Đề nghị án chung thân cho nguyên thủ quỹ ‘thụt két’ 13 tỉ đồng, 133 lượng vàng

Lan Hương20:01 11/02/2015

Chiều 11.2, TAND tỉnh Tây Ninh tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo, các cá nhân liên quan đến các giao dịch khống tại Phòng giao dịch Long Hoa – Ngân hàng ACB chi nhánh tỉnh Tây Ninh để làm rõ hành vi “ thụt két” 13 tỉ đồng và 133 lượng vàng.

Nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Long Hoa cho rằng mình không phạm tội như Viện KSND tỉnh truy tố – Ảnh: Giang Phương

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Công Thanh (39 tuổi, ngụ H.Hòa Thành, Tây Ninh) – nguyên thủ quỹ Phòng giao dịch Long Hoa đã thừa nhận hành vi.

Riêng bị cáo Võ Sỹ Lân, nguyên Giám đốc phòng giao dịch và Trần Kim Thành, nguyên Trưởng bộ phận ngân quỹ, Kiểm soát viên giao dịch phủ nhận hành vi phạm tội và kêu oan.

Đại diện Viện KSND tỉnh Tây Ninh đã đề nghị mức án chung thân đối với Nguyễn Công Thanh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Video đang HOT

Bị cáo Võ Sỹ Lân bị đề nghị 12-14 năm tù và Trần Kim Thành 10-12 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng…

Giang Phương

Theo Thanhnien

Xét xử vụ 'thụt két' hơn 13 tỉ đồng và 133 lượng vàng

Sáng 11.2, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Công Thanh (bé Sáu, 39 tuổi, ngụ H.Hòa Thành, Tây Ninh) - nguyên Thủ quỹ Phòng giao dịch Long Hoa - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) chi nhánh Tây Ninh - về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Dẫn giải giám đốc, thủ quỹ, trưởng bộ phận ngân quỹ Phòng giao dịch Long Hoa rời tòa trưa 11.2 - Ảnh: Giang Phương

Ngoài ra, Viện KSND tỉnh cũng truy tố Trần Kim Thành (43 tuổi, nguyên Trưởng bộ phận ngân quỹ, Kiểm soát viên giao dịch) và Võ Sỹ Lân (47 tuổi, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Long Hoa, cùng ngụ TP.Tây Ninh, Tây Ninh) về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Trong thời gian làm Thủ quỹ của Phòng giao dịch, bị cáo Thanh đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tổng số tiền trên 13,66 tỉ đồng và 133 lượng vàng SJC.

Bị cáo Lân với chức vụ giám đốc, Thành với chức vụ trưởng bộ phận ngân quỹ, kiểm soát viên giao dịch đã không thực hiện đầy đủ các quy định kiểm tra, kiểm soát trong hoạt động cho vay của ngành để bị cáo Thanh lập 11 hợp đồng khống, không có tài sản đảm bảo, không có mặt khách hàng, nhằm chiếm đoạt 5,5 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3.2012, lợi dụng sơ hở trong khâu kiểm quỹ, Thanh dùng thủ đoạn tự sửa chữa các chữ số trên bảng kê lượng tiền tồn quỹ cuối ngày rồi nhiều lần lấy tiền, vàng bỏ túi riêng. Ngày 31.12.2012, Lân, Thành trực tiếp kiểm quỹ và phát hiện tiền, vàng tồn ít hơn so với trên phần mềm quản lí trên máy 1,6 tỉ đồng và 2 lượng vàng SJC nhưng không báo lên ngân hàng cấp trên mà bảo kiểm đủ, cho Thanh tự khắc phục.

Đầu tháng 9.2013, Ngân hàng ACB chi nhánh Tây Ninh yêu cầu Phòng giao dịch cuối tuần chuyển vàng tồn về chi nhánh quản lí. Để che giấu số tiền, vàng đã chiếm đoạt, Thanh hạ lượng vàng tồn trên hệ thống máy bằng với lượng vàng thực tế tồn kho, thông qua Thành thực hiện lệnh mua bán vàng khống nhằm cân đối.

Từ ngày 13 đến 17.9.2013, Thanh lập 11 hợp đồng cầm cố 15 lượngvàng/hợp đồng khống để vay 5,5 tỉ đồng...

Ngày 15.10.2013, Thanh ra đầu thú.

Tại tòa, bị cáo Lân, nguyên giám đốc Phòng giao dịch, cho rằng mình không phạm tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" mà chỉ có hành vi bao che, không tố giác tội phạm.

Bị cáo Lân lí giải: "Chỉ vì muốn giúp bị cáo Thanh hợp thức hóa 11 hợp đồng để khớp với số tiền trong quỹ nên đã không báo cáo lên cấp trên mà để bị cáo tự khắc phục nên mới xảy ra chuyện. Sau đó mới biết bị cáo Thanh đã lấy đi 11,6 tỉ đồng".

