Đề nghị truy tố Tòng ‘Thiên Mã’ tội lừa đảo

Mai Hoàng Minh11:21 08/04/2017

Tính đến ngày 31.3.2016, tổng dư nợ từ công ty của Tòng &’Thiên Mã’ tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Cần Thơ (VDB CầnThơ) trên 471 tỉ đồng và hiện đã mất khả năng thanh toán.

Tòng “Thiên Mã” cùng siêu xe lúc đương thời Ảnh: Mai Trâm

Ngày 7.4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Phan Bá Tòng (43 tuổi, tức Tòng “Thiên Mã”), nguyên giám đốc Công ty TNHH XNK thủy sản Thiên Mã và bà Trần Thị Diễm ( 47 tuổi, nguyên Kế toán trưởng) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, Công ty TNHH XNK thủy sản Thiên Mã (Công ty Thiên Mã) được thành lập năm 2005 (trụ sở chính tại Lô 2-11E, đường số 9, Khu công nghiệp Trà Nóc, Q. Ô Môn, TP.Cần Thơ), chuyên sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thủy sản. Vốn điều lệ 70 tỉ đồng.

Từ năm 2008, Công ty Thiên Mã bắt đầu quan hệ tín dụng với VDB CầnThơ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu. Quá trình ký kết và thực hiện các hợp đồng vay vốn tín dụng xuất khẩu, Phan Bá Tòng đã chỉ đạo nhân viên lập khống 90 hồ sơ mua nguyên liệu cá để xin vay vốn VDB Cần Thơ.

Tính đến ngày 31.3.2016, tổng dư nợ của Công ty Thiên Mã tại VDB Cần Thơ trên 471 tỉ đồng. Số tiền vay được Tòng sử dụng không đúng mục đích và đến nay không có khả năng trả nợ cho ngân hàng.

Công ty Thiên Mã Ảnh: Mai Trâm

Video đang HOT

Cũng theo kết luận điều tra, Nguyễn Thùy Minh Uyển, Huỳnh Anh Thy (nhân viên kế toán Công ty Thiên Mã) có dấu hiệu phạm vào tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điều 139 bộ luật Hình sự, với vai trò đồng phạm giúp sức.

Ngoài ra, do ngày 30.3.2017 là hết thời hạn điều tra vụ án nên không đủ thời gian đề đánh giá sai phạm của các nhân viên Công ty Thiên Mã và một số cán bộ VDB Cần Thơ. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Bộ Công an chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao. Sau đó Viện KSND tối cao đánh giá lại, nếu thấy đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với các nghi can về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” thì Viện KSND Tối cao sẽ trả lại hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung theo quy định.

(Theo Thanh Niên)

Tòng "Thiên Mã" - từ tiếp tân đến đại gia và món nợ khủng 900 tỷ

Xuất ngoại đi Mỹ bất thành, Tòng "Thiên Mã" từng là tiếp tân quán ăn tại TP.Cần Thơ một thời gian. Gặp thời vận, vị này mau chóng "phất" lên như diều gặp gió, được xem như là "hiện tượng lạ" trong giới kinh doanh xuất khẩu thủy sản ở miền Tây.

Tòng "Thiên Mã" tên thật là Phan Bá Tòng (SN 1974), Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Mã (có trụ sở đặt tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2, TP.Cần Thơ). Thông tin đại gia này bị Bộ Công an bắt vào tối 31.3 khiến giới kinh doanh, ngân hàng và người dân Cần Thơ xôn xao, chấn động.

Theo một nguồn tin thân cận, một thời gian Tòng có ý định đi Mỹ. Việc đi không hợp pháp bằng đường biển nên Tòng đã bị giữ lại ở một hòn đảo thuộc chủ quyền của Philippines. Sau một thời gian dài định cư bất đắc dĩ, với tài ăn nói, Tòng đã tích cóp được một vốn tiếng Anh kha khá, nói chuyện, giao tiếp lưu loát với người nước ngoài.

