Đánh sập 2 “tập đoàn” đa cấp lừa đảo
Với chiêu thức lừa đảo tinh vi, hai tập đoàn kinh doanh đa cấp Cộng Đồng Việt và Tâm Mặt Trời đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng vạn người…
100.000 người mắc lừa Cộng Đồng Việt
Bộ Công an xác nhận vừa đánh sập “tập đoàn” lừa đảo tinh vi mang tên công ty Cộng Đồng Việt (trụ sở tại nhà số 87, đường nối dài Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Công ty lừa đảo này do Nguyễn Minh Thành là đại diện, còn Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT công ty đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Trụ sở chính của công ty Cộng Đồng Việt
Theo cơ quan điều tra, kế hoạch lừa đảo của công ty Cộng Đồng Việt khá tinh vi, dưới chiêu thức huy động vốn đa cấp qua mạng internet. Để tạo lòng tin cho nạn nhân, công ty Cộng Đồng Việt không ngừng giới thiệu, khoe khoang lợi nhuận trong việc kinh doanh để lôi kéo người góp vốn, đồng thời không quên động viên các thành viên lôi kéo những người khác để tăng thêm thu nhập. Riêng mỗi người góp vốn vào công ty hứa hẹn sẽ được chi trả gấp 3 lần cả gốc lẫn lãi chỉ sau nửa năm.
Không những thế, những người góp vốn ban đầu được phía “tập đoàn” này chi trả tiền lãi suất bằng 1/3 – 1/4 của các thành viên khác đóng vào để tạo niềm tin. Thấy đúng như cách quảng cáo từ công ty Cộng Đồng Việt, nhiều người hám lợi đã đầu tư từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng, nhưng sau đó không thấy trả lãi suất định kỳ như trước nên mới tá hỏa và đến trụ sở công an tố cáo.
Công ty Cộng Đồng Việt quy định, người tham gia phải góp vốn ít nhất từ 3 “mã” trở lên (mỗi “mã” là 1,8 triệu đồng). Công ty này còn khuyến khích người tham gia 3 “mã” trở lên lôi kéo những người khác tham gia, và nếu kéo thêm được 4 “mã” nữa (với số tiền 12,6 triệu đồng) thì người đó được thưởng ở bậc 1 (số tiền 2 triệu đồng). Khi hệ thống người đó tạo lập được 49 “mã” (tức số tiền hơn 82 triệu đồng) thì người đứng đầu hệ thống được tăng ở bậc 2 với số tiền hàng chục triệu đồng, kèm theo ô tô, ĐTDĐ và xe máy xịn…
Video đang HOT
Được biết, trong quá trình khám xét nơi ở của nhiều lãnh đạo công ty Cộng Đồng Việt, cơ quan chức năng đã thống kê sơ bộ và phát hiện công ty này đã lừa đảo gần 100.000 người, chiếm đoạt số tiền gần 400 tỷ đồng.
Công ty Tâm Mặt Trời chiếm đoạt trên 130 tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố 7 lãnh đạo công ty Tâm Mặt Trời (trụ sở chính ở số 15B, đường Sông đà, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Liên quan đến vụ án, hiện công an đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Vũ, Tổng giám đốc, và Thiên Trí Sanh, Phó tổng giám đốc. Hiện còn 2 đối tượng khác đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và đang bị công an truy bắt.
Nguyễn Hoàng Vũ, Tổng giám đốc công ty Tâm Mặt Trời bị bắt
Công ty Tâm Mặt Trời có nhiều trụ sở, đóng trên 30 tỉnh, thành ở Việt Nam. Theo thống kê từ cơ quan điều tra, hiện có khoảng gần 4 vạn người dính bẫy, ngoài ra Công ty Tâm Mặt Trời còn chiếm đoạt tài sản với số tiền ước tính 130 tỷ đồng. Được biết, còn nhiều nạn nhân khác chưa đến trụ sở công an tố cáo công ty Tâm Mặt Trời.
