Đề nghị truy tố nguyên chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự Lâm Đồng

Mai Phương Lý10:43 10/12/2015

Nguyễn Hữu Hùng với tư cách là chấp hành viên đã kê biên tài sản thiếu, định giá tài sản sai đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho các bên liên quan.

Ảnh minh họa

Ngày 9.12, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Hùng (53 tuổi), nguyên chấp hành viên, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ – Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận điều tra, trong quá trình tổ chức thi hành Bản án số 56/2011/KDTM-PT ngày 15.4.2011 của tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại TP.HCM liên quan đến Công ty liên doanh dệt tơ tằm Bảo Lộc và các nhà đầu tư, bị can Nguyễn Hữu Hùng với tư cách là chấp hành viên đã thực hiện không đúng, không đầy đủ nguyên tắc, trình tự thủ tục thi hành án dân sự, trong đó kê biên tài sản thiếu, định giá tài sản sai đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho các bên liên quan.

Thái Sơn

Theo Thanhnien

Video đang HOT

Đề nghị truy tố 49 bị can 'rút ruột' hàng ngàn tỉ đồng ở VNCB

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 49 bị can trong vụ &'rút ruột' hàng ngàn tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng VN (VNCB).

Công an khám xét tại nhà riêng ông Nguyễn Quốc Viễn - Ảnh: Ngọc Lê

Ngày 6.12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 49 bị can trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng VN (VNCB).

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, bị can chủ mưu) bị đề nghị truy tố tội cố ý làm trái và vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; 6 bị can khác có vai trò giúp sức tích cực cho Danh, gồm Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB); Mai Hữu Khương (nguyên thành viên HĐQT VNCB, nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn); Nguyễn Quốc Viễn (nguyên Trưởng ban kiểm soát VNCB, nguyên nhân viên tổ tài chính Tập đoàn Thiên Thanh); Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn, nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang); Phan Minh Tùng (phụ trách tổ kế toán Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh); Bạch Quốc Hào (nguyên Phó giám đốc Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản VNCB).

Các bị can còn lại bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về cho vay, cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

"Rút ruột" nhà nước hàng ngàn tỉ đồng

Theo kết luận điều tra, sau khi được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận chủ trương phương án tái cơ cấu TrustBank vào ngày 6.9.2012, Danh nắm quyền kiểm soát, chi phối TrustBank (sau này đổi tên thành VNCB), trong khi NH này đang bị NHNN đặt vào tình trạng kiểm soát và mọi giao dịch có giá trị từ 5 tỉ đồng trở lên phải có ý kiến của Tổ giám sát của NHNN. Danh đã chỉ đạo HĐQT, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát VNCB, cấp dưới thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và VNCB, lập các hồ sơ khống để rút tiền, vay tiền của VNCB nhằm trả các khoản nợ, trả lãi ngoài và chi tiêu cá nhân.

Ngoài Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, Danh còn thành lập 29 doanh nghiệp khác và nhờ người thân, quen đứng tên giám đốc, đứng tên sở hữu cổ phần của VNCB (nhóm cổ đông chi phối chiếm hơn 84%) nhưng do Danh quản lý toàn bộ con dấu, giấy chứng nhận cổ phần của VNCB.

Kết luận điều tra cũng xác định Danh là ông chủ duy nhất và có quyền quyết định tại VNCB và các doanh nghiệp liên quan. Danh khai dùng nhiều khoản tiền rút từ VNCB để sử dụng trả lãi ngoài, duy trì ổn định của NH và chi vào việc chung của Tập đoàn Thiên Thanh nhưng thực chất là phục vụ lợi ích cá nhân Danh.

Danh cùng đồng phạm lập hồ sơ khống về việc nâng cấp hệ thống Corebanking; thuê trụ sở, gây thiệt hại cho VNCB hơn 600 tỉ đồng; rút hơn 5.000 tỉ đồng nhưng không có sự đồng ý của chủ tài khoản trên các ủy nhiệm chi; rút 300 tỉ đồng không có hồ sơ vay; rút 903 tỉ đồng dưới hình thức ủy thác đầu tư mua trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh... tổng thiệt hại hơn 7.037 tỉ đồng.

