Đề nghị truy tố Trần Quí Thanh cùng 2 con gái

Theo dõi VGT trên

Theo kết luận điều tra bổ sung, ông Trần Quý Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) cùng 2 con gái bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.048 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (cùng ngụ quận Bình Thạnh, tạm trú tỉnh Bình Dương) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Kết luận điều tra bổ sung xác định, lợi dụng quy định cho vay, hợp đồng chuyển nhượng, Trần Quí Thanh và Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đã cho vay lấy lãi dưới mức cấu thành tội phạm theo điều 201 Bộ luật Hình sự 2015 nhưng không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản.

Cha con Trần Quí Thanh buộc các doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản theo quy định pháp luật có giá trị thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản.

Đề nghị truy tố Trần Quí Thanh cùng 2 con gái - Hình 1

Bị can Trần Quí Thanh.

Khi chủ tài sản (bên vay) băn khoăn, lo lắng về việc vay tiền, nhưng phải làm hợp đồng chuyển nhượng thì Trần Quí Thanh và 2 con gái đưa ra thông tin tạo niềm tin về uy tín, tiềm năng tài chính, ký các “cam kết bán lại”, tiền lãi vay hợp thức bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án, bất động sản, hứa hẹn thanh toán đầy đủ tiền gốc, lãi sẽ trả lại tài sản.

Khi chủ tài sản (bên vay) làm thủ tục chuyển nhượng các tài sản cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích theo chỉ đạo của ông Trần Quí Thanh, tài sản đó nhanh chóng được làm thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản (bất động sản, phần vốn góp, cổ phần).

Đồng thời, khi chủ tài sản (bên vay) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi theo thỏa thuận thì cha con ông Thanh dùng thủ đoạn gian dối (đưa ra lý do bất hợp lý để từ chối việc thanh toán, không trả lại tài sản, cho rằng chủ tài sản vi phạm các điều khoản hợp đồng nên bị mất quyền mua lại…) hoặc tạo ra các lý do (buộc chủ tài sản phải trả thêm tiền, không cho trả lẻ từng khoản mà bắt trả toàn bộ tiền gốc…) khiến chủ tài sản không thể thực hiện được để cố tình không trả, chiếm đoạt tài sản.

Kết luận điều tra bổ sung xác định bằng thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, ông Trần Quí Thanh và đồng phạm đã thực hiện 4 hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của 4 bị hại, gồm 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất được tách từ thửa đất 452 của ông Nguyễn Văn Chung; 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông với tổng giá trị là hơn 1.048 tỷ đồng.

Đề nghị truy tố 3 bố con ông Trần Quí Thanh

3 bố con ông Trần Quí Thanh bị cáo buộc lợi dụng việc cho vay để chiếm đoạt các dự án Minh Thành Đồng Nai, Nhơn Thành Đồng Nai của bà Đặng Thị Kim Oanh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát, và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 3 bố con ông Trần Quí Thanh - Hình 1

Ông Trần Quí Thanh và con gái. Ảnh Đ.X

Theo kết luận điều tra, bà Đặng Thị Kim Oanh là chủ tịch Công ty Kim Oanh Đồng Nai và Công ty Thuận Lợi. Bà Oanh có mua 2 dự án là Minh Thành Đồng Nai và Nhơn Thành Đồng Nai.

Đề nghị truy tố 3 cha con ông chủ Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh

Năm 2019, do khó khăn nên bà Oanh gặp ông Thanh vay 500 tỉ đồng nhưng được yêu cầu phải làm hợp đồng chuyển nhượng lại 2 dự án trên và khi nào có trả tiền sẽ được hoàn lại.

Nhóm bà Oanh sau đó làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích theo chỉ đạo của ông Trần Quí Thanh.

Đề nghị truy tố 3 bố con ông Trần Quí Thanh - Hình 2

Công an khám xét trụ sở Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Ảnh LÊ BÌNH

Năm 2020, bà Oanh xin lấy lại các dự án nhưng phía ông Thanh không đồng ý nên bà Oanh làm đơn tố cáo.

C01 cho rằng ông Thanh đã lợi dụng việc cho vay để chiếm đoạt 2 dự án trên, gây thiệt hại cho bà Đặng Thị Kim Oanh số tiền 600 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Thanh còn chiếm đoạt 35 thửa đất của 3 cá nhân khác, gây thiệt hại cho họ tổng cộng khoảng 166 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, ông Thanh không nhận tội nhưng cơ quan điều tra đủ căn cứ xác định bị can này có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, C01 cũng ghi nhận ông Thanh có nhiều đóng góp cho xã hội, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động.

