Đề nghị truy tố nguyên đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga

Mai Phương Lý10:57 28/05/2016

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất ( Housing Group).

Ảnh minh họa

Theo đó, CSĐT Bộ Công an chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 7 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can gồm: Châu Thị Thu Nga (51 tuổi), nguyên Chủ tịch HĐQT Housing Group, nguyên đại biểu Quốc hội; Nguyễn Trường Sơn (48 tuổi), Nguyễn Vũ Hùng (51 tuổi) và Phan Thanh Tuyên (56 tuổi), đều nguyên là Phó tổng giám đốc Housing Group; Phạm Thị Thu Hạnh (36 tuổi, nguyên kế toán trưởng Housing Group), Nguyễn Thị Tình (56 tuổi) và Lưu Thị Thúy (33 tuổi), đều nguyên là Giám đốc sàn giao dịch bất động sản Housing Group.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 – 2011, dự án xây dựng khu nhà B5 Cầu Diễn (Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) chưa được UBND TP.Hà Nội phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch, chưa cấp giấy phép đầu tư, xây dựng nhưng bà Nga và các đồng phạm đã đăng tải các thông tin về việc Housing Group là chủ đầu tư dự án, rồi tự lập mô hình, ký hiệu, vị trí, diện tích các căn hộ để giao dịch với khách hàng số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng. Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, bà Nga và các đồng phạm đã thu hơn 377 tỉ đồng trái phép của các nhà đầu tư. Sau khi một số nhà đầu tư gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo, bà Nga chỉ trả lại được hơn 28 tỉ đồng cho một số người.

Video đang HOT

Thái Sơn

Theo Thanhnien

Các bị cáo trong vụ Dự án B5 Cầu Diễn hầu tòa

Sau hơn nửa năm trả hồ sơ để điều tra bổ sung, TAND TP. Hà Nội đã bắt đầu đưa ra xét xử vụ án lạm quyền huy động vốn tại Dự án B5 Cầu Diễn. Liên quan đến vụ án, bị can Châu Thị Thu Nga (cựu Tổng giám đốc Housing Group) xuất hiện tại tòa với tư cách người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan.

Các bị cáo tại Tòa

Ngày 24/5, TAND TP. Hà Nội bắt đầu xét xử vụ án Lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (HAIC). Hai bị cáo bị truy tố về tội danh trên gồm Nguyễn Văn Tuẫn (SN 1958, Chủ tịch HĐQT HIAC, ở quận Bắc Từ liêm, Hà Nội) và Bùi Mạnh Hà (SN 1963, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo kết quả điều tra, Công ty HAIC là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, vốn điều lệ là 15 tỷ đồng, hoạt động nhiều ngành nghề như xây dựng, kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu...

Nguyễn Văn Tuẫn là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đến tháng 7/2012 làm trưởng ban công tác thu hồi công nợ.

Khu đất B5 Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm) có diện tích 28.827m2 do Nhà nước giao và cho HAIC thuê. Khu đất này nằm trong dự án xây dựng công trình khu tái định cư thuộc lô CT1 và CT5 dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội làm chủ đầu tư và lô đất HH2 xây dựng nhà ở tái định cư, dịch vụ thương mại và công nghiệp sạch của dự án Khu đô thị thành phố giao lưu do CTCP Đầu tư và Xây dựng quốc tế Vigeba làm chủ đầu tư.

Năm 2008, HAIC và CTCP Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group) ký biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư. Tháng 7/2008, HAIC có tờ trình số 73 đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng 20.000 m2 đất tại khu B5 thị trấn Cầu Diễn để lập và thực hiện dự án Khu chung cư và biệt thự nhà vườn và tờ trình hợp tác đầu tư với Housing group.

Một tháng sau, ông Nguyễn Văn Tuẫn và bà Châu Thị Thu Nga (Tổng giám đốc Housing Group) ký hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án B5 Cầu Diễn, diện tích 22.325,5m2. Dự kiến quy mô gồm 3 chung cư 21 tầng và 36 nhà vườn, tổng mức đầu tư 279,3 tỷ đồng. Hai bên thỏa thuận, HAIC góp vốn 40% bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và tiền mặt; Housing Group góp 60%.

