Đề nghị điều tra vụ khách hàng “sập bẫy” sàn vàng 25 tỷ đồng
Nhận được văn bản của Báo Dân trí, Phòng PC44 – Công an TP. Hà Nội có văn bản đề nghị PC45 – Công an TP. Hà Nội điều tra làm rõ đơn tố giác tội phạm của bà Vũ Thị Thuận liên quan đến vụ “ sập bẫy” sàn vàng tiền tỷ tại Golden Star.
Ngày 3/10/2012, Thượng tá Nguyễn Quốc Trịnh, Phó Trưởng Phòng PC44 – Công an TP. Hà Nội đã ký văn bản chuyển đơn số 520/PC-PC44 (Đ1;) đến PC45 – Công an TP. Hà Nội đề nghị xem xét giải quyết đơn tố giác của bà Vũ Thị Thuận trú tại Tổ 8, khu 2 Hà Tu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về vụ bị Công ty Golden Star có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt 25 tỷ đồng với nội dung: “Ngày 27/9/2012, Phòng C44 – Công an TP. Hà Nội đã nhận được đơn tố giác tội phạm đề ngày 12/9/2012. Đơn ghi tên bà Vũ Thị Thuận trú tại Tổ 8, khu 2 Hà Tu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Nguồn đơn Báo Dân trí số 108/BBĐ ngày 17/9/2012.
Văn bản của Phòng PC44 – Công an TP. Hà Nội
Sau khi xem xét nội dung đơn căn cứ quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và Thông tư số 02/2005/TTLT – VKSNDTC – TANDTC – BQP – BTP ngày 10/8/2005 của Viện KSND Tối cao, TAND Tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng , Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo, Phòng PC44 – Công an TP. Hà Nội chuyển đơn trên đến Phòng PC45 – Công an TP. Hà Nội để xem xét giải quyết theo quy định”.
Trước đó, trong đơn tố cáo gửi đến báo Dân trí, bà Vũ Thị Thuận đã phản ánh những dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Công ty CP Golden Star và ông Tạ Văn Lưu chức danh Chủ tịch HĐQT. Theo nội dung đơn của bà Thuận cho biết: Ngày 5/11/2010 bà Thuận có ký hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa số 005178 với Công ty CP Golden Star do ông Tạ Văn Lưu chức danh Chủ tịch HĐQT đại diện cho Công ty trực tiếp ký. Công ty CP Golden Star có trụ sở đăng ký kinh doanh tại số nhà 55 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Hợp đồng bà Thuận ký với ông Tạ Văn Lưu
Nội dung hợp tác ghi trong hợp đồng chủ yếu là mua bán Vàng qua mạng, với quy định việc nộp và rút tiền trong tài khoản chỉ trong một ngày. Sau khi ký hợp đồng, bà Vũ Thị Thuận phải nộp tiền vào Công ty để giao dịch mua bán hàng hoá khi có nhu cầu.
Trong quá trình hợp tác, khi nộp tiền bà Thuận đều nộp vào đúng tài khoản Công ty CP Golden Star yêu cầu. Từ lúc ký kết hợp đồng ngày 5/11/2010, đến tháng 4/2012, bà đã nộp cho Công ty CP Golden Star 25 tỷ đồng. Bà Thuận chuyển tiền cho Công ty CP Golden Star thông qua tài khoản Công ty CP Golden Star số: 14022189382010, ngân hàng Techcombank 2 tài khoản cá nhân đứng tên Tạ Văn Lưu: số 11522436550012, ngân hàng Techcombank Ba Đình – Hà Nội. Số 14022436550010, ngân hàng Techcombank Trần Duy Hưng Hà Nội Tài khoản mang tên Lã Xuân Hòa số: 14021519863014-Techcombank Trần Duy Hưng Hà Nội Tài khoản mang tên Châu Đình Nghĩa số: 04301013916888, ngân hàng Hàng Hải, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Video đang HOT
Phiếu chuyển tiền của bà thuận cho Công ty cho Golden Star
Ngày 12/4/2012, khi bà Thuận có nhu cầu rút 1.500.000.000đ (một tỷ năm trăm triệu đồng) trong tài khoản kinh doanh vàng, nhưng chờ đến tối bà Thuận vẫn không nhận được tiền, mặc dù trong tài khoản đã trừ số tiền trên.
