Đánh sập sàn vàng “khủng”: Bắt khẩn cấp 6 đối tượng chủ chốt trong HGI

Cơ quan công an xác định các đối tượng đã có hành vi kinh doanh trái phép và tiếp tục làm rõ các đối tượng có liên quan và một số hành vi vi phạm pháp luật khác.

Theo tin tức trên báo Công an Nhân dân, ngày 15/1, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng giữ vai trò chủ chốt trong Công ty CP đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (gọi tắt là HGI), có trụ sở tại tòa nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, về hành vi kinh doanh trái phép. Cơ quan công an cũng cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến quá trình điều tra vụ án.

Các đối tượng bị bắt gồm: Phùng Quốc Huy , 30 tuổi, trú ở phường Giảng Võ, Ba Đình – là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI); Nguyễn Thị Phương Thảo, 39 tuổi, tổ 3, Việt Hưng, Long Biên – Chủ tịch HĐQT Công ty HGI; Nguyễn Đức Chung, 40 tuổi, trú ở phường Thượng Thanh, Long Biên – người sáng lập HGI; Đặng Thị Kim Dung, 38 tuổi, trú ở Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, Long Biên; Trần Việt Hưng, 37 tuổi, trú ở tổ 6, khối Ga, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm (đều thuộc TP Hà Nội) và Phan Thị Mỹ Linh, 33 tuổi, trú ở phường Hòa Cường, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Các đối tượng trên là những người lãnh đạo, có cổ phần lớn trong Công ty HGI.

Đánh sập sàn vàng khủng: Bắt khẩn cấp 6 đối tượng chủ chốt trong HGI - Hình 1

6 đối tượng vừa bị bắt khẩn cấp đều giữ các chức vụ chủ chốt trong HGI – Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng trên đã có hành vi kinh doanh trái phép. Cơ quan điều tra đang làm rõ các đối tượng có liên quan và một số hành vi vi phạm pháp luật khác. Đáng nói là nếu như trước đây, nhà đầu tư ít khi chia sẻ vì tin tưởng công ty HGI sẽ thanh toán tiền sòng phẳng thì từ lúc vụ án được khám phá, nhiều người đã đến cơ quan công an trình báo, cung cấp thông tin.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao, từ tháng 9/2014, ngay khi phát hiện những biểu hiện bất thường về hoạt động kinh doanh vàng tài khoản và huy động vốn trái phép tại công ty HGI, cơ quan công an đã tập trung xác minh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ.

Video đang HOT

Thời điểm Bộ Công an liên tiếp triệt phá 2 “ sàn vàng ” Khải Thái và Duệ Bác, sợ bị phát hiện, công ty HGI chuyển sang hoạt động bí mật. Suốt một thời gian dài, hàng trăm nhân viên của HGI chỉ ở nhà… dụ dỗ, chăm sóc khách hàng qua điện thoại. Theo điều tra ban đầu, Tổng Giám đốc Phùng Quốc Huy đứng tên trong các hợp đồng ủy quyền, ủy thác vốn đầu tư. Hội đồng quản trị công ty nắm quyền điều hành chung các hoạt động. Còn Giám đốc chi nhánh HGI tại Đà Nẵng Phạm Thị Mỹ Linh có vai trò thu thập hợp đồng, sau đó chuyển hồ sơ ra Hà Nội để cấp trên ký kết.

Trong số hơn 3.000 nhà đầu tư hiện đang “mắc” vốn tại HGI, ngoài những người dân bị trúng bẫy lãi suất cao còn có các nhân viên làm việc tại công ty. Theo cơ quan công an, bản thân những nhân viên này cũng không nắm rõ thủ đoạn phạm tội của các đối tượng sáng lập, điều hành doanh nghiệp. HGI đưa ra cơ chế thưởng hấp dẫn áp dụng cho các nhân viên kêu gọi được người thân, bạn bè đầu tư vốn. Tận mắt thấy công ty hoàn trả lãi suất và tiền gốc nhanh cho nhiều nhà đầu tư, nhân viên làm việc tại đây đã đem tiền đến gửi, đồng thời tranh thủ các mối quan hệ của bản thân.

