Đánh sập đường dây lừa đảo đa cấp xuyên biên giới

Theo dõi VGT trên

Ngày 17/6, Công an quận Hoàn Kiếm ( Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.

Các đối tượng bị bắt gồm: Đoàn Trần Lê Hoàng (SN 2000), Vũ Văn Khôi (SN 1994) cùng ở huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang; Lê Văn Thành (SN 1996, ở huyện Vũ Thư, Thái Bình); Nông Văn Hưng (SN 2005, ở huyện Cư Jut, Đắk Nông); Nguyễn Ánh Hào (SN 2001, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Phan Trí Đạt (SN 1996, ở huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình cũng như công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của công dân trên địa bàn, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện một băng nhóm nghi vấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn giả danh công ty Shopee. Các đối tượng đăng các bài viết trên mạng xã hội (Facebook) để tuyển cộng tác viên cho công ty Shopee, hướng dẫn bị hại kết bạn Zalo để trao đổi.

Đánh sập đường dây lừa đảo đa cấp xuyên biên giới - Hình 1
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị Công an TP Hà Nội bắt giữ.

Video đang HOT

Khi “con mồi” cắn câu, các đối tượng yêu cầu bị hại thực hiện nhiệm vụ thanh toán đơn hàng có giá trị thấp để hoàn thành nhiệm vụ và được hoàn tiền gốc cộng với “hoa hồng” là 10% giá trị đơn hàng.

Đồng thời, khi lấy được niềm tin của các nạn nhân, chúng nâng dần giá trị các đơn hàng và “soi lỗi” liên quan đến hệ thống để yêu cầu bị hại thực hiện mua đơn mới có giá trị lớn hơn thì mới chuyển trả lại tiền. Sau nhiều lần thực hiện đến khi bị hại không thể còn tiền để làm nhiệm vụ, các đối tượng sẽ chặn Zalo và xóa liên lạc hòng chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm xác định, ổ nhóm này do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu với sự tiếp tay thực hiện của nhiều đối tượng người Việt Nam. Chúng đặt trụ sở tại “Đặc khu” ở tỉnh Bavet (Campuchia) nằm sát biên giới tỉnh Tây Ninh (Việt Nam). Đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) triển khai kế hoạch triệt xóa.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, đường dây này phân thành 5 cấp hoạt động từ F1-F5. Trong đó, F1 là đối tượng cầm đầu tổ chức người Trung Quốc, thường gọi là “Lão Đại”. F2 gồm 2 đối tượng người Trung Quốc gọi là “A Trí” và “Đầu Khấc”. Hai đối tượng này chịu nhiệm quản lý lượng tiền thu chi hàng ngày, hồ sơ cá nhân của nhân viên.

F3 gồm 3 đối tượng Trung Quốc thường gọi là “Thiên Mã” là tổ trưởng, “Oằng Phăng” và một đối tượng chưa có thông tin, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ số nhân viên người Việt Nam, nếu người nào vi phạm nội quy sẽ phạt tiền hoặc đưa đi chỗ khác đánh đập. F4 là Tổ trưởng các tổ người Việt Nam chịu trách nhiệm giám sát các nhân viên hàng ngày báo cáo lại kết quả cho nhóm F3 “Thiên Mã”.

F5 là các thành viên người Việt Nam trong 2 tổ do Đoàn Trần Lê Hoàng và Dũng quản lý. Trong đó, mỗi tổ có số lượng gồm 11-12 cặp, mỗi cặp gồm 1 tư vấn và 1 đối tượng giao nhiệm vụ được chúng gọi là “giết khách”, chịu trách nhiệm tiếp nhận khách được giao, tư vấn khách và yêu cầu khách thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm Trung Quốc yêu cầu.

Cơ quan CSĐT bước đầu cũng đã làm rõ, chỉ trong tháng 2/2022, đã có trên 40 bị hại trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước bị lừa với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng.

Bắt nguyên Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Kon Tum

Ngày 16/1, Công an TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Hồ Thị Hạnh - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Kon Tum.

Bắt nguyên Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Kon Tum - Hình 1

Bà Hồ Thị Hạnh (sinh năm 1973) trú tại tổ 9, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum bị khởi tố để điều tra 2 hành vi là làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng tháng 6/2021, Văn phòng Đăng ký đất đai TP Kon Tum phát hiện 2 sổ đỏ giả mang tên bà Hồ Thị Hạnh. Trong đó, một sổ chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 189,4 m2 đất ở đô thị. Sổ thứ 2 có diện tích 135,7 m2 đất ở đô thị do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp.

