Đán.h mạnh c.á đ.ộ mùa World Cup

World Cup 2022 đã đi đến những trận đấu cuối cùng, nhưng kể từ khi trái bóng còn chưa lăn trên sân cỏ Qatar cũng là lúc vấn nạn c.á đ.ộ bước vào “mùa” làm ăn.

Bởi thế, lực lượng Công an TP Hà Nội đã lên kế hoạch triệt phá các đường dây c.á đ.ộ từ trước đó nhiều tháng.

“Ông trùm” c.á đ.ộ gắn mác doanh nhân

Thực hiện đợt cao điểm tấ.n côn.g, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến c.á đ.ộ bóng đá trong dịp diễn ra vòng chung kết bóng đá World Cup 2022, lực lượng Công an TP Hà Nội đã quán triệt các lực lượng triển khai có hiệu quả, không để hình thành các đường dây c.á đ.ộ bóng đá, đảm bảo an ninh, trật tự toàn địa bàn. Nhiều đường dây c.á đ.ộ bị bóc gỡ là minh chứng cho sự ra quân quyết liệt của lực lượng Công an TP Hà Nội.

Mới đây, một đường dây c.á đ.ộ bóng đá, mua bán số “lô, đề” vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt xóa. 9 đối tượng trong đường dây đã bị bắt giữ, hơn 600 tỷ đồng được giao dịch trong thời gian ngắn, 100 viên đạn và nhiều tang vật khác bị thu giữ, là con số “khủng” cho thấy tính chất nguy hiểm, tinh vi của đường dây c.á đ.ộ này.

Tang vật thu giữ được trong đường dây c.á đ.ộ của Thắng “đấu”.

“Ông trùm” của đường dây này là Lê Văn Thắng, tức Thắng “đấu”, sinh năm 1979, trú tại thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội và Nguyễn Thanh Nam, tức Nam “báo”, sinh năm 1987, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội cầm đầu. Đường dây đán.h bạ.c của Thắng và Nam tập hợp nhiều thành phần bất hảo, nhiều tiề.n án, tiề.n sự, trong đó riêng Nam “báo” có 2 tiề.n án về tội lừ.a đả.o và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Không bằng cấp, không nghề nghiệp ổn định nhưng Thắng “đấu” lại có lối sống của một gã nhà giàu, thích thể hiện, khoe khoang. Năm 2021, Thắng lập công ty tài chính có tên Thắng Lan, lấy cơ sở là địa chỉ gia đình. Chỉ thời gian sau, Thắng “đấu” giàu lên một cách nhanh chóng dưới mác giám đốc doanh nghiệp. Hàng xóm bắt đầu xì xào, bàn ra tán vào bởi bản thân hắn là kẻ xưa nay chẳng có tài cán gì. Nhiều người hay thấy Thắng “đấu” vác xe sang, xế xịn đi lượn lờ và quan hệ với nhiều thành phần phức tạp.

Quả thật, mác doanh nghiệp tài chính chỉ là vỏ bọc hoàn hảo cho hoạt động vay lãi, tổ chức đán.h bạ.c, đán.h bạ.c dưới dạng c.á đ.ộ. Công ty của Thắng hoạt động rất tinh vi. Thắng và Nam đứng ra lấy các trang c.á đ.ộ bóng đá từ nước ngoài về như “Bong88; sasa889.com” để chia, cắt ra các tổng cho các đối tượng đầu dưới. Các đối tượng đầu dưới này tiếp tục chia nhỏ ra các tài khoản khác cho khách đán.h.

Thắng “đấu” tại cơ quan Công an.

Ngoài việc tổ chức đán.h bạ.c dưới hình thức c.á đ.ộ bóng đá, các đối tượng này cũng trực tiếp là đầu tổng nhận s.ố l.ô, s.ố đ.ề từ các “đại lý” dưới chuyển lên như: Lê Minh Quang, Lê Văn Quyết (sinh năm 1973), Trần Văn Ước, Đàm Thị Ngân Hà, Lê Thanh Tâm, Nguyễn Huy Tùng (sinh năm 1991, trú tại đường 2, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội), Lê Minh Tuấn (sinh năm 1988, trú tại Thọ Đa, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội). Hiện Tùng, Tuấn đang bỏ trốn. Các đối tượng đều sử dụng điện thoại có cài đặt các ứng dụng nhắn tin mạng xã hội Telegram, Messenger, Zalo để giao dịch, trao đổi.

Sau mỗi lần nhắn tin hoặc gọi điện, các đối tượng sẽ thu hồi lại dữ liệu cuộc gọi hoặc tin nhắn. Nhóm này quy ước 1 đô (tiề.n trong tài khoản) tương đương 6.000 – 10.000 đồng, 1 đô com (tiề.n hoa hồng), Nam sẽ được hưởng từ 2 đến 4 lần (tức 12.000 – 40.000 đồng/1 đô com). Thắng và Nam khai đã tổ chức đán.h bạ.c từ đầu năm 2021 đến nay. Số tiề.n giao dịch đán.h bạ.c trung bình khoảng 1 tỷ đồng/ngày. Ước tính, đến khi bị bắt, tổng số tiề.n giao dịch tổ chức đán.h bạ.c của các đối tượng là khoảng 600 tỷ đồng.