Xem nhanh 12h ngày 24.11: Thời sự toàn cảnh

https://vtc.vn/de-nghi-truy-to-tran-qui-thanh-cung-2-con-gai-ar855051.html
Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bác sĩ ở Đồng Nai bị bắt vì xâm hại nữ bệnh nhân tại phòng khám riêngBác sĩ ở Đồng Nai bị bắt vì xâm hại nữ bệnh nhân tại phòng khám riêng
3 giờ trước
Say xỉn không chịu về, bị bạn nhậu dùng ly bia đập lên đầu tử vongSay xỉn không chịu về, bị bạn nhậu dùng ly bia đập lên đầu tử vong
3 giờ trước
Bắt khẩn cấp đối tượng cướp tiệm vàngBắt khẩn cấp đối tượng cướp tiệm vàng
hôm qua
Phạt tù chung thân Tổng giám đốc Công ty DCBPhạt tù chung thân Tổng giám đốc Công ty DCB
hôm qua
Vừa ra tù đã đường dây ma túy liên tỉnhVừa ra tù đã đường dây ma túy liên tỉnh
hôm qua
Nghi án chồng dùng xăng phóng hỏa, 2 vợ chồng tử vongNghi án chồng dùng xăng phóng hỏa, 2 vợ chồng tử vong
hôm qua
Hành trình truy tìm sinh viên tin học bán mã độc trên mạng xã hộiHành trình truy tìm sinh viên tin học bán mã độc trên mạng xã hội
5 giờ trước
Bị cáo Lê Thanh Vân: "Nhận tiền cho doanh nghiệp vui chứ không đòi hỏi gì"?Bị cáo Lê Thanh Vân: "Nhận tiền cho doanh nghiệp vui chứ không đòi hỏi gì"?
hôm qua

Tin đang nóng

Túi quần bé gái 7 tuổi căng phồng sau khi ăn buffet, nhân viên nghi ngờ ăn trộm: Mở túi ra, ai nấy đều khócTúi quần bé gái 7 tuổi căng phồng sau khi ăn buffet, nhân viên nghi ngờ ăn trộm: Mở túi ra, ai nấy đều khóc
4 giờ trước
Giữa cuộc họp gia đình bị bố chồng dọa dẫm, con dâu tiết lộ một chuyện khiến ông toát mồ hôi vì bẽ mặtGiữa cuộc họp gia đình bị bố chồng dọa dẫm, con dâu tiết lộ một chuyện khiến ông toát mồ hôi vì bẽ mặt
4 giờ trước
Đám cưới vắng chú rể ở Hải Dương, cặp đôi nên duyên sau 10 tiếng gặp mặtĐám cưới vắng chú rể ở Hải Dương, cặp đôi nên duyên sau 10 tiếng gặp mặt
5 giờ trước
Tiến Luật lên tiếng, nhắc thẳng ồn ào liên quan Phương Lan - Phan ĐạtTiến Luật lên tiếng, nhắc thẳng ồn ào liên quan Phương Lan - Phan Đạt
4 giờ trước
Bài văn tả chó của học sinh lớp 3 bị cô giáo cho 1 điểm và mời phụ huynh lên gặp, dân mạng đọc thử rồi tranh cãi ầm ĩBài văn tả chó của học sinh lớp 3 bị cô giáo cho 1 điểm và mời phụ huynh lên gặp, dân mạng đọc thử rồi tranh cãi ầm ĩ
4 giờ trước
HOT: Puka và Khả Như cùng lộ diện sau tin đã cạch mặt, thái độ lạ trước camera mới đáng bàn!HOT: Puka và Khả Như cùng lộ diện sau tin đã cạch mặt, thái độ lạ trước camera mới đáng bàn!
5 giờ trước
Thị trường phim Tết 2025: Chưa đua Trấn Thành đã thắng?Thị trường phim Tết 2025: Chưa đua Trấn Thành đã thắng?
4 giờ trước
Nửa triệu người "tức" đỏ mặt khi xem màn công khai yêu đương của Hoa hậu Vbiz và trai trẻ, hóa ra vì chi tiết này!Nửa triệu người "tức" đỏ mặt khi xem màn công khai yêu đương của Hoa hậu Vbiz và trai trẻ, hóa ra vì chi tiết này!
4 giờ trước

Tin mới nhất

Công an Nghệ An thông tin bắt đường dây ma túy do chủ tịch xã cầm đầu

Công an Nghệ An thông tin bắt đường dây ma túy do chủ tịch xã cầm đầu

3 giờ trước
Cầm đầu đường dây là đối tượng Mùa Bá Vừ (SN 1983), trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn. Vừ hiện đang là Chủ tịch UBND xã Na Ngoi. Công an đã thu giữ 35 kg ma túy tổng hợp, 4 bánh heroin.
Đà Nẵng: Cán bộ vi phạm nồng độ cồn sẽ bị kỷ luật ngay

