Đề nghị điều tra vụ khách hàng “sập bẫy” sàn vàng 25 tỷ đồng
Nhận được văn bản của Báo Dân trí, Phòng PC44 – Công an TP. Hà Nội có văn bản đề nghị PC45 – Công an TP. Hà Nội điều tra làm rõ đơn tố giác tội phạm của bà Vũ Thị Thuận liên quan đến vụ “ sập bẫy” sàn vàng tiề.n tỷ tại Golden Star.
Ngày 3/10/2012, Thượng tá Nguyễn Quốc Trịnh, Phó Trưởng Phòng PC44 – Công an TP. Hà Nội đã ký văn bản chuyển đơn số 520/PC-PC44 (Đ1;) đến PC45 – Công an TP. Hà Nội đề nghị xem xét giải quyết đơn tố giác của bà Vũ Thị Thuận trú tại Tổ 8, khu 2 Hà Tu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về vụ bị Công ty Golden Star có dấu hiệu lừ.a đả.o chiếm đoạt 25 tỷ đồng với nội dung: “Ngày 27/9/2012, Phòng C44 – Công an TP. Hà Nội đã nhận được đơn tố giác tội phạm đề ngày 12/9/2012. Đơn ghi tên bà Vũ Thị Thuận trú tại Tổ 8, khu 2 Hà Tu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Nguồn đơn Báo Dân trí số 108/BBĐ ngày 17/9/2012.
Văn bản của Phòng PC44 – Công an TP. Hà Nội
Sau khi xem xét nội dung đơn căn cứ quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và Thông tư số 02/2005/TTLT – VKSNDTC – TANDTC – BQP – BTP ngày 10/8/2005 của Viện KSND Tối cao, TAND Tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng , Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về khiếu nại, t.ố cá.o, Phòng PC44 – Công an TP. Hà Nội chuyển đơn trên đến Phòng PC45 – Công an TP. Hà Nội để xem xét giải quyết theo quy định”.
Trước đó, trong đơn t.ố cá.o gửi đến báo Dân trí, bà Vũ Thị Thuận đã phản ánh những dấu hiệu lừ.a đả.o, chiếm đoạt tài sản của Công ty CP Golden Star và ông Tạ Văn Lưu chức danh Chủ tịch HĐQT. Theo nội dung đơn của bà Thuận cho biết: Ngày 5/11/2010 bà Thuận có ký hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa số 005178 với Công ty CP Golden Star do ông Tạ Văn Lưu chức danh Chủ tịch HĐQT đại diện cho Công ty trực tiếp ký. Công ty CP Golden Star có trụ sở đăng ký kinh doanh tại số nhà 55 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Hợp đồng bà Thuận ký với ông Tạ Văn Lưu
Nội dung hợp tác ghi trong hợp đồng chủ yếu là mua bán Vàng qua mạng, với quy định việc nộp và rút tiề.n trong tài khoản chỉ trong một ngày. Sau khi ký hợp đồng, bà Vũ Thị Thuận phải nộp tiề.n và.o Công ty để giao dịch mua bán hàng hoá khi có nhu cầu.
Video đang HOT
Trong quá trình hợp tác, khi nộp tiề.n bà Thuận đều nộp vào đúng tài khoản Công ty CP Golden Star yêu cầu. Từ lúc ký kết hợp đồng ngày 5/11/2010, đến tháng 4/2012, bà đã nộp cho Công ty CP Golden Star 25 tỷ đồng. Bà Thuận chuyển tiề.n cho Công ty CP Golden Star thông qua tài khoản Công ty CP Golden Star số: 14022189382010, ngân hàng Techcombank 2 tài khoản cá nhân đứng tên Tạ Văn Lưu: số 11522436550012, ngân hàng Techcombank Ba Đình – Hà Nội. Số 14022436550010, ngân hàng Techcombank Trần Duy Hưng Hà Nội Tài khoản mang tên Lã Xuân Hòa số: 14021519863014-Techcombank Trần Duy Hưng Hà Nội Tài khoản mang tên Châu Đình Nghĩa số: 04301013916888, ngân hàng Hàng Hải, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Phiếu chuyển tiề.n của bà thuận cho Công ty cho Golden Star
Ngày 12/4/2012, khi bà Thuận có nhu cầu rút 1.500.000.000đ (một tỷ năm trăm triệu đồng) trong tài khoản kinh doanh vàng, nhưng chờ đến tối bà Thuận vẫn không nhận được tiề.n, mặc dù trong tài khoản đã trừ số tiề.n trên.
Nhận thấy dấu hiệu bất bình thường, sáng 13/4/2012, bà Thuận và khách hàng ở TP. Hạ Long đã lên trụ sở Công ty tại số nhà 55 phố Trần Duy Hưng, TP. Hà Nội. Tại đây, bà Thuận và khách hàng thấy Công ty đóng cửa, không có nhân viên làm việc. Cùng lúc đó, một số người mang dụng cụ đồ nghề đến đến tháo dỡ biển của Công ty CP Golden Star. Cảm nhận điều bất thường, bà Thuận và khách hàng đã ngăn cản không cho tháo biển, đồng thời viết đơn trình báo đến Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội về sự việc.
Được sự giúp đỡ của Công an phường Trung Hòa, Công an quận Cầu Giấy, đại diện Công ty CP Golden Star hứa trả lại tiề.n cho bà Thuận và khách hàng với điều kiện phải rút đơn t.ố cá.o và phải thả ba người của Công ty là: Lã Xuân Hòa, Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Thanh Nam.
