Đánh sập 2 “tập đoàn” đa cấp lừa đảo

Theo dõi VGT trên

Với chiêu thức lừa đảo tinh vi, hai tập đoàn kinh doanh đa cấp Cộng Đồng Việt và Tâm Mặt Trời đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng vạn người…

100.000 người mắc lừa Cộng Đồng Việt

Bộ Công an xác nhận vừa đánh sập “tập đoàn” lừa đảo tinh vi mang tên công ty Cộng Đồng Việt (trụ sở tại nhà số 87, đường nối dài Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Công ty lừa đảo này do Nguyễn Minh Thành là đại diện, còn Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT công ty đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đánh sập 2 tập đoàn đa cấp lừa đảo - Hình 1

Trụ sở chính của công ty Cộng Đồng Việt

Theo cơ quan điều tra, kế hoạch lừa đảo của công ty Cộng Đồng Việt khá tinh vi, dưới chiêu thức huy động vốn đa cấp qua mạng internet. Để tạo lòng tin cho nạn nhân, công ty Cộng Đồng Việt không ngừng giới thiệu, khoe khoang lợi nhuận trong việc kinh doanh để lôi kéo người góp vốn, đồng thời không quên động viên các thành viên lôi kéo những người khác để tăng thêm thu nhập. Riêng mỗi người góp vốn vào công ty hứa hẹn sẽ được chi trả gấp 3 lần cả gốc lẫn lãi chỉ sau nửa năm.

Không những thế, những người góp vốn ban đầu được phía “tập đoàn” này chi trả tiền lãi suất bằng 1/3 – 1/4 của các thành viên khác đóng vào để tạo niềm tin. Thấy đúng như cách quảng cáo từ công ty Cộng Đồng Việt, nhiều người hám lợi đã đầu tư từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng, nhưng sau đó không thấy trả lãi suất định kỳ như trước nên mới tá hỏa và đến trụ sở công an tố cáo.

Công ty Cộng Đồng Việt quy định, người tham gia phải góp vốn ít nhất từ 3 “mã” trở lên (mỗi “mã” là 1,8 triệu đồng). Công ty này còn khuyến khích người tham gia 3 “mã” trở lên lôi kéo những người khác tham gia, và nếu kéo thêm được 4 “mã” nữa (với số tiền 12,6 triệu đồng) thì người đó được thưởng ở bậc 1 (số tiền 2 triệu đồng). Khi hệ thống người đó tạo lập được 49 “mã” (tức số tiền hơn 82 triệu đồng) thì người đứng đầu hệ thống được tăng ở bậc 2 với số tiền hàng chục triệu đồng, kèm theo ô tô, ĐTDĐ và xe máy xịn…

Video đang HOT

Được biết, trong quá trình khám xét nơi ở của nhiều lãnh đạo công ty Cộng Đồng Việt, cơ quan chức năng đã thống kê sơ bộ và phát hiện công ty này đã lừa đảo gần 100.000 người, chiếm đoạt số tiền gần 400 tỷ đồng.

Công ty Tâm Mặt Trời chiếm đoạt trên 130 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố 7 lãnh đạo công ty Tâm Mặt Trời (trụ sở chính ở số 15B, đường Sông đà, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ án, hiện công an đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Vũ, Tổng giám đốc, và Thiên Trí Sanh, Phó tổng giám đốc. Hiện còn 2 đối tượng khác đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và đang bị công an truy bắt.

Đánh sập 2 tập đoàn đa cấp lừa đảo - Hình 2

Nguyễn Hoàng Vũ, Tổng giám đốc công ty Tâm Mặt Trời bị bắt

Công ty Tâm Mặt Trời có nhiều trụ sở, đóng trên 30 tỉnh, thành ở Việt Nam. Theo thống kê từ cơ quan điều tra, hiện có khoảng gần 4 vạn người dính bẫy, ngoài ra Công ty Tâm Mặt Trời còn chiếm đoạt tài sản với số tiền ước tính 130 tỷ đồng. Được biết, còn nhiều nạn nhân khác chưa đến trụ sở công an tố cáo công ty Tâm Mặt Trời.

Công ty Tâm Mặt Trời từng quảng bá rộng rãi là thành viên của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, hoạt động chuyên nghiệp trong môi trường thương mại điện tử, mục đích vì cộng đồng người tiêu dùng… Thế nhưng, hoạt động của công ty không khác gì mạng lưới Mua Bán 24 đã bị công an đánh sập trước đó, với đội ngũ kỹ thuật cao, ban cố vấn chiến lược là những chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử nhằm tạo lập một mạng lưới bán hàng đa cấp trực tuyến với nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi.