Đà Nẵng: Cán bộ vi phạm nồng độ cồn sẽ bị kỷ luật ngay

3 giờ trước
Trong thời gian 10 ngày, đơn vị ở Đà Nẵng khi tiếp nhận thông báo cán bộ thuộc phạm vi quản lý vi phạm nồng độ cồn, không hợp tác với công an, phải xử lý kỷ luật ngay.
Lý do chậm giải quyết vụ vợ chồng bị oan sai đòi bồi thường hơn 22 tỷ đồng

Lý do chậm giải quyết vụ vợ chồng bị oan sai đòi bồi thường hơn 22 tỷ đồng

3 giờ trước
Được minh oan 4 năm trước, đến nay đôi vợ chồng ở Đắk Nông vẫn chưa được bồi thường do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc người bị oan từng đòi bồi thường hơn 107 tỷ đồng nên phải xác minh kỹ càng.
Thách thức trong kỷ nguyên số (bài cuối)

Thách thức trong kỷ nguyên số (bài cuối)

4 giờ trước
Từ Chuyên án do lực lượng Công an Lai Châu chủ trì bóc gỡ, triệt phá đặt ra nhiều thách thức trong quản lý tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng.
Dùng camera quay lén để đe dọa, vòi 300 triệu, đối tượng lãnh án 8 năm tù

Dùng camera quay lén để đe dọa, vòi 300 triệu, đối tượng lãnh án 8 năm tù

4 giờ trước
Ngày 9/1, TAND huyện Hoà Vang (Đà Nẵng) đã tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Tâm (SN 1979, trú xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) 8 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản .
Đột nhập vào nhà từ ban công để trộm vàng

Đột nhập vào nhà từ ban công để trộm vàng

4 giờ trước
Chiều 9/1, Cơ quan CSĐT Công an TPTây Ninh (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Ngô Hoàng Quang (SN 2007, ngụ TP Tây Ninh; tạm trú quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) về hành vi trộm cắp tài sản.
Khởi tố nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng và các đồng phạm

Khởi tố nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng và các đồng phạm

4 giờ trước
Sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan Bộ Công an đã CSĐT phối hợp với Viện KSND tối cao thực hiện tống đạt các thủ tục tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
Bắt quả tang nam thanh niên đang trên đường giao 1kg ma túy

Bắt quả tang nam thanh niên đang trên đường giao 1kg ma túy

4 giờ trước
Ngày 9/1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa phối hợp với Công an huyện An Biên (Kiên Giang) bắt quả tang đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tại ấp Trung Quý, xã Đông Thái, huyện An Biên.
Giấu ma túy trên đường để người mua tự phục vụ

Giấu ma túy trên đường để người mua tự phục vụ

4 giờ trước
Khi có người gọi điện hỏi mua ma túy, các đối tượng sẽ giấu ma túy tại một vị trí dọc tuyến đường Hồ Chí Minh rồi hướng dẫn người mua đặt tiền tại một vị trí do các đối tượng yêu cầu.
Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân nói lời sau cùng trước khi Tòa nghị án

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân nói lời sau cùng trước khi Tòa nghị án

4 giờ trước
Sau ba ngày xét xử sơ thẩm, chiều 9/1, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Thái Bình xét xử hai cựu Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân cùng các bị cáo khác đã kết thúc phần tranh tụng.
Chủ quán bar tại TPHCM lừa "chạy án"

Chủ quán bar tại TPHCM lừa "chạy án"

5 giờ trước
Không có khả năng nhưng Lê Công Hiền hứa sẽ can thiệp giúp cho đối tượng bị bắt được thả trong vòng 7 ngày với giá 800 triệu đồng.
Xét xử lưu động 8 thanh niên "hổ báo" càn quét đường phố

Xét xử lưu động 8 thanh niên "hổ báo" càn quét đường phố

5 giờ trước
Cơ quan CSĐT Công an huyện Đoan Hùng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 8 đối tượng về tội Cố ý gây thương tích và tội Gây rối trật tự công cộng .