Ngày 8/5/2010, Nguyễn Văn Tuẫn chủ trì cuộc họp bàn về việc triển khai, thực hiện dự án B5 Cầu Diễn. Ngày 11/5/2010 và 28/5/2010, ông Tuẫn ký thông báo số 98 và 116 về việc huy động vốn của các cá nhân trong và ngoài công ty làm vốn đối ứng. Nếu người nào góp vốn sẽ được ưu tiên mua căn hộ thuộc Dự án B5 Cầu Diễn khi có nhu cầu.

Từ ngày 9/8/2008 đến ngày 22/3/2011, ông Tuẫn chỉ đạo Trưởng phòng Tài chính kế toán Bùi Mạnh Hà và các nhân viên dưới quyền huy động hơn 263,3 tỷ đồng, nhưng không báo cáo UBND TP. Hà Nội (chủ sở hữu HAIC).

Theo Điều 39 Luật Nhà ở 2005, Điều 3 Thông tư số 117/2010 của Bộ Tài chính và Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của HAIC, Nguyễn Văn Tuẫn huy động vốn vượt quá giá trị tài sản công ty.

Toàn bộ số tiền thu được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, như chi phí quản lý doanh nghiệp; đền bù hoa màu, giải phóng mặt bằng nhà máy gạch tuynel Hải Dương, chi mua tài sản cổ định, phá dỡ trả tiền thuê đất, trả lãi vay ngân hàng, mua bảo hiểm, tạm ứng, nộp thuế; chi san lấp ao, chi đầu tư nhà máy chế biến gỗ Quảng Trị, trả khách hàng rút vốn, chi mua thép của Công ty Xây dựng Trường Giang.

Cơ quan công tố xác định, hành vi của Nguyễn Văn Tuẫn vượt quá quyền hạn được giao theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 117/2010 Bộ Tài chính, gây hậu quả là dự án B5 Cầu Diễn chưa được triển khai, số tiền huy động vốn đầu tư ra ngoài công ty khó có khả năng thu hồi. HAIC không có khả năng trả 88 tỷ đồng cho 84 khách hàng rút vốn và bị thiệt hại 1,5 tỷ đồng.

Hành vi của Tuẫn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho công ty và quyền, lợi ích của những khách hàng góp vốn. Bị cáo Bùi Mạnh Hà bị truy tố ở vai trò đồng phạm giúp sức.

Trước đó, trong tháng 10/2015, vụ án cũng đã được đưa ra xét xử, tuy nhiên, trong phiên tòa sơ thẩm, do có một số lời khai của bị cáo và bị hại chưa thống nhất về số tiền liên quan đến vụ án này, nên HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung về một số khoản tiền mà quá trình xét xử chưa làm rõ được.

Hà Linh

Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán

Đề nghị truy tố 23 bị can mua bán gần nửa tấn heroine Ngày 16.5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao truy tố 23 bị can trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Ảnh minh họa Các bị can bị truy tố về các tội danh: mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

14:02:38 22/12/2024

Lộc thuê 2 ô tô của một công ty tại thành phố Huế, sau đó mang đi cầm lấy 700 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

14:01:57 22/12/2024

Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.

Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

14:01:48 22/12/2024

Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.

Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

13:49:10 22/12/2024

Đối tượng lừa đảo giả danh Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an huyện Cái Bè để gọi điện thoại lừa, chiếm đoạt của một người dân 2,3 tỷ đồng.

Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý

13:45:48 22/12/2024

Sáng 22/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Phố Đêm (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành).

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.

Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

06:23:25 22/12/2024

5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024

Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phép

20:49:11 21/12/2024

Chỉ trong 2 ngày, các lực lượng Công an huyện Đức Cơ và Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép tại các xã vùng biên với tổng khối lượng gần 220kg.

Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

20:44:50 21/12/2024

Công an huyện Ea H Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.

Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

19:55:25 21/12/2024

Để qua mắt lực lượng chức năng, Niệm chỉ đạo Giáo chế tạo khoang bí mật sau thùng xe ô tô bán tải của Giáo để cất giấu các bì vảy tê tê trong quá trình vận chuyển.