Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ ( PC46), Công an TP.HCM, cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra về vụ lừa đảo bằng thủ đoạn khá mới lạ và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Ezeigwe Evaristus Chukwuebuka (30 tuổi, quốc tịch Nigeria, lưu trú H.Bình Chánh, TP.HCM) để điều tra, làm rõ về hành vilừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết luận điều tra, tháng 9.2011, Công ty TNHH gốm sứ T&C (ở H.Tân Uyên, Bình Dương) đã bán 1 container lô hàng gốm cho một công ty ở Úc với giá 8.000 USD. Mọi thông tin giao dịch hợp đồng qua email của 2 công ty này đã bị Ezeigwe Evaristus Chukwuebuka cùng một số đồng bọn ở nước ngoài lấy cắp.
Đợi đến lúc chuyển tiền hàng, Ezeigwe Evaristus Chukwuebuka đã tạo email gần giống của Công ty T&C gửi cho công ty ở Úc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân mang tên Trần Thị Hoa.
Video đang HOT
Sau đó, Ezeigwe Evaristus Chukwuebuka nhờ bạn gái đi rút tiền giúp.
Nhận đơn tố cáo, cơ quan công an đã bắt được Ezeigwe Evaristus Chukwuebuka và người này khai nhận lượm được giấy CMND mang tên Trần Thị Hoa, sau đó làm giả CMND đưa cho bạn gái mang đi mở 12 tài khoản ở nhiều ngân hàng với mục đích chuyển tiền lừa được vào, rút chiếm đoạt.
Ngoài ra, bằng nhiều thủ đoạn lừa đảo khác, Ezeigwe Evaristus Chukwuebuka đã chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng và 108.992 USD của nhiều cá nhân, công ty khác.
Theo TNO
Bắt quả tang một công ty "phù phép" rượu lậu
Chiều 19.12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã bắt quả tang một "lò" hợp thức hóa rượu lậu nhằm thu lợi bất chính.
Trước đó, lúc 10 giờ 30 phút sáng 19.12, PC46 kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH Thương mại Thanh Ngân (số 22 Văn Cao, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), bắt quả tang nhân viên công ty đang dán tem nhập khẩu giả mạo vào rượu ngoại nhập lậu.
Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 168 chai rượu ngoại nhập lậu các loại đã được dán tem nhập khẩu giả mạo.
Ngoài ra, PC46 còn phát hiện 2.590 tem nhập khẩu giả mạo.
Giám đốc Ngô Văn Ngân tại Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng
Giám đốc của công ty này là ông Ngô Văn Ngân (43 tuổi) khai nhận toàn bộ số tem và rượu ngoại đều do công ty mua ở TP.Đông Hà, Quảng Trị.
Sau đó, công ty "phù phép" rượu lậu thành rượu dán tem chính thống để bán ra thị trường, nhằm thu lợi bất chính.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo TNO
Hàng hiệu Ý gian lận xuất xứ để trốn thuế ? Chiều 27.11, tại tầng hầm của khách sạn Sheraton Sài Gòn (số 88 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1), trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM đã bắt quả tang một xe tải chở hàng chục thùng áo quần, túi xách, dây nịt, giày dép mang các nhãn hiệu Gucci,...
Tin mới nhất
Nhìn lại những vụ án tham nhũng gây nhức nhối dư luận
06:38:52 28/01/2025
Khi có cơ hội, nhiều quan chức như cựu Bộ trưởng Bộ y tế, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã để tiếp tay cho hành vi trái pháp luật.
Chủ tịch Công ty Hải Hà Trần Tuyết Mai bị truy tố, lộ khoản nợ hơn 1.180 tỷ đồng
06:30:44 28/01/2025
Đối với các khoản nợ tại 5 ngân hàng của Công ty Hải Hà, CQĐT kiến nghị các ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật.
Khởi tố đối tượng tàng trữ 3 khẩu súng trong nhà
05:18:19 28/01/2025
Công an huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang một đối tượng ở địa phương tàng trữ trái phép 3 khẩu súng trong nhà của mình.
Khen thưởng lực lượng phá đường dây lừa đảo hơn 13.000 người
22:01:22 27/01/2025
Sau chuyên án phá băng nhóm lừa đảo hơn 13.000 người bằng thủ đoạn giả danh cán bộ, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh khẳng định đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự chủ động nhận diện thủ đoạn phạm tội mới.
Những 'cái đầu nóng' tham gia giao thông và 'đánh được người mặt vàng như nghệ'
20:20:47 27/01/2025
Chỉ va chạm nhỏ nhặt khi tham gia giao thông nhưng nhiều kẻ lại hung hăng lao vào hành hung người khác. Hậu quả, có người đã mất mạng, còn những kẻ côn đồ cũng phải trả giá bằng sự tự do.
Trộm 32 chiếc iPhone 14 Promax vì 'bí' tiền tiêu Tết
20:17:41 27/01/2025
Hai đối tượng đã bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ vì hành vi trộm cắp 32 chiếc điện thoại iPhone 14 Promax, trị giá khoảng 400 triệu đồng của một công ty du lịch.
Bắt tạm giam nhóm đối tượng đòi nợ thuê do Hai 'Lu' cầm đầu
20:13:07 27/01/2025
Công an xác định Mai Hồng Hải là kẻ cầm đầu đường dây đòi nợ thuê và có nhiều tiền án, tiền sự, đã tuyển mộ nhiều đàn em để hoạt động.
Truy tố Chủ tịch Công ty Hải Hà vì gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 317 tỷ đồng
20:09:36 27/01/2025
Ngày 12/1/2024, Bộ Công thương đã ban hành quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu của Công ty Hải Hà.
Ngày 28 Tết, tài xế nhận 'trát' phạt 19 triệu do lái ô tô đi ngược chiều
20:03:50 27/01/2025
Đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc 3 (Cục CSGT) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe với tài xế lái ô tô đi ngược chiều.
26 người tử vong do tai nạn giao thông trong ngày thứ 3 nghỉ Tết Nguyên đán
19:58:09 27/01/2025
Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin về tình hình giao thông trên toàn quốc trong ngày thứ 3 nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Tài xế vi phạm nồng độ cồn vận chuyển 53kg pháo lậu
19:45:53 27/01/2025
Ngày 27/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã bàn giao tang vật và tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn chở 53kg pháo không rõ nguồn gốc, xuất xứ để Công an huyện Hớn Quản xử lý theo thẩm quyền.
Triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng
19:03:56 27/01/2025
Một đường dây tội phạm lừa đảo hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889, có trụ sở tại khu Kim Sa 2 (Campuchia) do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân viên.