Đắk Nông: Cho vay nặng lãi núp bóng tiệm cầm đồ

Mai Hoàng Minh20:09 16/02/2019

Trần Ngọc Bính (33 tuổi), ngụ xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, đang bị Công an tỉnh Đắk Nông tạm giữ để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Đối tượng Trần Ngọc Bính tại công an

Bgày 13/2/2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông triệt phá nhóm cho vay lãi nặng hoạt động trên địa bàn huyện Đắk Song, trong đó có Trần Ngọc Bính.

Tại cơ quan điều tra, Bính khai đầu năm 2018 anh ta đứng ra mở tiệm cầm đồ tại xã Trường Xuân nhằm mục đích hoạt động cho vay nặng lãi. Ngoài bản thân, Bính còn thuê 2 người khác về phụ giúp mình trong hoạt động cho vay nặng lãi. Nhóm của Trần Ngọc Bính in các tờ rơi có nội dung cho vay tiền và số điện thoại dán ở các cột điện, Khi người dân có nhu cầu, Trần Ngọc Bính thống nhất với họ về lãi suất và cách thức vay tiền. Nếu người dân vay bằng hình thức vay lãi thì lãi suất từ 15% – 30%/tháng tương đương 180% – 360%/năm, nếu vay góp thì lãi suất từ 15% – 18%/tháng tương đương từ 180% – 216%/năm.

Video đang HOT

Ban đầu cơ quan công an xác định có 7 hộ dân đã vay của Trần Ngọc Bính 545 triệu đồng. Trần Ngọc Bính đã thu 139 triệu đồng tiền lãi. Trong quá trình điều tra, công an thu giữ 118 tờ rơi thể hiện nội dung đáo hạn ngân hàng, cho vay trả góp. Theo tài liệu, số tiền Bính sử dụng vào việc cho vay lãi nặng là hơn 12 tỷ đồng, với hơn 1.000 lượt vay. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

LÊ NHUẬN

Theo baodansinH

Hà Tĩnh: Tiếp tục khởi tố 2 đối tượng người Hải Phòng trong nhóm "tín dụng đen"

Ngày 22/12, thông tin từ Công an TP. Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Quang Huy và Hoàng Huy Hoàng trong ổ nhóm "tín dụng đen" tại số 407 đường Trần Phú về tội danh "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Trước đó, Công an thành phố Hà Tĩnh đã triển khai lực lượng tổ chức khám xét cơ sở dịch vụ tài chính tại số 407, đường Trần Phú, thuộc TDP. Vĩnh Hòa, phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh, đồng thời bắt giữ 3 đối tượng: Phùng Quang Huy (SN 1993), Hoàng Huy Hoàng (SN 1996), cùng trú tại xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng); Trần Đại Hải (SN 1991), trú tại phường Văn Đẩu, Quận Tiến An, TP. Hải Phòng.

Đối tượng Hoàng Huy Hoàng (trái) và Phùng Quang Huy (Ảnh CAHT)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 67,2 triệu đồng, 184 bộ hồ sơ cho vay, 01 máy tính xách tay, 05 điện thoại di động, 1000 tờ rơi, 01 gậy ba khúc, 03 bình xịt hơi cay, 06 dao, mác các loại và nhiều tài liệu, sổ sách ghi chép liên quan đến các hoạt động tín dụng đen.

Bằng nghiệp vụ cùng với những chứng cứ, tài liệu thu thập được, Công an thành phố Hà Tĩnh làm rõ hành vi và thủ đoạn của các đối tượng như sau: Khoảng tháng 6/2018, đối tượng Phùng Quang Huy cùng đàn em là Hoàng và Hải từ Hải Phòng vào thuê địa điểm 407 Trần Phú để mở cơ sở hoạt động dịch vụ cho vay tài chính.

Các đối tượng đã in tờ rơi rồi đến các địa bàn huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc, TP. Hà Tĩnh dán quảng cáo với nội dung hướng dẫn ai có nhu cầu thì gọi điện thoại hoặc trực tiếp đến cơ sở để vay với lãi suất 5.000đ/1 triệu đồng/ngày, tương đương 182,5%/năm. Thời gian vay trong vòng 40-50 ngày thì trả cả gốc lẫn lãi.

Nhiều hàng nóng được thu giữ tại số nhà 407, đường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh (Ảnh CAHT)

Nếu đến hạn mà khách hàng chưa trả được nợ, các đối tượng đến nhà đe dọa, đòi và siết nợ. Tính đến lúc bị bắt, đã có khoảng 130 người vay tiền và trả lãi nóng cho các đối tượng này.

Ngày 21/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Quang Huy và Hoàng Huy Hoàng về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng còn lại trong ổ nhóm tín dụng đen nói trên.

Theo infonet

Cho vay với lãi suất 'cắt cổ' từ 180%/năm trở lên Ngày 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, thời gian qua trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều đối tượng cho vay tiền với lãi suất "cắt cổ" từ 180%/năm trở lên và thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng. Khi "con nợ" chậm trả tiền, các đối tượng...