Có thể bạn quan tâm

Đi về miền có nắng - Tập 4: Nhìn cảnh Vân - Phong tình tứ, Dương mang túi đồ ăn về

Đi về miền có nắng - Tập 4: Nhìn cảnh Vân - Phong tình tứ, Dương mang túi đồ ăn về

Phim việt

12 phút trước
Khi thấy bố nằm trên giường bệnh, Phong mới có thời gian tĩnh lại để suy ngẫm về mọi việc mà trước đó, vì nhiều lý do, có lẽ anh đã không còn để tâm về nó.
Đã có tung tích sao nam 10X mất tích bí ẩn ở biên giới Thái Lan - Myanmar, vị trí được nhân chứng tiết lộ gây khiếp sợ

Đã có tung tích sao nam 10X mất tích bí ẩn ở biên giới Thái Lan - Myanmar, vị trí được nhân chứng tiết lộ gây khiếp sợ

Sao châu á

15 phút trước
1 nạn nhân được chuộc khỏi động buôn người đã tiết lộ thông tin gây sốc liên quan đến vụ mất tích của nam diễn viên Dương Trạch Kỳ.
Mỹ nhân đẹp nhất phim Việt giờ vàng hiện tại, chẳng phấn son vẫn chuẩn nàng thơ ngọt ngào

Mỹ nhân đẹp nhất phim Việt giờ vàng hiện tại, chẳng phấn son vẫn chuẩn nàng thơ ngọt ngào

Hậu trường phim

18 phút trước
Vào vai một người lính kiên cường, quả cảm, Bích Ngọc xuất hiện trên phim với tạo hình giản dị, luôn mặc quân phục, búi tóc gọn gàng và gần như không hề trang điểm.
Nữ ca sĩ Việt chán hát làm phó chủ tịch tập đoàn, viên mãn tuổi 53

Nữ ca sĩ Việt chán hát làm phó chủ tịch tập đoàn, viên mãn tuổi 53

Sao việt

24 phút trước
Tuổi 53, ca sĩ Mỹ Lệ viên mãn bên chồng doanh nhân Việt kiều Đức và 2 con gái. Ngoài nghệ thuật, chị còn làm phó chủ tịch tập đoàn của ông xã.
Ngư dân câu được cá trê khổng lồ nặng hơn 130kg trên sông

Ngư dân câu được cá trê khổng lồ nặng hơn 130kg trên sông

Lạ vui

45 phút trước
Việc phát hiện cá trê khổng lồ trên sông Mekong là dấu hiệu đáng mừng cho thấy loài này không có nguy cơ bị tuyệt chủng trong vài năm tới.
Một người tử vong nghi do uống rượu ngâm rễ cây rừng

Một người tử vong nghi do uống rượu ngâm rễ cây rừng

Sức khỏe

1 giờ trước
Năm người đàn ông sau khi uống hết khoảng một lít rượu trắng thì chuyển sang uống rượu ngâm rễ cây rừng. Sau đó những người này có biểu hiện choáng, hoa mắt và một người đã tử vong.
Nga nêu điều kiện cho cuộc gặp Putin - Trump

Nga nêu điều kiện cho cuộc gặp Putin - Trump

Thế giới

1 giờ trước
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow sẵn sàng đàm phán với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nếu ông tuân thủ kế hoạch khôi phục liên lạc.
Khám phá 4 công thức phối đồ tiểu thư với chân váy dài

Khám phá 4 công thức phối đồ tiểu thư với chân váy dài

Thời trang

1 giờ trước
Để thêm phần lôi cuốn, bạn có thể đi kèm một chiếc khăn quàng ở phần cổ để tôn lên sự nữ tính của áo sơ mi. Một đôi giày cao gót đơn giản hoặc xăng đan quai mảnh sẽ hoàn thiện phong cách tiểu thư đầy thanh lịch.
Cái may của ca sĩ Quang Lê

Cái may của ca sĩ Quang Lê

Nhạc việt

1 giờ trước
Quang Lê là giọng nam tiêu biểu của mảng nhạc vàng thế hệ đương thời. Đáng tiếc, anh không cho thấy sự thăng tiến trong nghề những năm gần đây, thay vào đó là đời tư ồn ào.
Ảnh thờ phạm phải 5 đại kỵ này, vợ chồng làm quần quật quanh năm vẫn nghèo, đừng chủ quan

Ảnh thờ phạm phải 5 đại kỵ này, vợ chồng làm quần quật quanh năm vẫn nghèo, đừng chủ quan

Trắc nghiệm

1 giờ trước
Đây là 5 đại kỵ ảnh thờ, gia chủ đừng phạm phải kẻo sau này hối hận. 6 cây bonsai độc lạ chơi Tết: Hương thơm quyến rũ, rước lộc vào nhà
Bức ảnh bị bôi đen vạch trần bộ mặt thật của nhóm nhạc drama nhất nhì Kpop?

Bức ảnh bị bôi đen vạch trần bộ mặt thật của nhóm nhạc drama nhất nhì Kpop?

Nhạc quốc tế

1 giờ trước
Từ danh hiệu tân binh khủng long cho đến nhóm nữ top đầu gen 4, NewJeans lao đao sự nghiệp khi trở thành tâm điểm vụ bê bối tranh chấp giữa tập đoàn HYBE và Min Hee Jin.