Khi bị trục xuất trở về Việt Nam và mở quán ăn tại Cần Thơ, Tòng là tiếp tân với nhiệm vụ tiếp đón, giao tiếp với thực khách quốc tế. Năm 1990, trong một lần tình cờ giao tiếp với thực khách Mỹ chuyên thu mua hàng thủy sản nhập về Mỹ tiêu thụ; vị khách đặt vấn đề mời Tòng về đầu quân cho mình. Từ đó, cuộc đời của Tòng "Thiên Mã" bước sang một trang mới.

Tòng "Thiên Mã" bên chiếc xe Hummer H2 được cho là chống đạn (Ảnh: CTV).

Tòng chập chững bước chân vào con đường kinh doanh bằng cách mở đại lý, làm đối tác thu mua thủy sản tại Cần Thơ và xuất hàng qua Mỹ. Để có nguồn hàng thủy sản chất lượng, uy tính theo tiêu chuẩn Mỹ, Tòng đã phải chạy vạy và nhờ vả ông D.T, chủ một công ty lớn chuyên về chế biến thủy sản xuất khẩu để hợp tác cung hàng. Nhờ nguồn hàng dồi dào, chất lượng những chuyến hàng nguyên liệu cá tra phi lê đông lạnh... được xuất khẩu đều đặn ra nước ngoài, doanh số của Tòng ngày càng tăng.

Sau vài năm làm ăn với nước ngoài thuận lợi, tích lũy được một số vốn không nhỏ và nhận thấy thị trường này phát triển, Tòng bắt đầu tách ra mở công ty riêng vào năm 2005 với tên gọi Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Mã, thuê đất tại khu công nghiệp Trà Nóc để mở trụ sở, xây nhà máy chế biến cá tra.

Gặp thời vận, Tòng làm tới đâu trúng tới đó, tiền và đô la chảy vào như nước khiến vị đại gia này càng vung tiền mua đất, nhà, mở rộng vùng nguyên liệu khép kín từ nuôi trồng đến chế biến và xuất khẩu. Công ty Thiên Mã chế biến thủy sản có ngày đạt 150 tấn và đỉnh điểm của 3 nhà máy là 400 tấn/ngày. Doanh nghiệp này từng có hơn 10 trang trại nuôi thủy sản khép kín và thời đỉnh điểm lên đến 40.000 tấn cá/năm.

Sau một thời gian dài làm đâu trúng đó, phất lên như diều gặp gió, Tòng bỏ tiền xây dựng căn biệt thự hoành tráng hàng chục tỷ đồng, nằm trong khuôn viên rộng cả ngàn mét vuông trong hẻm 75 đường Trần Phú, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Với vẻ ngoài hào nhoáng cộng thêm có tiền, Tòng chơi ngông sắm xe hơi Hummer H2, được cho là chống đạn, chống bom mìn, chống khủng bố mang biển số "độc" 95H - 3333.

Có nhiều tiền trong tay, cuộc sống vật chất của vị đại gia bắt đầu chuyển sang hướng khác, vung tiền như nước. Xe đắt tiền, biển số đẹp như là một minh chứng cho sở thích chơi xe của vị đại gia trẻ. Thậm chí Tòng còn chơi "ngông" làm đơn gửi lên chính quyền đề đạt nguyên vọng được phép mua và nhập khẩu máy bay trực thăng từ Mỹ và tự mình qua Mỹ học làm phi công. Đến năm 2012, công việc kinh doanh của Tòng "Thiên Mã" bắt đầu chững lại và tuột dốc nợ ngập đầu buộc Tòng phải bán căn biệt thự trị giá 11 tỷ đồng; chiếc xe hầm hố Hummer H2 trị giá trên 4 tỉ đồng cũng bị kê biên để trả nợ...

Khả năng tuyên bố phá sản doanh nghiệp

Sau khi Tòng "Thiên Mã" bị bắt, di lý ra Hà Nội để phục vụ cho công tác điều tra, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động bình thường, tránh xảy ra điểm "nóng", Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã chỉ đạo thành lập Tổ công tác để giải quyết các vấn đề liên quan đến vị đại gia này.

