Đánh sập đường dây lừa đảo đa cấp xuyên biên giới
Ngày 17/6, Công an quận Hoàn Kiếm ( Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.
Các đối tượng bị bắt gồm: Đoàn Trần Lê Hoàng (SN 2000), Vũ Văn Khôi (SN 1994) cùng ở huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang; Lê Văn Thành (SN 1996, ở huyện Vũ Thư, Thái Bình); Nông Văn Hưng (SN 2005, ở huyện Cư Jut, Đắk Nông); Nguyễn Ánh Hào (SN 2001, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Phan Trí Đạt (SN 1996, ở huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu).
Trước đó, qua công tác nắm tình hình cũng như công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của công dân trên địa bàn, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện một băng nhóm nghi vấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn giả danh công ty Shopee. Các đối tượng đăng các bài viết trên mạng xã hội (Facebook) để tuyển cộng tác viên cho công ty Shopee, hướng dẫn bị hại kết bạn Zalo để trao đổi.
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị Công an TP Hà Nội bắt giữ.
Video đang HOT
Khi “con mồi” cắn câu, các đối tượng yêu cầu bị hại thực hiện nhiệm vụ thanh toán đơn hàng có giá trị thấp để hoàn thành nhiệm vụ và được hoàn tiền gốc cộng với “hoa hồng” là 10% giá trị đơn hàng.
Đồng thời, khi lấy được niềm tin của các nạn nhân, chúng nâng dần giá trị các đơn hàng và “soi lỗi” liên quan đến hệ thống để yêu cầu bị hại thực hiện mua đơn mới có giá trị lớn hơn thì mới chuyển trả lại tiền. Sau nhiều lần thực hiện đến khi bị hại không thể còn tiền để làm nhiệm vụ, các đối tượng sẽ chặn Zalo và xóa liên lạc hòng chiếm đoạt tài sản.
Bước đầu điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm xác định, ổ nhóm này do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu với sự tiếp tay thực hiện của nhiều đối tượng người Việt Nam. Chúng đặt trụ sở tại “Đặc khu” ở tỉnh Bavet (Campuchia) nằm sát biên giới tỉnh Tây Ninh (Việt Nam). Đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) triển khai kế hoạch triệt xóa.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, đường dây này phân thành 5 cấp hoạt động từ F1-F5. Trong đó, F1 là đối tượng cầm đầu tổ chức người Trung Quốc, thường gọi là “Lão Đại”. F2 gồm 2 đối tượng người Trung Quốc gọi là “A Trí” và “Đầu Khấc”. Hai đối tượng này chịu nhiệm quản lý lượng tiền thu chi hàng ngày, hồ sơ cá nhân của nhân viên.
F3 gồm 3 đối tượng Trung Quốc thường gọi là “Thiên Mã” là tổ trưởng, “Oằng Phăng” và một đối tượng chưa có thông tin, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ số nhân viên người Việt Nam, nếu người nào vi phạm nội quy sẽ phạt tiền hoặc đưa đi chỗ khác đánh đập. F4 là Tổ trưởng các tổ người Việt Nam chịu trách nhiệm giám sát các nhân viên hàng ngày báo cáo lại kết quả cho nhóm F3 “Thiên Mã”.
F5 là các thành viên người Việt Nam trong 2 tổ do Đoàn Trần Lê Hoàng và Dũng quản lý. Trong đó, mỗi tổ có số lượng gồm 11-12 cặp, mỗi cặp gồm 1 tư vấn và 1 đối tượng giao nhiệm vụ được chúng gọi là “giết khách”, chịu trách nhiệm tiếp nhận khách được giao, tư vấn khách và yêu cầu khách thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm Trung Quốc yêu cầu.
Cơ quan CSĐT bước đầu cũng đã làm rõ, chỉ trong tháng 2/2022, đã có trên 40 bị hại trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước bị lừa với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng.
Bắt nguyên Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Kon Tum
Ngày 16/1, Công an TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Hồ Thị Hạnh - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Kon Tum.
Bà Hồ Thị Hạnh (sinh năm 1973) trú tại tổ 9, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum bị khởi tố để điều tra 2 hành vi là làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng tháng 6/2021, Văn phòng Đăng ký đất đai TP Kon Tum phát hiện 2 sổ đỏ giả mang tên bà Hồ Thị Hạnh. Trong đó, một sổ chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 189,4 m2 đất ở đô thị. Sổ thứ 2 có diện tích 135,7 m2 đất ở đô thị do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp.
Sau khi sự việc xảy ra, bà Hạnh đã bỏ nhiệm sở, rời khỏi nơi cư trú vào TPHCM sinh sống. Đến tháng 8/2021, UBND TP Kon Tum đã thi hành kỷ luật cách chức Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Kon Tum đối với bà Hồ Thị Hạnh.
Sau khi Công an TP Kon Tum phát đi thông báo truy tìm, bà Hạnh đã xin về địa phương để thú nhận hành vi phạm tội.
Hiện Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Làm sổ đỏ giả, lừa bán chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng Cần tiền để trả nợ, Cường thuê người khác làm sổ đỏ giả rồi lừa bán và chuyển nhượng cho một phụ nữ ở Gia Lai, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng. Ngày 16/1, Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Việt Cường (SN 1995) trú thị...