Nhận thấy dấu hiệu bất bình thường, sáng 13/4/2012, bà Thuận và khách hàng ở TP. Hạ Long đã lên trụ sở Công ty tại số nhà 55 phố Trần Duy Hưng, TP. Hà Nội. Tại đây, bà Thuận và khách hàng thấy Công ty đóng cửa, không có nhân viên làm việc. Cùng lúc đó, một số người mang dụng cụ đồ nghề đến đến tháo dỡ biển của Công ty CP Golden Star. Cảm nhận điều bất thường, bà Thuận và khách hàng đã ngăn cản không cho tháo biển, đồng thời viết đơn trình báo đến Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội về sự việc.
Được sự giúp đỡ của Công an phường Trung Hòa, Công an quận Cầu Giấy, đại diện Công ty CP Golden Star hứa trả lại tiền cho bà Thuận và khách hàng với điều kiện phải rút đơn tố cáo và phải thả ba người của Công ty là: Lã Xuân Hòa, Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Thanh Nam.
Phiếu chuyển tiền vào tài khoản của ông Tạ Văn Lưu
Để đòi được tiền về trả nợ, bà Thuận và khách hàng đành phải rút đơn tố cáo và cùng nhau về công ty giải quyết. Khi về trụ sở, Công ty CP Golden Star lại ép tiếp bà Thuận và khách hàng phải ký bản cam kết thanh toán công nợ đã soạn sẵn với nội dung “Được thoả thuận giữa hai bên”. Nhưng thực tế là không được thoả thuận, đại diện Công ty CP Golden Star còn tuyên bố nếu ai không ký thì không được trả tiền. Ngay sau đó, Công ty CP Golden Star tự động dừng giao dịch, xoá hết các lệnh đang mua bán.
Trong lúc bà Thuận chưa kịp thu hồi số tiền góp vốn gần 25 tỷ đồng, Công ty CP Golden Star đã âm thầm tháo dỡ biển hiệu, đóng cửa, ngắt điện thoại. Đến thời điểm này, bà Thuận và nhiều khách hàng trên địa bàn TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vẫn không thể liên lạc được với Công ty CP Golden Star, không ai biết Công ty CP Golden Star chuyển đến đâu? Bà Vũ Thị Thuận cũng đã nhiều lần tìm cách liên lạc với ông Tạ Văn Lưu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Golden Star nhưng đều bất thành.
Trang chủ của Công ty Golden Star
Để làm rõ nội dung đơn tố cáo của bà Vũ Thị Thuận về dấu hiệu lừa đảo của Công ty CP Golden Star, phóng viên Dân trí đã làm việc với Công an phường Trung Hòa. Theo xác nhận của Cảnh sát hình sự Công an phường Trung Hòa, bà Vũ Thị Thuận đã từng gửi đơn tố cáo Công ty CP Golden Star đến Công an phường Trung Hòa. Nhưng vụ việc này không thuộc thẩm quyền giải quyết của phường, Công an phường Trung Hòa đã hướng dẫn bà Thuận và chuyển hồ sơ về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh xem xét xử lý. Phía Công an Quảng Ninh cũng đã lên Công an phường Trung Hòa làm việc về việc này.
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.
Theo Dantri
"Chiêu hiểm" khiến gái mại dâm "sập bẫy"
"Giăng bẫy ảo" trên mạng internet, cho sử dụng ma túy tổng hợp làm tê liệt "con mồi", ngon ngọt dụ dỗ gái bán dâm sang Trung Quốc hành nghề "buôn hương bán phấn" thưng thực chất là bán đứt làm vợ cho những ông già "mặt nhăn như quả táo Tàu"...
Những chiêu hiểm của các tay buôn người tinh quái đất Cảng khiến gái bán dâm vốn "kinh nghiệm đầy người" cũng phải "sập bẫy".
Nhóm buôn người trước vành móng ngựa
Có thể nói Phùng Ngọc Tùng (SN 1985, ngụ đường Phạm Phú Thứ, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) kết hôn sớm và đã có con nhưng sau một thời gian ngắn chung sống, người vợ đã lặng lẽ bỏ đi. Năm 2009, mới 24 tuổi gã đã có vợ mới là Cao Thị Chiên (SN 1988, ngụ tổ 9, Hòa Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng) làm công nhân giày da.
Gọi là "vợ" nhưng thực tế cả hai chỉ dọn về chung sống không đăng ký, vì khi ấy Tùng vẫn chưa kịp ly dị với người vợ trước. Nhìn lại bản thân chỉ có mỗi tài "chát chít", Tùng bàn với "vợ" lên mạng tìm gái để đưa từ Việt Nam sang Trung Quốc bán lấy tiền, "mỗi đứa" rẻ cũng được "chục củ". Không ngờ kế hoạch buôn người "táo bạo" của Tùng được cô vợ trẻ ủng hộ nhiệt tình. Chiên bỏ luôn nghề công nhân ca kíp vất vả để "phò tá" chồng.
