Đán.h bạ.c bao nhiêu tiề.n thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự?
Vừa qua, em tôi có tham gia đán.h bạ.c sau khi ăn tất niên cùng thanh niên trong xóm. Khi bị công an thị xã bắt gồm 10 người thì có thu được 4,4 triệu đồng trên chiếu bạc. Xin hỏi như vậy em tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Mức xử phạt như thế nào?
Ảnh minh họa.
Xin được đưa ra quan điểm tư vấn như sau:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 248 của Bộ luật Hình sự thì người nào đán.h bạ.c trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiề.n hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiề.n từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ luật Hình sự thì khi xác định trách nhiệm hình sự đối với người đán.h bạ.c không được tính tổng số tiề.n, giá trị hiện vật dùng để đán.h bạ.c của tất cả các lần đán.h bạ.c, mà phải căn cứ vào từng lần đán.h bạ.c để xem xét.
Trường hợp tổng số tiề.n, giá trị hiện vật dùng đán.h bạ.c của từng lần đán.h bạ.c đều dưới mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (dưới 2.000.000 đồng) và không thuộc một trong các trường hợp khác để truy cứu trách nhiệm hình sự (đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật hình sự, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm) thì người đán.h bạ.c không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đán.h bạ.c. Trường hợp tổng số tiề.n, giá trị hiện vật dùng đán.h bạ.c của lần đán.h bạ.c nào bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (từ 2.000.000 đồng trở lên) thì người đán.h bạ.c phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đán.h bạ.c đối với lần đán.h bạ.c đó.
Đồng thời, theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 01 thì trường hợp nhiều người cùng tham gia đán.h bạ.c với nhau thì việc xác định tiề.n, giá trị hiện vật dùng đán.h bạ.c đối với từng người đán.h bạ.c là tổng số tiề.n, giá trị hiện vật của những người cùng đán.h bạ.c được hướng dẫn tại khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết này. Cụ thể, “tiề.n hoặc hiện vật dùng đán.h bạ.c” bao gồm tiề.n hoặc hiện vật dùng đán.h bạ.c thu giữ được trực tiếp tại chiếu bạc; tiề.n hoặc hiện vật thu giữ được trong người các con bạc mà có căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng đán.h bạ.c; tiề.n hoặc hiện vật thu giữ ở những nơi khác mà có đủ căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng đán.h bạ.c.
Với trường hợp mà bạn nêu thì với số tiề.n thu được là 4,4 triệu đồng thì hành vi của em bạn đã đủ dấu hiệu cấu thành tội đán.h bạ.c theo quy định tại Điều 248 của Bộ luật Hình sự. Do các thông tin mà bạn cung cấp chưa thật sự đầy đủ, do vậy, rất khó có thể xác định chính xách khung hình phạt đối với hành vi của em trai bạn.
Video đang HOT
- Nếu phạm tội thuộc quy định tại khoản 1 Điều 248 thì sẽ bị phạt tiề.n từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.
- Nếu phạm tội thuộc một trong ba trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 248 của Bộ luật Hình sự thì sẽ bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm, đó là ba trường hợp sau đây:
a) Có tính chất chuyên nghiệp (là trường hợp đán.h bạ.c từ năm lần trở lên mà tổng số tiề.n, giá trị hiện vật dùng đán.h bạ.c của từng lần đán.h bạ.c bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (từ 2.000.000 đồng trở lên) và lấy tiề.n, hiện vật do đán.h bạ.c mà có làm nguồn sống chính);
b) Tiề.n hoặc hiện vật dùng đán.h bạ.c có giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên;
c) Tái phạm nguy hiểm.
Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiề.n từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.
Hy vọng rằng sự tư vấn sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì xin gửi về báo Đời sống & Pháp luật.
Luật gia Đồng Xuân Thuận
Theo Đồng Xuân Thuận (ĐSPL)
Quản lý cẩu thả, Công ty Phụ tùng và tư vấn ô tô mất tiề.n
Xuất phát từ việc vay chung, vay "ké" ngân hàng, kế toán trưởng một công ty đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị Tòa án tuyên phạt 12 năm tù giam trong phiên tòa sơ thẩm.
Nhân viên của ASC CO đã giao tiề.n ngay cho bị cáo Hồng mà không cần ký nhận giấy tờ
Theo quy định về tố tụng hình sự, đối với vụ án mà bị cáo bị truy tố ở khung hình phạt có mức cao nhất là t.ử hìn.h thì Hội đồng xét xử gồm hai thẩm phán và ba hội thẩm. Vụ án này, bị cáo bị truy tố tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, không có khung hình phạt t.ử hìn.h, số tiề.n thiệt hại không nhiều, chỉ 500 triệu đồng nhưng Hội đồng xét xử vẫn gồm 5 người, 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân. Nguyên nhân là do vụ án có tính chất phức tạp.
Sự việc xảy ra tại CTCP Phụ tùng và tư vấn ô tô (ASC CO), Nguyễn Thị Thúy Hồng (SN 1977) là Kế toán trưởng, điều hành và kiểm soát các hoạt động kế toán. Tại Công ty ASC CO có một số quy định về quản lý quỹ tiề.n mặt như: phiếu, thu chi phải có đầy đủ chữ ký của người có liên quan; việc xin phê duyệt lưu chuyển tiề.n tệ, chi thanh toán phải tuân thủ nguyên tắc kế toán trưởng lập kế hoạch điều chuyển tiề.n trình Ban tổng giám đốc ký duyệt, chỉ xuất chi khi có lệnh được ký duyệt...
