Dấu hiệu sai phạm tại THTruemilk và BacABank: Luật sư đề nghị Thống đốc Lê Minh Hưng vào cuộc

Hưởng ứng tinh thần không khoan nhượng, không có vùng cấm trong chống quốc nạn tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát động và chỉ đạo.

Luật sư Duẩn (Trưởng Văn phòng Luật sư Thanh niên – Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai) đã có đề nghị Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý những dấu hiệu sai phạm tại BacAbank và THTruemilk.

Những thông tin mà Luật sư Trần Văn Duẩn cung cấp (được nêu dưới đây) liên quan tới hoạt động đầu tư, tín dụng tại Tập đoàn TH, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) rất cần các cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Hiệu quả thực sự của dự án tỷ đô?

Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung công nghệ cao tại Nghĩa Đàn, Nghệ An bắt đầu triển khai từ năm 2009 với số vốn đầu tư lên tới 1,2 tỷ đô la, cùng tham vọng sẽ có diện tích 37.000ha cùng đàn bò 137.000 con, doanh thu hơn 23.000 tỷ đồng vào năm 2020. Tuy nhiên, thực tế đến nay, Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH (TH TrueMilk) – doanh nghiệp thực hiện dự án trên liên tục lỗ. Đến hết năm 2017, con số lỗ luỹ kế vẫn trên 1.000 tỷ đồng, số nợ lên tới gần 10.000 tỷ đồng trong khi đàn bò thì èo uột. Trong số nợ gần 10.000 tỷ đồng trên, chủ yếu là nợ ngân hàng, nợ cá nhân đã và sắp đến hạn phải trả khiến sức ép thanh khoản của TH Truemilk ngày một lớn, cách khắc phục duy nhất thời điểm này là trông chờ vào việc đi vay tiếp để trả nợ!

“Như vậy, vấn đề đặt ra lúc này không chỉ là hiệu quả kinh doanh đơn thuần của dự án mà chính là hàng loạt vấn đề đặt ra từ quá trình đầu tư, sử dụng nguồn vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng tại “dự án tỷ đô” trên như thế nào? Tại sao lại lỗ và nợ khủng khiếp như thế? Số tiền đấu tư rất lớn trên được quản lý như thế nào, được sử dụng ra sao? Bởi, có nhiều ý kiến cho rằng: Công ty TH TrueMilk không lỗ, không nợ khủng mới lạ khi mà ngay cả việc gia công sữa cũng đi thuê công ty sữa Hà Nội (HanoiMilk), thời gian đầu chở sữa tươi từ Nghệ An ra tận Hưng Yên đóng gói; nhập cỏ từ Mỹ, từ Úc về nuôi bò; dây chuyền nhà máy sữa ở Nghệ An nhập của Isarel thực ra chưa đáng 100 triệu đô la Mỹ nhưng được tính lên tới 200 triệu đô – la Mỹ; không có đại lý phân phối mà hàng tháng bỏ ra hàng trăm tỷ đồng đi thuê nhà làm cửa hàng bán, giới thiệu sản phẩm??? Vì thế, tôi đề nghị Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ khẩn trương vào cuộc làm rõ hiệu quả đầu tư, sử dụng vốn vay tại Công ty Th TrueMilk”‘ – Luật sư Trần Văn Duẩn đề nghị.

ADVERTISEMENT

Cho thuê đất vượt thẩm quyền?

Năm 2006, UBND tỉnh Nghệ An cho Tập đoàn TH thuê 2.354ha đất với thời hạn lên tới 70 năm, được miễn trả tiền thuê đất 15 năm đầu tiên. Được biết, diện tích đất 2.354ha trên vốn thuộc các nông trường Đông Hiếu, Tây Hiếu ở Nghĩa Đàn, Nghệ An do hơn 20.000 bộ đội tập kết khai hoang, xây dựng lên từ năm 1956-1958 với bao nhiêu tâm huyết, mồ hôi, xương máu. Vậy mà, đến năm 2006, ông Hồ Xuân Hùng (khi đó là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) ký quyết định giải thể. Từ đây, tỉnh Nghệ An đã cho Tập đoàn TH của bà Thái Hương thuê với thời hạn thuê đất lên tới 70 năm mà không có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, tỉnh Nghệ An còn cho Tập đoàn TH được miễn tiền thuê đất trong 15 năm đầu tiên, tính đến nay, Tập đoàn TH vẫn chưa trả một đồng tiền thuê đất nào cho Nhà nước. Đây là sai phạm hết sức nghiêm trọng, trái với quy định pháp luật.

Do vậy, Luật sư Duẩn đề nghị Thanh tra Chính phủ khẩn trương vào cuộc thanh tra việc cho thuê đất này.

Một góc trang trại bò của TH True Milk. Ảnh minh họa

Khoản tín dụng 2.000 tỷ đồng VDB cho TH Truemilk vay

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) cho Tập đoàn TH vay 2.000 tỷ đồng để triển khai thực hiện “Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung công nghệ cao” tại Nghĩa Đàn, Nghệ An. Được biết, để vay được khoản tiển trên, Tập đoàn TH đã đem 2.354ha đất thuê 70 năm nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất để đem thế chấp cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Tuy nhiên, VDB vẫn giải ngân.