Sau gần một tháng làm việc, Tổ công tác đặc biệt bước đầu đã xác định được số nợ "khủng" của đại gia Tòng "Thiên Mã" với món nợ lên đến gần 900 tỷ đồng.

Ngày 23.5, ông Võ Thanh Hùng, Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cho biết: số nợ đến ngày 20.5 của công ty này là 891 tỷ đồng (trong đó lãi vay ngân hàng là 383 tỷ đồng). Trong khi đó tổng giá trị tài sản hiện tại của công ty chỉ khoảng 110 tỷ đồng, đã thế chấp, cầm cố. Tổng nợ của công ty đối với các tổ chức tín dụng là 516 tỷ đồng; nợ 98 nhà cung cấp vật tư 95 tỷ đồng; nợ 28 hộ bán cá 16,6 tỷ đồng; nợ cá nhân 5,4 tỷ đồng...

Được biết, do mục tiêu ưu tiên của tổ công tác là giải quyết nợ lương cho công nhân. Qua rà soát tài khoản do Tòng đứng tên tại ngân hàng thấy còn 350 triệu đồng và 27.000USD, tuy nhiên ngân hàng mới cho tổ công tác rút khoản 350 triệu đồng để giải quyết nợ lương công nhân.

Hiện còn 400 công nhân làm việc cho Công ty Thiên Mã, chủ yếu là gia công và hưởng lương theo tuần. Tổ công tác cũng đã làm việc với các công ty thủy sản khác trong khu công nghiệp Trà Nóc và họ sẵn sàng nhận hết 400 công nhân nếu Công ty Thiên Mã phá sản.

Sở dĩ doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá sản nguyên do trong quá trình làm ăn Tòng "Thiên Mã" vay vốn ngắn hạn để đầu tư trung dài hạn (với lãi suất vay ngân hàng quá cao, có lúc lên đến 21%/năm).

Song song đó, với tham vọng làm giàu đại gia này còn tham gia đổ vốn đầu tư vào bất động sản, trong khi thị trường nhà đất đóng băng; ngành cá tra rơi vào khủng hoảng thừa đã làm cho danh nghiệp mất cân đối nghiêm trọng.

Căn biệt thự hoành tráng một thời của Tòng "Thiên Mã" (Ảnh Huỳnh Xây).

Với số nợ "khủng" trên, để không phát sinh nợ mới và ổn định việc làm, thu nhập của 400 công nhân tại đây, Tổ công tác đã đề nghị UBND TP.Cần Thơ phương án cho thuê nhà xưởng hoặc kêu gọi các chủ nợ lớn tham gia tái cơ cấu doanh nghiệp. Nếu tình hình nghiêm trọng hơn thì đề nghị tuyên bố phá sản doanh nghiệp này.

Theo Danviet

Đại gia thủy sản Tòng "Thiên Mã" nợ hơn 891 tỷ Cơ quan chức năng TP Cần Thơ xác định, đại gia thủy sản Tòng "Thiên Mã" nợ hơn 891 tỉ đồng và khó có thể cứu vãn được công ty này. Ngày 23/5, tổ công tác đặc biệt do UBND TP Cần Thơ thành lập để giải quyết vụ Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã của đại gia Tòng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ người dân tu tập mê tín: Một bị hại phải bán 3 căn nhà ở Hà Nội01:02

Công an xác minh clip người đàn ông khuyết tật bị hai thanh niên đi xe máy không mũ bảo hiểm tát vào đầu01:20

