Đề nghị Bộ Công an điều tra sai phạm tại Công ty Vipco – VIP

Mai Hoàng Minh20:02 03/03/2016

Trong đợt thanh tra Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ để điều tra, xử lý đối với 2 vụ việc có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản xảy ra tại CTCP Vận tải xăng dầu Vipco (VIP) và Công ty Thiên Lộc Phú.

Ảnh Internet

Theo kết luận Thanh tra, năm 2008, ông Nguyễn Đạo Thịnh, Tổng giám đốc Công ty Vipco ký hợp đồng hợp tác đầu tư 4 dự án tại TP. Hải Phòng. Sau đó, Công ty Vipco đã chuyển 72,5 tỷ đồng vào tài khoản chung do Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Sản xuất Thiên Lộc Phú làm chủ tài khoản và cho phép Công ty Thiên Lộc Phú rút hơn 21 tỷ đồng không có căn cứ. Số tiền rút ra không được sử dụng vào việc thực hiện hợp đồng.

Thực tế, Công ty Thiên Lộc Phú không hoạt động kinh doanh và đã bỏ địa chỉ kinh doanh từ năm 2013, đến nay còn lại 18,6 tỷ đồng không thu hồi được, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

Video đang HOT

Ngoài ra, ngày 10/4/2008, ông Nguyễn Đạo Thịnh và ông Vũ Quang Khánh, Kế toán trưởng Công ty Vipco còn chuyển 483 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, thuộc Công ty Thiên Lộc Phú với nội dung “trả các loại phí liên quan đến dịch vụ nhận tiền từ nước ngoài”, hiện vẫn chưa thu hồi được.

Ngoài ra, VIP còn đầu tư hơn 56 tỷ đồng vào CTCP An Phú. Khoản đầu tư này có nguy cơ mất vốn.

Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán

Cục Điều tra chống buôn lậu kháng cáo vụ tịch thu lô rượu ngoại 3,7 tỷ đồng

Không đồng tình với bản án tuyên hủy quyết định tịch thu lô rượu ngoại trị giá 3,7 tỷ đồng, Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã làm đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm.

TAND TP. Hà Nội vừa nhận được đơn kháng cáo của Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan. Nguyên đơn là Công ty Camellia Trading International INC cũng kháng án đối với bản án sơ thẩm.

Trước đó vào ngày 23/1, tòa đã tuyên buộc Cục điều tra chống buôn lậu hủy quyết định tịch thu lô rượu ngoại trị giá 3,7 tỷ đồng với Công ty Camellia.

Theo đơn khởi kiện, Công ty Camelli làm tờ khai hải quan, gửi lô hàng vào kho ngoại quan của Công ty TNHH Quốc tế Sao Bắc.

Ngày 21/6/2013, toàn bộ lô hàng được nhập kho. Cùng ngày, đại diện Camellia đến giao nhận nhưng lô hàng bị phong tỏa. Lý do là Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đề nghị tạm thời chưa làm thủ tục để chờ kết quả kiểm tra xác minh hồ sơ hải quan.

Ngày 22/4/2015, Cục điều tra chống buôn lậu ra quyết định tịch thu lô hàng không xác định được chủ sở hữu.

Tiếp đó, ngày 6/2/2015, Cục điều tra chống buôn lậu ra Quyết định số 01/QĐ-ĐTCBL về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đối với Công ty TNHH Quốc tế Sao Bắc vì có hành vi giả mạo chứng từ trong hồ sơ hải quan để nhập kho cho lô hàng.

Cho rằng hai quyết định trên xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp, Công ty Camellia khởi kiện ra tòa. Nguyên đơn đề nghị tòa tuyên buộc Cục điều tra chống buôn lậu hủy Quyết định về tịch thu tang vật vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đối với Công ty TNHH Quốc tế Sao Bắc; bồi thường 20 triệu đồng tiền thuê kho.

Đại diện nguyên đơn cho rằng, lô hàng có vận đơn, khai hải quan và có hợp đồng thuê kho.

Trong đơn kháng cáo, Công ty Camellia có đề cập đến nội dung đề nghị tòa án bổ sung hướng giải quyết việc thiếu hàng (18 kiện hàng mang đi lấy mẫu) để công ty có thể tái xuất lô hàng. Nguyên đơn cũng đề nghị giành quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại thành một vụ án riêng biệt khi cần thiết.