Ông Phạm Công Danh - Ảnh: tư liệu

Ngoài ra, hành vi vi phạm của Danh còn liên quan đến 3 ngân hàng khác nhưng do thời hạn điều tra đã hết nên Bộ Công an có quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra.

Làm rõ trách nhiệm nhiều lãnh đạo NH

Kết luận điều tra cũng nêu, Danh với tư cách là Chủ tịch HĐQT VNCB, biết rõ không thể vay trực tiếp tại NH theo quy định nhưng đã chỉ đạo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Hoàng Đình Quyết, Nguyễn Quốc Viễn và một số nhân viên VNCB lập các biên bản họp HĐQT hình thức để sử dụng 12 pháp nhân thuộc Tập đoàn Thiên Thanh, lập 16 bộ hồ sơ vay vốn với phương án kinh doanh, trả nợ khống, lập các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản và hợp đồng mua, bán nguyên vật liệu khống, không tiến hành thẩm định thực tế hồ sơ vay.

Ngoài ra, các lô đất thuộc Sân vận động Chi Lăng và TP.Đà Nẵng đã được đảm bảo cho khoản vay gần 5.000 tỉ đồng ở NH khác nhưng vẫn được dùng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay tại VNCB; nâng khống giá trị tài sản đảm bảo lên nhiều lần so với giá trị thực tế để vay tiền trực tiếp tại VNCB và sử dụng tiền vay sai mục đích...

Từ 28.12.2012 đến 11.3.2014, VNCB chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang đã tiếp nhận hồ sơ, giải ngân cho 14 công ty vay 5.000 tỉ đồng; đã tất toán một khoản vay 300 tỉ đồng của Công ty Hưng Thịnh; chuyển nợ 300 tỉ đồng của Công ty nhà Quốc Cường sang Công ty Thành Thành Công, hiện dư nợ gốc là 4.700 tỉ.

Tài sản bảo đảm được Danh chỉ đạo, áp đặt định giá nâng lên gấp 4 lần so với giá trị. Theo yêu cầu của NHNN, VNCB đã thuê định giá lại và xác định tài sản chỉ có giá trị là 2.600 tỉ đồng (trước đó Danh nâng khống giá trị tài sản lên tới 8.503 tỉ đồng). Đến nay, Danh không có khả năng trả nợ số tiền này cho VNCB.

Quá trình điều tra xác định, để xảy ra việc Danh và đồng phạm rút hơn 18.687 tỉ đồng, ngoài trách nhiệm của Tổ giám sát còn có trách nhiệm của lãnh đạo NHNN, Ban chỉ đạo tái cơ cấu của VNCB, Cơ quan thanh tra giám sát NH, NHNN chi nhánh Long An, nên cần phải được điều tra làm rõ...

Ngọc Lê

Theo Thanhnien

Trùm xã hội đen Minh 'Sâm' có nhiều mối quan hệ với quan chức Kết luận điều tra cũng nêu rõ Minh "Sâm" là đối tượng có tiềm lực kinh tế, có nhiều mối quan hệ với quan chức. Lực lượng cảnh sát phong tỏa Công ty TNHH Đại An vào đêm 13.8.2014; Trùm xã hội đen Minh "Sâm" (ảnh nhỏ) - Ảnh: Hoàng Anh Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa hoàn...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nghi phạm Bùi Đình Khánh: "Án tử treo trên đầu tôi rồi"11:10

Ô tô chở cảnh sát bị bắn thủng kính vụ truy bắt nhóm buôn ma tuý ở Quảng Ninh03:23

Vũ Văn Lịch khóc nức nở, khai cướp ngân hàng VietinBank để được đi tù01:29

Lý do thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá hai tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê01:42

Thủ tướng chỉ đạo điều tra, truy tố vụ mua bán ma túy tại Quảng Ninh10:13

Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng30:29

Loạt tội danh của nhóm Bùi Đình Khánh bắn Thiếu tá công an tử vong30:26

Giám đốc Công an Quảng Ninh nói về việc bắt nhanh Bùi Đình Khánh sau 24h gây án08:31

Nhân chứng kể phút giáp mặt đối tượng cầm dao cướp ngân hàng ở Hà Nội02:37

Chiêu trốn thuế bằng 2 hệ thống kế toán của đường dây sản xuất sữa bột giả09:58

Vụ ma túy ở Quảng Ninh: Camera ghi lại cảnh ô tô rượt đuổi nhau01:02

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Triệt phá đường dây sản xuất, thu giữ 100 tấn thực phẩm chức năng giả

22:21:54 26/04/2025

Đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả với số lượng lớn đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát hiện, triệt xóa. Bước đầu, số lượng thực phẩm chức năng giả bị lực lượng Công an thu giữ lên tới 100 tấn.

