Đầu tư chơi tiền ảo, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa hơn 2 tỷ đồng

Tiến Dũng18:07 21/04/2024

Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đơn trình báo của một nạn nhân về việc bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo.

Qua giới thiệu của bạn cũ, chỉ trong vòng 2 ngày, bị hại đã nạp tiền vào hệ thống ACO dold và thắng 226.000 USD.

Người dân cần cảnh giác khi tham gia đầu tư tài chính qua các ứng dụng đầu tư tài chính, sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo lãi suất cao . Ảnh minh họa

Khi muốn rút tiền ra, các đối tượng đã yêu cầu bị hại nạp thêm tiền vào với những lý do “nộp tiền xác thực”, “nâng cấp tài khoản VIP”, “tiền rủi ro an toàn” … Tổng cộng, bị hại đã thực hiện 15 giao dịch và bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Để để tự bảo vệ mình và tránh rơi vào các cạm bẫy tài chính, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia đầu tư tài chính qua các ứng dụng đầu tư tài chính, sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo lãi suất cao.

Video đang HOT

Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan Công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.

Nhiều người vẫn "sập bẫy" góp vốn qua mạng

Ngay sau Tết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM & PCTP) sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được một số tin tố giác tội phạm liên quan đến thủ đoạn lừa đảo qua mạng khiến cho nhiều người bị "sập bẫy", trong đó có trường hợp bị các đối tượng xấu chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 2 tỷ đồng.

Mất tiền tỷ vì góp vốn "đầu tư tài chính"

Chị Phan Thị T. (trú phường Xuân Phú, TP Huế) vừa đến Phòng ANM & PCTP sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trình báo bị các đối tượng lừa hơn 2 tỷ đồng sau khi góp vốn làm ăn qua mạng.

Nạn nhân bị lừa đảo qua mạng đến trình báo tại cơ quan Công an.

Trước đó, cuối năm 2023, chị T có quen biết đối tượng có Facebook tên Hùng. Hùng đã gây ấn tượng với chị bằng hình ảnh đại diện sang trọng và giới thiệu bản thân đang sống tại TP Hồ Chí Minh và đã ly dị vợ. Qua những cuộc trò chuyện trực tuyến, chị T nghĩ Hùng là một người đàn ông có trách nhiệm, có học thức và phong cách nói chuyện lịch sự. Điều đặc biệt là Hùng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống giàu có và nguồn thu nhập "khủng" từ các hoạt động đầu tư của mình. "Sau một khoảng thời gian, Hùng bắt đầu đề xuất giúp tôi tăng thu nhập thông qua việc đầu tư tài chính. Cách thuyết phục của anh ấy khiến tôi cảm thấy rất tin tưởng và quyết định theo đuổi", chị T nhớ lại.

Lúc này, Hùng đã gửi cho chị T một liên kết để tạo tài khoản trên ứng dụng có tên là Vinpeal. Trong suốt quá trình giao dịch, chị T được sự hỗ trợ từ đội ngũ chăm sóc khách hàng trên ứng dụng, giúp chị T trong việc mua bán cổ phiếu, đổi tiền và rút tiền về tài khoản cá nhân. Chị T cho biết, ban đầu, chị đầu tư 250 triệu đồng và nhận được lợi nhuận là 35 triệu đồng. Tiếp đó, chị T đầu tư số tiền cao hơn thì đều được nhận lại lợi nhuận cao hơn. Điều này khiến chị T tin tưởng và yên tâm trong việc đầu tư thêm.

"Sau đó, tài khoản Facebook tên Hùng nói với tôi rằng, nếu muốn kiếm được lợi nhuận lớn hơn nữa thì cần phải nâng cấp lên thẻ VIP. Hùng còn nói sẽ hỗ trợ tôi nếu tôi không đủ khả năng tài chính. Tin vào lời Hùng, tôi đã quyết định đầu tư hơn 2 tỷ đồng để đăng ký thẻ VIP 1", chị T kể lại và cho biết thêm, không ngờ, sau khi chuyển 2 tỷ đồng vào tài khoản theo yêu cầu của các đối tượng thì chị T bị chiếm đoạt. Lúc này, chị T không liên lạc được với tài khoản Facebook tên Hùng cũng như đã bị cắt đứt mọi liên lạc.