Sau khi sự việc xảy ra, bà Hạnh đã bỏ nhiệm sở, rời khỏi nơi cư trú vào TPHCM sinh sống. Đến tháng 8/2021, UBND TP Kon Tum đã thi hành kỷ luật cách chức Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Kon Tum đối với bà Hồ Thị Hạnh.

Sau khi Công an TP Kon Tum phát đi thông báo truy tìm, bà Hạnh đã xin về địa phương để thú nhận hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Tuyên tử hình kẻ phóng hỏa, đốt nhà người tình khiến 2 người tử vongTuyên tử hình kẻ phóng hỏa, đốt nhà người tình khiến 2 người tử vong
21:07:15 21/01/2025
Phá ổ nhóm môi giới mua bán thận trên địa bàn Hà NộiPhá ổ nhóm môi giới mua bán thận trên địa bàn Hà Nội
22:07:57 22/01/2025
Bị xử phạt hành chính vì đăng tải thông tin sai lệch về Nghị định 168Bị xử phạt hành chính vì đăng tải thông tin sai lệch về Nghị định 168
05:40:29 21/01/2025
Cái kết tệ của "doanh nhân rút kiếm"Cái kết tệ của "doanh nhân rút kiếm"
15:16:40 21/01/2025
Lộ đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tayLộ đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tay
21:27:24 22/01/2025
Cay cú vì bị "hất cẳng", vác dao chém người tìnhCay cú vì bị "hất cẳng", vác dao chém người tình
17:54:28 21/01/2025
Bắt giam đôi vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớnBắt giam đôi vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn
21:25:18 22/01/2025
Nữ doanh nhân trong đường dây sản xuất phân bón giả là ai?Nữ doanh nhân trong đường dây sản xuất phân bón giả là ai?
21:32:06 22/01/2025

Tin đang nóng

Chồng kiếm tiền tỷ, vợ Quang Hải đắn đo không dám mua túi Hermes 600 triệu, tiết lộ số tiền trong tài khoản cuối nămChồng kiếm tiền tỷ, vợ Quang Hải đắn đo không dám mua túi Hermes 600 triệu, tiết lộ số tiền trong tài khoản cuối năm
20:50:22 22/01/2025
Bảo Thanh khoe sổ đỏ, NSND Hồng Vân trẻ đẹp không ngờBảo Thanh khoe sổ đỏ, NSND Hồng Vân trẻ đẹp không ngờ
23:23:12 22/01/2025
Nữ diễn viên Việt từng được khen đẹp đúng chuẩn khuôn vàng thước ngọc, giờ U60 nhan sắc thế nào?Nữ diễn viên Việt từng được khen đẹp đúng chuẩn khuôn vàng thước ngọc, giờ U60 nhan sắc thế nào?
23:09:26 22/01/2025
Giảm 9kg, "cơ trưởng đẹp trai nhất Việt Nam" flex thứ ai cũng choáng trong đám cưới với "phú bà" U30Giảm 9kg, "cơ trưởng đẹp trai nhất Việt Nam" flex thứ ai cũng choáng trong đám cưới với "phú bà" U30
21:55:34 22/01/2025
Thất kinh với giây phút chiếc xe kẹp 4 loạng choạng hướng thẳng gầm xe container lao tớiThất kinh với giây phút chiếc xe kẹp 4 loạng choạng hướng thẳng gầm xe container lao tới
21:41:33 22/01/2025
Nhan sắc giả dối của Triệu Lệ DĩnhNhan sắc giả dối của Triệu Lệ Dĩnh
23:02:34 22/01/2025
"Tiểu tam" bị ghét nhất showbiz mang thai vẫn tự mang rác đi đổ giữa đêm, liệu có cùng người tình được thừa kế tài sản hơn 2.000 tỷ?"Tiểu tam" bị ghét nhất showbiz mang thai vẫn tự mang rác đi đổ giữa đêm, liệu có cùng người tình được thừa kế tài sản hơn 2.000 tỷ?
20:28:09 22/01/2025
Đi qua sóng gió thăng trầm, diễn viên Thương Tín thấm thía 2 chữ 'tình đời'Đi qua sóng gió thăng trầm, diễn viên Thương Tín thấm thía 2 chữ 'tình đời'
19:56:28 22/01/2025

Tin mới nhất

Tổng giám đốc Odiland bị bắt

Tổng giám đốc Odiland bị bắt

20:28:20 22/01/2025
- Chưa xin cấp phép lập dự án, Trần Công Thắng đã rao bán dự án Ruby City, thu tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.
Công an vào cuộc vụ người đàn ông giao hàng nghi bị đánh chết