Đánh sập sàn vàng khủng: Bắt khẩn cấp 6 đối tượng chủ chốt trong HGI - Hình 2

HGI cam kết khách hàng không phải chịu bất cứ rủi ro nào khi giao dịch – Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Theo các bị hại, chiêu bài lãi suất lên đến 2%/tháng (tương đương 24%/năm) mà các đối tượng áp dụng đã khiến nhiều người dân muốn ủy thác đầu tư. Nắm bắt được tâm lý dè chừng từ nhà đầu tư, công ty HGI luôn thanh toán tiền lãi đúng hẹn cho người ủy thác. Thậm chí, nếu nhà đầu tư muốn hủy hợp đồng đột ngột, ngay lập tức các đối tượng sẽ hoàn trả tiền như cam kết lúc đầu. Sau vài lần “thả con săn sắt”, HGI bắt đầu khất lần, lẩn tránh. Quá trình hoạt động, công ty HGI đặc biệt quan tâm đến hình thức bên ngoài. Các đối tượng đầu tư nhiều tiền để trang hoàng trụ sở làm việc khiến khách hàng đến đây đều tin tưởng, mạnh tay ký vào hợp đồng.

Theo NTD

Hơn 3.000 người sập bẫy sàn vàng ảo, mất 270 tỷ đồng

Nhận được lời hứa sẽ trả lãi suất cao, hơn 3.000 nhà đầu tư đã bỏ ra 270 tỷ đồng đến nay... có khả năng mất trắng. Tổng giám đốc công ty mới tròn 30 tuổi.

Ngày 13/1, Phòng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) cùng các đơn vị có liên quan đã triệt phá vụ án kinh doanh vàng tài khoản, huy động vốn trái phép diễn ra tại Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI). Công ty này có chi nhánh đặt tại TP.HCM và Đà Nẵng.

Cơ quan chức năng đã thu giữ 4 máy chủ chứa dữ liệu của công ty HGI cùng một số hóa đơn, ổ cứng, chứng từ được cho có liên quan đến vụ việc.

Trong số các nghi can đưa về cơ quan điều tra có Phùng Quốc Huy (30 tuổi, ở Hà Nội) - Tổng giám đốc công ty HGI.

Hơn 3.000 người sập bẫy sàn vàng ảo, mất 270 tỷ đồng - Hình 1

Nhiều người được đưa về cơ quan điều tra để làm rõ.

Theo kết quả điều tra, công ty HGI được thành lập vào tháng 5/2009, tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản. Công ty sử dụng phần mềm MT4 được mua của đối tác nước ngoài.

Qua phần mềm này, các nhà đầu tư tham gia đầu tư vàng, bạc, dầu... Cơ quan điều tra làm rõ có khoảng hơn 3.000 nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản tại công ty này.

Hơn 3.000 người sập bẫy sàn vàng ảo, mất 270 tỷ đồng - Hình 2

Số tang vật bị thu giữ.

Từ tháng 5/2012, HGI còn tổ chức huy động vốn đưới dạng hợp đồng ủy quyền, ủy thác đầu tư. HGI đã nhận của nhà đầu tư 270 tỷ đồng và đến nay không có khả năng thanh toán.

Theo nhà chức trách, công ty HGI dùng tiền ủy thác đầu tư để mua mua 5 hecta đất tại Phú Quốc, xây dựng xưởng gốm. Ngoài ra còn sử dụng vào việc chi trả lương thưởng và kinh phí hoạt động của công ty.

Tại chi nhánh Đà Nẵng, 61 khách hàng cũng đứng ra ủy thác đầu tư cho HGI với số tiền 14,3 tỷ đồng, 531 nhà đầu tư kinh doanh vàng tài khoản với khoản tiền 15,7 tỷ đồng. Số tiền thu được chuyển ra trụ sở Hà Nội để đầu tư vào một công ty tại Mỹ với số tiền 15 triệu USD.

Một lãnh đạo PC50 cho biết, nhóm người liên quan đến vụ việc sử dụng thủ đoạn tinh vi như hứa hẹn trả lãi suất cao, xây dựng trụ sở công ty trang hoàng lộng lẫy dễ bề lôi kéo nhà đầu tư. Nạn nhân gồm đủ mọi tầng lớp, người thân cũng bị họ lôi kéo vào cuộc.

PC50 cùng Phòng cảnh sát hình sự và đơn vị nghiệp vụ của Bộ công an đang mở rộng vụ việc.

