Đánh sập đường dây lừa đảo xuyên quốc gia của “triệu phú đô la Mỹ”
Một đường dây chuyên sử dụng mạng xã hội rồi giả là “triệu phú đô la Mỹ” để lừa đảo phụ nữ Việt, chiếm đoạt tài sản đã bị cảnh sát kinh tế triệt phá trong chuyên án kéo dài nhiều ngày.
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo qua facebook, tin nhắn trúng thưởng bị bắt
Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46), Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra đường dây lừa đảo quốc tế do người nước ngoài tổ chức và chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can: Phạm Thị Kim Phượng (30 tuổi, ngụ Tây Ninh), Nguyễn Thị Tốt (29 tuổi, ngụ Cần Thơ), Nguyễn Thị Thùy Trang (29 tuổi, ngụ Tây Ninh) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết luận điều tra, năm 2013, Phượng sang Malaysia phục vụ nấu ăn cho một nhà hàng, ở chung khu trọ với nhiều phụ nữ Việt Nam khác tham gia đường dây lừa đảo do người Nigeria cầm đầu, hoạt động tại Malaysia. Do thấy những người này móc nối với người quen ở Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, cung cấp cho các ông “trùm” người Nigeria (sử dụng rút tiền lừa đảo) kiếm tiền dễ dàng nên Phượng cũng tham gia.
Phượng cặp bồ sống chung như vợ chồng với Osita (người Nigeria). Thông qua Osita, giữa năm 2015, Phượng gia nhập đường dây của Slo (người Nigeria) cầm đầu, móc nối với Tốt, Trang (lao động tự do ở Malaysia) cung cấp tài khoản ngân hàng cho Slo lừa đảo, rút nhiều tỉ đồng của hàng chục phụ nữ VN.
Đồng bọn của Phượng, vào vai là những người nước ngoài thành đạt nhưng không may mắn về đường hôn nhân nên muốn tìm “một nửa” còn lại để chia sẻ. Sau khi tìm được “con mồi” là những phụ nữ nhẹ dạ cả tin thì bọn chúng từng bước đưa “con mồi” vào kế hoạch đã vạch sẵn. Cụ thể, sau một thời gian liên hệ qua lại, đối tượng sẽ hứa hẹn chuyện hôn nhân và hứa hẹn sẽ gửi tiền, quà… có giá trị lớn cho người yêu tại Việt Nam.
Màn tiếp theo, các đối tượng tham gia trong đường dây, vốn là người Việt đang lưu trú tại Malaysia sẽ đóng vai là nhân viên của công ty giao nhận, cán bộ Hải quan… gọi điện thoại cho nạn nhân để yêu cầu đóng nhiều khoản phí như: phí vận chuyển gói quà, phí hải quan, phí “giải cứu” gói quà vì chứa lượng lớn ngoại tệ trái phép…. Bằng thủ đoạn từng bước dụ dỗ, chúng buộc nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt.
Video đang HOT
Bước đầu công an cũng xác định, nghi can Phượng tham gia vào đường dây vào giai đoạn giữa năm 2015. Nhiệm vụ của Phượng là tìm người Việt Nam thuê, mướn làm thẻ Visa để cung cấp cho đồng bọn ở Malaysia phục vụ làm phương tiện lừa đảo. Phượng được cho là hường 7% trên tổng số tiền mà băng nhóm của mình chiếm đoạt được mỗi vụ.
Một số tang vật liên quan đến vụ án bị thu giữ
Cụ thể, tháng 8/2015, qua Facebook, bà P. (ngụ Q.3) quen với một người nước ngoài tự xưng Delton Cole, sống ở Mỹ. Ngày 26/10/2015, Cole nhắn tin gửi quà sinh nhật cho bà P., sau đó một người nữ tự xưng tên Châu là nhân viên sân bay Nội Bài gọi điện thoại thông báo lô hàng điện tử, trang sức vàng trị giá nhiều tỉ đồng của bà đã đến sân bay, yêu cầu bà đóng thuế 1.000 USD. Bà P. vừa chuyển tiền xong, Châu thông báo trong lô hàng có ngoại tệ nên bắt chuyển thêm hơn 400 triệu đồng.
Đến 30/10/2015, một người nam tự xưng tên Hoàng là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, thông báo lô hàng đến sân bay Tân Sơn Nhất, buộc bà P. đóng hơn 500 triệu đồng tiền phạt do có tiền trong thùng hàng. Sau khi chuyển gần 1 tỉ đồng, bà P. mới phát hiện mình bị lừa nên làm đơn tố cáo gửi PC46.