Thực hư clip xe cứu thương chế còi "cố lên, sắp tới rồi" chạy ở TPHCM00:28

Xác minh clip 2 tài xế ô tô cầm kiếm dọa chém nhau giữa đường ở TPHCM00:52

Đột ngột chuyển sai hướng, ô tô gây tai nạn liên hoàn ở Đắk Lắk00:50

Ô tô đâm sập cửa nhà dân ở Thái Nguyên, cuốn người đàn ông vào gầm08:05

Ô tô con 'phóng như bay' gây tai nạn liên hoàn ở Đồng Nai00:50

Thông tin về clip CSGT quật ngã người đàn ông ở TPHCM07:30

Vụ trâu húc 2 người nhập viện ở Bình Chánh: Do nạn nhân chọc ghẹo trâu09:16

Hằng Du Mục 'đối đầu' nhóm chống phá, tuyên bố lập vi bằng, 'nhá' loạt chứng cứ?04:05

Vụ mất con ở BV Phụ Sản Trung ương: người nhà tố 1 câu đắng lòng?03:19

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Va chạm xe đầu kéo trên quốc lộ 51, người phụ nữ tử vong thương tâm

14:13:21 02/03/2025

Xe đầu kéo chạy trên quốc lộ 51 khi chuyển hướng xảy ra va chạm với xe lôi tự chế do người phụ nữ điều khiển, khiến nạn nhân ngã xuống đường tử vong.

Điểm lại loạt vụ tai nạn thảm khốc trên QL6, bất ngờ vì một lý do

08:02:25 02/03/2025

Hàng loạt vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên QL6 qua các tỉnh Hòa Bình, Sơn La khiến nhiều người thiệt mạng, quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện nguyên nhân chính.

Thủ tướng được quyết các biện pháp cấp bách vì lợi ích quốc gia

07:35:12 02/03/2025

Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3. Điều 13 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025 quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ.

Vụ cháy gần ngã tư Bình Phước may mắn không thiệt hại về người

12:56:41 01/03/2025

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Thủ Đức đã nhanh chóng điều động hàng chục phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai phương án dập tắt đám cháy.

Vĩnh Phúc: Khắc phục vụ cháy tại thị trấn Thổ Tang

12:54:07 01/03/2025

Hậu quả bước đầu xác định vụ cháy gây thiệt hại một số tài sản của các hộ dân, không có người nào bị thương tích, tử vong. Hiện, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đột ngột chuyển sai hướng, ô tô gây tai nạn liên hoàn ở Đắk Lắk

06:13:09 01/03/2025

Do chuyển hướng không đúng quy định, ô tô 4 chỗ đã gây tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 26 (Đắk Lắk) khiến 1 người bị trọng thương.

Cùng nhóm bạn ra đập tắm, 2 học sinh bị chết đuối

14:58:17 28/02/2025

Trong quá trình cùng nhóm bạn xuống tắm tại khu vực đập nước, 2 em học sinh lớp 6 ở Đắk Lắk không may bị chết đuối.

Phát hiện người đàn ông tử vong trong ô tô tại Hà Nội

14:46:25 28/02/2025

Người dân khu vực đê hữu Hồng, phường Thanh Trì (Hoàng Mai, Hà Nội) vừa phát hiện một người đàn ông tử vong trong ô tô dừng bên đường.

Hóa chất lạ nghi là dầu bị đổ trên đèo Prenn

10:42:30 28/02/2025

Một vệt nhỏ hơn cũng xuất hiện gần đoạn giao giữa đèo Prenn và lối vào Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Ngoài ra, một vệt khác được phát hiện gần cuối đèo Prenn, theo hướng từ Liên Khương lên Đà Lạt.

Mua ô tô mà không đăng ký sang tên có thể bị phạt tới 12 triệu đồng

08:32:32 28/02/2025

Theo Nghị định 168, hành vi không làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe sẽ bị phạt.

Nữ tài xế ô tô đánh nhau với người lái xe máy sau va chạm giao thông

07:38:50 28/02/2025

Từ việc mâu thuẫn khi tham gia giao thông trên địa bàn thị xã Sông Công (Thái Nguyên), tài xế Mazda CX-5 đã xô xát, đụng chân tay với người đàn ông cao tuổi lái xe máy.