Công an vào cuộc vụ người đàn ông giao hàng nghi bị đánh chết

20:22:21 22/01/2025
Liên quan đến nghi án người đàn ông đi giao hàng bị đánh sau đó tử vong, lãnh đạo Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) xác nhận đang vào cuộc điều tra.
Xuất hiện trò lừa đảo mới qua hoạt động đăng kiểm ở TPHCM

Xuất hiện trò lừa đảo mới qua hoạt động đăng kiểm ở TPHCM

19:29:36 22/01/2025
Sở GTVT TPHCM cho biết mọi thủ tục hành chính, kiểm định xe đều được thực hiện tại trung tâm đăng kiểm và không làm việc qua điện thoại. Người dân cảnh giác để tránh bị lừa đảo.
Lên mạng báo chốt CSGT, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

Lên mạng báo chốt CSGT, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

17:35:51 22/01/2025
Chị H. đăng công khai dòng trạng thái có nội dung thông báo chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn của cảnh sát giao thông để người dùng mạng xã hội biết
Điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội

Điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội

16:41:04 22/01/2025
Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an H.Lâm Hà điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội, có dấu hiệu tội phạm.
Tham ô tài sản, cựu nhân viên công ty giao hàng lãnh 12 năm tù

Tham ô tài sản, cựu nhân viên công ty giao hàng lãnh 12 năm tù

16:13:25 22/01/2025
Sáng ngày 22/1/2025, TAND tỉnh Kiên Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lâm Văn Sel (SN 1993, ngụ xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về tội Tham ô tài sản.
Khởi tố nhân viên thu cước viễn thông chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Khởi tố nhân viên thu cước viễn thông chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

16:04:43 22/01/2025
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Tuyết (SN 1987, trú tại xã Cẩm Vịnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Tham ô tài sản .
Xử phạt chủ tài khoản Tiktok đăng thông tin bịa đặt về Nghị định 168

Xử phạt chủ tài khoản Tiktok đăng thông tin bịa đặt về Nghị định 168

15:55:55 22/01/2025
Sau khi xác minh thông tin, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Nông đã mời N.V.Đ lên làm việc và yêu cầu Đ. viết bản tường trình sự việc.
Tạm giữ đối tượng đâm chết người trong đêm

Tạm giữ đối tượng đâm chết người trong đêm

15:47:58 22/01/2025
Ngày 22/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Triều (SN 1999, trú thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ) để điều tra về hành vi giết người.
Cấu kết khai thác đá trái phép, cựu giám đốc công ty và chủ doanh nghiệp bị khởi tố

Cấu kết khai thác đá trái phép, cựu giám đốc công ty và chủ doanh nghiệp bị khởi tố

15:37:18 22/01/2025
Cùng bị khởi tố về tội danh nêu trên còn có bị can Nguyễn Bảy (SN 1954, trú ở phường Thị Nại, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), hiện là chủ DNTN Như Ý, có trụ sở giao dịch ở khu phố Dân Phước, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu (Phú Yên)
Khởi tố 8 đối tượng livestream lừa đảo mua bán đá quý giả trên Facebook

Khởi tố 8 đối tượng livestream lừa đảo mua bán đá quý giả trên Facebook

13:43:57 22/01/2025
Ngày 22/1, Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ và khởi tố 8 đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đổ thạch , livestream bán đá quý giả trên Facebo...
Tàng trữ pháo, lãnh án tù

Tàng trữ pháo, lãnh án tù

13:41:24 22/01/2025
Sáng 22/1, tại trụ sở UBND xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, TAND huyện Krông Pắk đã mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Nguyễn Hưng

Có thể bạn quan tâm

Phản ứng sốc của Hoa hậu Thiên Ân khi 1 sao nam bị tát sưng mặt

Phản ứng sốc của Hoa hậu Thiên Ân khi 1 sao nam bị tát sưng mặt

Hậu trường phim

23:16:46 22/01/2025
Tham gia phim Nụ hôn bạc tỷ, Thiên Ân và Thu Trang có khoảnh khắc khiến khán giả giật mình vì cảnh tát Huy Khánh đến sưng cả mặt.
Grealish muốn chia tay, CLB Man City săn lùng nhiều ngôi sao

Grealish muốn chia tay, CLB Man City săn lùng nhiều ngôi sao

Sao thể thao

22:59:13 22/01/2025
Inter Milan và Borussia Dortmund đều đang theo dõi cầu thủ chạy cánh Jack Grealish của CLB Man City, trong lúc HLV Pep Guardiola cần có nhiều giải pháp hơn cho các tuyến phòng ngự.
Mỹ nhân lột xác 180 độ chấn động cả Trung Quốc: Ác nữ hóa tiên nữ, nhan sắc cực phẩm đẹp không tả nổi