Ngày 6/11/2015, Tốt vừa đáp máy bay từ Malaysia về Việt Nam thì bị PC46 bắt giữ. Cuối tháng 6/2016, Phượng từ Malaysia về VN cũng bị PC46 bắt giữ để phục vụ điều tra. Đầu tháng 3/2016, Trang về VN thì bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ do liên quan đến đường dây lừa đảo của một bà “trùm” khác ở Hải Phòng, cung cấp 11 tài khoản cho 3 người Nigeria khác lừa hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân.
Tại cơ quan điều tra, băng nhóm của Phượng còn khai ra 3 nghi phạm khác. Xác minh tài khoản của 3 nghi phạm này, cơ quan điều tra phát hiện có 22 khoản tiền chuyển vào các tài khoản của họ với số tiền gần 1,6 tỉ đồng. Trong đó, vai trò của Phượng, Tốt, Trang cung cấp tài khoản ngân hàng và rút tiền, hưởng lợi từ 10-17% trên tổng số tiền rút được.
Trung Kiên
Theo Dantri
Xét xử nhóm lừa đảo qua điện thoại do người nước ngoài tổ chức
Băng thu đoan goi điên thoai doa ngươi dân đang bi nghi ngơ tham gia rưa tiên, nhom nay lưa nan nhân gưi tiên vê tai khoan cua minh đê chiêm đoat.
Ngày 14/12, TAND TPHCM xét xử băng nhóm lừa đao qua điên thoai. Băng nhom này do nhóm người nước ngoài tổ chức, câu kết với một số đối tượng trong nước để thực hiện.
3 bị cáo bị tòa án xét xử trong ngay 14/12 về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm Nguyễn Thanh Long (sinh 1990 tỉnh Trà Vinh), Mai Thế Vinh (sinh năm 1983 tại TPHCM) và Bùi Văn Hiếu (sinh năm 1987 tại Trà Vinh).
Các bị cáo chờ HĐXX hội ý trước khi đưa ra quyết định hoãn phiên tòa.
Theo cáo trạng, 13h ngày 22/4/2014, ông Tỷ ngụ tại quận 11 nhận được điện thoại của một người đàn ông tự xưng là nhân viên VNTP thông báo ông Ty thiếu 8,9 triệu đồng tiền cước điện thoại bàn. Sau đo ngươi nay nối máy với một người tự xưng là thiếu úy Nguyễn Thành Đạt đang công tác tại Công an Hà Nội.
Người này nói ông Tỷ có liên quan tới đường dây rửa tiền, yêu cầu ông Tỷ rút toàn bộ số tiền trong tài khoản chuyển vào tài khoản đứng tên Nguyễn Hoàng Nam để cơ quan công an kiểm tra, nếu không liên quan tới vụ việc rửa tiền thì sẽ trả lại toàn bộ số tiền cho ông Tỷ.
Thực hiện theo yêu cầu cua chung, ông Tỷ chuyển toàn bộ số tiền hơn 100 triệu từ tài khoản cá nhân qua tài khoản trên. Cùng ngày, bằng phương thức thủ đoạn tương tự vào nhóm đối tượng lừa đảo bà Thái Lê Tuyết Mai 380 triệu đồng.
Qua điều tra làm rõ thêm, trong những ngày 14 và 15/4/2014, nhóm đối tượng này cũng đã lừa đảo chiếm đoạt của 9 nan nhân khác gần 1,5 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Thanh Long là mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo. Long thông qua Vinh, Hiếu, Thảo và Trí mua gom và cung cấp cho Huang Ding Yuan (đã bỏ trốn) nhiều thẻ ATM, để nhóm lừa đảo sử dụng làm phương tiện nhận hơn 1,8 tỉ đồng của 10 người bị hại.
Sau một ngày xét xử, bị cáo Hiếu luôn bác cung, thay đổi lời khai cho rằng mình bị ép cung và bị cán bộ điều tra đánh 2 cái tát nên bị cáo mới khai nhận như vậy. Sự việc bị cáo Hiếu bị đánh có 1 bị cáo khac trong vụ án này làm chứng.
Do bị cáo Hiếu thay đổi lời khai cho rằng mình bị bức cung nên HĐXX đã quyết đinh hoãn phiên tòa để điều tra làm rõ sự việc.
Xuân Duy
Theo Dantri
Cách hết chức vụ trong Đảng đối với nguyên Trưởng Công an huyện Bình Chánh Đại tá Nguyễn Văn Quý - Bí thư Đảng ủy Công an huyện Bình Chánh, nguyên Trưởng Công an huyện Bình Chánh đã bị Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng. Ngày 9/11, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM thông tin về xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Quý - Ủy viên...







Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

'Bảo kê' cho cát lậu, cựu Chủ tịch An Giang bị đề nghị 9-10 năm tù

Khởi tố đối tượng tông CSGT gãy xương sườn

Bắt giữ tên trộm phá két sắt 'cuỗm' 2,5 cây vàng và 110 triệu đồng

Nam sinh bị nhóm người dùng hung khí đánh tới tấp, ngã gục trên đường

Vụ chồng cầm chổi inox đánh vợ: Xã đề xuất phạt tiền, công an tỉnh yêu cầu giám định

Vụ bé gái bị uy hiếp ở Bắc Ninh: Ông nội thót tim đối mặt kẻ ngáo đá hung hãn

Cà Mau: Ô tô va chạm xe máy, 1 người tử vong tại chỗ

Trung tướng công an kể hành trình triệt phá xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy

Lên mạng rao bán đất, một phụ nữ ở Đà Lạt trình báo bị lừa đảo hơn 200 triệu đồng

Kêu gọi đối tượng lừa đảo làm hồ sơ, visa ra trình diện

Công an Quảng Trị phá sòng bạc "bầu cua" tại tư gia

Long An: Bắt giữ người phụ nữ trốn truy nã, đang tìm cách vượt biên
Có thể bạn quan tâm

Xấu hổ vì lấy phải chồng "trẻ con"
Góc tâm tình
05:26:52 28/03/2025
Bí ẩn nước đi tiếp theo của Antoine Griezmann
Sao thể thao
23:55:33 27/03/2025
Cặp đôi Hàn Quốc tái ngộ sau 22 năm gây sốt MXH: Phim cũ khóc cạn nước mắt, phim mới xem cười banh nóc
Phim châu á
23:22:21 27/03/2025
Câu nói 6 chữ của Park Bo Gum viral theo cách không ngờ
Hậu trường phim
23:17:29 27/03/2025
Benedict Cumberbatch đối đầu Olivia Colman trong 'The Roses'
Phim âu mỹ
22:55:17 27/03/2025
Loạt tình tiết mới gây sốc quanh ồn ào Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron
Sao châu á
22:52:09 27/03/2025
'Âm dương lộ': Mượn chuyện tâm linh tri ân những 'tài xế thiên thần'
Phim việt
22:39:44 27/03/2025
Con gái của 'Mr. Bean' Rowan Atkinson kể cú sốc cha mẹ ly hôn
Sao âu mỹ
22:37:36 27/03/2025
Nữ ca sĩ từng phải bán nhà bán xe làm MV: Từ xếp hạng 36 nay "chễm chệ" ngôi vương top 1 trending toàn cầu
Nhạc việt
22:31:47 27/03/2025
Long Chun xin lỗi, xác nhận không liên quan gì vụ ViruSs - Ngọc Kem
Netizen
22:21:55 27/03/2025