Đề nghị điều tra làm rõ vụ Hà Văn Thắm nhận 500 tỷ môi giới bán TrustBank
Hội đồng xét xử đề nghị cơ quan điều tra làm rõ việc Phạm Công Danh trả cho Thắm 500 tỷ để Thắm môi giới cho Danh mua lại Trustbank.
Ông Hà Văn Thắm bị bắt cuối tháng 10/2014 vì những sai phạm trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.
Sau hơn 1 tuần nghị án, ngày 9/9, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP.HCM chính thức tuyên án vụ án Phạm Công Danh và 35 đồng phạm gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB).
Vụ án bắt đầu được xét xử từ ngày 19/7/20116, theo kế hoạch ban đầu, phiên tòa sẽ được tuyên án vào ngày 18/9. Tuy nhiên, do nhiều tình tiết phức tạp phải đến ngày 31/8 thì các bị cáo nói lời sau cùng.
Ngoài dưa ra các mức phạt với bị cáo, Hội đồng xét xử cũng đã đưa ra nhiều kiến nghị đối với cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an và Viện Kiểm s.át N.hân dân tối cao điều tra làm rõ nhiều đối tượng có liên quan trong vụ án, trong đó có Hà Văn Thắm.
Video đang HOT
Cụ thể, Hội đồng xét xử kiến nghị điều tra hành vi, trách nhiệm của Hà Văn Thắm trong việc nhận 500 tỷ đồng từ Phạm Công Danh để người này được tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín (TrustBank).
Tại phiên xét xử trước đó, bị cáo Phạm Công Danh khai đến với TrustBank thông qua Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch Ngân hàng Đại Dương ( OceanBank).
Thời điểm đó, ông Thắm cũng muốn “mua” lại TrustBank nhưng Ngân hàng Nhà nước không đồng ý vì ông này không thể cùng một lúc điều hành hai ngân hàng yếu kém.
Do vậy, Hà Văn Thắm đã giới thiệu Danh tiếp cận nhóm Phú Mỹ. Xem đây là cơ hội vì trước đây từng đề xuất lâp một ngân hàng về xây dựng nhưng không được nên Danh đã ngay lập tức quyết định bỏ t.iền tham gia tái cơ cấu ngân hàng này.
Sau đó, TrustBank được chuyển giao cho Phạm Công Danh vào tháng 6/2012 với số t.iền được Danh khai đưa cho ông Thắm là 500 tỷ đồng (t.iền môi giới) và Danh thỏa thuận trả cho nhóm cổ đông của bà Hứa Thị Phấn số t.iền là 4.600 tỷ đồng để tiếp nhận cả nợ nần cũng như toàn bộ tài sản thế chấp của các khách hàng tại ngân hàng này.
Tổng số t.iền Danh đã trả cho nhóm cổ đông Phú Mỹ là 3.658 tỷ trên tổng số 4.600 phải trả. Số t.iền này, theo lời khai của Danh, không phải là t.iền mua cổ phần, mà là t.iền để nhận các tài sản của VNCB bao gồm: đất Nhà Bè, quận 2, Công ty cổ phiếu Đại Việt và công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương… Số tài sản này lúc đó được định giá 7000 tỷ đồng. Tuy nhiên, các bất động sản không thể lấy ra sử dụng do đang bị kiểm soát và không thể đem ra bán được như Dang kỳ vọng.
Liên tục trong những ngày thẩm vấn trước, Phạm Công Danh đều kêu rằng việc mua bán và tái cơ cấu VNCB là nguồn cơn khiến bị cáo phải đứng trước vành móng ngựa.
Về ông Hà Văn Thắm: Ông Thắm – cựu Chủ tịch Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Ocean Bank) đã bị khởi tố và bắt giữa vào cuối năm 2014 vì những sai phạm trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.
Trước khi bị bắt, ông giữ vai trò Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group), đồng thời là Chủ tịch Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank), Chủ tịch Khách sạn và dịch vụ Đại Dương (OCH).
Theo Bizlive
Khởi tố vụ án liên quan cựu Chủ tịch Trustbank Hoàng Văn Toàn
Ông Hoàng Văn Toàn là chủ tịch Đại Tín trong giai đoạn điều hành ngân hàng gây ra nhiều thất thoát do cho nhóm Phú Mỹ của bà Hứa Thị Phấn vay vốn.
Trong buổi chiều tuyên án ngày 9/9, Hội đồng xét xử kết luận ông Hoàng Văn Toàn - cựu Chủ tịch ngân hàng Đại Tín (Trustbank - t.iền thân ngân hàng Xây dựng) và nhóm tín dụng đã cho các công ty Đại Hoàng Phương và Thịnh Quốc vay vốn trái quy định có dấu hiệu vi phạm Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, vì thế Hội đồng xét xử quyết định khởi tố vụ án.
Ông Hoàng Văn Toàn là chủ tịch ngân hàng Đại Tín trong giai đoạn điều hành ngân hàng gây ra nhiều thất thoát do cho nhóm Phú Mỹ của bà Hứa Thị Phấn vay vốn.
Trước đó, khi luật sư hỏi về tình hình TrustBank trước khi Phạm Công Danh vào ngân hàng này, đại diện Ngân hàng Nhà nước đã cho biết: Chốt số liệu vào tháng 29/2/2012 thì theo kết luận điều tra tổng tài sản có 20.846 tỷ, âm vốn chủ sở hữu 2.855 tỷ, kết quả kinh doanh lỗ lũy kế hơn 6.600 tỷ.
Đồng thời, đại diện NHNN cũng công bố 3 nguyên nhân khiến cho TrustBank lâm vào cảnh khó khăn bao gồm:
Thứ nhất, Bà Hứa Thị Phấn là cố vấn HĐQT và tỷ lệ sở hữu cao tại ngân hàng, thao túng tài chính ngân hàng để phục vụ các dự án, công ty của bà.
Thứ hai, nhóm khách hàng của Công ty Phương Trang đã sử dụng một lượng t.iền lớn của ngân hàng Đại Tín mà cụ thể là của nhân dân đã chây ì trả nợ nhằm chiếm đoạt số t.iền này của Ngân hàng Đại Tín gây khó khăn cho ngân hàng Đại Tín.
Thứ ba, HĐQT, ban điều hành Ngân hàng Đại Tín vi phạm luật các tổ chức tín dụng trong việc cấp tín dụng cho nhóm bà Hứa Thị Phấn và Phương Trang.
Theo CafeF
Tòa xác định Ngân hàng Xây dựng là bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Mặc dù, các Luật sư cho rằng vụ án phải có nguyên đơn dân sự và người bị hại, Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo bị truy tố trong vụ án này bị truy tố 2 tội danh, hậu quả nghiêm trọng cho ngân hàng, việc để CB là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là hoàn...