Đề nghị truy tố vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải
Công an tỉnh Khánh Hòa cho rằng vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải đã giúp sức để người khác trốn thuế hơn 280 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bốn bị can liên quan đến vụ luật sư (LS) Trần Vũ Hải, cùng tội trốn thuế. Bốn bị can đều bị đề nghị truy tố tội trốn thuế quy định tại khoản 1 Điều 161 BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).
Bốn bị can gồm Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (47 t.uổi, quốc tịch Việt Nam và Na Uy, chủ DNTN Hạnh Xuân tại TP Nha Trang); Ngô Văn Lắm là em cùng mẹ khác cha với bà Hạnh (37 t.uổi, ngụ phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang); LS Trần Vũ Hải và vợ là Ngô Tuyết Phương (cùng ngụ Hà Nội).
Cơ quan điều tra xác định tháng 6/2016, bà Hạnh gặp ông Hải tại TP Nha Trang để bàn bạc, thỏa thuận chuyển nhượng nhà đất của bà Hạnh tại 78/40 Tuệ Tĩnh, TP Nha Trang (do ông Lắm đứng tên).
Hai bên thống nhất giá chuyển nhượng hơn 16 tỉ đồng. Tháng 8/2016, hai bên tiến hành giao dịch tại một văn phòng công chứng ở TP Nha Trang. Bà Hạnh chỉ đạo ông Lắm xác lập văn bản thỏa thuận với giá trị thực tế chuyển nhượng hơn 16 tỉ đồng, giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng công chứng là 1,8 tỉ đồng với mục đích để kê khai trốn thuế thu nhập cá nhân cho bà Hạnh.
Video đang HOT
Luật sư Trần Vũ Hải trả lời báo chí sau khi bị khởi tố (ảnh trên). Công an thu giữ tài liệu sau khi khám xét nơi làm việc của luật sư Hải. Ảnh: PL
Sau đó hai bên thực hiện việc nộp thuế, sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Kết luận giám định xác định số t.iền thuế thu nhập cá nhân các bên đã trốn hơn 280 triệu đồng.
Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án trốn thuế trong giao dịch bất động sản xâm phạm đến trật tự quản lý nhà nước về thuế do bà Hạnh chủ mưu thực hiện, cùng với sự tham gia của ông Lắm, vợ chồng LS Trần Vũ Hải. Các bị can đã bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất thực hiện hành vi ký, hủy hợp đồng chuyển nhượng bất động sản. Các bị can đã sử dụng hợp đồng khống đúng với giá trị giao dịch thực tế để che giấu bản chất giá trị của giao dịch chuyển nhượng với mục đích trốn thuế, gây thất thu đối với ngân sách nhà nước hơn 280 triệu đồng.
Trong đó, bà Hạnh là người chủ mưu, bàn bạc, thống nhất với vợ chồng ông Trần Vũ Hải. Bà Hạnh chỉ đạo ông Lắm thực hiện ký các giấy tờ, thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản để trốn thuế nhằm mục đích vụ lợi cá nhân. Ông Lắm là người thực hành theo sự chỉ đạo của bà Hạnh để giúp bà này trốn thuế. Vợ chồng LS Trần Vũ Hải là những người giúp sức trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất không đúng giá trị thực tế giao dịch giúp bà Hạnh trốn thuế.
Sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can trên, các LS bào chữa cho vợ chồng LS Trần Vũ Hải đã có bản kiến nghị gửi VKSND tỉnh. Theo đó, các LS đề nghị đình chỉ điều tra đối với vợ chồng ông Hải.
Lý do là có căn cứ xác định vợ chồng ông Hải không giúp sức bà Hạnh trốn thuế thu nhập cá nhân (nếu có), không có cơ sở để buộc tội vợ chồng ông Hải giúp sức cho bà Hạnh. Theo các LS, trong quá trình điều tra, bà Hạnh đã nhiều lần đề nghị được nộp t.iền để khắc phục toàn bộ thiệt hại số t.iền được cho là trốn thuế nhưng chưa được cơ quan điều tra giải quyết.
Bác khiếu nại của vợ chồng LS Hải
Trước khi có kết luận điều tra, vợ chồng ông Hải có đơn khiếu nại các quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã được viện trưởng VKSND tỉnh phê chuẩn. Sau đó viện trưởng VKSND tỉnh này có quyết định giải quyết với nội dung không chấp nhận khiếu nại của vợ chồng ông Hải. Sau đó hai bị can này đã khiếu nại các quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, quyết định giải quyết khiếu nại của VKSND tỉnh đến viện trưởng VKSND Tối cao. Đến nay VKSND Tối cao chưa có quyết định giải quyết khiếu nại.