Đánh sập 2 tập đoàn đa cấp lừa đảo - Hình 3

Trụ sở công ty Tâm Mặt Trời

Chiêu thức lừa đảo của công ty Tâm Mặt Trời là kêu gọi mọi người tham gia làm thành viên để sở hữu một gian hàng điện tử và được mua hàng hóa đa chủng loại với giá cực rẻ. Sau khi dụ dỗ được “con mồi”, các thành viên của công ty này yêu cầu nạn nhân đóng 6 triệu đồng/người để sở hữu vô thời hạn gian hàng trên hệ thống thương mại điện tử do công ty này quản lý.

Ngoài ra, công ty này còn cho nạn nhân xem clip quảng bá được dựng sẵn và “nổ” rằng, sau khi tham gia mọi người sẽ được mua hàng miến phí như: Hàng tiêu dùng, hàng điện tử… giảm từ 10 – 50%. Các thành viên phải liên tục mở rộng hệ thống bằng cách lôi kéo thêm nhiều người khác tham gia, mỗi thành viên sẽ nhận được tiền hoa hồng 1,5 triệu đồng/người tham gia và người cấp 1 có công tạo lập hệ thống cũng được thưởng 300 ngàn đồng.

Phía công ty công ty Tâm Mặt Trời còn quy định, nhánh của người nào đông thành viên sẽ được gọi là VIP, được thưởng trung bình là 80 triệu đồng/tháng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Theo 24h

TPHCM: Công an TPHCM tiếp nhận tố cáo của nạn nhân Muaban24

Ngày 16/8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TPHCM đã tiếp nhận đơn tố cáo mạng lưới Muaban24 của các nạn nhân.

Các nạn nhân từng là hội viên của MB24 TPHCM đã đến cơ quan công an để trực tiếp ghi lời khai. Trong đơn tố cáo, các nạn nhân cho rằng mình đã bị dụ dỗ, lôi kéo vào mạng lưới MB24.

Người tố cáo còn cho rằng họ đã bị ông Trịnh Công Duy Phong, Giám đốc chi nhánh này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi thực hiện thu tiền mua gian hàng ảo mà không xuất hoá đơn, chứng từ. Nhiều người đòi tiền "trót" mua gian hàng hoặc đòi trả lại gian hàng nhưng không được MB24 giải quyết.

Những người làm đơn tố cáo này đa phần mua từ 1-7 gian hàng ảo trên MB24. Nạn nhân T.V.K cho biết, ông Phong tuy đứng trên giấy tờ là giám đốc chi nhánh MB24 tại TPHCM nhưng thực ra, ông này quản lý, điều hành mạng lưới của cả miền Nam.

TPHCM: Công an TPHCM tiếp nhận tố cáo của nạn nhân Muaban24 - Hình 1

Các nạn nhân đang trực tiếp tố cáo MB24 tại cơ quan công an

Một nguồn tin cho hay, trước đó, ngày 16/8, công an cũng đã triệu tập ông Phong lên để lấy lời khai. Hiện cơ quan công an TPHCM đang tiếp tục thu thập chứng cứ để điều tra vụ án.

Trong một diễn biến khác, hiện một số thành viên trung thành của MB24 vẫn trấn an cấp dưới của mình rằng "rồi sự việc cũng đâu vào đấy, công ty hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất và sẽ trả lại tiền cho những ai muốn rút lui". Một số thủ lĩnh của MB24 đã kết hợp với sàn kinh doanh thương mại điện tử khác tiếp tục lôi kéo hội viên để phát triển mạng lưới.

