộc gọi của kẻ gian tới số bàn, đồng thời thông báo nợ cước hơn 8 triệu đồng, khi chị T. thắc mắc thì kẻ gian hướng dẫn chị đến số nhánh để được tư vấn.
Sau đó, chị T. làm theo và thắc mắc với số t.iền trên thì được thông báo chị T. có đăng ký số điện thoại ở Tây Ninh và chưa thanh toán cước. Sau đó kẻ gian nói vì số máy đăng ký ở Tây Ninh nên chuyển cho Công an Tây Ninh thụ lý giải quyết.
Anh minh hoa
Biết chị T. đã tin và làm theo nên một đối tượng khác tự xưng là Công an Tây Ninh trao đổi với chị T. rằng, gần đây nhiều đối tượng trộm cắp thông tin cá nhân để sử dụng mục đích phạm pháp. Ngay sau đó đối tượng thông báo cho chị biết số tài khoản ngân hàng của chị bị kẻ gian đ.ánh cắp nên yêu cầu chị T. chuyển toàn bộ t.iền v.ào tài khoản khác.
Sau khoảng 1 đến hai ngày sẽ chuyển lại cho chị T. Tin lời kẻ xấu, chị T. đã đến ngân hàng rút 400 triệu chuyển vào số tài khoản của đối tượng. Nhưng sau đó nhiều ngày không thấy được tra số t.iền trở lại, chị T. đã cầu cứu đến Công an TP Hà Nội nhờ giúp đỡ.
Cũng với thủ đoạn như trên kẻ xấu cũng đã l.ừa đ.ảo chiếm đoạt 240 triệu đồng của nạn nhân L., ngụ ở Đống Đa, Hà Nội.
Thượng tá Ngô Minh An, Phó trưởng Phòng PC50 cho biết, hầu hết các đối tượng đều dùng thủ đoạn gọi điện đến số cố định của người dân sau đó thông báo nợ cước điện thoại, và từ việc này bọn chúng thông báo với bị hại nếu mở tài khoản ngân hàng có thể đã bị các đối tượng xấu chiếm đoạt, lấy tài khoản đó để chuyển số t.iền bất hợp pháp, t.iền đen.
Sau đó các đối tượng yêu cầu chuyển toàn bộ số t.iền trong tài khoản và kể cả số t.iền trong sổ tiết kiệm vào tài khoản của các đối tượng do chúng lập ra và sau đó chiếm đoạt.
Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân khi có dấu hiệu nghi ngờ cần phải báo ngay với cơ quan công an, không nên tự mình xử lý vì sẽ dễ sập bẫy kịch bản l.ừa đ.ảo của tội phạm.
Theo Pháp luật Việt Nam
Đ.ánh sập đường dây cờ bạc nghìn tỷ của ông chủ tạp chí Gay Việt Chiều 23-1, Đại tá Trần Văn Doanh Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao, Bộ công an cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự đồng loạt tập kích, đ.ánh sập 1 "tập đoàn" cờ bạc trực tuyến quy mô cực lớn thông qua trang mạng 12bet.com, có đại bản doanh đóng tại...
