Ngày 30/3, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) tống đạt khởi tố bị can, khám xét đối với Đặng Phước An, trú tại tỉnh Bình Phước, Giám đốc Cty TNHH Vân An, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan vụ án, CQĐT cũng đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Thanh Tiến – Chuyên viên khách hàng và Bùi Minh Hải – Phó phòng Khách hàng doanh nghiệp thuộc ngân hàng Techcombank Chi nhánh TPHCM về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo tin ban đầu, Cty Vân An được thành lập từ năm 2002, đến năm 2008 không còn vốn để kinh doanh và trả các khoản nợ đã vay. Tính cả số tiền thua lỗ trong năm 2008 và các khoản nợ vay, lãi vay thì Cty này “âm” hơn 36 tỷ đồng (riêng tiền nợ Techcombank hơn 26 tỷ đồng).
Video đang HOT
Đến tháng 3/2009, Đặng Phước An chỉ đạo nhân viên lập báo cáo tài chính gian dối, thể hiện Cty kinh doanh có lãi để đề nghị Techcombank chi nhánh TPHCM gia hạn hạn mức tín dụng và được chấp thuận, giải ngân tổng cộng hơn 30 tỷ đồng.
Đến tháng 5/2014, qua kiểm tra, ngân hàng này phát hiện số tài sản thế chấp của Cty Vân An là hạt điều thô và nhân đã không còn trong kho.
Khi cơ quan điều tra vào cuộc, An thừa nhận đã đánh tráo hàng trăm tấn hạt điều và thay thế bằng vỏ hạt điều. Cơ quan chức năng xác định, đến thời điểm vụ việc bị phát giác, tổng dư nợ của Cty Vân An tại Techcombank chi nhánh TPHCM hơn 30 tỷ đồng, đến nay mất khả năng trả nợ.
Đối với 2 cán bộ ngân hàng, cơ quan điều tra xác định các bị can này chỉ căn cứ vào hồ sơ, chứng từ do Cty Vân An cung cấp để ký vào biên bản kiểm tra, định giá tài sản bảo đảm, biên bản kiểm kê hàng gửi kho để lập hồ sơ trình cấp trên phê duyệt giải ngân mà không kiểm tra thực tế, tạo điều kiện cho giám đốc Cty Vân An thực hiện hành vi lừa đảo.
Theotienphong.vn
"Nổ" quen lãnh đạo tỉnh để lừa đảo, bị 12 năm tù
Dù làm nhân viên pháp y nhưng Tám nói mình quen rất nhiều lãnh đạo tỉnh, có thể chạy việc, đi học để chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng của 22 nạn nhân.
Sáng 30-3, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 12 năm tù đối với bị cáo Trịnh Văn Tám (SN 1973, ngụ phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bị cáo Trịnh Văn Tám tại phiên tòa sơ thẩm
Theo cáo trạng, trong thời gian làm nhân viên tại Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2011- 2013, Tám "nổ" là có quen biết với nhiều lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông nên có khả năng xin việc, xin đi học và làm hồ sơ bệnh án. Bằng thủ đoạn này, Tám đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,15 tỉ đồng của 22 người.
Tin - ảnh: C. Nguyên
Theo_Người lao động
Nữ quái xinh đẹp rủ trai vào khách sạn qua đêm Lợi dụng vẻ ngoài xinh xắn, Ly chủ động làm quen với các thanh niên, mời đi ăn uống, hát karaoke, rủ vào khách sạn rồi chiếm đoạt tiền. Đối tượng là Đỗ Thị Trúc Ly (25 tuổi, ngụ ấp Tân Mỹ, xã Tân Phước, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp). Theo cơ quan công an, từ cuối năm 2015, tại TP Cao...
Tin mới nhất
Du khách bị lừa tiền đặt phòng khách sạn ở Đà Lạt
08:49:15 24/12/2024
Ngày 23/12, trao đổi với phóng viên báo Dân trí, anh Tuấn, đại diện khách sạn Túi Ba Gang (phường 1, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng), cho biết, gần đây, nhiều đối tượng lập các trang mạng xã hội mạo danh khách sạn để lừa đảo tiền đặt phòng.
Bắt tên cướp ở Hải Phòng trốn truy nã suốt 32 năm tại TPHCM
08:28:43 24/12/2024
Tổ công tác của Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TPHCM) bắt giữ một đối tượng trốn lệnh truy nã 32 năm tại địa bàn TPHCM.
Khai quật tử thi, đưa một vụ án đánh chết người ra ánh sáng
08:22:45 24/12/2024
Trên đường về, Dương gặp lại anh H. rồi xảy ra xô xát. Dương kéo anh H. ngã xuống đường, đánh liên tiếp vào mặt và đạp mạnh vào mạng sườn làm nạn nhân ngã ra đường, bất tỉnh.
Bộ Công an cảnh báo tình trạng quảng cáo cờ bạc núp bóng từ thiện
08:19:24 24/12/2024
Các đối tượng sử dụng đồng phục có in logo của các website, ứng dụng có tính chất cá độ, cờ bạc để thực hiện các hoạt động như tặng quà, trao tiền hỗ trợ cho người dân.
Nữ giám đốc ở TPHCM vẽ dự án "ma", chiếm đoạt hơn 830 tỷ đồng
23:48:41 23/12/2024
Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Mỹ Hiền và các đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật để chuyển nhượng với 589 cá nhân, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.
Cảnh giác với các "thủ đoạn khác" trong hành vi mua bán người
22:56:18 23/12/2024
Bộ Công an cho biết, thủ đoạn khác quy định tại khoản 1 Điều 150 của Bộ luật Hình sự như: bắt cóc; cho nạn nhân uống thuốc ngủ, thuốc gây mê, uống rượu, bia hoặc các chất kích thích...
Mua sắm cuối năm, cẩn thận với chiêu lừa đảo bấm vào link lạ của shipper
22:31:15 23/12/2024
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng nhập vào các đường link do người lạ gửi tới để tránh mắc bẫy lừa đảo.
Thanh niên chế tạo pháo trong khu nhà ở xã hội ở Bình Dương
21:59:45 23/12/2024
Ngày 22/12, Công an TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Khôi (SN 2004, quê Sóc Trăng) để điều tra hành vi Tàng trữ, chế tạo vật liệu nổ.
Người phụ nữ đi xe Mercedes đá thùng rác ra giữa phố ở Nha Trang gây xôn xao
20:30:25 23/12/2024
Mạng xã hội đang xôn xao trước video ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục đá vào thùng rác trên đường ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), rồi lái ô tô Mercedes rời đi.
CSGT nhanh chóng truy tìm được tài xế ô tô gây TNGT nghiêm trọng rồi bỏ chạy
20:01:11 23/12/2024
Trước đó, khoảng 23h2 ngày 21/12, tại ngã ba đường Nguyễn Hồng Ánh - Trần Tử Bình (thuộc thôn Bầu Cầu, xã Hòa Châu, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô tô và ô tô.
"Nữ quái" chuyên trộm re -mooc máy cày
19:52:40 23/12/2024
Chiều 23/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã bắt giữ Lê Thị Hiền (SN 1981, ngụ huyện Tân Biên) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.
Khởi tố, bắt tạm giam nữ Giám đốc Công ty cổ phần XNK xây dựng và dịch vụ du lịch Thái Sơn
19:43:46 23/12/2024
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Huyền về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (đồng phạm với Nguyễn Duy Tuấn)