Theo Tấn Lộc ( Pháp luật TP.HCM)
LS Trần Vũ Hải bị khởi tố, có bị thu hồi thẻ hành nghề luật sư?
Hiện luật sư Trần Vũ Hải đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố về tội Trốn thuế (áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh), vậy ông có bị tước thẻ hành nghề luật sư, hay việc hoạt động nghề có ảnh hưởng gì?
Luật sư Trần Vũ Hải đăng hình chiều ngày 2/7 (ảnh Vu Hai Tran).
Vào đầu giờ chiều ngày 2/7, sau khi Cơ quan điều tra tiến hành khám xét Văn phòng làm việc của luật sư Trần Vũ Hải ở tòa nhà số 87 Nguyễn Thái Học, Hà Nội, các phóng viên đã tiếp cận luật sư Hải. Ông nói sẽ có thông cáo báo chí liên quan tới việc bị khởi tố. Sau đó trên Facebook Vu Hai Tran (của luật sư Trần Vũ Hải) và Facebook Tuan Ngo (của luật sư Ngô Anh Tuấn- người đã trả lời báo chí cho biết sẽ đề nghị cơ quan tố tụng làm thủ tục để bào chữa cho luật sư Trần Vũ Hải) đã đăng thông cáo báo chí xung quanh sự việc của luật sư Trần Vũ Hải diễn ra sáng 2/7.
Nội dung thông cáo báo chí có nêu: Sáng ngày 02/7/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hoà (PC03) đã tiến hành khám xét nhà riêng và nơi làm việc của luật sư Trần Vũ Hải về hành vi trốn thuế. Phía cơ quan điều tra cho rằng vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải đã ký vào những giấy tờ mua bán nhà đất tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Theo cơ quan này, việc ký vào các giấy tờ này đã đã giúp người bán trốn thuế với số t.iền là 276 triệu đồng. Phía gia đình luật sư Trần Vũ Hải đã giải trình với cơ quan điều tra nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Người được coi là trốn thuế đã yêu cầu nộp thuế nhưng chưa được chấp nhận. Tuy nhiên, cơ quan điều tra công an tỉnh Khánh Hoà vẫn ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải về hành vi được coi là giúp sức trốn thuế cho người bán.
Nội dung thông cáo còn nêu việc liên quan đến khám xét và thu giữ tài liệu cũng như liên quan đến việc bào chữa của luật sư Trần Vũ Hải trong một vụ án...
Hiện luật sư Trần Vũ Hải đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố về tội Trốn thuế (áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh), vậy ông có bị tước thẻ hành nghề luật sư, hay việc hoạt động nghề có ảnh hưởng gì?
Trao đổi với PV, một vị luật sư (xin không nêu tên) cho biết: Các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư (do Bộ Tư pháp cấp): Không còn đủ tiêu chuẩn luật sư; Được tuyển dụng, bổ nhiệm làm cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân; Không còn thường trú tại Việt Nam; Bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật...
Trường hợp người đang là luật sư bị khởi tố, chưa phải đã bị kết án (có hiệu lực pháp luật) nên không thuộc trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư.
Tuy nhiên trường hợp này cũng sẽ không được bào chữa trong các vụ án, bởi tại điều 72 Bộ luật tố tụng hình sự quy định: Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ không được bào chữa.
Bộ Luật hình sự không quy định khái niệm về truy cứu trách nhiệm hình sự, chỉ quy định về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo đó, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện, hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật này quy định, thì người phạm tội sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Có thể hiểu, truy cứu trách nhiệm hình sự là việc Cơ quan có thẩm quyền tiến hành các hoạt động tố tụng (trong đó có khởi tố) từ khi tội phạm được phát hiện, tố giác, kiến nghị đến khi kết thúc quá trình tố tụng bằng bản án, quyết định.
Theo Danviet
Bộ Công an sẽ thông tin việc liên quan vụ luật sư Trần Vũ Hải Liên quan đến thông tin Luật sư Trần Vũ Hải, Đoàn luật sư TP. Hà Nội đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố về tội trốn thuế, PV Dân Việt đã liên lạc với Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an Trung tướng Lương Tam Quang. Luật sư Trần Vũ Hải (ảnh IT)...