Mỹ nhân lột xác 180 độ chấn động cả Trung Quốc: Ác nữ hóa tiên nữ, nhan sắc cực phẩm đẹp không tả nổi

Phim châu á

22:56:36 22/01/2025
Đại Lộ Oa không chỉ xinh ngất ngây mà còn toát ra khí chất vô cùng đặc biệt, khiến khán giả cảm thán rằng có ngắm mãi cũng chẳng biết chán.
Mỹ nhân phim Việt giờ vàng được khen nức nở vì quá xinh, tạo hình tả tơi không thể dìm nhan sắc

Mỹ nhân phim Việt giờ vàng được khen nức nở vì quá xinh, tạo hình tả tơi không thể dìm nhan sắc

Phim việt

22:49:10 22/01/2025
Trước phân cảnh đắt giá lần này, người đảm nhận vai Hồi - nữ diễn viên Trang Emma cũng là một cái tên hot của phim bởi diện mạo xinh đẹp và diễn xuất đầy cảm xúc.
Dương Hồng Loan: Tôi kiếm tiền nhiều hơn nhưng không phải trụ cột gia đình

Dương Hồng Loan: Tôi kiếm tiền nhiều hơn nhưng không phải trụ cột gia đình

Tv show

22:29:08 22/01/2025
Dương Hồng Loan trân trọng sự hy sinh của người bạn đời khi gác công việc để đồng hành cùng cô trong những chuyến đi diễn.
Richard Gere đang 'hạnh phúc hơn bao giờ hết' bên vợ trẻ hơn 34 tuổi

Richard Gere đang 'hạnh phúc hơn bao giờ hết' bên vợ trẻ hơn 34 tuổi

Sao âu mỹ

22:26:51 22/01/2025
Ngôi sao phim Pretty Woman - Richard Gere (75 tuổi) - trả lời phỏng vấn với tờ Elle Espaa rằng ông đã tìm thấy sự viên mãn kể từ khi chuyển đến xứ bò tót cùng vợ Alejandra Silva
Quang Dũng ra mắt MV tặng mẹ đang điều trị bệnh

Quang Dũng ra mắt MV tặng mẹ đang điều trị bệnh

Nhạc việt

22:17:06 22/01/2025
Trong không khí tết cận kề, ca sĩ Quang Dũng vừa cho ra mắt MV Đón xuân này nhớ xuân xưa mang nhiều tâm trạng, dành tặng cho mẹ của mình.
Diễn viên U.80 sập bẫy lừa đảo của 'gái trẻ' quen qua web hẹn hò

Diễn viên U.80 sập bẫy lừa đảo của 'gái trẻ' quen qua web hẹn hò

Sao châu á

22:06:20 22/01/2025
Ông Laurence Pang quen một cô gái trẻ qua một trang web hẹn hò và bị lừa đầu tư kinh doanh sau đó mất hàng trăm triệu.
WSJ: Tổng thống Trump chỉ thị đặc phái viên chấm dứt xung đột Ukraine trong 100 ngày

WSJ: Tổng thống Trump chỉ thị đặc phái viên chấm dứt xung đột Ukraine trong 100 ngày

Thế giới

22:01:14 22/01/2025
Thành công của những nỗ lực này sẽ phụ thuộc phần lớn vào kỹ năng đàm phán của các bên liên quan cũng như mức độ hợp tác từ cả phía Mỹ và Nga.
Không thể nhận ra công chúa Kpop: Tăng cân nhan sắc khác lạ khiến người qua đường phải khẳng định một điều

Không thể nhận ra công chúa Kpop: Tăng cân nhan sắc khác lạ khiến người qua đường phải khẳng định một điều

Nhạc quốc tế

21:38:26 22/01/2025
Ở tuổi 21, công chúa Kpop ngày càng xinh đẹp, trưởng thành. Nhan sắc bảo chứng của Jang Wonyoung thăng hạng nhờ 1 điều.
Clip nam thanh niên chạy xe máy tốc độ xé gió, cảnh tượng sau đó khiến người dân giật mình thảng thốt

Clip nam thanh niên chạy xe máy tốc độ xé gió, cảnh tượng sau đó khiến người dân giật mình thảng thốt

Netizen

21:37:50 22/01/2025
Thanh niên chạy xe trong đường làng với tốc độ xé gió đã xảy ra sự cốkhiến người dân hai bên đường không khỏi giật mình.