Hay mới đây, chị Trần Thị Đ.T (trú phường Hương Long, TP Huế), một trong những nạn nhân của các đối tượng lừa đảo qua mạng cho biết, vừa nhận được cuộc điện thoại từ số điện thoại lạ thông báo rằng, chị đã nhận được một sản phẩm từ Adore Dress- một cửa hàng thời trang mà chị thường xuyên mua sắm. Kèm theo đó, chị T được yêu cầu kết bạn trên Facebook với người quản lý của nhãn hàng trên và chia sẻ về việc làm có lợi nhuận cao từ việc chuyển tiền. Chị T được hứa hẹn sẽ nhận lại liền số tiền đã chuyển cùng với lãi suất cao. Tuy nhiên, sau đó, chị liên tục được yêu cầu chuyển thêm tiền để có thể rút được số tiền gốc đã đầu tư. Tin tưởng vào lời hứa, chị T đã chuyển tổng cộng hơn 680 triệu đồng theo yêu cầu của một tài khoản Facebook tên là Vũ Thành Trung. Nhưng sau đó, chị không nhận được số tiền như đã được cam kết...

Theo Phòng ANM & PCTCP sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn rất tinh vi, đó là tạo hồ sơ cá nhân giả mạo trên mạng xã hội với thông tin hoành tráng rồi nhằm lôi kéo các nạn nhân qua tin nhắn, quảng cáo sàn đầu tư có nguồn gốc nước ngoài, hứa hẹn lợi nhuận khủng. Ban đầu các đối tượng tư vấn, hướng dẫn người đầu tư góp số tiền nhỏ và được chia lợi nhuận cao. Tiếp đó, các đối tượng dẫn dụ người chơi đầu tư số tiền lớn hơn và không thể rút tiền trên ứng dụng hoặc website... Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tham gia đầu tư vào các trang web, ứng dụng không rõ ràng, không được cấp phép bởi Nhà nước Việt Nam. Đặc biệt, cảnh giác với các lời mời chào đầu tư có lãi suất cao bất thường...

Nữ sinh viên dính bẫy kẻ mạo danh ngân hàng

Cuối năm 2023, có nguồn kinh phí hỗ trợ theo Nghị định 116 cho sinh viên đang theo học các ngành Sư phạm được thanh toán về tài khoản ngân hàng cá nhân của sinh viên. Khi niềm vui nhận được tiền chưa bao lâu, thì mới đây, nữ sinh viên D.H.H.L. đang theo học tại Trường đại học Sư phạm Đại học Huế trở nên hoảng loạn, lo lắng khi bị "sập bẫy" lừa đảo lừa số tiền 20 triệu đồng. Đây cũng là tài sản rất lớn đối với hoàn cảnh của gia đình nữ sinh L.

Theo nữ sinh L., số tiền hỗ trợ theo Nghị định 116 vừa được chuyển về trong tài khoản cá nhân một thời gian ngắn thì có một số điện thoại lạ điện đến, giới thiệu là ngân hàng và yêu cầu sinh viên L phải kích hoạt thẻ sinh viên mới có thể rút được tiền hỗ trợ. Nếu không thực hiện, số tiền đó sẽ bị thu hồi. Sau một hồi trao đổi qua lại, các đối tượng hướng dẫn L làm theo các thao tác và cung cấp mã OTP trên điện thoại cho các đối tượng để kích hoạt thẻ sinh viên.

Nhưng khi L vừa cung cấp mã OTP xong thì toàn bộ số tiền trong tài khoản của mình đã biến mất. Lúc này, nữ sinh viên hốt hoảng thì các đối tượng trấn an và cho hay, chỉ cần nộp thêm một số tiền vào tài khoản để xác minh rằng, tài khoản đã hoạt động. Và, toàn bộ số tiền trước và sau sẽ được phục hồi, rồi L có thể rút hết số tiền đó. Lúc này, L tiếp tục dùng tiền để thuê trọ nộp vào tài khoản của mình. Ngay sau khi nộp vào, số tiền đó cũng lập tức bị biến mất. Đợi mãi mà vẫn không thấy số tiền trả về lại tài khoản, nữ sinh viên thắc mắc thì các đối tượng lại dùng chiêu trò tương tự, lừa nữ sinh tiếp tục nộp thêm tiền vào tài khoản.

Mong muốn lấy lại tiền, L điện thoại cho bố mẹ xin thêm tiền nộp tiền vào tài khoản. Thấy có dấu hiệu bị lừa đảo, gia đình đã liên hệ với nhà trường để xác minh thông tin và mới phát hiện, L bị các đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo. Theo nữ sinh L., đối tượng gọi điện thoại đến đọc đúng tên tuổi, ngày tháng năm sinh, lớp học và cả địa chỉ quê quán nên L không có chút nghi ngờ nào và tin tưởng những gì đối tượng yêu cầu.

Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế cho biết, sau sự việc nữ sinh D.H.H.L. bị các đối tượng lừa đảo qua mạng, nhà trường nắm thông tin từ sinh viên thì đã có rất nhiều sinh viên cũng nhận được các cuộc điện thoại lừa đảo tương tự. Rất may, các sinh viên khác đã tỉnh táo và không để sập bẫy của các đối tượng. Điều đáng nói, các đối tượng lừa đảo đã nắm bắt sinh viên học ngành Sư phạm nhận được hỗ trợ theo Nghị định 116, cùng với đó các thông tin cá nhân của sinh viên đã bị đánh cắp.

Vì vậy, sinh viên cần hết sức cẩn trọng, tìm hiểu kỹ các quy định và khi nhận các cuộc điện thoại lạ cần liên hệ với nhà trường để tránh bị các đối tượng xấu lừa đảo.

Công an TP HCM bắt khẩn cấp 3 nhóm 'anh chị' Công an TP HCM đã bắt 3 nhóm cho vay với lãi suất cao, sẵn sàng đe dọa và tấn công gia đình người vay. Ngày 15-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết đã bắt một số nhóm hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến 900%/năm....

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tướng công an thông tin bất ngờ về quốc tịch kẻ cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng00:55

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng00:53

Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị08:01

Công an Quảng Trị khởi tố 39 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"01:59

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nhóm thanh thiếu niên bị xử phạt sau clip 56 giây ghi lại hành động nguy hiểm

20:24:13 03/09/2025

Cơ quan công an đã lập biên bản một loạt hành vi vi phạm đối với nhóm thanh thiếu niên sau clip 56 giây ghi lại hành động nguy hiểm.

Hầu tòa vì "làm ăn" với 2 thương nhân không rõ lai lịch

20:17:20 03/09/2025

Từ những phi vụ tưởng chừng ăn đậm từ hai thương nhân không rõ lai lịch từ Trung Quốc, nhóm người ở TP HCM nay vướng vòng lao lý.

Khởi tố 13 đối tượng bị bắt quả tang tại quán Karaoke X-Men ở Phú Quốc

20:14:45 03/09/2025

13/30 đối tượng bị bắt quả tang tại quán Karaoke X-Men ở đặc khu Phú Quốc đã bị khởi tố. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra

Bắt giữ nhóm cho vay với lãi suất "cắt cổ" 644%/năm, thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng

20:08:05 03/09/2025

Công an Quảng Trị vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng cho vay nặng lãi với số tiền thu lợi bất chính cực lớn, lãi suất cao gấp nhiều lần quy định.

Chồng cầm dao tấn công vợ rồi đến Công an đầu thú

17:29:47 03/09/2025

Ngày 3/9, Công an phường Thuận Giao, TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hồ Chí Minh điều tra làm rõ vụ việc người chồng tên Lê Văn L. (SN 1998) dùng dao tấn công vợ, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Bắt giữ 2 đối tượng giả danh Cảnh sát hình sự để cướp tài sản

08:12:02 03/09/2025

Ngày 2/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường An Dương (TP Hải Phòng) bắt giữ 2 đối tượng giả danh CSHS cướp tài sản.

Triệt phá sòng bạc ở An Giang, tạm giữ 50 đối tượng liên quan

08:05:50 03/09/2025

Sáng 1/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an phường Bình Đức triệt phá thành công sòng bạc liên quan đến 50 đối tượng.

Truy tìm kẻ lừa đảo nhiều tài xế xe tải

21:49:11 02/09/2025

Sử dụng tài khoản mạng xã hội, vào các hội nhóm để tìm tài xế có nhu cầu vận chuyển hàng hóa và chủ hàng cần tìm xe vận chuyển, đối tượng đã lừa đảo hàng trăm triệu đồng tiền đặt cọc của các tài xế.

Cảnh giác thủ đoạn giả danh công an, dựng cảnh "bắt cóc ảo"

21:08:35 02/09/2025

Nhiều nhóm lừa đảo giả danh công an, ép nạn nhân chụp ảnh như bị bắt giữ gửi về gia đình, rồi yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Phát hiện người đàn ông tử vong trong căn nhà ở TP.HCM

11:05:19 02/09/2025

Ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, người dân kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong căn nhà ở TP.HCM.

Tạm giữ người đàn ông vận chuyển 2 cá thể động vật quý hiếm đi bán kiếm lời

10:59:59 02/09/2025

Công an tỉnh Quảng Ngãi tạm giữ hình sự 1 người đàn ông dùng xe ô tô con vận chuyển 2 cá thể tê tê quý hiếm để bán kiếm lời.

4 anh em trong một gia đình bị truy tố vì tham gia đường dây tổ chức đánh bạc 88.000 tỷ đồng

07:45:18 02/09/2025

Theo Pháp luật TP.HCM, VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố 43 bị can trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng tiền kỹ thuật số.