Theo NTD

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Kẻ dùng dao gây án mạng lao xuống sông Hương tự vẫnKẻ dùng dao gây án mạng lao xuống sông Hương tự vẫn
9 giờ trước
Danh sách 10 người nhận án treo vụ Tập đoàn Phúc Sơn, có 2 cựu bí thư tỉnh ủyDanh sách 10 người nhận án treo vụ Tập đoàn Phúc Sơn, có 2 cựu bí thư tỉnh ủy
hôm qua
Mâu thuẫn trong lúc nhậu, 3 anh em ruột bị đâm thương vongMâu thuẫn trong lúc nhậu, 3 anh em ruột bị đâm thương vong
16 giờ trước
2 người lạ mặt xông vào nhà tấn công khiến thanh niên tử vong2 người lạ mặt xông vào nhà tấn công khiến thanh niên tử vong
23 giờ trước
Vụ 3 anh em bị đâm thương vong: Tạm giữ 2 đối tượngVụ 3 anh em bị đâm thương vong: Tạm giữ 2 đối tượng
6 giờ trước
Nhóm 37 thanh, thiếu niên ở Huế mang hung khí đi hỗn chiếnNhóm 37 thanh, thiếu niên ở Huế mang hung khí đi hỗn chiến
23 giờ trước
Công an phát thông báo tìm nam thanh niên cao 1,52m mất tích bí ẩnCông an phát thông báo tìm nam thanh niên cao 1,52m mất tích bí ẩn
hôm qua
Hà Nội: Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ xe máy điện giả quy mô lớnHà Nội: Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ xe máy điện giả quy mô lớn
hôm qua

Tin đang nóng

Em họ chồng sắp cưới từ quê lên ở nhờ nửa tháng, tôi choáng váng nghe tiếng động mờ ám mỗi đêmEm họ chồng sắp cưới từ quê lên ở nhờ nửa tháng, tôi choáng váng nghe tiếng động mờ ám mỗi đêm
7 giờ trước
Hàng tháng có người gửi tiền nuôi con, mẹ đơn thân sững sờ khi phát hiện bí mật động trời đằng sauHàng tháng có người gửi tiền nuôi con, mẹ đơn thân sững sờ khi phát hiện bí mật động trời đằng sau
8 giờ trước
Anh rể qua đời, tôi sốc khi thấy tên mình trong di chúc, anh dám lấy quyền của người mất để ràng buộc người sốngAnh rể qua đời, tôi sốc khi thấy tên mình trong di chúc, anh dám lấy quyền của người mất để ràng buộc người sống
8 giờ trước
Chồng tôi mỗi tháng đưa 10 triệu, còn lại giấu đâu không ai biết, nhưng đến khi tôi làm điều này, anh mới tái mặt nộp hếtChồng tôi mỗi tháng đưa 10 triệu, còn lại giấu đâu không ai biết, nhưng đến khi tôi làm điều này, anh mới tái mặt nộp hết
9 giờ trước
Quen bạn trai qua ứng dụng hẹn hò, lần đầu gặp mặt anh đưa đi ăn buffet sang xịn nhưng sau đó làm một việc khiến tôi choángQuen bạn trai qua ứng dụng hẹn hò, lần đầu gặp mặt anh đưa đi ăn buffet sang xịn nhưng sau đó làm một việc khiến tôi choáng
7 giờ trước
Tiết lộ sự thật về bố chồng, tôi bị chồng trách phá nát gia đình anhTiết lộ sự thật về bố chồng, tôi bị chồng trách phá nát gia đình anh
6 giờ trước
Đám cưới "bé An" Hùng Thuận: Cường Đô La và dàn sao Việt đổ bộ, nhan sắc cô dâu gây chú ýĐám cưới "bé An" Hùng Thuận: Cường Đô La và dàn sao Việt đổ bộ, nhan sắc cô dâu gây chú ý
7 giờ trước
NSND Mỹ Uyên gây sốc, danh ca Hương Lan mê mẩn món bầuNSND Mỹ Uyên gây sốc, danh ca Hương Lan mê mẩn món bầu
6 giờ trước

Tin mới nhất

Bắt phó giám đốc trung tâm y tế nhận hối lộ

Bắt phó giám đốc trung tâm y tế nhận hối lộ

6 giờ trước
Sáng 12/7, một nguồn tin xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, tạm giam đối với ông Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Lắk (huyện Lắk cũ) để điều tra về tội Nhận hối lộ.
Đại gia Đinh Trường Chinh thâu tóm 'đất vàng', hưởng chêch lệch 970 tỷ đồng

Đại gia Đinh Trường Chinh thâu tóm 'đất vàng', hưởng chêch lệch 970 tỷ đồng

7 giờ trước
Vinafood 2 là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, được giao quản lý, sử dụng nhiều công sản, trong đó có khu đất vàng tại số 33 Nguyễn Du và số 34 - 36 - 42 đường Chu Mạnh Trinh.
Người phụ nữ chết bất thường ở quán cà phê của gia đình