Tuyên án tử hình 9 bị cáo trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

22:18:00 26/04/2025

Sau 2 ngày xét xử, chiều 26/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt 9 án tử hình, 2 án chung thân và một án 20 năm tù đối với 12 bị cáo trong vụ án ma bán trái phép chất ma túy do Trần Hoàng Tín cầm đầu.

Tiệc sinh nhật với 25 người sử dụng ma túy: Tạm giữ hình sự chủ tiệc

18:28:30 26/04/2025

Liên quan vụ 25 người sử dụng ma túy trong tiệc sinh nhật ở quán ăn, Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ hình sự chủ tiệc.

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án khu đô thị Ruby City

18:22:51 26/04/2025

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Dự án khu đô thị Ruby City (địa chỉ tại ấp 1, xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài).

Xử phạt người đăng tải bình luận xuyên tạc, gây chia rẽ trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh

17:46:46 26/04/2025

N.G.K đã tham gia bình luận với nội dung bịa đặt, xuyên tạc một số nội dung về lịch sử, đất và người của địa phương khác, gây chia rẽ tình cảm, mối đoàn kết giữa cán bộ và nhân dân các địa phương, gây bức xúc trong dư luận xã hội...

Bắt cặp tình nhân sản xuất thuốc diệt cỏ giả, thu lợi bất chính 600 triệu

17:41:59 26/04/2025

Theo điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, do không có công ăn việc làm ổn định, Thủy và Thảo (có quan hệ tình cảm với nhau) đã bàn bạc, lên kế hoạch làm giả thuốc diệt cỏ đang bán chạy trên thị trường để thu lợi bất chính.

Bệnh nhân ung thư đến tòa đòi tiền đã bị thầy bói lừa đảo

16:46:21 26/04/2025

Thầy bói Phan Thị Lan dọa bệnh nhân ung thư phải dâng lệnh 370 triệu đồng mới hết bệnh, dọa con trai của một người xem bói sắp bị gạch tên trong sổ sinh tử để lừa đảo gần 1,5 tỉ đồng.

Ông chủ vàng Phú Cường lĩnh án 14 năm 6 tháng tù

16:16:37 26/04/2025

Vận chuyển 9.500 tỷ đồng qua biên giới trái phép, ông chủ vàng Phú Cường Nguyễn Ngọc Phương bị HĐXX sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù.

Bắt người đi xe máy chặn đầu ô tô, cầm vật nhọn doạ tài xế

15:24:39 26/04/2025

Công an đã xác định, bắt giữ người đàn ông đi xe gắn máy ngược chiều trên đường Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp rồi chặn đầu ô tô, dùng dao uy hiếp tài xế.

Bóc gỡ đường dây tổ chức, môi giới cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

15:20:54 26/04/2025

Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an ngày 26/4 cho biết, đã bóc gỡ thành công đường dây tổ chức, môi giới cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép.

Khởi tố 3 người tham gia mua bán hơn 4 tấn thịt lợn bẩn

15:09:11 26/04/2025

Ngày 25/4 Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với 3 người liên quan đến việc mua bán hơn 4 tấn thịt lợn bẩn, thịt lợn nhiễm dịch bệnh đang trong tình trạng bị biến đổi màu sắc, có mùi hôi thối trên địa bàn huyện Trảng Bom...

Lời kể tiết lộ sự kín tiếng của cặp vợ chồng giúp Bùi Đình Khánh bỏ trốn

14:42:15 26/04/2025

Nguyễn Văn Linh (37 tuổi) và vợ là Ngô Thị Hoan (38 tuổi) thường trú tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ), có liên quan tới việc bàn bạc giúp nghi phạm Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau vụ án ma túy khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh tại Quảng Nin...