Đề nghị truy tố 49 bị can ‘rút ruột’ hàng ngàn tỉ đồng ở VNCB
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 49 bị can trong vụ &’rút ruột’ hàng ngàn tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng VN (VNCB).
Công an khám xét tại nhà riêng ông Nguyễn Quốc Viễn – Ảnh: Ngọc Lê
Ngày 6.12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 49 bị can trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng VN (VNCB).
Các bị can bị đề nghị truy tố gồm Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, bị can chủ mưu) bị đề nghị truy tố tội cố ý làm trái và vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; 6 bị can khác có vai trò giúp sức tích cực cho Danh, gồm Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB); Mai Hữu Khương (nguyên thành viên HĐQT VNCB, nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn); Nguyễn Quốc Viễn (nguyên Trưởng ban kiểm soát VNCB, nguyên nhân viên tổ tài chính Tập đoàn Thiên Thanh); Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn, nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang); Phan Minh Tùng (phụ trách tổ kế toán Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh); Bạch Quốc Hào (nguyên Phó giám đốc Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản VNCB).
Các bị can còn lại bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về cho vay, cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
“Rút ruột” nhà nước hàng ngàn tỉ đồng
Theo kết luận điều tra, sau khi được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận chủ trương phương án tái cơ cấu TrustBank vào ngày 6.9.2012, Danh nắm quyền kiểm soát, chi phối TrustBank (sau này đổi tên thành VNCB), trong khi NH này đang bị NHNN đặt vào tình trạng kiểm soát và mọi giao dịch có giá trị từ 5 tỉ đồng trở lên phải có ý kiến của Tổ giám sát của NHNN. Danh đã chỉ đạo HĐQT, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát VNCB, cấp dưới thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và VNCB, lập các hồ sơ khống để rút t.iền, vay t.iền của VNCB nhằm trả các khoản nợ, trả lãi ngoài và chi tiêu cá nhân.
Ngoài Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, Danh còn thành lập 29 doanh nghiệp khác và nhờ người thân, quen đứng tên giám đốc, đứng tên sở hữu cổ phần của VNCB (nhóm cổ đông chi phối chiếm hơn 84%) nhưng do Danh quản lý toàn bộ con dấu, giấy chứng nhận cổ phần của VNCB.
Video đang HOT
Kết luận điều tra cũng xác định Danh là ông chủ duy nhất và có quyền quyết định tại VNCB và các doanh nghiệp liên quan. Danh khai dùng nhiều khoản t.iền rút từ VNCB để sử dụng trả lãi ngoài, duy trì ổn định của NH và chi vào việc chung của Tập đoàn Thiên Thanh nhưng thực chất là phục vụ lợi ích cá nhân Danh.
Danh cùng đồng phạm lập hồ sơ khống về việc nâng cấp hệ thống Corebanking; thuê trụ sở, gây thiệt hại cho VNCB hơn 600 tỉ đồng; rút hơn 5.000 tỉ đồng nhưng không có sự đồng ý của chủ tài khoản trên các ủy nhiệm chi; rút 300 tỉ đồng không có hồ sơ vay; rút 903 tỉ đồng dưới hình thức ủy thác đầu tư mua trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh… tổng thiệt hại hơn 7.037 tỉ đồng.
Ông Phạm Công Danh – Ảnh: tư liệu
Ngoài ra, hành vi vi phạm của Danh còn liên quan đến 3 ngân hàng khác nhưng do thời hạn điều tra đã hết nên Bộ Công an có quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra.
Làm rõ trách nhiệm nhiều lãnh đạo NH
Kết luận điều tra cũng nêu, Danh với tư cách là Chủ tịch HĐQT VNCB, biết rõ không thể vay trực tiếp tại NH theo quy định nhưng đã chỉ đạo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Hoàng Đình Quyết, Nguyễn Quốc Viễn và một số nhân viên VNCB lập các biên bản họp HĐQT hình thức để sử dụng 12 pháp nhân thuộc Tập đoàn Thiên Thanh, lập 16 bộ hồ sơ vay vốn với phương án kinh doanh, trả nợ khống, lập các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản và hợp đồng mua, bán nguyên vật liệu khống, không tiến hành thẩm định thực tế hồ sơ vay.
Ngoài ra, các lô đất thuộc Sân vận động Chi Lăng và TP.Đà Nẵng đã được đảm bảo cho khoản vay gần 5.000 tỉ đồng ở NH khác nhưng vẫn được dùng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay tại VNCB; nâng khống giá trị tài sản đảm bảo lên nhiều lần so với giá trị thực tế để vay t.iền trực tiếp tại VNCB và sử dụng t.iền vay sai mục đích…
Từ 28.12.2012 đến 11.3.2014, VNCB chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang đã tiếp nhận hồ sơ, giải ngân cho 14 công ty vay 5.000 tỉ đồng; đã tất toán một khoản vay 300 tỉ đồng của Công ty Hưng Thịnh; chuyển nợ 300 tỉ đồng của Công ty nhà Quốc Cường sang Công ty Thành Thành Công, hiện dư nợ gốc là 4.700 tỉ.
