Đắk Nông: 2 ‘nữ quái’ lừa hàng trăm triệu đồng bằng chiêu ‘mua vàng, chuyển khoản’

Thanh Quân18:22 09/08/2022

Hai bị can từ TP.HCM lên Đắk Nông lừa đảo bằng cách đến tiệm vàng hỏi mua vàng, yêu cầu thanh toán bằng chuyển khoản rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Chiều 9.8, Cơ quan CSĐT Công an H.Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa có bản kết luận điều tra, chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can Nguyễn Đăng Cát Tiên (36 tuổi, ngụ P.4, Q.Gò Vấp) và Nguyễn Thị Bích (46 tuổi, ngụ P.Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức, cùng TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Đăng Cát Tiên tại cơ quan điều tra. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra, các bị can đến các tiệm vàng ở H.Đắk Mil hỏi mua vàng, ngoại tệ (USD), sau đó yêu cầu cung cấp số tài khoản ngân hàng để thanh toán tiền mua vàng, ngoại tệ bằng hình thức chuyển khoản.

Các bị can thao tác trên điện thoại, tạo yêu cầu chuyển tiền tương lai vào tài khoản chủ tiệm vàng cung cấp. Khi ngân hàng gửi thông báo đã xác lập yêu cầu chuyển tiền trong tương lai, các bị can đưa cho chủ, nhân viên tiệm vàng xem lướt qua. Đồng thời thông báo đã chuyển khoản thành công nhằm tạo lòng tin để chủ tiệm vàng giao vàng và ngoại tệ rồi nhanh chóng bỏ đi.

Với thủ đoạn đó, trong thời gian đi chơi cùng bạn tại H.Đắk Mil vào ngày 7.5. 2022, Tiên và Bích đã đến tiệm vàng K.V (ở tổ dân phố 2, TT. Đắk Mil, H.Đắk Mil) hỏi mua vàng và USD rồi chiếm đoạt hơn 85 triệu đồng.

Video đang HOT

Tiếp đó, Bích đi bộ một mình đến tiệm vàng K.V.C và tiệm vàng N.B ở TT.Đắk Mil để lừa đảo. Bích đã chiếm đoạt vàng của tiệm vàng K.V.C tổng trị giá hơn 44 triệu đồng. Còn đối với tiệm vàng N.B, do kiểm tra tài khoản chưa nhận được số tiền hơn 27 triệu đồng nên chủ tiệm vàng không đồng ý giao vàng, lúc này Bích nhanh chóng rời khỏi tiệm vàng.

Cùng thời gian trên, Tiên đến tiệm vàng K.L (ở xã Đức Mạnh, H.Đắk Mil) hỏi mua vàng và USD trị giá khoảng 44 triệu đồng. Tuy nhiên, do chưa nhận được tiền trong tài khoản và biết được thông tin có một số người lừa đảo tại một số tiệm vàng trên địa bàn với phương thức, thủ đoạn tương tự nên chủ tiệm vàng không giao tài sản, đồng thời giữ Tiên và bàn giao cho công an.

Theo công an, từ tháng 10.2021 đến tháng 5.2022, Nguyễn Đăng Cát Tiên và Nguyễn Thị Bích đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản là vàng và USD với trị giá hàng trăm triệu đồng của nhiều tiệm vàng trên địa bàn TP.HCM, Đắk Nông và Đồng Nai.

Quá trình điều tra, ngày 12.5, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đăng Cát Tiên, Nguyễn Thị Bích về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua vàng, ngoại tệ.

Cảnh báo hành vi mạo danh bưu tá/nhân viên EMS để lừa đảo khách hàng

Thời gian gần đây một số đối tượng đã giả mạo bưu tá, nhân viên chuyển phát nhanh EMS để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng gây tổn thất cho khách hàng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín dịch vụ chuyển phát nhanh EMS.

Yêu cầu chuyển khoản để chiếm đoạt tiền thu hộ COD

Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - CTCP (Tổng công ty EMS) đã tiếp nhận một số phản hồi từ khách hàng, người dân về việc nhận được cuộc gọi từ nhiều số điện thoại lạ tự xưng là bưu tá/ nhân viên EMS gọi ra nhận hàng và phải trả hoặc nộp một khoản tiền. Đây là thủ đoạn lừa đảo trắng trợn được các đối tượng thường xuyên sử dụng.

Nhân viên bưu điện chỉ thực hiện thông báo về đơn hàng và thời gian dự kiến phát, không yêu cầu khách hàng phải chuyển khoản trước số tiền COD

Theo đó các đối tượng thông báo với người nhận về một bưu gửi/bưu phẩm EMS có thu hộ một khoản tiền COD. Tuy nhiên, thông tin về hàng hóa, tên và địa chỉ người gửi không được thông báo hoặc không rõ ràng. Nếu người nhận không có mặt tại địa chỉ nhận hàng, đối tượng sẽ yêu cầu người nhận chuyển khoản tiền thu hộ hoặc nhờ người khác thanh toán và nhận hàng hộ.