Người phụ nữ chết bất thường ở quán cà phê của gia đình

7 giờ trước
Đi làm về ông S. hoảng hốt khi thấy vợ tử vong trong nhà, trên người có nhiều vết thương, nặng nhất là vùng cổ...
Triệt phá băng nhóm mua bán "bóng cười", thu lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng

Triệt phá băng nhóm mua bán "bóng cười", thu lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng

8 giờ trước
Chiều 12/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá băng nhóm mua bán hàng cấm là khí N2O (bóng cười) do đối tượng Trần Tuấn Kiệt cầm đầu.
Bắt giữ nhóm cướp nhí dùng dao đe doạ cướp tài sản tại phường Nghĩa Đô

Bắt giữ nhóm cướp nhí dùng dao đe doạ cướp tài sản tại phường Nghĩa Đô

8 giờ trước
Ngày 12/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi Cướp tài sản.
Nữ tội phạm ma túy sa lưới sau 7 năm vượt biên trốn truy nã

Nữ tội phạm ma túy sa lưới sau 7 năm vượt biên trốn truy nã

9 giờ trước
Sau 7 năm vượt biên sang Trung Quốc lập gia đình, sinh con để tránh thi hành án, đối tượng truy nã nguy hiểm Vàng Gạ Lơ đã bị bắt giữ tại cửa khẩu Ma Lù Thàng vào chiều 11/7.
Công an công bố hình ảnh đường dây làm giả xe máy điện quy mô lớn

Công an công bố hình ảnh đường dây làm giả xe máy điện quy mô lớn

9 giờ trước
Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là xe máy điện.
Lai lịch 3 trùm giang hồ ở Thanh Hóa bị bắt trong chưa đầy 1 tháng

Lai lịch 3 trùm giang hồ ở Thanh Hóa bị bắt trong chưa đầy 1 tháng

9 giờ trước
Đây là nội dung được Đại tá Trịnh Văn Giang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đưa ra trong buổi họp báo của UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin về tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2025.
"Đại gia" Đinh Trường Chinh và lãnh đạo Vinafood II trục lợi đất vàng ra sao?

"Đại gia" Đinh Trường Chinh và lãnh đạo Vinafood II trục lợi đất vàng ra sao?

9 giờ trước
Để không phải qua đấu giá, Đinh Trường Chinh đã trao đổi, thống nhất với Huỳnh Thế Năng lấy lý do Vinafood II phải liên kết với Công ty Việt Hân thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn để tiếp tục thực hiện dự án với Vinafood II.
Mang tài sản đi trả nợ, sợ gia đình la mắng nên báo tin giả bị cướp

Mang tài sản đi trả nợ, sợ gia đình la mắng nên báo tin giả bị cướp

9 giờ trước
Ngày 12/7, Công an xã Khánh Bình (tỉnh An Giang) cho biết, vừa xác minh làm rõ vụ một nam thanh niên đến Công an xã trình báo bị 4 thanh niên khống chế cướp tài sản, gây mất ANTT và hoang mang trong quần chúng nhân dân.
Tiktoker nổi tiếng ở Thái Nguyên bị chém đứt bàn tay trên đường

Tiktoker nổi tiếng ở Thái Nguyên bị chém đứt bàn tay trên đường

10 giờ trước
Một nam Tiktoker ở Thái Nguyên mới đây bị chém trọng thương gần khu vực Hồ Xương Rồng, nghi do mâu thuẫn liên quan đến nợ nần.
Phá chuyên án cho vay lãi nặng 180%/năm, thu nhiều hung khí nguy hiểm

Phá chuyên án cho vay lãi nặng 180%/năm, thu nhiều hung khí nguy hiểm

13 giờ trước
Từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho hơn 660 người trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vay hơn 1.000 lượt, với tổng số tiền cho vay trên 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Phim Trung Quốc chiếu 24 năm đột nhiên hot trở lại: Dàn cast nhan sắc 1000 điểm, càng xem càng tức vẫn không dứt ra được

Phim Trung Quốc chiếu 24 năm đột nhiên hot trở lại: Dàn cast nhan sắc 1000 điểm, càng xem càng tức vẫn không dứt ra được

Phim châu á

2 phút trước
Theo QQ, bộ phim Tân Dòng Sông Ly Biệt thời gian gần đây bỗng nhiên hot trở lại trên các trang mạng xã hội Trung Quốc.
6 nhóm người thèm đến mấy cũng không nên ăn xoài