Tài sản bảo đảm được Danh chỉ đạo, áp đặt định giá nâng lên gấp 4 lần so với giá trị. Theo yêu cầu của NHNN, VNCB đã thuê định giá lại và xác định tài sản chỉ có giá trị là 2.600 tỉ đồng (trước đó Danh nâng khống giá trị tài sản lên tới 8.503 tỉ đồng). Đến nay, Danh không có khả năng trả nợ số t.iền này cho VNCB.
Quá trình điều tra xác định, để xảy ra việc Danh và đồng phạm rút hơn 18.687 tỉ đồng, ngoài trách nhiệm của Tổ giám sát còn có trách nhiệm của lãnh đạo NHNN, Ban chỉ đạo tái cơ cấu của VNCB, Cơ quan thanh tra giám sát NH, NHNN chi nhánh Long An, nên cần phải được điều tra làm rõ…
Ngọc Lê
Theo Thanhnien
Chủ tịch xã khai nhiều t.uổi hơn mẹ để nhận huân chương
Không có thành tích trong kháng chiến, ông Dũng tự khai man, nâng t.uổi lớn hơn cả mẹ ruột trong hồ sơ nhận Huân chương Kháng chiến hạng Ba.
Sáng 3/12, trung tá Bùi Hồng Tình (Phó phòng An ninh điều tra (PA 92, Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết đơn vị đã khởi tố bị can với Đoàn Quốc Dũng (59 t.uổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn) về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Liên quan vụ việc, Nguyễn Xuân Hiệp (55 t.uổi, nguyên cán bộ Phòng Nội vụ huyện Nông Sơn) bị truy cứu tách nhiệm hình sự về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Hiệp bị tạm giam, còn ông Dũng được tại ngoại.
Công an đọc lệnh khởi tố đối với ông Đoàn Quốc Dũng, ông này được cho tại ngoại để phục vụ điều tra. Ảnh. Hồng Tình.
Theo điều tra, năm 2008-2009, huyện Nông Sơn có chủ trương rà soát lại những người có công với cách mạng. Ông Dũng khi đó là Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Phước Ninh đã cấu kết với ông Hiệp là cán bộ chuyên trách thi đua khen thưởng thuộc Phòng Nội vụ huyện Nông Sơn để gian lận, trục lợi.
Là người được giao nhiệm vụ về xã hướng dẫn cho người dân kê khai thành tích kháng chiến viết hộ hồ sơ xét khen thưởng, ông Hiệp tự kê khai thành tích của người dân, thay đổi năm sinh nhằm gian lận t.uổi, nhờ cán bộ kháng chiến thời trước ký tên chứng kiến, tự viết các giấy xác nhận thành tích của cả những người theo chế độ cũ.
Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của xã, ông Dũng không kiểm tra, xác minh cũng không đưa ra hội hồng thi đua xét duyệt mà tự ý ký xác nhận vào các hồ sơ này.
Trung tá Tình cho hay 47 hồ sơ bị khai man, gian lận t.uổi, trong số này có 11 trường hợp tiếp tục làm hồ sơ hưởng chế độ "trợ cấp, phụ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công cách mạng" với số t.iền hơn 61 triệu đồng và 19 trường hợp làm hồ sơ hưởng chế độ "Hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở" với số t.iền 640 triệu đồng.
Ngoài cáo buộc Lợi dụng chức vụ quyền hạn, ông Hiệp đang bị điều tra L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh. Hồng Tình.
"Ngay ông Dũng không hề có thành tích kháng chiến nhưng đã tự khai thành tích, nhận mình sinh năm 1932 (lớn hơn mẹ ruột 3 t.uổi) để được nhận Huân chương Kháng chiến hạng Ba", trung tá Tình nói và cho hay ông Dũng cũng nâng t.uổi của vợ mình từ sinh năm 1960 thành 1941 để nhận Huân chương Kháng chiến hạng 3. Mẹ của Dũng cũng được làm giả hồ sơ để được nhận huân chương mặc dù không hề có thành tích.
Theo trung tá Tình, sau khi được vận động, hầu hết 47 trường hợp được nhận huân, huy chương nhờ cán bộ khai man thành tích mà có đã tự nguyện giao nộp những hồ sơ, huân huy chương nhận sai và hứa sẽ khắc phục, nộp lại số t.iền đã nhận không đúng trước đó.
Trong quá trình điều tra, công an còn nhận được thông tin ông Hiệp nhận t.iền của nhiều người với lời hứa sẽ "chạy chế độ", "chạy việc"...
Tiến Hùng
Theo VNE
Đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ vỡ đường ống nước sông Đà Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án liên quan đến hàng loạt sự cố vỡ đường ống nước sông Đà, đề nghị truy tố 9 bị can về tội "vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng". Một đoạn trong đường ống nước sông Đà - Ảnh minh họa: Đan Hạ Ngày 25.11,...