Để gây dựng lòng tin, các đối tượng nắm rất rõ thông tin như họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhà/địa chỉ cơ quan của người nhận đồng thời thúc ép người nhận về thời gian nhận hàng. Các đối tượng thường xuyên sử dụng sim rác để liên hệ, thông tin địa điểm giao dịch thường không cố định, có sự thay đổi liên tục. Thông thường, số tiền thu hộ COD mỗi bưu gửi không lớn dẫn đến việc các nạn nhân bỏ qua và không trình báo với các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Lợi dụng tình trạng trên, thủ đoạn lừa đảo này được các đối tượng thực hiện từ nhiều năm nay và đang tiếp tục nở rộ tại một số địa phương trên cả nước, đặc biệt là các vùng nông thôn, miền núi.

Mạo danh nhân viên EMS yêu cầu chuyển tiền đối với bưu gửi quốc tế

Thêm một hình thức lừa đảo mới nữa là các đối tượng gọi đến cho khách hàng, tự xưng từ công ty EMS Chuyển phát nhanh quốc tế và thông báo khách hàng có bưu gửi gửi hoặc có liên quan đến bưu gửi đi nước ngoài qua dịch vụ chuyển phát nhanh EMS quốc tế. Nội dung bưu gửi chứa hàng cấm, vì vậy bưu gửi đang bị hải quan/công an thu giữ, đang trong quá trình điều tra. Sau đó, đối tượng này sẽ doạ dẫm, yêu cầu người nhận chuyển tiền cho mình để hàng hóa được thông quan và cung cấp số CMND/CCCD, thông tin cá nhân để chuyển công an phối hợp điều tra. Vì tâm lý lo lắng, nhẹ dạ cả tin hoặc thiếu thông tin mà nhiều người đã chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo trên một cách dễ dàng. Nhiều khách hàng mất cảnh giác đã bị lừa hàng triệu đồng.

Dấu hiệu nhận biết/phân biệt hành vi mạo danh EMS để lừa đảo

Qua quá trình kiểm tra xác minh, các số hiệu vận đơn E1 do khách hàng cung cấp hoàn toàn không có thông tin trên hệ thống tra cứu định vị bưu gửi của Tổng công ty EMS. Đồng nghĩa với việc các bưu gửi này không sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh EMS. Bên cạnh đó, các số điện thoại mà đối tượng lừa đảo sử dụng để liên hệ với khách hàng không phải là số điện thoại của bưu tá/nhân viên bưu điện/EMS.

Nhân viên bưu điện chỉ thực hiện thông báo về đơn hàng và thời gian dự kiến phát, không yêu cầu khách hàng phải chuyển khoản trước số tiền COD

Theo Tổng công ty EMS, đối với các bưu gửi EMS có sử dụng dịch vụ thu hộ COD, nhân viên bưu điện chỉ thực hiện thông báo về đơn hàng và thời gian dự kiến phát, không yêu cầu khách hàng phải chuyển khoản trước số tiền COD để được nhận hàng. Chỉ khi nhận hàng khách hàng mới phải trả tiền. Việc phát hàng thu tiền sẽ thực hiện trực tiếp tại địa chỉ người nhận hoặc tại bưu cục phát của bưu điện.

Đối với bưu gửi EMS Quốc tế: Trong trường hợp các bưu gửi có vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan, Tổng công ty EMS sẽ liên hệ với khách hàng bằng các số điện thoại cố định để yêu cầu khách hàng bổ sung các chứng từ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.

Tổng công ty EMS trong mọi trường hợp sẽ không yêu cầu khách hàng chuyển tiền về tài khoản cá nhân của bất kỳ nhân viên nào. Trường hợp cần nộp tiền thuế online cho bưu gửi, khách hàng tự thực hiện chuyển tiền về Ngân hàng nhà nước hoặc tài khoản của Tổng công ty EMS theo thông tin tờ khai hải quan đã khai báo. Ngoài ra mỗi bưu gửi EMS phát hành hợp lệ sẽ tương ứng 1 mã vận đơn. Khách hàng có thể tra cứu mã vận đơn trên website ems.com.vn hoặc vnpost.vn. Thông tin hiển thị trên vận đơn sẽ có đầy đủ các trường thông tin của người gửi và người nhận, bưu cục chấp nhận...

Ngoài ra một dấu hiệu nữa cũng giúp khách hàng tránh được các thủ đoạn lừa đảo là nhân viên phát hàng hoặc bưu tá đều sẽ mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên của EMS, Bưu điện Việt Nam, các phương tiện chuyển phát hàng cũng đều có logo nhận diện thương hiệu của EMS, Bưu điện Việt Nam.

Khi có nghi vấn hoặc thắc mắc, khách hàng liên hệ trực tiếp với bộ phận CSKH của EMS qua Hotline: 1900 54 54 33 hoặc Fanpage EMS Việt Nam; Zalo: Page EMS Việt Nam; Website: ems.com.vn.

Bên cạnh đó, Tổng công ty EMS cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện cá nhân nào có hành vi gian dối, lợi dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần đến ngay cơ quan công an gần nhất để trình báo nhằm hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Bắt đối tượng bị truy nã toàn quốc khi về thăm nhà Sau khi gây án, Hoàng bỏ trốn khỏi địa phương, bị công an truy nã toàn quốc hồi tháng 7.2019, mới đây khi về thăm nhà ở Đắk Nông thì bị bắt giữ. Chiều 3.6, Công an H.Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết đã bắt giữ Lê Xuân Hoàng (30 tuổi, trú xã Đắk R'la, H.Đắk Mil) để xử lý. Hoàng là đối...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Triệt phá băng nhóm buôn ma túy xuyên quốc gia, dùng shipper giao hàng

11:35:24 08/03/2025

Ngày 8/3, Công an TPHCM thông tin, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp cùng các đơn vị đã triệt phá một đường dây ma túy từ nước ngoài về Việt Nam.

Cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo sinh viên chuyển tiền

07:24:14 08/03/2025

Thời gian gần đây, có nhiều sinh viên đang theo học tại các khoa, Trường Đại học thuộc Đại học Huế bị đối tượng tội phạm giả danh Công an hoặc cán bộ công tác tại cơ quan Nhà nước gọi điện thoại lừa chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Khởi tố hai nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

07:21:14 08/03/2025

Lợi dụng nhiệm vụ được phân công khám bệnh Bảo hiểm y tế, Kiều Thị Trang đã kê thêm thuốc trong 18 lượt khám của 12 bệnh nhân để chiếm đoạt số tiền hơn 8,5 triệu đồng.

Gây thất thoát gần 555 tỷ đồng, cựu Chủ tịch Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch bị phạt 19 năm tù

22:19:23 07/03/2025

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Quách Văn Đức (SN 1959), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tín Nghĩa 19 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, ...

Cảnh sát hình sự Hà Nội điều tra mở rộng ổ nhóm chuyên cho vay nặng lãi

21:58:55 07/03/2025

Ngày 7/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra năm 2024 trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Xử lý công ty đăng tải thông tin sai sự thật về kỳ thi đánh giá năng lực vào trường CAND

21:52:05 07/03/2025

Ngày 27/2, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH giáo dục Thái Hòa CEP về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật , với mức xử phạt là 15 tr...

Hai đối tượng có 7 tiền án chuyên trộm và tiêu thụ xe máy trộm cắp ở Thủ đô

21:38:00 07/03/2025

Công an phường Hàng Bột, quận Đống Đa (Hà Nội) vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp và tiêu thụ xe trộm cắp trên địa bàn.

Kẻ giết người yêu chỉ vì bị đòi chia tay khai gì tại cơ quan Công an?

21:32:58 07/03/2025

Sau khi ra tay sát hại người yêu chỉ vì bị đòi chia tay, Nguyễn Hùng Huynh bỏ về nhà lấy dao để tự tử nhưng bất thành. Sau đó Huynh đến Công an đầu thú.

Nghỉ hưu 11 năm, cựu Bí thư huyện uỷ ra toà lĩnh án về sai phạm thời đương chức

21:28:01 07/03/2025

Theo cáo trạng, vào tháng 7/2002, ông Kim được bổ nhiệm làm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định; tháng 10/2005, được bầu làm Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh cho đến tháng 11/2014 thì nghỉ hưu.

Bắt nhóm côn đồ gây rối, "múa kiếm" cả người đi đường

21:20:59 07/03/2025

Ngày 7/3, Công an phường 2, TP Tây Ninh (Tây Ninh) đã bắt giữ Nguyễn Văn Trọng (SN 2006, ngụ huyện Dương Minh Châu) và Phan Văn Hiếu (SN 2008, ngụ huyện Tân Châu) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Cô gái trẻ cùng 5 thanh niên "bay lắc" tập thể trong khách sạn

21:05:09 07/03/2025

Kiểm tra khách sạn tại TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), cơ quan Công an phát hiện cô gái trẻ sinh năm 2007 cùng nhóm 5 thanh niên tụ tập để sử dụng ma túy và thu giữ số lượng lớn viên nén cùng tinh thể rắn (nghi ma túy).