Theo Luật sư Duẩn, đây là việc làm trái quy định pháp luật. Trường hợp, Tập đoàn TH thua lỗ, không trả được khoản nợ trên thì số tiền 2.000 tỷ đồng của Nhà nước sẽ đi đâu? Ai là người chịu trách nhiệm? “Đề nghị Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an vào cuộc điều tra, làm rõ về giao dịch trên” – Luật sư Duẩn đề nghị.

Bên cạnh đó, ông Duẩn cũng đề nghị làm rõ thương vụ TH Truemilk vay Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam 45 triệu đô la Mỹ để mua Công ty Anglo VietNam Suga Investment. Đây là một công ty nằm tại “thiên đường thuế” (đảo quốc Vingir – Vương Quốc Anh). Công ty này vốn đầu tư vào nông nghiệp ở Nghệ An nhưng sau đó thua lỗ, phá sản. Tập đoàn TH đã đứng ra mua lại công ty này. Để mua được, TH Truemilk phải vay Ngân hàng TPCP Hàng hải Việt Nam 45 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, đến nay, khoản nợ này vãn chưa trả được và có nguy cơ trở thành nợ khó đòi.

Vấn đề đặt ra là khi sở hữu công ty này rồi, Tập đoàn TH sử dụng nó làm hoạt động “đầu tư tài chính”. Tuy nhiên, theo dư luận, đây thực chất là công ty làm nhiệm vụ rửa tiền, “gửi giá” của bà Thái Hương, che giấu các nguồn tiền mờ ám rút ra từ “Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung công nghệ cao” tại Nghĩa Đàn, Nghệ An cùng như từ Ngân hàng TPCP Bắc Á của bà Thái Hương? Điển hình là việc Tập đoàn TH thông qua việc dùng gần 12 triệu cổ phần ưu đãi (giá trị ghi sổ gần 1.500 tỷ đồng) tại chính công ty Anglo VietNam Suga Investment để thế chấp Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam vay số tiền hơn 750 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Sai phạm tại BacABank?

Ngân hàng TMCP Bắc Á thuộc Tập đoàn TH do bà Thái Hương làm Chủ tịch, một thời gian dài bà Thái Hương làm Chủ tịch Ngân hàng này. Trên thực tế, hiện bà Thái Hương vẫn là người điều hành chi phối Ngân hàng Bắc Á. Theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Bắc Á chỉ được cho các công ty trong cùng Tập đoàn TH vay không quá 5% vốn điều lệ.

Tuy nhiên, ngân hàng này đã cố tình cho các công ty của Tập đoàn TH vay tới 16% vốn điều lệ. Theo báo cáo tài chính năm 2016, Ngân hàng TMCP Bắc Á cho công ty TH TrueMilk (công ty nằm cùng với Ngân Hàng Bắc Á trong Tập đoàn TH) vay gần 800 tỷ đồng mà không cần tài sản đảm bảo. Bên cạnh đó, Ngân hàng này còn “bơm vốn” cho Công ty THTrueMilk hàng nghìn tỷ đồng thông qua các pháp nhân khác bằng việc thực hiện các hợp đồng ảo, vòng vèo.

Điển hình: Công ty CP Logistic SC, địa chỉ 166 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, TP. Vinh, Nghệ An đang nợ Ngân hàng TMCP Bắc Á gần 1.000 tỷ đồng nhưng phần lớn được thế chấp bằng tài sản hình thành trong tương lai. Ở Nghệ An, công ty này có địa chỉ chính tại trụ sở Công ty cổ phần chuỗi thực phẩm TH, giám đốc công ty này cũng là người thân của bà Thái Hương. Nhờ vay được tiền từ Ngân hàng Bắc Á, Công ty Logistic SC lại vô tư đem cho Công ty TH TrueMilk vay lại. Đây là hình thức lách luật để rút tiền từ Ngân hàng Bắc Á để “bơm” lại cho các công ty trong “hệ sinh thái” của bà Thái Hương.

“Tôi được biết, hiện Ngân hàng Bắc Á thông qua các hình thức cho vay vòng vèo, lách luật đã cho Công ty TH Truemilk vay vài nghìn tỷ đồng. Nói rõ hơn, những cá nhân, pháp nhân đứng ra vay Ngân hàng Bắc Á mà không cần tài sản đảm bảo rồi sau đó lại “tuồn” cho Công ty TH TrueMilk vay lại. Những sai phạm nghiêm trọng này đã được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước tại Nghệ An nắm được. Vậy, những sai phạm trên có được báo cáo ra Ngân hàng Nhà nước? Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng có nắm được điều này?”, Luật sư đặt câu hỏi.

Những năm gần đây, rất nhiều vụ án với thiệt hại nhiều nghìn tỷ đồng đã xảy ra liên quan đến việc “sở hữu chéo”, tiền từ “túi trái chảy qua túi phải”, “dùng các công ty trong cùng hệ sinh thái, do cùng một ông chủ nắm giữ để rút tiền từ ngân hàng”. Đảng, Nhà nước ta đang kiên quyết xoá bỏ, xử lý nghiêm căn bệnh này nhằm làm trong sạch hoạt động ngân hàng, chống tội phạm trong hoạt động ngân hàng. Chính vì thế, để làm rõ những sai phạm tại Ngân hàng TMCP Bắc Á liên quan tới Tập đoàn TH TrueMilk, Luật sư Duẩn đề nghị Bộ Công an, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẩn trương vào cuộc.

Tuấn Nguyễn

Theo vnmedia