Đ.ánh sập đường dây đ.ánh b.ạc trực tuyến, giao dịch hơn 250 tỷ đồng
Công an Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 17 đối tượng trong đường dây đ.ánh b.ạc trực tuyến xuyên quốc gia với tổng số t.iền giao dịch hơn 10 triệu USDT (tương đương hơn 250 tỷ đồng).
Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự ( Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện một ổ nhóm đ.ánh b.ạc trực tuyến dưới hình thức chọn quyền nhị phân (BO) trên website “Lokichi.com”.
“Lokichi.com” là một website đ.ánh b.ạc dưới hình thức đầu tư chọn quyền nhị phân dựa trên sự biến động của cặp t.iền ảo BTC/USDT.
Theo đó, sau khi đăng ký tài khoản đ.ánh b.ạc trên website này, người chơi sẽ dự đoán xu hướng lên, xuống của cặp t.iền ảo BTC/USDT, từ đó chọn lệnh mua hoặc bán, mỗi phiên đặt cược có thời gian là 30 giây.
Các đối tượng trong đường dây đ.ánh b.ạc bị bắt giữ. Ảnh: Công an Nghệ An
Kết thúc phiên giao dịch, nếu hướng lên, xuống của cặp t.iền ảo khớp với dự đoán và đặt cược của người chơi thì người chơi thắng được 95% số t.iền đặt cược; ngược lại, nếu đặt lệnh mua, bán trái ngược với hướng lên, xuống của đồng t.iền ảo thì người chơi sẽ mất toàn bộ số t.iền đặt cược.
Video đang HOT
Ổ nhóm này hoạt động lưu động, quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia với máy chủ đặt tại nước ngoài do các đối tượng người nước ngoài điều hành với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp.
Tại Việt Nam, đường dây này do Trần Vũ Toàn (SN 1990, trú tại quận Bình Thạnh, TPHCM) và Nguyễn Đình Khởi (SN 1994, trú tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) cầm đầu.
Đối tượng Trần Vũ Toàn (trái) và Nguyễn Đình Khởi cầm đầu ổ nhóm đ.ánh b.ạc. Ảnh: Công an Nghệ An
Để lôi kéo thêm nhiều người chơi tham gia, Toàn cùng các đối tượng khác sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram… để đ.ánh bóng tên t.uổi, khoe khoang sự giàu có sau khi tham gia sàn giao dịch “Lokichi.com” bằng cách chụp ảnh, mua sắm xe sang, hàng hiệu, đi du lịch nhiều nơi.
Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự đồng chủ trì, xác lập chuyên án để đấu tranh.
Sau thời gian điều tra, từ ngày 29 – 30/8, ban chuyên án phối hợp với công an các đơn vị, địa phương đồng loạt bắt giữ 17 đối tượng tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Hà Nội, Yên Bái, Quảng Nam, TP Đà Nẵng, TPHCM, Phú Yên, Kon Tum và Bà Rịa – Vũng Tàu.
Nhiều siêu xe bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Công an Nghệ An
Tại Nghệ An, cơ quan công an đã bắt giữ 4 đối tượng: Hoàng Thị Hoa (SN 1982, trú TP Vinh; đối tượng cầm đầu); Trịnh Xuân Đức (SN 2001, trú huyện Nghi Lộc); Trần Thị Xuân (SN 1987, trú TP Vinh) và Hoàng Thị Thu Trang (SN 1987, trú huyện Đô Lương).
Công an thu giữ tang vật vụ án gồm: 5 ô tô, 20 điện thoại, 1 bộ máy tính bàn.
Cơ quan chức năng xác định, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, tổng số t.iền các đối tượng giao dịch đ.ánh b.ạc trực tuyến từ website “Lokichi.com” lên tới hơn 10 triệu USDT (t.iền kỹ thuật số, tương đương hơn 250 tỷ đồng).
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
Triệt phá tụ điểm đ.ánh b.ạc liên quan 26 đối tượng
Ngày 13/8, Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, sau thời gian theo dõi, lực lượng Công an thành phố vừa triệt phá thành công một sòng bạc với quy mô lớn, liên quan đến 26 đối tượng.
Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 12/8, qua công tác nắm địa bàn, đối tượng, Công an TP. Long Xuyên phát hiện tại một căn nhà thuộc tổ 5, khóm Tây Khánh 6, phường Mỹ Hòa, có hàng chục đối tượng đang tụ tập tham gia đ.ánh b.ạc ăn thua bằng t.iền.
Lãnh đạo Công an TP. Long Xuyên chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự kết hợp Công an phường Mỹ Hòa và các Đội nghiệp vụ Công an thành phố bất ngờ ập vào bắt quả tang 26 đối tượng liên quan, đang có hành vi đ.ánh b.ạc dưới hình đ.ánh b.ài ăn thua bằng t.iền.
Các đối tượng tham gia đ.ánh b.ạc tại hiện trường
Tang vật thu trên chiếu bạc gồm: 7 triệu đồng t.iền mặt, 10 bộ bài tây loại 52 lá, cùng nhiều tang vật liên quan.
Các tang vật tại hiện trường
Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ trên người các đối tượng: 19 điện thoại di động các loại và trên 220 triệu đồng.
Phạm nhân trốn khỏi trại giam lĩnh thêm án tù Đang chấp hành án phạt tù về tội 'Đ.ánh b.ạc' tại Phân trại số 2, Trại giam số 5, lợi dụng sơ hở của quản giáo và cán bộ bảo vệ, Mai Văn Đệ đã bỏ trốn khỏi khu vực lao động. Tuy nhiên sau đó, đối tượng này đã bị lực lượng Công an bắt giữ. Vừa qua, tại Hội trường Phân...