Đề nghị truy tố ông Lê Thanh Thản về tội lừa dối khách hàng
Công an Hà Nội cáo buộc ông Lê Thanh Thản đã lừa dối khách hàng, còn một số cán bộ quận Hà Đông thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND truy tố ông Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP sản xuất – xuất nhập khẩu Bemes) về tội Lừa dối khách hàng, quy định tại khoản 2, Điều 198 Bộ luật hình sự.
Ngoài ông Thản, 6 bị can khác liên quan vụ án này bị đề nghị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Dự án CT6 Bemes ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông. Ảnh: Việt Linh.
Cơ quan chức năng xác định Công ty CP sản xuất – xuất nhập khẩu Bemes của ông Thản vi phạm pháp luật khi thực hiện dự án CT6 Bemes ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.
Video đang HOT
Theo thiết kế được duyệt, dự án CT6 Bemes gồm 2 tòa nhà có 936 căn hộ cao tầng và 34 căn thấp tầng, biệt thự liền kề nhưng chủ đầu tư đã xây dựng thành 3 tòa với tổng cộng 1.590 căn hộ (tăng 654 căn) và 38 căn biệt thự liền kề, nhà thấp tầng. Riêng tòa xây thêm CT6C có 447 căn hộ.
Hết năm 2017, UBND Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận cho 1.127 trong số 1.143 căn hộ của 2 tòa CT6A và CT6B. Riêng tòa nhà CT6C và các căn thuộc tầng thương mại không được cấp giấy chứng nhận sở hữu căn hộ.
Cuối năm 2019, Sở TN&MT Hà Nội thu hồi và hủy sổ đỏ đã cấp tại dự án CT6 Bemes với lý do thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận tại các dự án trên có sai sót, không đúng với quy định về đất đai.
Tuy nhiên sau đó, Bộ trưởng TN&MT đã đề nghị Chủ tịch UBND Hà Nội chỉ đạo các cơ quan có liên quan dừng thu hồi sổ đỏ đã cấp để đảm bảo quyền lợi của người mua nhà.
Tháng 7/2019, ông Lê Thanh Thản bị khởi tố về tội Lừa dối khách hàng. Một tháng sau, cơ quan điều tra khởi tố thêm 2 cán bộ quận Hà Đông và Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng.
Theo Điều 198 Bộ luật Hình sự, hành vi lừa dối khách hàng được hiểu là việc bán, giao dịch hàng hóa kém chất lượng. Gian dối nghĩa là bán sản phẩm cho người mua nhưng không đúng cam kết, trái thỏa thuận về cân, đo, đong, đếm gây thiệt hại cho khách hàng. Tuy nhiên, những khách hàng đó phải ở dạng phổ biến, không phải duy nhất một người và giao dịch đã hoàn thành giữa 2 bên, đã ký kết hợp đồng theo mẫu.
Khoản 2 Điều 198 quy định nếu lừa dối khách hàng một cách có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, dùng thủ đoạn xảo quyệt, thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên thì bị phạt tiền từ 100 triệu đến 500 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.
Nữ cán bộ ngân hàng chiếm đoạt 28 lượng vàng để mua đất, đi du lịch...
Một nữ cán bộ ngân hàng ở Cần Thơ đã lợi dụng sự sơ hở của ngân hàng rút 28 lượng vàng của khách hàng đem bán lấy tiền để mua đất và chi xài cá nhân.
Trần Thị Ngọc Châu (ảnh VKSND TP Cần Thơ)
Chiều 1/10, thông tin từ VKSND TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Thị Ngọc Châu (33 tuổi), ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, nguyên chuyên viên kiểm soát sau của một ngân hàng tại TPBank Cần Thơ về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Năm 2013, Châu là giao dịch viên thuộc Phòng dịch vụ khách hàng của TPBank Cần Thơ. Đến năm 2017, Châu chuyển sang làm chuyên viên kiểm soát sau của TPBank Cần Thơ.
Ngày 23/7/2013, TPBank Cần Thơ ký hợp đồng giao dịch vàng vật chất (giữ hộ vàng) với bà N.T.T.L. (ngụ TP Cần Thơ) 46 lượng vàng SJC. Khi mở tài khoản giữ hộ vàng, bà N.T.T.L. có đăng ký thông tin khách hàng, trong đó có đăng ký số điện thoại để theo dõi số dư, phát sinh giao dịch. TPBank Cần Thơ phân công Châu chăm sóc khách hàng là bà N.T.T.L..
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, do nhu cầu cần tiền để chi xài cá nhân, Châu đã lợi dụng nhiệm vụ được giao, sự tin tưởng của nhân viên trong ngân hàng và quy trình giao nhận vàng chưa được quy định chặt chẽ, Châu nhiều lần thực hiện hạch toán chứng từ để rút trái phép 28 lượng vàng SJC trong tài khoản gửi của bà N.T.T.L..
Số vàng rút ra, Châu đem bán lấy tiền chi xài cá nhân, mua bán vàng kiếm lời, mua đất và dẫn gia đình đi du lịch...
Tháng 11/2017, khi bà N.T.T.L. có nhu cầu rút vàng đang gửi, lúc này Châu sợ bị phát hiện hạch toán nên chuyển 28 lượng vàng từ tài khoản giữ hộ của khách hàng Mai T.B.L. (lúc này trong tài khoản bà Mai T.B.L còn 30 lượng vàng) vào tài khoản treo của ngân hàng.
Sau đó, từ tài khoản treo, Châu chuyển vào tài khoản của bà N.T.T.L để bù vào số lượng vàng mà Châu đã chiếm đoạt trước đó. Sau đó, bà N.T.T.L. đến ngân hàng rút hết 46 lượng vàng và bán luôn cho TPBank.
Ngày 1/2/2019, bà Mai T.B.L. đến ngân hàng để xác định số dư vàng gửi giữ hộ và xem giá để rút bán thì sao kê tài khoản chỉ còn 2 lượng vàng, sự việc bị bại lộ.
Đề nghị truy tố 2 cán bộ hải quan trong vụ buôn lậu 5.000 tấn thuốc bắc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố 2 cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) vì "Thiếu trách nhiệm..." trong vụ buôn lậu gần 5.000 tấn thuốc bắc. Ngày 2/4, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an vừa đề nghị truy tố...