Phiếu chuyển tiề.n và.o tài khoản của ông Tạ Văn Lưu
Để đòi được tiề.n về trả nợ, bà Thuận và khách hàng đành phải rút đơn t.ố cá.o và cùng nhau về công ty giải quyết. Khi về trụ sở, Công ty CP Golden Star lại ép tiếp bà Thuận và khách hàng phải ký bản cam kết thanh toán công nợ đã soạn sẵn với nội dung “Được thoả thuận giữa hai bên”. Nhưng thực tế là không được thoả thuận, đại diện Công ty CP Golden Star còn tuyên bố nếu ai không ký thì không được trả tiề.n. Ngay sau đó, Công ty CP Golden Star tự động dừng giao dịch, xoá hết các lệnh đang mua bán.
Trong lúc bà Thuận chưa kịp thu hồi số tiề.n góp vốn gần 25 tỷ đồng, Công ty CP Golden Star đã âm thầm tháo dỡ biển hiệu, đóng cửa, ngắt điện thoại. Đến thời điểm này, bà Thuận và nhiều khách hàng trên địa bàn TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vẫn không thể liên lạc được với Công ty CP Golden Star, không ai biết Công ty CP Golden Star chuyển đến đâu? Bà Vũ Thị Thuận cũng đã nhiều lần tìm cách liên lạc với ông Tạ Văn Lưu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Golden Star nhưng đều bất thành.
Trang chủ của Công ty Golden Star
Để làm rõ nội dung đơn t.ố cá.o của bà Vũ Thị Thuận về dấu hiệu lừ.a đả.o của Công ty CP Golden Star, phóng viên Dân trí đã làm việc với Công an phường Trung Hòa. Theo xác nhận của Cảnh sát hình sự Công an phường Trung Hòa, bà Vũ Thị Thuận đã từng gửi đơn t.ố cá.o Công ty CP Golden Star đến Công an phường Trung Hòa. Nhưng vụ việc này không thuộc thẩm quyền giải quyết của phường, Công an phường Trung Hòa đã hướng dẫn bà Thuận và chuyển hồ sơ về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh xem xét xử lý. Phía Công an Quảng Ninh cũng đã lên Công an phường Trung Hòa làm việc về việc này.
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.
Theo Dantri
Sập bẫy 'chim mồi' xinh đẹp
Loan vờ gọi nhầm số để làm quen rồi chủ động rủ những người đàn ông đi "tâm sự" để đồng bọn dàn cảnh đán.h ghe.n, cướp tài sản.
Loan tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Thắng.
Ngày 2/10, Công an quận 2 (TP HCM) đã bắt tạm giam Trần Trọng Vỹ (33 tuổ.i), Quách Thị Cẩm Loan (25 tuổ.i), Đỗ Phúc Tài (22 tuổ.i) và Đoàn Nam (21 tuổ.i) để điều tra hành vi Cướp tài sản.
Trước đó, khoảng giữa tháng 9, anh Đình (30 tuổ.i) nhận được điện thoại của Loan cho là bị nhầm với số máy người thân. Những ngày sau, cô này thường nhắn tin làm quen và nói chuyện tình cảm với anh.
Ngày 23/9, Loan chủ động hẹn anh Đình đi chơi tại khu vực Hầm Thủ Thiêm (quận 2). Khi họ đi đến khu vực cầu Cá Trê (phường An Lợi Đông) thì gặp nhóm thanh niên trên đường.
Bị bọn chúng chử.i mắng, Loan tỏ ra hoảng sợ và bỏ chạy. Những người này quay sang đán.h anh Đình vì "tội" dám đi với người yêu của đại ca chúng. Khi nạ.n nhâ.n choáng váng, đám thanh niên cướp đi laptop, máy ảnh, 2 nhẫn vàng, hơn một triệu đồng.
Những thành viên băng cướp. Ảnh: Quốc Thắng.
Qua truy xét, cảnh sát đã bắt Vỹ và đồng bọn. Tại cơ quan điều tra, nhóm này thừa nhận dàn cảnh để cướp tài sản. Loan được giao làm "chim mồi", vờ gọi nhầm số để làm quen và rủ đi "tâm sự" cho đồng bọn đón đường vờ đán.h ghe.n, cướp tài sản.
Cảnh sát chỉ thu được laptop và máy ảnh của anh Đình, số tài sản còn lại bị băng cướp bán đi lấy tiề.n ăn chơi. Cơ quan điều tra nghi ngờ còn nhiều nạ.n nhâ.n đã sập bẫy "chim mồi" của Loan và kêu gọi nghi can còn lại trong băng nhóm là Hậu Tích Thanh Tùng (21 tuổ.i, ngụ Gò Vấp) ra đầu thú.
Theo VNE
Dùng vàng giả lừa người đi đường Miếng vàng" có một mặt in hình rồng, mặt kia có chữ 24K, 9999 bọc trong túi nhựa trong suốt trông y như vàng thật khiến nhiều phụ nữ sập bẫy cặp đôi lừ.a đả.o. Sáng 19/9, tại Đà Nẵng, chị Kim (22 tuổ.i, sinh viên cao đẳng) đang đi trên đường 2-9 về hướng cầu Nguyễn Văn Trỗi thì một người đàn...