Theo Dân Trí

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Điều tra vụ án sát hại mẹ và anh trai vào sáng mùng 2 TếtĐiều tra vụ án sát hại mẹ và anh trai vào sáng mùng 2 Tết
18:10:14 30/01/2025
Nguyên nhân khiến em trai xuống tay sát hại mẹ và anh vào sáng mùng 2 TếtNguyên nhân khiến em trai xuống tay sát hại mẹ và anh vào sáng mùng 2 Tết
05:05:31 31/01/2025
Cạnh tranh làm ăn, ném mắm tôm vào cửa hàng đối thủ sáng mùng 1 TếtCạnh tranh làm ăn, ném mắm tôm vào cửa hàng đối thủ sáng mùng 1 Tết
07:01:50 31/01/2025
Phạt người đàn ông để đàn trâu vào cao tốc theo nghị định 168Phạt người đàn ông để đàn trâu vào cao tốc theo nghị định 168
23:22:30 31/01/2025
Phá trường gà ngày mùng 2 Tết, tóm 72 con bạc, thu giữ gần nửa tỷ đồngPhá trường gà ngày mùng 2 Tết, tóm 72 con bạc, thu giữ gần nửa tỷ đồng
07:01:10 31/01/2025
Một người bị phạt hơn 600 triệu đồng vì khai thác khoáng nóng trái phépMột người bị phạt hơn 600 triệu đồng vì khai thác khoáng nóng trái phép
17:34:32 31/01/2025
Lái xe ngược chiều cao tốc, nữ tài xế bị phạt tiền và trừ 10 điểm bằng láiLái xe ngược chiều cao tốc, nữ tài xế bị phạt tiền và trừ 10 điểm bằng lái
17:30:04 31/01/2025
Khởi tố cán bộ xã chiếm đoạt gần 53 triệu đồng tiền hỗ trợ bệnh nhân hiểm nghèoKhởi tố cán bộ xã chiếm đoạt gần 53 triệu đồng tiền hỗ trợ bệnh nhân hiểm nghèo
07:50:30 01/02/2025

Tin đang nóng

Đầu năm nghe Chu Thanh Huyền "nịnh" chồng như văn mẫu, bảo sao Quang Hải yêu chiều vợ hết mựcĐầu năm nghe Chu Thanh Huyền "nịnh" chồng như văn mẫu, bảo sao Quang Hải yêu chiều vợ hết mực
11:22:46 01/02/2025
4 chị em sinh tư tuổi Tỵ - con gái của nguyên Phó giám đốc bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM: Tết đi đến đâu là rộn ràng, niềm vui như nhân 34 chị em sinh tư tuổi Tỵ - con gái của nguyên Phó giám đốc bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM: Tết đi đến đâu là rộn ràng, niềm vui như nhân 3
14:28:48 01/02/2025
Người duy nhất thành công khắc chế "mỏ hỗn" của Trấn Thành, khiến đạo diễn nghìn tỷ phải ngậm ngùi nhận saiNgười duy nhất thành công khắc chế "mỏ hỗn" của Trấn Thành, khiến đạo diễn nghìn tỷ phải ngậm ngùi nhận sai
09:33:24 01/02/2025
Đầu năm mới, ông xã thiếu gia của Linh Rin chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên vợ kèm lời nhắn gây chú ýĐầu năm mới, ông xã thiếu gia của Linh Rin chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên vợ kèm lời nhắn gây chú ý
10:22:30 01/02/2025
Tai nạn giao thông, cô gái vừa tốt nghiệp đại học ở Hải Dương tử vong tối mồng 3 TếtTai nạn giao thông, cô gái vừa tốt nghiệp đại học ở Hải Dương tử vong tối mồng 3 Tết
14:27:18 01/02/2025
Độc lạ phong tục đón mừng năm mới ở nghĩa địa tại ChileĐộc lạ phong tục đón mừng năm mới ở nghĩa địa tại Chile
10:47:08 01/02/2025
Đoàn Văn Hậu đưa vợ con về Hà Nội tết ngoại, thái độ của em trai Doãn Hải My với anh rể gây chú ýĐoàn Văn Hậu đưa vợ con về Hà Nội tết ngoại, thái độ của em trai Doãn Hải My với anh rể gây chú ý
14:36:54 01/02/2025
Bức ảnh bữa cơm tất niên trong phòng trọ của vợ chồng ở Hà Nội khiến 7000 người nhẹ nhõmBức ảnh bữa cơm tất niên trong phòng trọ của vợ chồng ở Hà Nội khiến 7000 người nhẹ nhõm
10:30:04 01/02/2025

Tin mới nhất

Đầu tư tiền ảo, ngoại hối... và những "chiếc bẫy" phía sau

Đầu tư tiền ảo, ngoại hối... và những "chiếc bẫy" phía sau

09:23:41 01/02/2025
Thay vì lời mời gọi việc nhẹ lương cao , nhóm đối tượng lừa đảo tài chính dụ dỗ con mồi bằng những câu quảng cáo đầu tư chắc chắn thắng .
Mr Pips và những "cú lừa" dạy làm giàu