Trung tá Lý Hoài Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết: “Đây là đường dây tội phạm có quy mô lớn và rất tinh vi. Các đối tượng không trực tiếp nhận tiề.n giao dịch qua tài khoản cá nhân, mà mua lại tài khoản ngân hàng từ những người có nhu cầu bán hoặc nhờ người đứng ra mở tài khoản. Số tiề.n thắng – thua được các đối tượng giao dịch thông qua những tài khoản này”.

Bên cạnh việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, việc phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng cũng đã rút ngắn được thời gian phá án, giúp Cơ quan công an xác định được rõ vai trò cũng như thủ đoạn của các đối tượng để triệt xóa, bóc gỡ toàn bộ đường dây này.

Đối tượng Nam “báo”.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh huy động cả trăm cán bộ, chiến sĩ triển khai 9 mũi công tác, tiến hành khám xét đồng loạt 9 địa điểm, bắt giữ các đối tượng. Lực lượng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội với trình độ kỹ thuật đã khôi phục dữ liệu phục vụ công tác điều tra.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Thắng “đấu” được người dân quanh vùng khá chú ý vì gã sở hữu nhà đẹp, xe sang, có lối sống dư dả. Dù trước đó hành nghề cho vay nhưng lợi nhuận cũng không thể nào nhiều đến nỗi kinh tế phất lên nhanh chóng như vậy được.

Theo cơ quan điều tra, 1-2 năm nay thì Thắng thu vén công việc cho vay lãi, rút dần về và chuyển sang c.á đ.ộ bóng đá. Là đối tượng có quan hệ phức tạp nên khi bị bắt, cả Thắng và Nam đều rất tự tin vì nghĩ công an không phanh phui được vụ việc, bởi chúng sử dụng công nghệ cao, sẽ rất khó để Cơ quan công an có thể làm rõ hành vi phạm pháp của chúng. Nhưng, chúng không ngờ rằng, suốt gần nửa năm trinh sát, thu thập tài liệu, chứng cứ của đường dây tội phạm này, các trinh sát đã tìm ra quy luật, dù chúng hoạt động cực kỳ tinh vi, gần như khép kín.

Ví dụ, đối tượng Thắng “đấu”, cứ hết giờ là khóa trái cửa, không để lộ lọt sơ hở gì. Thắng “đấu” mở phòng tập yoga ở tầng dưới để ngụy trang, che mắt cơ quan chức năng. Cứ đến giờ bóng lăn là hắn đi tập nên rất nhiều người nghĩ hắn có cuộc sống lành mạnh, không liên quan gì đến bóng, số. Nhưng, thực chất là hắn chỉ đạo đàn em tổ chức đán.h bạ.c qua mạng dưới hình thức c.á đ.ộ bóng đá và l.ô đ.ề.

“Để đấu tranh với loại tội phạm này cực kỳ khó khăn, vì nếu không chọn thời điểm thích hợp, sẽ không bắt quả tang được. Các đối tượng sẽ ngay lập tức nhanh chóng xóa dấu vết chỉ bằng những lệnh trên bàn phím”, Trung tá Lý Hoài Nam cho biết.

Thủ đoạn tinh vi

Cũng giống như Thắng “đấu”, Phan Văn Trung (sinh năm 1992), trú tại Thạch Thất, Hà Nội cũng là kẻ không nghề nghiệp ổn định ở địa phương nhưng lại sớm giàu lên nhanh chóng và có nhiều mối quan hệ phức tạp. Gã thường lôi kéo các đối tượng tại địa phương để tổ chức sử dụng trái phép chất m.a tú.y và hoạt động c.á đ.ộ bóng đá qua mạng Internet. Thông qua mối quan hệ xã hội, Trung lấy các trang đán.h bạ.c trên trang web 3in1bet.com, tổ chức đán.h bạ.c bằng hình thức c.á đ.ộ bóng đá. Sau đó, Trung giao cho Phan Văn Trường (sinh năm 1993, cũng trú tại Thạch Thất) làm “kỹ thuật”, quản lý, chia cắt trang cho các đối tượng “đầu dưới” như Nguyễn Hữu Huy (sinh năm 1992), Nguyễn Văn Chính (sinh năm 1990), Phan Văn Mạnh (sinh năm 1996), Phan Lạc Đạt (sinh năm 1996), cũng trú tại Thạch Thất. Từ đó các đối tượng này lập tài khoản đán.h bạ.c để cấp cho các con bạc. Chúng quy định 1 USD trên trang = 50.000 VNĐ, thanh toán tiề.n thắng – thu.a bạ.c vào Thứ hai hằng tuần thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc đưa tiề.n mặt.