Trả lời chất vấn trước câu hỏi của chủ tọa, tại sao khi phát hiện bị cáo Thanh chiếm đoạt nhưng không ngăn chặn để tiếp tục mất thêm 7 tỉ nữa, tổng cộng là trên 18,6 tỉ thì bị cáo cho rằng không biết.

Phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi vào chiều nay.

Tin, ảnh: Giang Phương

Theo Thanhnien

Không xử chung thân, tử hình người chưa thành niên phạm tội Đó là một trong những quan điểm vừa được tổ soạn thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đưa ra để lấy ý kiến rộng rãi của các bộ ngành liên quan. Theo đó, tổ soạn thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) cho rằng việc xử lý người chưa thành niên pham tôi phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Nam thanh niên dùng búa đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng14:43

Hàng chục thanh niên đi xe máy tháo biển số, dàn hàng trên quốc lộ ở Thanh Hóa00:44

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố ông Trần Minh Bảo vì bôi nhọ danh dự thẩm phán

10:56:11 27/02/2025

Đối tượng có hành vi làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng cố tình đưa ra những thông tin không đúng sự thật nhằm bôi nhọ danh dự cá nhân, ảnh hưởng đến cơ quan Tòa án tỉnh Lai Châu

Đâm trọng thương hàng xóm vì hát karaoke gây ồn ào

10:52:42 27/02/2025

Do hàng xóm hát karaoke gây ồn ào, Tiêu Việt Tiệp ra nhắc nhở khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Vài ngày sau, khi cả hai tiếp tục cự cãi, Tiệp vác dao đâm trọng thương người hàng xóm.

Bắt chủ tiệm cầm đồ điều hành đường dây cho vay lãi nặng 360%/năm

08:58:41 27/02/2025

Dưới vỏ bọc mở tiệm cầm đồ, Toàn thu nạp nhiều đàn em xăm trổ để điều hành đường dây cho vay lãi nặng lên đến 360%năm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Tuyên phạt 16 năm tù với đại tá công an 'dỏm' đi xe biển xanh giả để lừa đảo

08:55:01 27/02/2025

Để giăng bẫy lừa đảo, bị cáo Lê Thừa Sơn nổ bản thân là đại tá công an có mối quan hệ rộng, thậm chí còn thường di chuyển trên ô tô gắn biển số xanh giả.

'Vòi' bị can mua hải sản, thuốc lá, cựu Phó viện trưởng Viện kiểm sát lĩnh án

08:49:46 27/02/2025

"Vòi" bị can mua bia, thuốc lá, hải sản, cựu Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện ở Kiên Giang bị toà tuyên phạt 2 năm tù.

Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3 và sai phạm gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

08:46:42 27/02/2025

Theo cáo buộc, sai phạm trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho Công ty Cổ phần năng lượng Lộc Ninh 3 gây thiệt hại hơn 145 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Hơn 2.000 người 'sập bẫy' vay tiền lãi suất 0 đồng ở TPHCM

08:26:29 27/02/2025

Sau khi mua thông tin cá nhân của 5.000 người, Thạch cho nhân viên gọi điện giả nhân viên ngân hàng lừa mời cho vay tiền lãi suất 0 đồng rồi chiếm đoạt gần 4,3 tỷ đồng của các nạn nhân.

Nhận hối lộ 20 tỷ, cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục kháng cáo xin giảm nhẹ tội

08:16:48 27/02/2025

Bị tuyên phạt mức án 12 năm tù vì nhận hối lộ 20 tỷ đồng, ông Nguyễn Đức Thái cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Giáo dục Việt Nam vừa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Cựu thẩm phán huyện ở Kiên Giang đi tù vì nhận hối lộ

08:14:18 27/02/2025

Ông Lê Văn Hồng Chinh - cựu thẩm phán Toà án nhân dân huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) nhận hối lộ 50 triệu đồng của nguyên đơn vừa bị tuyên phạt 3 năm tù.

Dùng gạch làm hung khí, gây vụ án giết người ở Hà Nội

08:11:58 27/02/2025

Ngày 26/2, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hà Anh Quân (SN 2004, ở Thạch Thất) mức án 11 năm về tội Giết người; Hà Văn Mạnh (SN 1997, ở Thạch Thất) 18 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Công an TP.HCM: Thông tin 'sáp nhập 63 tỉnh thành 31 tỉnh' là sai sự thật, gây hoang mang

06:47:54 27/02/2025

Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM cảnh báo thông tin chính thức - sáng nay Quốc hội thống nhất sáp nhập 63 tỉnh thành 31 tỉnh là xuyên tạc, sai sự thật.

Khu Tam Thái Tử Campuchia kinh doanh gì khi là nơi phát lộ các vụ lừa đảo nghìn tỷ?

06:41:47 27/02/2025

Tam Thái Tử là những khu vực phức tạp, thường ở sát biên giới, gắn liền với các doanh nghiệp và cộng đồng người Trung Quốc ở Campuchia, như Bavet sát cửa khẩu Mộc Bài, hay Poipet giáp Thái Lan, hoặc thành phố biển Sihanoukville...