Mr Pips và những "cú lừa" dạy làm giàu

09:08:44 01/02/2025
Sau khi trở thành 1 trong 3 người trên thế giới được nhận học bổng toàn phần tại một trường đại học ở Singapore, Nam cùng 2 đối tượng khác bắt đầu xây dựng một chiếc bẫy lừa đảo hàng nghìn người.
6 con trâu nghi bị bắn, giết xẻ thịt bán Tết, 3 anh em chủ trâu mất gia sản

6 con trâu nghi bị bắn, giết xẻ thịt bán Tết, 3 anh em chủ trâu mất gia sản

07:50:25 01/02/2025
Chiều 30-1 (tức mùng 2 Tết Ất Tỵ), ông Lê Văn Huân - chủ tịch UBND xã Hải Sơn (Hải Lăng, Quảng Trị) - xác nhận công an xã đang điều tra vụ giết hại 6 con trâu xảy ra trên địa bàn.
Dùng băng dính che biển số ô tô, tài xế bị phạt tiền và trừ 6 điểm bằng lái

Dùng băng dính che biển số ô tô, tài xế bị phạt tiền và trừ 6 điểm bằng lái

17:25:48 31/01/2025
Nam tài xế dùng băng dính dán, che số 8 trên biển kiểm soát xe ô tô, đồng thời sửa chữ F thành chữ E để tránh bị xử phạt nguội khi tham gia giao thông.
Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo

Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo

14:30:34 30/01/2025
Hoa mắt trước sự xa hoa ngụy tạo, không ít người đã đặt niềm tin nhầm chỗ, mất tiền tỷ đầu tư vào các loại tài sản ảo, tiền ảo do các đối tượng lừa đảo câu nhử.
Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 Tết

Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 Tết

14:29:37 30/01/2025
Ngày 29/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã điều tra, truy bắt nhanh 3 đối tượng liên quan đến vụ án Giết người xảy ra trên địa bàn phường Châu Phú A, TP Châu Đốc vào đêm 28 Tết.
Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"

Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"

18:11:27 29/01/2025
Ngày 29/1, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an quận 8 đã bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn.
Truy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đường

Truy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đường

12:51:51 29/01/2025
Bị truy đuổi, Thảo vào nhà người dân lấy 2 con dao rồi ra đường khống chế một người đang điều khiển xe máy cướp chiếc xe tháo chạy.
Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

09:03:34 29/01/2025
Bị cáo D khi đi bộ sang đường đã thiếu chú ý quan sát các xe đang đi tới, không đảm bảo quy định về an toàn giao thông đường bộ nên đã xảy ra va chạm...
Giám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túy

Giám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túy

08:28:20 29/01/2025
Đỗ Xuân Phương, Giám đốc Công ty TNHH P.A. (ở Khoái Châu, Hưng Yên), đã chỉ đạo công nhân mua ma túy về công ty để tổ chức tiệc tất niên.
Hình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnh

Hình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnh

08:21:56 29/01/2025
Sau khi xác định được danh tính nạn nhân là một á khôi, ban chuyên án ghi nhận được hình ảnh cuối cùng của chị N. là tại một chung cư cao cấp ở huyện Gia Lâm (Hà Nội).
Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

08:16:30 29/01/2025
Dù không phải là nhân viên công ty xổ số và không biết trước kết quả xổ số nhưng Đ đăng bài viết liên quan đến việc cho số lô, số đề để chiếm đoạt tiền.

Có thể bạn quan tâm

3 con giáp này không thể thoát khỏi sự giàu có trong năm Ất Tỵ 2025, 388 ngày liên tiếp gặp may

3 con giáp này không thể thoát khỏi sự giàu có trong năm Ất Tỵ 2025, 388 ngày liên tiếp gặp may

Trắc nghiệm

15:28:40 01/02/2025
Dù năm Ất Tỵ 2025 có 2 Lập xuân, có thêm tháng nhuận thì 3 con giáp này cũng hút trọn may mắn.Top 3 chòm sao vận may tới tấp, đào hoa đầy trời ngày 1/2 Đôi lời nhắn gửi tuổi Tỵ khi bước sang NĂM TUỔI Ất Tỵ
Hạ thủy tàu buồm chở hàng dài nhất thế giới

Hạ thủy tàu buồm chở hàng dài nhất thế giới

Thế giới

15:17:49 01/02/2025
Dự án đã nhận được sự hỗ trợ từ Ngân hàng Đầu tư công của Pháp (BPI) và công ty vận tải biển CMA-CGM của Pháp. Ông Zanuttini cho biết xưởng sẽ sớm bắt đầu đóng một con tàu tương tự.
4 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành, ùn tắc kéo dài

4 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành, ùn tắc kéo dài

Tin nổi bật

15:13:39 01/02/2025
Tại hiện trường, các phương tiện đều bị hư hỏng nặng phần đầu và đuôi. Nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đường, có ít nhất 1 ô tô bung túi khí.
Tại sao bức ảnh về những đôi dép bừa bộn lại trở nên nổi tiếng nhất Tết 2025?