Trên thực tế, hoạt động xuất nhập quỹ tiề.n mặt của Công ty đã không tuân thủ quy trình chặt chẽ dẫn đến một khoản 500 triệu đồng bị thất thoát. Bị cáo Nguyễn Thị Thúy Hồng bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm về khoản thất thoát này.
Cụ thể, tháng 5/2010, do cần tiề.n để kinh doanh bất động sản, bị cáo Hồng đã đề nghị Công ty vay tiề.n Ngân hàng HSBC, bị cáo sẽ dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình để làm tài sản bảo đảm. Số tiề.n vay được, bị cáo Hồng và Công ty sẽ chia nhau sử dụng với mục đích kinh doanh.
Theo thỏa thuận giữa ông Lương Đình Hùng, Giám đốc Công ty và bị cáo Hồng thì Công ty chỉ được sử dụng tối đa 2 tỷ đồng, số tiề.n còn lại bị cáo được vay. Công ty đã đồng ý và thống nhất với bị cáo, các chứng từ thu chi liên quan đến khoản vay của bị cáo đều thông qua quỹ Công ty và được kế toán ghi chung là rút tiề.n vay HSBC hoặc vay HSBC. Khi bị cáo Hồng trả thì ghi "trả gốc vay HSBC". Khi ngân hàng giải ngân, Công ty sẽ sử dụng nguồn tiề.n trên cho bị cáo Hồng vay theo thỏa thuận cụ thể. Trong trường hợp bị cáo Hồng cần tiề.n vay gấp, nếu Công ty có sẵn nguồn tiề.n sẽ cho bị cáo vay.
Từ ngày 26/5/2010 đến 29/12/2010, Công ty đã cho bị cáo Hồng vay 5,1 tỷ đồng. Bị cáo Hồng đã trả được 2,64 tỷ đồng, còn lại 2,54 tỷ đồng, nhưng hai bên chưa chốt nợ cụ thể.
Tranh chấp nảy sinh xung quanh khoản tiề.n 500 triệu đồng, phía Công ty khẳng định đã cho bị cáo vay theo thỏa thuận nói trên và đã giao tiề.n, nhưng bị cáo Hồng khẳng định không vay, không nhận tiề.n. Cơ quan điều tra xác định, vào ngày 10/12/2010, Giám đốc Công ty giao cho bị cáo Hồng và chị Lê Ngọc Lan đi rút 1,4 tỷ đồng từ Ngân hàng Liên Việt để nộp 900 triệu đồng vào tài khoản Công ty tại HSBC (để trả nợ), còn 500 triệu đồng giao cho bị cáo Hồng theo kế hoạch. Kế hoạch này do bị cáo Hồng đề nghị Giám đốc phê duyệt.
Chị Lê Ngọc Lan giao 500 triệu đồng cho bị cáo Hồng vào 17h cùng ngày nhưng không kiểm đếm chi tiết, không ký nhận giao tiề.n. Nhân viên kế toán công nợ có lập phiếu chi nhưng bị cáo Hồng chưa ký tên. Tuy nhiên, tầm 17h cùng ngày, các nhân viên khác của Công ty có nhìn thấy bị cáo Hồng kiểm đếm tiề.n số tiề.n 500 triệu đồng.
Sau đó, chị Lê Ngọc Lan báo cáo với Giám đốc Công ty đã chi cho bị cáo Hồng 500 triệu đồng nhưng chưa làm "Lệnh điều chuyển tiề.n nội bộ". Giám đốc Công ty đã yêu cầu bị cáo Hồng làm Lệnh điều chuyển tiề.n nội bộ và ký vào.
Đến tháng 1/2011, nhân viên kế toán quỹ đối chiếu phát hiện thất thoát 500 triệu đồng nhưng bị cáo Hồng phủ nhận, không vay khoản này, không nhận tiề.n.
Tại phiên tòa sơ thẩm, nhiều nhân viên của Công ty ASC CO đã được triệu tập với tư cách nhâ.n chứn.g và những nhân viên này đều khai đã nhìn thấy bị cáo Hồng đếm số tiề.n 500 triệu đồng vào ngày 10/12/2010. Cuối cùng, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hồng 12 năm tù giam vì tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Mặc dù số tiề.n trong vụ án không quá lớn nhưng để lại hậu quả đáng tiếc, một cá nhân bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Công ty chịu thiệt hại và tốn nhiều thời gian cho tố tụng. Nguyên nhân là do cách thức quản lý tài chính trong doanh nghiệp còn cẩu thả, tùy tiện, Nhân viên của ASC CO đã thừa nhận, theo đúng quy trình về quản lý quỹ, điều chuyển tiề.n thì tiề.n phải nhập quỹ sau đó mới chi ra nhưng trong vụ án này, tiề.n đã được giao ngay mà không cần ký nhận giấy tờ.
Bùi Trang
Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán
Bồi thường thiệt hại khi gây ra ta.i nạ.n giao thông Người xâm phạm sức khỏe của người khác phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 điều này và một khoản tiề.n khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa...