Đán.h sập sàn vàng “khủng”: Bắt khẩn cấp 6 đối tượng chủ chốt trong HGI
Cơ quan công an xác định các đối tượng đã có hành vi kinh doanh trái phép và tiếp tục làm rõ các đối tượng có liên quan và một số hành vi vi phạm pháp luật khác.
Theo tin tức trên báo Công an Nhân dân, ngày 15/1, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng giữ vai trò chủ chốt trong Công ty CP đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (gọi tắt là HGI), có trụ sở tại tòa nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, về hành vi kinh doanh trái phép. Cơ quan công an cũng cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến quá trình điều tra vụ án.
Các đối tượng bị bắt gồm: Phùng Quốc Huy, 30 tuổ.i, trú ở phường Giảng Võ, Ba Đình – là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI); Nguyễn Thị Phương Thảo, 39 tuổ.i, tổ 3, Việt Hưng, Long Biên – Chủ tịch HĐQT Công ty HGI; Nguyễn Đức Chung, 40 tuổ.i, trú ở phường Thượng Thanh, Long Biên – người sáng lập HGI; Đặng Thị Kim Dung, 38 tuổ.i, trú ở Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, Long Biên; Trần Việt Hưng, 37 tuổ.i, trú ở tổ 6, khối Ga, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm (đều thuộc TP Hà Nội) và Phan Thị Mỹ Linh, 33 tuổ.i, trú ở phường Hòa Cường, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Các đối tượng trên là những người lãnh đạo, có cổ phần lớn trong Công ty HGI.
6 đối tượng vừa bị bắt khẩn cấp đều giữ các chức vụ chủ chốt trong HGI – Ảnh: Báo An ninh Thủ đô
Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng trên đã có hành vi kinh doanh trái phép. Cơ quan điều tra đang làm rõ các đối tượng có liên quan và một số hành vi vi phạm pháp luật khác. Đáng nói là nếu như trước đây, nhà đầu tư ít khi chia sẻ vì tin tưởng công ty HGI sẽ thanh toán tiề.n sòng phẳng thì từ lúc vụ án được khám phá, nhiều người đã đến cơ quan công an trình báo, cung cấp thông tin.
Theo đại diện Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao, từ tháng 9/2014, ngay khi phát hiện những biểu hiện bất thường về hoạt động kinh doanh vàng tài khoản và huy động vốn trái phép tại công ty HGI, cơ quan công an đã tập trung xác minh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ.
Video đang HOT
Thời điểm Bộ Công an liên tiếp triệt phá 2 “ sàn vàng” Khải Thái và Duệ Bác, sợ bị phát hiện, công ty HGI chuyển sang hoạt động bí mật. Suốt một thời gian dài, hàng trăm nhân viên của HGI chỉ ở nhà… dụ dỗ, chăm sóc khách hàng qua điện thoại. Theo điều tra ban đầu, Tổng Giám đốc Phùng Quốc Huy đứng tên trong các hợp đồng ủy quyền, ủy thác vốn đầu tư. Hội đồng quản trị công ty nắm quyền điều hành chung các hoạt động. Còn Giám đốc chi nhánh HGI tại Đà Nẵng Phạm Thị Mỹ Linh có vai trò thu thập hợp đồng, sau đó chuyển hồ sơ ra Hà Nội để cấp trên ký kết.
Trong số hơn 3.000 nhà đầu tư hiện đang “mắc” vốn tại HGI, ngoài những người dân bị trúng bẫy lãi suất cao còn có các nhân viên làm việc tại công ty. Theo cơ quan công an, bản thân những nhân viên này cũng không nắm rõ thủ đoạn phạm tội của các đối tượng sáng lập, điều hành doanh nghiệp. HGI đưa ra cơ chế thưởng hấp dẫn áp dụng cho các nhân viên kêu gọi được người thân, bạn bè đầu tư vốn. Tận mắt thấy công ty hoàn trả lãi suất và tiề.n gốc nhanh cho nhiều nhà đầu tư, nhân viên làm việc tại đây đã đem tiề.n đến gửi, đồng thời tranh thủ các mối quan hệ của bản thân.
HGI cam kết khách hàng không phải chịu bất cứ rủi ro nào khi giao dịch – Ảnh: Báo An ninh Thủ đô
Theo các bị hại, chiêu bài lãi suất lên đến 2%/tháng (tương đương 24%/năm) mà các đối tượng áp dụng đã khiến nhiều người dân muốn ủy thác đầu tư. Nắm bắt được tâm lý dè chừng từ nhà đầu tư, công ty HGI luôn thanh toán tiề.n lãi đúng hẹn cho người ủy thác. Thậm chí, nếu nhà đầu tư muốn hủy hợp đồng đột ngột, ngay lập tức các đối tượng sẽ hoàn trả tiề.n như cam kết lúc đầu. Sau vài lần “thả con săn sắt”, HGI bắt đầu khất lần, lẩn tránh. Quá trình hoạt động, công ty HGI đặc biệt quan tâm đến hình thức bên ngoài. Các đối tượng đầu tư nhiều tiề.n để trang hoàng trụ sở làm việc khiến khách hàng đến đây đều tin tưởng, mạnh tay ký vào hợp đồng.
Theo NTD
Hơn 3.000 người sập bẫy sàn vàng ảo, mất 270 tỷ đồng
Nhận được lời hứa sẽ trả lãi suất cao, hơn 3.000 nhà đầu tư đã bỏ ra 270 tỷ đồng đến nay... có khả năng mất trắng. Tổng giám đốc công ty mới tròn 30 tuổ.i.
Ngày 13/1, Phòng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) cùng các đơn vị có liên quan đã triệt phá vụ án kinh doanh vàng tài khoản, huy động vốn trái phép diễn ra tại Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI). Công ty này có chi nhánh đặt tại TP.HCM và Đà Nẵng.
Cơ quan chức năng đã thu giữ 4 máy chủ chứa dữ liệu của công ty HGI cùng một số hóa đơn, ổ cứng, chứng từ được cho có liên quan đến vụ việc.
Trong số các nghi can đưa về cơ quan điều tra có Phùng Quốc Huy (30 tuổ.i, ở Hà Nội) - Tổng giám đốc công ty HGI.
Nhiều người được đưa về cơ quan điều tra để làm rõ.
Theo kết quả điều tra, công ty HGI được thành lập vào tháng 5/2009, tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản. Công ty sử dụng phần mềm MT4 được mua của đối tác nước ngoài.
Qua phần mềm này, các nhà đầu tư tham gia đầu tư vàng, bạc, dầu... Cơ quan điều tra làm rõ có khoảng hơn 3.000 nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản tại công ty này.
Số tang vật bị thu giữ.
Từ tháng 5/2012, HGI còn tổ chức huy động vốn đưới dạng hợp đồng ủy quyền, ủy thác đầu tư. HGI đã nhận của nhà đầu tư 270 tỷ đồng và đến nay không có khả năng thanh toán.
Theo nhà chức trách, công ty HGI dùng tiề.n ủy thác đầu tư để mua mua 5 hecta đất tại Phú Quốc, xây dựng xưởng gốm. Ngoài ra còn sử dụng vào việc chi trả lương thưởng và kinh phí hoạt động của công ty.
Tại chi nhánh Đà Nẵng, 61 khách hàng cũng đứng ra ủy thác đầu tư cho HGI với số tiề.n 14,3 tỷ đồng, 531 nhà đầu tư kinh doanh vàng tài khoản với khoản tiề.n 15,7 tỷ đồng. Số tiề.n thu được chuyển ra trụ sở Hà Nội để đầu tư vào một công ty tại Mỹ với số tiề.n 15 triệu USD.
Một lãnh đạo PC50 cho biết, nhóm người liên quan đến vụ việc sử dụng thủ đoạn tinh vi như hứa hẹn trả lãi suất cao, xây dựng trụ sở công ty trang hoàng lộng lẫy dễ bề lôi kéo nhà đầu tư. Nạ.n nhâ.n gồm đủ mọi tầng lớp, người thân cũng bị họ lôi kéo vào cuộc.
PC50 cùng Phòng cảnh sát hình sự và đơn vị nghiệp vụ của Bộ công an đang mở rộng vụ việc.
Theo NTD
Bắt 9 đối tượng dùng sàn vàng ảo huy động hơn 300 tỷ đồng Ngày 13.1, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50, Công an Hà Nội) cho biết, qua điều tra hành vi kinh doanh vàng tài khoản, huy động vốn trái phép tại Công ty cổ phần tài chính Hà Nội Vàng (HGI). Theo đó, PC50, đã tiến hành bắt khẩn cấp Phùng Quốc Huy (SN 1985, trú thị xã Sơn...