Cặp vợ chồng "hờ" gặp may ngay trong phi vụ đầu tiên. Việc đưa người sang biên giới không ngờ "dễ như ăn kẹo". Một ngày tháng 4/2009, Tùng đang múa may trên bàn phím để "à ơi" gạ gẫm thì thấy một nick khêu gợi "gai_xinh_cho_anh" phát tín hiệu gọi người đến "cứu nét". Hai vợ chồng mừng húm phóng ngay đến trả tiền "kẹt nét" hết 100.000 đồng rồi mời "con mồi" đi ăn uống làm quen. Cô nàng "gai_xinh_cho_anh" đã rủ thêm cô bạn đang ngồi cạnh đi cùng.
Cặp vợ chồng buôn người không ngờ lại "cứu" đúng đôi bạn bán dâm. Hai thiếu nữ hư hỏng tâm sự công việc gội đầu mátxa trá hình cạnh tranh mỗi ngày một khốc liệt, các cô đang "đói kém" vì không "địch" được với "tụi mới vào nghề vừa trẻ vừa xinh, lại vừa bạo". Tùng chớp ngay lấy cơ hội đề nghị: "Sang Trung Quốc "làm nghề", thu nhập bèo cũng 10 triệu/tháng". Cặp thiếu nữ chán đời đồng ý ngay, dù một trong hai ả mại dâm "lão làng" lúc đó mới chưa đầy 15 tuổi.
Ngay ngày hôm sau, cả nhóm bắt xe đi Móng Cái rồi vượt biên giới. Do đã có liên lạc từ trước nên cả hội được đồng bọn tiếp đón ngay từ khi đặt chân sang đất Trung Quốc. Cuộc mua bán diễn ra rất "vui vẻ" vì hai "con hàng" tự "dẫn xác" đi chứ không phải mất công chèo kéo gì. "Chuyến hàng" đầu tiên chúng được nhận 20 ngàn nhân dân tệ (tương đương 50 triệu VNĐ tính theo tỉ giá thời điểm đó).
Tuy nhiên, cặp vợ chồng "hờ" đã không nói thật về mục đích đưa người vượt biên của mình. Tùng vẽ ra trước mắt hai cô gái bán dâm hết thời một viễn cảnh "hành nghề" hái ra tiền nơi xứ lạ nhưng thực chất đường dây của hắn chỉ chuyên dắt gái bán làm vợ cho đàn ông Trung Quốc.
Hai cô gái đó được đưa vào sâu trong nội địa, có lẽ không thoát khỏi cảnh phải làm vợ của những ông lão già cả "mặt nhăn như quả táo Tàu" ở một vùng núi thâm sơn cùng cốc nào đó.
Sau khi trao tay hai nạn nhân đầu tiên cho đồng bọn, cặp vợ chồng buôn người hí hửng về nước với túi tiền rủng rỉnh mà không hề mất một giọt mồ hôi. Công việc trót lọt hơn cả mong đợi khiến cặp "mẹ mìn" tin rằng mình có duyên với "nghề", lương công nhân một năm thức khuya dậy sớm làm cật lực cũng chưa bằng một chuyến buôn người. Cả hai xúc tiến làm tiếp "mẻ" nữa, đồng thời rủ thêm đồng bọn đều là các đối tượng vô công rồi nghề, chuyên gác chân mài đũng quần gõ bàn phím "săn hàng" trên mạng.
Tháng 6/2009, sau khi về nước được hơn tháng, nhóm của Tùng làm quen và "yêu" tiếp được hai thiếu nữ khác thông qua các lần "chát chít". Nhưng đây đều là các cô gái nhà lành dở chứng chán đời, chỉ muốn chơi cho vui chứ không phải dạng gái "ăn sương", muốn làm tiền như hai nạn nhân trước. Sau nhiều lần ướm lời rủ các cô sang Trung Quốc không được, Tùng quyết định vào "vai" doanh nhân thành đạt tiêu tiền không tiếc tay, liên tục tổ chức các buổi tụ tập ăn chơi và đưa "đá" (ma túy tổng hợp - PV) ra cho tất cả cùng thác loạn.
Lúc cả bọn quay cuồng say sưa, hắn ghé tai các "con mồi" to nhỏ: "Sang đó xách hàng điện tử cho anh, mỗi tháng anh trả 10 triệu đồng, vừa đi chơi vừa có tiền, tội gì?". Lợi dụng khi các nạn nhân chưa hết lơ mơ vì "phê đá", cả bọn nhanh chóng triển khai kế hoạch, bắt xe lên cửa khẩu, vượt biên đi sâu vào nội địa và tìm cách lừa để nạn nhân ở lại, còn chúng cầm tiền quay về.