Các đối tượng trong đường dây c.á đ.ộ của Phan Văn Trung.

Nhóm đối tượng này chủ yếu liên lạc và giao tài khoản đán.h bạ.c qua mạng xã hội (Facebook, Telegram, Zalo, Viber…), đưa ra nguyên tắc là chỉ đán.h bạ.c với người đã có quen biết và được kiểm tra từ trước, “khách lạ” sẽ không cấp trang, không nhận kèo c.á đ.ộ.

Tại các thời điểm nhạy cảm như khi diễn ra các giải bóng đá lớn hay thời điểm cận Tết Nguyên đán hoặc khi có các đợt cao điểm ra quân của lực lượng Công an, các đối tượng chủ động đối phó cao độ, như đi khỏi địa phương, thuê các căn hộ chung cư cao cấp để hoạt động nhằm trốn tránh sự phát hiện.

Trước khi bị Công an TP Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Cục Cảnh sát hình sự triệt phá, nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng một căn hộ chung cư ở quận Nam Từ Liêm, nơi các đối tượng thuê lại để sử dụng trái phép chất m.a tú.y và hoạt động c.á đ.ộ bóng đá.

Quá trình đấu tranh, Phan Văn Trung khai nhận, hắn lấy tài khoản đán.h bạ.c từ Nguyễn Tiến Lâm (sinh năm 1987) trú tại Thạch Thất và một số đối tượng khác.

Qua kiểm tra dữ liệu điện tử từ tài khoản tổng của nhóm đối tượng này, Cơ quan công an xác định có hàng trăm tài khoản tổng và tài khoản đán.h bạ.c; chỉ tính riêng trong 2 ngày đầu của giải bóng đá World Cup 2022 (ngày 20 và 21/11), tổng số tiề.n quy đổi hoạt động đán.h bạ.c của nhóm đối tượng này tương đương khoảng 50 tỷ đồng.

Ngày 1/12/2022, Công an quận Hà Đông là đơn vị đầu tiên của Công an TP Hà Nội triệt phá được một đường dây c.á đ.ộ bóng đá với số tiề.n giao dịch trên 50 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây này là Trần Nguyễn Khương Duy (sinh năm 2002, trú tại TP Hồ Chí Minh) và Bùi Thế Toản (sinh năm 1991, có 1 tiề.n án về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, trú tại Phú Lương, Hà Đông).

Điều tra bước đầu xác định, đường dây tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c dưới hình thức c.á đ.ộ bóng đá qua không gian mạng (trang web bong88.com) do Trần Nguyễn Khương Duy điều hành. Duy đồng thời là người quản lý tài khoản đại lý cấp Master. Sau đó, Duy chia tài khoản đại lý này thành nhiều tài khoản đại lý cấp Agent do Bùi Thế Toản điều hành, quản lý hoạt động tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c cho các con bạc tại địa bàn TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh…

Khuyến cáo người dân không tham gia c.á đ.ộ dưới mọi hình thức

Theo Công an TP Hà Nội, hiện có nhiều “nhà cái” quốc tế lớn tổ chức đán.h bạ.c trên mạng Internet dưới hình thức c.á đ.ộ bóng đá như M88, Bong88, 3in1bet, Sobobet, W88, 188bet, dafabet, 10bet, Bet365, Fun88… Mỗi “nhà cái” thiết lập hàng trăm web[1]site, máy chủ đặt tại nhiều nước trên thế giới tổ chức cho người chơi tham gia đán.h bạ.c trên mạng.

Các “nhà cái” này móc nối với các đối tượng trong nước (đại lý) chia nhỏ thành nhiều tài khoản chân rết, xây dựng đường dây, phân cấp nhiều tầng, tổ chức đán.h bạ.c chặt chẽ, quy mô, phát triển ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinhvi với nhiều hình thức quảng cáo, chào mời hấp dẫn công khai bằng tiếng Việt.

Để làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động c.á đ.ộ bóng đá trong mùa World Cup, Đội Phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội thuộc Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) đã chủ động chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tổ chức nắm tình hình trên không gian mạng, rà soát các website, ứng dụng có dấu hiệu liên quan đến hành vi đán.h bạ.c và tổ chức đán.h bạ.c. Từ đó, nghiên cứu các phương thức thủ đoạn, thu thập các tài khoản ngân hàng của các đối tượng trong đường dây tổ chức, được đán.h dấu trên các website c.á đ.ộ bóng đá, báo cáo Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội để có biện pháp phối hợp ngăn chặn hoạt động của các website và tổ chức một số biện pháp trong công tác phòng ngừa.

Bên cạnh công tác đấu tranh, phòng ngừa của các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc, nhất là c.á đ.ộ bóng đá; phải ý thức được hậu quả, tác hại của tệ nạn c.á đ.ộ bóng đá đối với bản thân, gia đình và xã hội; tuyệt đối không tham gia c.á đ.ộ bóng đá dưới mọi hình thức.