Công ty Tâm Mặt Trời từng quảng bá rộng rãi là thành viên của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, hoạt động chuyên nghiệp trong môi trường thương mại điện tử, mục đích vì cộng đồng người tiêu dùng… Thế nhưng, hoạt động của công ty không khác gì mạng lưới Mua Bán 24 đã bị công an đánh sập trước đó, với đội ngũ kỹ thuật cao, ban cố vấn chiến lược là những chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử nhằm tạo lập một mạng lưới bán hàng đa cấp trực tuyến với nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi.
Trụ sở công ty Tâm Mặt Trời
Chiêu thức lừa đảo của công ty Tâm Mặt Trời là kêu gọi mọi người tham gia làm thành viên để sở hữu một gian hàng điện tử và được mua hàng hóa đa chủng loại với giá cực rẻ. Sau khi dụ dỗ được “con mồi”, các thành viên của công ty này yêu cầu nạn nhân đóng 6 triệu đồng/người để sở hữu vô thời hạn gian hàng trên hệ thống thương mại điện tử do công ty này quản lý.
Ngoài ra, công ty này còn cho nạn nhân xem clip quảng bá được dựng sẵn và “nổ” rằng, sau khi tham gia mọi người sẽ được mua hàng miến phí như: Hàng tiêu dùng, hàng điện tử… giảm từ 10 – 50%. Các thành viên phải liên tục mở rộng hệ thống bằng cách lôi kéo thêm nhiều người khác tham gia, mỗi thành viên sẽ nhận được tiền hoa hồng 1,5 triệu đồng/người tham gia và người cấp 1 có công tạo lập hệ thống cũng được thưởng 300 ngàn đồng.
Phía công ty công ty Tâm Mặt Trời còn quy định, nhánh của người nào đông thành viên sẽ được gọi là VIP, được thưởng trung bình là 80 triệu đồng/tháng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.
Theo 24h
TPHCM: Công an TPHCM tiếp nhận tố cáo của nạn nhân Muaban24
Ngày 16/8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TPHCM đã tiếp nhận đơn tố cáo mạng lưới Muaban24 của các nạn nhân.
Các nạn nhân từng là hội viên của MB24 TPHCM đã đến cơ quan công an để trực tiếp ghi lời khai. Trong đơn tố cáo, các nạn nhân cho rằng mình đã bị dụ dỗ, lôi kéo vào mạng lưới MB24.
Người tố cáo còn cho rằng họ đã bị ông Trịnh Công Duy Phong, Giám đốc chi nhánh này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi thực hiện thu tiền mua gian hàng ảo mà không xuất hoá đơn, chứng từ. Nhiều người đòi tiền "trót" mua gian hàng hoặc đòi trả lại gian hàng nhưng không được MB24 giải quyết.
Những người làm đơn tố cáo này đa phần mua từ 1-7 gian hàng ảo trên MB24. Nạn nhân T.V.K cho biết, ông Phong tuy đứng trên giấy tờ là giám đốc chi nhánh MB24 tại TPHCM nhưng thực ra, ông này quản lý, điều hành mạng lưới của cả miền Nam.
Các nạn nhân đang trực tiếp tố cáo MB24 tại cơ quan công an
Một nguồn tin cho hay, trước đó, ngày 16/8, công an cũng đã triệu tập ông Phong lên để lấy lời khai. Hiện cơ quan công an TPHCM đang tiếp tục thu thập chứng cứ để điều tra vụ án.
Trong một diễn biến khác, hiện một số thành viên trung thành của MB24 vẫn trấn an cấp dưới của mình rằng "rồi sự việc cũng đâu vào đấy, công ty hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất và sẽ trả lại tiền cho những ai muốn rút lui". Một số thủ lĩnh của MB24 đã kết hợp với sàn kinh doanh thương mại điện tử khác tiếp tục lôi kéo hội viên để phát triển mạng lưới.
Theo Dân Trí
Khám xét, điều tra chi nhánh Muaban24 tại nhiều tỉnh thành Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", quyết định khám xét "ổ nhền nhện" Chi nhánh Muaban24 tại tỉnh Bắc Kạn. Đại tá Ma Văn Lả - Giám đốc Công an...