6 nhóm người thèm đến mấy cũng không nên ăn xoài

Sức khỏe

3 phút trước
Người thuộc 6 nhóm trên nên cẩn trọng khi ăn xoài, tốt nhất là ăn ít hoặc tránh hoàn toàn để bảo vệ cơ thể. Nếu bạn không chắc liệu mình có nên ăn xoài hay không, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc thầy thuốc Đông y để được tư vấn phù hợp...
Loại củ mùa hè được ví như 'sâm nước', có nhiều cách chế biến mà ít người biết tới

Loại củ mùa hè được ví như 'sâm nước', có nhiều cách chế biến mà ít người biết tới

Ẩm thực

3 phút trước
Củ mã thầy thường được dùng để ăn chơi hoặc tráng miệng sau bữa ăn. Nhưng mã thầy cũng có thể dùng để nấu những món ăn chính rất ngon.
Bộ ảnh cưới đang viral khắp Trung Quốc vì cô dâu chú rể xấu đến mức như có thù với thợ chụp

Bộ ảnh cưới đang viral khắp Trung Quốc vì cô dâu chú rể xấu đến mức như có thù với thợ chụp

Hậu trường phim

5 phút trước
Mới đây, loạt ảnh cưới của Trương Lăng Hách và Triệu Kim Mạch trong bộ phim Anh Đào Hồ Phách sắp chiếu đã xuất hiện trên mạng xã hội. Ngay lập tức, nó trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Phim Việt điên chưa từng thấy gây sốt MXH, nam chính vừa ngố vừa hài xem mà cười đến tắc thở

Phim Việt điên chưa từng thấy gây sốt MXH, nam chính vừa ngố vừa hài xem mà cười đến tắc thở

Phim việt

5 giờ trước
Bộ phim Điều Ước Cuối Cùng dù ra rạp ngay thời điểm có hàng loạt bom tấn Hollywood công chiếu nhưng vẫn rất được khán giả Việt quan tâm.
Kinh hoàng 2 mỹ nhân showbiz bị chồng, bạn trai ra tay sát hại gây rúng động dư luận

Kinh hoàng 2 mỹ nhân showbiz bị chồng, bạn trai ra tay sát hại gây rúng động dư luận

Sao châu á

5 giờ trước
Những mỹ nhân này ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ và còn cả sự nghiệp hứa hẹn phía trước, khiến khán giả vô cùng đau lòng.
Thượng viện Mỹ thông qua gói viện trợ 500 triệu USD cho Ukraine

Thượng viện Mỹ thông qua gói viện trợ 500 triệu USD cho Ukraine

Thế giới

5 giờ trước
Ủy ban Quân vụ Thượng viện đã phê duyệt 500 triệu USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine như một phần của dự thảo cho Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) năm tài khóa 2026.
Đầu xe tải bẹp dúm, cảnh sát cắt cửa cứu nạn nhân

Đầu xe tải bẹp dúm, cảnh sát cắt cửa cứu nạn nhân

Tin nổi bật

6 giờ trước
Vụ tai nạn tại thành phố Đà Nẵng khiến một người tử vong và mắc kẹt trong cabin xe tải bẹp dúm. Cảnh sát phải dùng thiết bị chuyên dụng cắt cabin để đưa nạn nhân ra ngoài.
Cặp đôi sở hữu visual cực mạnh của showbiz Việt đã "toang", nhìn loạt bằng chứng này sẽ hiểu

Cặp đôi sở hữu visual cực mạnh của showbiz Việt đã "toang", nhìn loạt bằng chứng này sẽ hiểu

Sao việt

6 giờ trước
Tại một sự kiện gần đây, sự xuất hiện của Thúy Ngân và Võ Cảnh trên thảm đỏ thu hút sự chú ý không chỉ vì ngoại hình nổi bật mà còn bởi bầu không khí lạnh lùng giữa hai người
Nam ca sĩ 37 tuổi nhập viện khẩn cấp vì tai nạn chèo thuyền

Nam ca sĩ 37 tuổi nhập viện khẩn cấp vì tai nạn chèo thuyền

Sao âu mỹ

6 giờ trước
Nam ca sĩ Jake Quickenden phải nhập viện khẩn cấp sau một tai nạn nghiêm trọng khi tham gia cuộc đua thuyền mạo hiểm.
NSƯT Hữu Châu kể về biến cố cuộc đời đau đớn

NSƯT Hữu Châu kể về biến cố cuộc đời đau đớn

Tv show

6 giờ trước
Khách sạn 5 sao tuần này đón một gương mặt kỳ cựu của sân khấu miền Nam - NSƯT Hữu Châu. Ông kể có thời gian ngày bán báo, tối tấu hài.