Đề nghị truy tố nguyên chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự Lâm Đồng

Mai Phương Lý10:43 10/12/2015

Nguyễn Hữu Hùng với tư cách là chấp hành viên đã kê biên tài sản thiếu, định giá tài sản sai đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho các bên liên quan.

Ảnh minh họa

Ngày 9.12, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Hùng (53 tuổi), nguyên chấp hành viên, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ – Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận điều tra, trong quá trình tổ chức thi hành Bản án số 56/2011/KDTM-PT ngày 15.4.2011 của tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại TP.HCM liên quan đến Công ty liên doanh dệt tơ tằm Bảo Lộc và các nhà đầu tư, bị can Nguyễn Hữu Hùng với tư cách là chấp hành viên đã thực hiện không đúng, không đầy đủ nguyên tắc, trình tự thủ tục thi hành án dân sự, trong đó kê biên tài sản thiếu, định giá tài sản sai đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho các bên liên quan.

Thái Sơn

Theo Thanhnien

Video đang HOT

Đề nghị truy tố 49 bị can 'rút ruột' hàng ngàn tỉ đồng ở VNCB

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 49 bị can trong vụ &'rút ruột' hàng ngàn tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng VN (VNCB).

Công an khám xét tại nhà riêng ông Nguyễn Quốc Viễn - Ảnh: Ngọc Lê

Ngày 6.12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 49 bị can trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng VN (VNCB).

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, bị can chủ mưu) bị đề nghị truy tố tội cố ý làm trái và vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; 6 bị can khác có vai trò giúp sức tích cực cho Danh, gồm Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB); Mai Hữu Khương (nguyên thành viên HĐQT VNCB, nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn); Nguyễn Quốc Viễn (nguyên Trưởng ban kiểm soát VNCB, nguyên nhân viên tổ tài chính Tập đoàn Thiên Thanh); Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn, nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang); Phan Minh Tùng (phụ trách tổ kế toán Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh); Bạch Quốc Hào (nguyên Phó giám đốc Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản VNCB).

Các bị can còn lại bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về cho vay, cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

"Rút ruột" nhà nước hàng ngàn tỉ đồng

Theo kết luận điều tra, sau khi được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận chủ trương phương án tái cơ cấu TrustBank vào ngày 6.9.2012, Danh nắm quyền kiểm soát, chi phối TrustBank (sau này đổi tên thành VNCB), trong khi NH này đang bị NHNN đặt vào tình trạng kiểm soát và mọi giao dịch có giá trị từ 5 tỉ đồng trở lên phải có ý kiến của Tổ giám sát của NHNN. Danh đã chỉ đạo HĐQT, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát VNCB, cấp dưới thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và VNCB, lập các hồ sơ khống để rút tiền, vay tiền của VNCB nhằm trả các khoản nợ, trả lãi ngoài và chi tiêu cá nhân.

Ngoài Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, Danh còn thành lập 29 doanh nghiệp khác và nhờ người thân, quen đứng tên giám đốc, đứng tên sở hữu cổ phần của VNCB (nhóm cổ đông chi phối chiếm hơn 84%) nhưng do Danh quản lý toàn bộ con dấu, giấy chứng nhận cổ phần của VNCB.

Kết luận điều tra cũng xác định Danh là ông chủ duy nhất và có quyền quyết định tại VNCB và các doanh nghiệp liên quan. Danh khai dùng nhiều khoản tiền rút từ VNCB để sử dụng trả lãi ngoài, duy trì ổn định của NH và chi vào việc chung của Tập đoàn Thiên Thanh nhưng thực chất là phục vụ lợi ích cá nhân Danh.

Danh cùng đồng phạm lập hồ sơ khống về việc nâng cấp hệ thống Corebanking; thuê trụ sở, gây thiệt hại cho VNCB hơn 600 tỉ đồng; rút hơn 5.000 tỉ đồng nhưng không có sự đồng ý của chủ tài khoản trên các ủy nhiệm chi; rút 300 tỉ đồng không có hồ sơ vay; rút 903 tỉ đồng dưới hình thức ủy thác đầu tư mua trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh... tổng thiệt hại hơn 7.037 tỉ đồng.

Ông Phạm Công Danh - Ảnh: tư liệu

Ngoài ra, hành vi vi phạm của Danh còn liên quan đến 3 ngân hàng khác nhưng do thời hạn điều tra đã hết nên Bộ Công an có quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra.

Làm rõ trách nhiệm nhiều lãnh đạo NH

Kết luận điều tra cũng nêu, Danh với tư cách là Chủ tịch HĐQT VNCB, biết rõ không thể vay trực tiếp tại NH theo quy định nhưng đã chỉ đạo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Hoàng Đình Quyết, Nguyễn Quốc Viễn và một số nhân viên VNCB lập các biên bản họp HĐQT hình thức để sử dụng 12 pháp nhân thuộc Tập đoàn Thiên Thanh, lập 16 bộ hồ sơ vay vốn với phương án kinh doanh, trả nợ khống, lập các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản và hợp đồng mua, bán nguyên vật liệu khống, không tiến hành thẩm định thực tế hồ sơ vay.

Ngoài ra, các lô đất thuộc Sân vận động Chi Lăng và TP.Đà Nẵng đã được đảm bảo cho khoản vay gần 5.000 tỉ đồng ở NH khác nhưng vẫn được dùng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay tại VNCB; nâng khống giá trị tài sản đảm bảo lên nhiều lần so với giá trị thực tế để vay tiền trực tiếp tại VNCB và sử dụng tiền vay sai mục đích...