Hà Linh

Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán

Đề nghị khen thưởng phạm nhân giúp công an nhảy xuống hồ bắt trộm Nghe tiếng hô hoán, phạm nhân Lê Duy Nghĩa lập từng cùng một cán bộ trại tạm giam tham gia bắt trộm. Khi thấy đối tượng nhảy xuống nước, phạm nhân Nghĩa đã nhanh chóng lao theo khống chế nghi phạm. ảnh minh họa Ngày 22/2, Đại tá Trần Sỹ Phàng, Giám thị Trại giam Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đang...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vụ giết vợ rồi phân xác xuống biển: Phần thi thể trôi dạt đến Ninh Thuận?

21:32:51 23/02/2025

Công an tỉnh Quảng Nam nhận định một phần thi thể nữ giới trôi dạt vào tận bờ biển tỉnh Ninh Thuận vào sáng 16.2 có thể cũng là thi thể của nạn nhân trong vụ giết vợ phân xác xuống biển ở TP.Đà Nẵng.

Cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng bị cáo buộc nhận 'lót tay' 1,5 tỉ đồng

21:01:39 23/02/2025

Ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương, bị cáo buộc nhận lót tay 1,5 tỉ đồng từ Công ty Trung Nam Thuận Nam.

Công an bắt kẻ cướp giật điện thoại ở Tân Bình chỉ sau 8 giờ

20:29:47 23/02/2025

Ngày 23.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đang tạm giam Đặng Quang Vinh (46 tuổi, ở H.Bình Chánh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản

Trà Vinh: Tạm giữ nghi phạm giết người tình vì ghen tuông

19:58:52 23/02/2025

Sau cuộc nhậu, nam thanh niên đến phòng trọ của người tình để tâm sự, rồi xảy ra ghen tuông nên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người tình dẫn đến tử vong.

Khởi tố, bắt tạm giam hai tài xế ô tô rượt đuổi, cầm hung khí dọa chém nhau

16:07:32 23/02/2025

Ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai tài xế Trần Ngọc Thái và Trần Ngọc Quý về tội Gây rối trật tự công cộng .

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia với hơn 10.000 lượt con bạc tham gia

15:32:40 23/02/2025

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá chuyên án đánh bạc qua App có nhiều đối tượng trên địa bàn cả nước tham gia. Đáng chú ý, đường dây này do người nước ngoài tổ chức, có trụ sở đóng tại n...

Long An: Khám phá nhanh nhiều vụ án "nóng"

12:33:34 23/02/2025

Khoảng 9h ngày 18/1, Công an huyện Bến Lức nhận được tin báo của người dân, tại một cây xăng ở ấp 5, xã Lương Bình, phát hiện bà U (1967, HKTT: quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) bị thương nặng vùng đầu, két sắt trong phòng ngủ bị mở tung.

Đánh mạnh "tử huyệt" của tội phạm công nghệ cao

11:45:32 23/02/2025

Có hai điều kiện cần mà tội phạm sử dụng công nghệ cao dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đó chính là tài khoản ngân hàng và dữ liệu thông tin cá nhân.

Thông tin mới nhất vụ cầm dao xông vào FPT Shop cướp tiền

11:40:28 23/02/2025

Trương Hùng Đức là đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tài sản tại cửa điện thoại FPT Shop (số 149 Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây TP Thủ Đức) vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Thêm 5 cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện bị bắt do sai phạm tại Dự án sân bay Long Thành

11:06:43 23/02/2025

Cùng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với Lê Quang Hùng còn có Phó giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Long Thành Nguyễn Long Châu.

Gia tăng chiêu lừa... đặt tiệc

10:55:11 23/02/2025

Với mong muốn mọi người cùng cảnh giác để tránh bị lừa, chị Hồng, quản lý một nhà hàng ở TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ về câu chuyện lừa đảo khá tinh vi mà chị suýt là nạn nhân.

Bắt tạm giam hàng loạt cán bộ vì sai phạm về đất đai tại Dự án sân bay Long Thành

10:45:11 23/02/2025

Trước đó, ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất .