Đề nghị truy tố 18 bị can chiếm đoạt hơn 380 tỷ đồng

Cơ quan tố tụng Trung ương vừa có kết luận điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Thành Hưng (SN 1970), Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Thuỷ Tiên cùng đồng bọn làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại một ngân hàng có chi nhánh ở huyện Đông Anh. Tổng cộng, có 18 đối tượng đã bị đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố về các tội danh nêu trên.

Nguyễn Thành Hưng bị truy tố 2 tội danh “Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Một bị can khác được xác định giữ vai trò “đầu vụ” là Trần Kim Hòa (SN 1961), nguyên Phó Giám đốc ngân hàng, cùng 3 cán bộ dưới quyền bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. 13 bị can khác là lãnh đạo, cán bộ một số doanh nghiệp bị đề nghị truy tố về tội “Làm giả giấy tờ, tài liệu cơ quan tổ chức” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bằng các thủ đoạn phi pháp, Nguyễn Thành Hưng cùng đồng bọn đã sử dụng pháp nhân của 16 công ty, tạo lập 53 hợp đồng tín dụng với ngân hàng, vay tổng số tiền nợ gốc hơn 382 tỷ đồng, nợ lãi hơn 25 tỷ đồng. Tháng

3-2012, hành vi phạm pháp của các đối tượng đã bị cơ quan chức năng phát giác.