Đánh sập sàn vàng “chui” huy động hàng trăm tỉ đồng
Sau nhiều tháng xác minh, hôm qua hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đồng loạt kiểm tra, khám xét 3 địa điểm ở TP.HCM, Quảng Ngãi, Đà Nẵng của sàn vàng chui này.
Cơ quan công an đọc lệnh bắt khẩn cấp Chủng tại chi nhánh của Công ty Thiên Việt ở TP.HCM – Ảnh: Đàm Huy
Theo đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) – Bộ Công an bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Kỳ Chủng (37 tuổi, ngụ Quảng Ngãi, tạm trú Q.Bình Thạnh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư tài chính Thiên Việt, trụ sở chính đặt ở Quảng Ngãi), Nguyễn Văn Kỳ Thành (33 tuổi, ngụ Quảng Ngãi, Giám đốc chi nhánh của Công ty Thiên Việt tại TP.HCM, em ruột của Chủng) để điều tra làm rõ về hành vi kinh doanh trái phép.
Theo thông tin từ cơ quan công an, cách đây 3 tháng trinh sát C50 phát hiện Công ty Thiên Việt có dấu hiệu tổ chức kinh doanh sàn vàng, giao dịch ngoại tệ huy động vốn trái phép nên lên kế hoạch phá án. Khoảng 10 giờ ngày 20.10, hàng chục trinh sát của C50, C45 phối hợp Công an TP.HCM, Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an TP.Đà Nẵng đồng loạt khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty Thiên Việt ở tỉnh Quảng Ngãi và chi nhánh tại TP.HCM, TP.Đà Nẵng. Lúc công an thực hiện quyết định bắt khẩn cấp, Chủng đang ở TP.HCM và Thành ở Quảng Ngãi. Công an thu giữ trong người Chủng 1 máy ĐTDĐ Vertu, 1 iPhone 6, 3 thẻ Visa ngân hàng và 147 triệu đồng tiền mặt.
Khám xét chi nhánh trên đường Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1, lực lượng phối hợp phát hiện có hơn 20 nhân viên đang làm việc tại đây và thu giữ hơn 172 triệu đồng, 2 ổ cứng, 5 thùng các tông đựng tài liệu liên quan đến vụ án, 3 ô tô (1 BMW 750, 1 Camry, 1 Fortuner)…
Video đang HOT
Tang vật thu giữ được
Hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy
Theo tài liệu của công an, khoảng năm 2008 Chủng thành lập Công ty Thiên Việt và vài năm trở lại đây bắt đầu tổ chức kinh doanh sàn vàng, ngoại tệ “chui”; huy động vốn bằng hình thức góp vốn trả lãi suất… Thiên Việt tuyển dụng các nhân viên đi chào mời nhà đầu tư có nhu cầu góp vốn và hỗ trợ vốn (vay vốn – PV) với lãi suất hấp dẫn. Cụ thể, nhà đầu tư góp vốn kỳ hạn 1 tháng 8,3%/năm, 3 tháng 9,2%/năm, 24 tháng 14%/năm…
Thiên Việt mua phần mềm Meta Trade (tức MT4) của nước ngoài với giá khoảng 5.000 USD về cập nhật thông tin giá vàng, ngoại tệ lập sàn giao dịch vàng, ngoại tệ “chui”. Nhân viên “nổ” với khách hàng là công ty đóng vai trò làm dịch vụ cho công ty kinh doanh vàng, ngoại tệ của nước ngoài. Nhà đầu tư chuyển tiền vào giao dịch trực tiếp với công ty ở nước ngoài, nhưng thực tế Thiên Việt tự đứng ra giao dịch trực tiếp với khách hàng, khi nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản của Công ty Thiên Việt thì Chủng rút tiền ra sử dụng cá nhân.
Bước đầu, cơ quan công an xác định có hàng ngàn khách hàng tham gia kinh doanh sàn vàng “chui”, giao dịch ngoại tệ, góp vốn với số tiền hơn 150 tỉ đồng.
Đàm Huy
Theo Thanhnien
Phá sàn vàng trái phép Thiên Việt giữa trung tâm Sài Gòn
Tổ chức sàn vàng kinh doanh vàng tài khoản trái phép, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Thiên Việt Nguyễn Văn Kì Chủng vừa bị bắt
Tổng giám đốc CP đầu tư tài chính Thiên Việt Nguyễn Văn Kì Chủng
Ngày 20.10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45) thực hiện lệnh khám xét và bắt tạm giam Nguyễn Văn Kì Chủng (sinh năm 1978, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Thiên Việt) và Nguyễn Văn Kì Thành (sinh năm 1982, cùng ngụ Quãng Ngãi, Giám đốc công ty Thiên Việt chi nhánh TP.HCM).
Cơ quan điều tra đang tiến hành khám xét trụ sở Công ty Thiên Việt thuê tại một cao ốc trên đường Lý Tự Trọng, quận 1, TP.HCM.
Theo cơ quan điều tra, Công ty Thiên Việt sử dụng phần mềm Meta Trade4 (MT4) để giao dịch và quản lý tài khoản.
Thông qua hình thức tổ chức kinh doanh vàng qua tài khoản Internet, Thiên Việt mua dữ liệu thông tin về giá vàng, ngoại tệ..., sau đó cung cấp tài khoản, mật khẩu, phần mềm MT4 cho người chơi giao dịch.
Người chơi nộp tiền vào công ty bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc nạp trực tiếp cho nhân viên công ty. .
Theo Thanhnien
Hàng chục cảnh sát khám xét sàn vàng trái phép ở Sài Gòn Công ty IMMS Holdings (quận 1, TP HCM) bị cho là huy động hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư để kinh doanh sàn vàng trái phép. Công ty IMMS bị khám xét. Ảnh: Quốc Thắng Trưa 25/9, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao C50 phối hợp Cục cảnh sát Hình sự Bộ Công an bắt giữ Đặng...







Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Làm giả giấy tờ nguồn gốc đất để mua bán, lừa đảo hơn 170 tỷ đồng

'Mỹ nhân kế' trong đường dây mua bán người sang Campuchia

Xử lý nhóm người "xin đểu" tại nghĩa trang TP Phan Thiết

Các bị cáo trong vụ cháy chung cư đều nhận thức được sai phạm và xin lỗi gia đình bị hại

Chủ hụi chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng lĩnh 12 năm tù

Cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng của nhân viên, nhóm chủ cửa hàng sữa lãnh án

Long An: Xử phạt công ty 'mượn' dự án nhà nước 'trục lợi' vật liệu san lấp

Kiên Giang: Tạt a xít khiến chồng tử vong, vợ lãnh án 6 năm tù

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị kỷ luật

Bắt nhanh nhóm côn đồ đuổi chém khách trên đèo Hải Vân

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Nam Định

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô
Có thể bạn quan tâm

Kỳ họp thứ ba Quốc hội Trung Quốc hoàn thành mọi chương trình nghị sự
Thế giới
19:24:53 11/03/2025
Tổng thống Trump tuyên bố sẽ mua Tesla để ủng hộ tỷ phú Elon Musk
Uncat
19:17:56 11/03/2025
Clip: Tài xế "liều mạng" chạy ngược chiều, lạng lách tránh cảnh sát giao thông, cảnh tượng sau đó khiến ai cũng bất ngờ!
Netizen
18:22:50 11/03/2025
Kim Soo Hyun bị đào lại hình ảnh đi xem concert cùng 1 nữ idol, tiện thể xin số của gái lạ
Sao châu á
18:16:56 11/03/2025
'Bóc giá' nhẫn cưới của hot girl Việt đời đầu và chồng thiếu gia
Phong cách sao
18:14:28 11/03/2025
5 bộ trang phục thời thượng để có vòng eo nhỏ nhắn
Thời trang
18:09:42 11/03/2025
Điều gì xảy ra khi luôn uống một cốc cà phê mỗi sáng?
Sức khỏe
18:04:05 11/03/2025
Tử vi hằng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 11.3.2025
Trắc nghiệm
17:55:19 11/03/2025
Sao nữ đẹp có tiếng tự hủy nhan sắc, diện mạo gây giật mình
Hậu trường phim
17:50:31 11/03/2025
Thời kỳ khủng hoảng nhất của Sulli có liên quan gì đến Kim Soo Hyun?
Nhạc quốc tế
17:44:42 11/03/2025