Cùng một thủ đoạn trên, Tùng và đồng bọn còn "đánh" thêm được một "chuyến hàng" nữa vào tháng 9/2009. Chuyến này chúng đưa được 3 người đi, trong đó có một cô gái là người yêu cũ của Tùng. Sau này bị bắt, hắn phân trần ban đầu không có ý định bán người yêu. Thời điểm đó "vợ hờ" mang bầu, bụng to không tham gia được nên hắn đưa người yêu cũ đi "vui vẻ". Nhưng đúng lúc ấy "phía bên kia" thông báo một trong các "con hàng" hắn đưa sang đã bỏ trốn, yêu cầu đền người. Lâm vào thế bí, gã "gí" luôn người yêu cũ thế thân, sau đó ung dung cầm tiền về.
Tổng cộng trong khoảng nửa năm từ tháng 4 - 9/2009, với chiêu lên mạng làm quen, tìm người sang Trung Quốc xách hàng điện tử về bán sẽ được trả lương cao, nhóm của Tùng đã 3 lần vượt biên, đưa bảy người (trong đó có hai trẻ em) đi bán với giá trung bình khoảng 10 ngàn nhân dân tệ/người (khoảng 26 triệu tính theo tỉ giá thời điểm đó).
So với các đối tượng khác thì Tùng bán "hàng" được giá hơn do hắn chịu dấn thân đi sâu vào nội địa. Giá thông thường để đưa một thiếu nữ từ Việt Nam sang khoảng 20 triệu VNĐ, nhưng tại điểm giao "hàng" của Tùng, hắn được thêm một khoản hời nữa. Nếu gặp "hàng đẹp" trẻ trung xinh xắn, chúng có thể hét giá đến vô cùng, tùy theo hầu bao của người chồng Trung Quốc chịu bỏ tiền ra mua.
Sau hàng loạt chuyên án bóc gỡ các đường dây mua bán phụ nữ và trẻ em trên địa bàn Hải Phòng, các điều tra viên tổng kết 100% đối tượng phạm tội đều lông bông không có nghề nghiệp, phần lớn xuất thân nghèo khó nhưng lại học đòi ăn chơi một bộ phận từng là nạn nhân nhưng quay lại lừa bán người theo đúng cách mình đã từng bị lừa. Bị "bỏ bùa" bởi cách kiếm tiền không phải đổ mồ hôi lao động, phần lớn các "tay buôn" thường không thể tự rút chân ra được.
Các đối tượng dắt nhau đi theo hai con đường: Một là lừa bán hết người này đến người khác, bần cùng quá bán cả ruột thịt lẫn người yêu cho đến khi bị bắt hai là lẩn trốn luôn ở bên kia biên giới, không dám ló mặt về Việt Nam, chấp nhận cảnh sống một đời chui lủi nơi đất khách quê người. Giữa cuộc cạnh tranh "nguồn hàng" khốc liệt để với tới mục đích cuối cùng là đồng tiền, đã có những "mẹ mìn" bị đồng bọn "ăn thịt" và phải trả "nợ đời" bằng chính sinh mạng của mình.
Trong vụ án buôn người do đối tượng Tùng cầm đầu, TAND Hải Phòng đã tuyên phạt Phùng Ngọc Tùng chịu mức án 24 năm tù giam Cao Thị Chiên (SN 1988, tổ 9, Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh) 18 năm tù giam Dương Vĩnh Khánh (SN 1991, khi phạm tội mới 17 tuổi, ngụ 14/145 Hạ Lý, quận Hồng Bàng) 12 năm tù giam Nguyễn Tuấn Anh (SN 1988, ngụ 47/126 Ngô Quyền, Máy Chai, quận Ngô Quyền) 17 năm tù giam Vũ Quang Việt (SN 1983, ngụ tổ Tư Môi, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) 7 năm tù giam đều về tội về tội mua bán người và mua bán trẻ em.
Theo Dantri
Sập bẫy 'chim mồi' xinh đẹp Loan vờ gọi nhầm số để làm quen rồi chủ động rủ những người đàn ông đi "tâm sự" để đồng bọn dàn cảnh đánh ghen, cướp tài sản. Loan tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Thắng. Ngày 2/10, Công an quận 2 (TP HCM) đã bắt tạm giam Trần Trọng Vỹ (33 tuổi), Quách Thị Cẩm Loan (25 tuổi), Đỗ Phúc...