Tại sao bức ảnh về những đôi dép bừa bộn lại trở nên nổi tiếng nhất Tết 2025?

Netizen

14:26:49 01/02/2025
Với nhiều người, Tết là dịp đoàn viên, sum họp. Trong những ngày này, hình ảnh gia đình quây quần gói bánh chưng, bánh tét; đi chúc Tết, nhận lì xì,... ngập tràn trên mạng xã hội.
Old Trafford không còn chỗ cho Casemiro

Old Trafford không còn chỗ cho Casemiro

Sao thể thao

13:49:14 01/02/2025
Manchester Evening News cho biết MU vẫn đang nỗ lực thảo luận với nhiều người đại diện với mục tiêu sớm thanh lý Casemiro, trước khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa ở Premier League đóng cửa vào 6h sáng ngày 4/2 (giờ Hà Nội).
Chế độ dinh dưỡng, tập luyện hợp lý cho phụ nữ giảm cân dịp Tết

Chế độ dinh dưỡng, tập luyện hợp lý cho phụ nữ giảm cân dịp Tết

Sức khỏe

12:53:08 01/02/2025
Bác sĩ Nguyễn Đức Thành, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các nghiên cứu cho thấy rằng: nếu ta ngưng việc tập luyện mà ta vẫn làm thường lệ thì cơ thể sẽ trở nên suy yếu ngay chỉ sau một vài tuần.
'Cấp cứu' làn da ngày Tết, chị em ghi nhớ 4 điều này

'Cấp cứu' làn da ngày Tết, chị em ghi nhớ 4 điều này

Làm đẹp

12:39:20 01/02/2025
Nếu có tắm biển hoặc hồ bơi, nên chọn loại kem có thêm tính chống nước. Bên cạnh đó, nên che chắn bằng khẩu trang, kính mát, nón rộng vành khi đi ra ngoài trời.
Công ty bày hơn 500 tỷ đồng tiền mặt thưởng Tết cho nhân viên

Công ty bày hơn 500 tỷ đồng tiền mặt thưởng Tết cho nhân viên

Lạ vui

10:46:15 01/02/2025
Trong cuộc họp chung thường niên của công ty, các nhân viên được tham gia vào cuộc thi đếm tiền mặt, ai đếm càng nhanh càng chính xác sẽ càng nhận được nhiều tiền thưởng.
ĐTCL mùa 13: San phẳng mọi đối thủ với "bài dị" Morgana - Tiên Tri sức mạnh cực kỳ "lỗi"

ĐTCL mùa 13: San phẳng mọi đối thủ với "bài dị" Morgana - Tiên Tri sức mạnh cực kỳ "lỗi"

Mọt game

10:43:05 01/02/2025
Morgana đang bất ngờ vươn lên đầy mạnh mẽ tại phiên bản 13.4 của ĐTCL mùa 13. Morgana đã được buff rất nhiều sát thương ở bản 13.4 vừa qua
Ngôi nhà mang phong cách Nhật Bản kiểu mới, từng đường nét đều chỉn chu đến mức không tưởng

Ngôi nhà mang phong cách Nhật Bản kiểu mới, từng đường nét đều chỉn chu đến mức không tưởng

Sáng tạo

10:26:59 01/02/2025
Căn nhà tuy được trang trí theo phong cách Nhật Bản nhưng lại tọa lạc ở Đài Loan, Trung Quốc. Bố cục của toàn bộ ngôi nhà tương đối đều đặn, với phòng ngủ chính, phòng khách (khu vực ngủ) và phòng học đều có ánh sáng tự nhiên.
Tiến Luật: Tôi để Thu Trang ngồi trên vai, chứ đội lên đầu thì tuột mất

Tiến Luật: Tôi để Thu Trang ngồi trên vai, chứ đội lên đầu thì tuột mất

Hậu trường phim

09:28:52 01/02/2025
Sau loạt phim hành động, phim tình cảm gia đình, Thu Trang - Tiến Luật đã ít nhiều thành công trong việc rẽ hướng sang phim về tình yêu nam nữ.