Từ 28.12.2012 đến 11.3.2014, VNCB chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang đã tiếp nhận hồ sơ, giải ngân cho 14 công ty vay 5.000 tỉ đồng; đã tất toán một khoản vay 300 tỉ đồng của Công ty Hưng Thịnh; chuyển nợ 300 tỉ đồng của Công ty nhà Quốc Cường sang Công ty Thành Thành Công, hiện dư nợ gốc là 4.700 tỉ.

Tài sản bảo đảm được Danh chỉ đạo, áp đặt định giá nâng lên gấp 4 lần so với giá trị. Theo yêu cầu của NHNN, VNCB đã thuê định giá lại và xác định tài sản chỉ có giá trị là 2.600 tỉ đồng (trước đó Danh nâng khống giá trị tài sản lên tới 8.503 tỉ đồng). Đến nay, Danh không có khả năng trả nợ số tiền này cho VNCB.

Quá trình điều tra xác định, để xảy ra việc Danh và đồng phạm rút hơn 18.687 tỉ đồng, ngoài trách nhiệm của Tổ giám sát còn có trách nhiệm của lãnh đạo NHNN, Ban chỉ đạo tái cơ cấu của VNCB, Cơ quan thanh tra giám sát NH, NHNN chi nhánh Long An, nên cần phải được điều tra làm rõ...

Ngọc Lê

Theo Thanhnien

Trùm xã hội đen Minh 'Sâm' có nhiều mối quan hệ với quan chức Kết luận điều tra cũng nêu rõ Minh "Sâm" là đối tượng có tiềm lực kinh tế, có nhiều mối quan hệ với quan chức. Lực lượng cảnh sát phong tỏa Công ty TNHH Đại An vào đêm 13.8.2014; Trùm xã hội đen Minh "Sâm" (ảnh nhỏ) - Ảnh: Hoàng Anh Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa hoàn...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Toàn cảnh tòa phúc thẩm tuyên án vụ Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm08:09

Rợn gáy cảnh ô tô tải lấn làn lao thẳng vào xe khác ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai01:04

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lướt cọc đất, lừa đảo 400 triệu đồng rồi chuồn

21:58:19 18/12/2024

Nguyên thừa nhận hành vi lừa đảo bà O chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng bằng hình thức mua bán lướt cọc đất (đặt cọc xong, bán lại kiếm lời - PV) để trả nợ, tiêu xài cá nhân và chơi tiền ảo.

Hà Nội: Lừa đảo tiền tỉ, người phụ nữ đổi tên, làm thuê đủ nghề để trốn truy nã 16 năm

21:56:03 18/12/2024

Chiều 18/12, Công an phường Hàng Bột (Đống Đa, Hà Nội) thông tin vụ bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn, trốn truy nã suốt 16 năm ở TP Hồ Chí Minh với thân phận người khác.

Đề nghị truy tố thợ hàn làm cháy 11 tàu cá tại Phan Thiết

21:32:07 18/12/2024

Trong quá trình hàn, do chủ quan và bất cẩn, Hổ để xỉ hàn rơi xuống các vật liệu dễ cháy như dầu và nhớt tại hầm chứa máy, gây cháy tàu cá BTh-99897-TS. Ngọn lửa sau đó lan sang 10 tàu cá đang neo đậu gần đó.

Công an khám xét một tiệm vàng ở Cà Mau

20:00:17 18/12/2024

Ngày 18/12, lãnh đạo UBND phường 7, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau xác nhận việc cơ quan điều tra Bộ Công an thực hiện khám xét một tiệm vàng trên địa bàn.

Lừa bán Iphone đời cao bằng điện thoại hỏng, 7 đối tượng chiếm đoạt 8 tỷ đồng

19:54:23 18/12/2024

Lợi dụng các nền tảng trên mạng xã hội, hai vợ chồng Trần Văn Hùng và Hà Thị Nghiến lập các lập nhóm, trang Facebook để đăng bán sản phẩm điện thoại di động Iphone đời cao với giá rẻ từ khoảng 1,5 - 3 triệu đồng, cam kết hàng chính hãng...

Kẻ giết vợ trong cơn ghen lĩnh 26 năm tù

19:50:50 18/12/2024

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ tiền chi tiêu, từ đó dẫn đến Huy và T xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, nên T bỏ đến nhà trọ (thuộc tổ 5, ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc) để sống chung với mẹ ruột.

Bắt tạm giam đối tượng cầm gậy chặn đầu xe tải

19:46:41 18/12/2024

Phạm Tiến Thành là người chặn đầu xe tải trên đường ĐT741, khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vào ngày 13/12/2024. Phạm Tiến Thành từng có một tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng .

Nhóm thanh thiếu niên gây 16 vụ trộm xe máy liên tỉnh

19:44:47 18/12/2024

Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa ổ nhóm thanh, thiếu niên trộm cắp, thu giữ 25 xe máy, trị giá hơn 500 triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.

Bắt 3 thanh, thiếu niên truy đuổi đánh nhau trên phố khiến 1 người tử vong

19:33:41 18/12/2024

Cụ thể, các đối tượng gồm: Hoàng Minh Cường (SN 2008, trú xã Trường Thọ); Phan Văn Minh (SN 2004) và Dương Đức Đạt (2009) cùng trú xã Quang Trung, huyện An Lão (TP Hải Phòng).

Vĩnh Long truy quét mạnh các tụ điểm cờ bạc

15:13:27 18/12/2024

Công an tỉnh Vĩnh Long đã tập trung tấn công, trấn áp, truy quét mạnh các tụ điểm cờ bạc trên địa bàn các huyện Bình Tân, Vũng Liêm, Long Hồ, Trà Ôn và thị xã Bình Minh.

Nhóm tội phạm ma túy có vũ khi "nóng" đấu súng với công an

15:04:06 18/12/2024

Sáng 18/12, Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, cho biết, CQĐT vừa bắt giữ một nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và dùng súng chống người thi hành công vụ.