Đề nghị truy tố Trần Quí Thanh cùng 2 con gái
Theo kết luận điều tra bổ sung, ông Trần Quý Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) cùng 2 con gái bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.048 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (cùng ngụ quận Bình Thạnh, tạm trú tỉnh Bình Dương) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Kết luận điều tra bổ sung xác định, lợi dụng quy định cho vay, hợp đồng chuyển nhượng, Trần Quí Thanh và Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đã cho vay lấy lãi dưới mức cấu thành tội phạm theo điều 201 Bộ luật Hình sự 2015 nhưng không làm hợp đồng vay tiề.n có cầm cố tài sản.
Cha con Trần Quí Thanh buộc các doanh nghiệp, cá nhân vay tiề.n phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản theo quy định pháp luật có giá trị thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản.
Bị can Trần Quí Thanh.
Khi chủ tài sản (bên vay) băn khoăn, lo lắng về việc vay tiề.n, nhưng phải làm hợp đồng chuyển nhượng thì Trần Quí Thanh và 2 con gái đưa ra thông tin tạo niềm tin về uy tín, tiềm năng tài chính, ký các “cam kết bán lại”, tiề.n lãi vay hợp thức bằng biên nhận tiề.n đặt cọc mua lại dự án, bất động sản, hứa hẹn thanh toán đầy đủ tiề.n gốc, lãi sẽ trả lại tài sản.
Khi chủ tài sản (bên vay) làm thủ tục chuyển nhượng các tài sản cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích theo chỉ đạo của ông Trần Quí Thanh, tài sản đó nhanh chóng được làm thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản (bất động sản, phần vốn góp, cổ phần).
Đồng thời, khi chủ tài sản (bên vay) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi theo thỏa thuận thì cha con ông Thanh dùng thủ đoạn gian dối (đưa ra lý do bất hợp lý để từ chối việc thanh toán, không trả lại tài sản, cho rằng chủ tài sản vi phạm các điều khoản hợp đồng nên bị mất quyền mua lại…) hoặc tạo ra các lý do (buộc chủ tài sản phải trả thêm tiề.n, không cho trả lẻ từng khoản mà bắt trả toàn bộ tiề.n gốc…) khiến chủ tài sản không thể thực hiện được để cố tình không trả, chiếm đoạt tài sản.
Kết luận điều tra bổ sung xác định bằng thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, ông Trần Quí Thanh và đồng phạm đã thực hiện 4 hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của 4 bị hại, gồm 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất được tách từ thửa đất 452 của ông Nguyễn Văn Chung; 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông với tổng giá trị là hơn 1.048 tỷ đồng.
Đề nghị truy tố 3 bố con ông Trần Quí Thanh
3 bố con ông Trần Quí Thanh bị cáo buộc lợi dụng việc cho vay để chiếm đoạt các dự án Minh Thành Đồng Nai, Nhơn Thành Đồng Nai của bà Đặng Thị Kim Oanh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát, và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ông Trần Quí Thanh và con gái. Ảnh Đ.X
Theo kết luận điều tra, bà Đặng Thị Kim Oanh là chủ tịch Công ty Kim Oanh Đồng Nai và Công ty Thuận Lợi. Bà Oanh có mua 2 dự án là Minh Thành Đồng Nai và Nhơn Thành Đồng Nai.
Đề nghị truy tố 3 cha con ông chủ Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh
Năm 2019, do khó khăn nên bà Oanh gặp ông Thanh vay 500 tỉ đồng nhưng được yêu cầu phải làm hợp đồng chuyển nhượng lại 2 dự án trên và khi nào có trả tiề.n sẽ được hoàn lại.
Nhóm bà Oanh sau đó làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích theo chỉ đạo của ông Trần Quí Thanh.
Công an khám xét trụ sở Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Ảnh LÊ BÌNH
Năm 2020, bà Oanh xin lấy lại các dự án nhưng phía ông Thanh không đồng ý nên bà Oanh làm đơn t.ố cá.o.
C01 cho rằng ông Thanh đã lợi dụng việc cho vay để chiếm đoạt 2 dự án trên, gây thiệt hại cho bà Đặng Thị Kim Oanh số tiề.n 600 tỉ đồng.
Ngoài ra, ông Thanh còn chiếm đoạt 35 thửa đất của 3 cá nhân khác, gây thiệt hại cho họ tổng cộng khoảng 166 tỉ đồng.
Theo kết luận điều tra, ông Thanh không nhận tội nhưng cơ quan điều tra đủ căn cứ xác định bị can này có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, C01 cũng ghi nhận ông Thanh có nhiều đóng góp cho xã hội, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động.
Xem nhanh 12h ngày 24.11: Thời sự toàn cảnh
NÓNG: Ông chủ Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh và 2 con gái bị bắt, trụ sở Tập đoàn đã được khám xét! Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát. Trong số các bị can, C01 bắt tạm giam ông Thanh và bà Uyên. Từ ngày 08/4/2023 đến ngày 10/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công...