Đại gia Trầm Bê sắp hầu tòa cùng Phạm Công Danh

Mai Hoàng Minh15:45 12/12/2017

Đại gia ngân hàng một thời Trầm Bê sẽ hầu tòa trong phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh (giai đoạn 2) do có hành vi tiếp sức cho ông Danh gây thất thoát hơn 1.800 tỷ đồng.

Thông tin từ TAND TP.HCM cho biết, vào ngày 8.1.2018, cơ quan này sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Phạm Công Danh (giai đoạn 2) cùng các đồng về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong vụ án này, có 46 bị cáo sẽ bị đưa ra xét xử do cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong vụ án này xảy ra tại 4 ngân hàng gồm: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN (BIDV) và Ngân hàng Xây dựng ( VNCB).

Đáng chú ý, cùng bị đưa ra xét xử với Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh) lần này có ông Trầm Bê – nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch hội đồng tín dụng ngân hàng Sacombank, ông Phan Huy Khang – nguyên Tổng giám đốc Sacombank…

Đại gia Trầm Bê sắp hầu tòa.

Theo cáo trạng, từ năm 2013 – 2014, Phạm Công Danh chỉ đạo nhân viên VNCB và Tập đoàn Thiên Thanh sử dụng 29 công ty hoặc mượn pháp nhân lập 29 bộ hồ sơ khống đứng tên các công ty đó vay vốn tại 3 ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV. Đồng thời, Danh đã chỉ đạo việc lập khống hồ sơ vay gửi hơn 6.600 tỉ của VNCB sang gửi thị trường 2 tại 3 ngân hàng này và dùng số tiền đó cầm cố, bảo lãnh, trả nợ thay cho các công ty vay tiền tại 3 ngân hàng đó, để Danh sử dụng. Hành vi này của Phạm Công Danh cùng đồng phạm gây thiệt hại cho VNCB hơn 6.100 tỷ đồng.

Riêng với Sacombank, Phạm Công Danh và Trầm Bê có mối quan hệ quen biết. Cả hai bị can đều biết rõ Danh không được phép vay tiền tại VNCB. Do đó, Danh đã được Trầm Bê và Phan Huy Khang (nguyên Tổng giám đốc Sacombank) giúp sức trong việc rút tiền của VNCB thông qua việc gửi tiền của VNCB vào Sacombank làm tài sản bảo lãnh, nhằm mục đích trả nợ thay cho 6 công ty do ông Danh thành lập và điều hành đứng tên trên hồ sơ vay vốn Sacombank, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.800 tỉ đồng.

Video đang HOT

Khi các công ty của Phạm Công Danh không trả được tiền, Sacombank đã cấn trừ các khoản tiền gửi của VNCB tại ngân hàng này. Dù Sacombank không bị thiệt hại trong việc cho vay nhưng sự giúp sức của Trầm Bê và Phan Huy Khang đã giúp Phạm Công Danh rút tiền của VNCB gây thiệt hại cho VNCB.

Phạm Công Danh trong phiên tòa xét xử giai đoạn 1 của vụ án.

Tại ngân hàng TPBank, Phạm Công Danh và đồng phạm có hành vi dùng tiền gửi của VNCB tại TPBank bảo lãnh và trả nợ thay cho 11 công ty đứng tên trên hồ sơ vay vốn TPBank để mua trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh, Công ty TNHH MTV Trung Dung do ông Danh thành lập, điều hành, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.700 tỉ đồng.

Còn tại BIDV, Phạm Công Danh cũng đã dùng tiền gửi của VNCB tại BIDV bảo lãnh và trả nợ thay cho 12 công ty do ông thành lập và điều hành đứng tên trên hồ sơ vay vốn, gây thiệt hại cho VNCB hơn 2.500 tỉ đồng.

Hiện nay Phạm Công Danh hiện đang chấp hành bản án 30 năm tù liên quan thất thoát 9.000 tỉ đồng tại VNCB (giai đoạn 1).

Theo Danviet

Lập riêng tổ thi hành vụ án Phạm Công Danh

Đây là thông tin do ông Vũ Quốc Doanh - Quyền Cục trưởng Cục thi hành án dân sự TP.HCM đưa ra trong buổi họp báo thường kỳ quý 2 của Cục Thi hành án Dân sự TP.

Bị cáo Phạm Công Danh - Ảnh: HOÀNG ĐIỆP

Theo ông Doanh, mới đây Ngân hàng Xây dựng (VNCB) đã có đơn yêu cầu thi hành án đối với phần tài sản phải bồi thường trong vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm.

Theo đó, số tiền phải thi hành án lên tới hơn 13.000 tỷ đồng, được coi là số tiền rất lớn, do đó việc thi hành án đối với số tiền buộc phải bồi thường này có nhiều phức tạp.

Ông Doanh cho biết, để thi hành án bản án Phạm Công Danh và đồng phạm, Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM đã thành lập tổ thi hành án gồm 7 người do 1 trưởng phòng nghiệp vụ làm tổ trưởng.

"Tài sản phải thi hành án không chỉ có bất động sản, mà còn động sản nằm rải rác từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi, TP.HCM và nhiều nơi khác nên việc thi hành án sẽ gặp nhiều khó khăn" - ông Doanh nói.

Ông Doanh cũng cho biết, hiện nay theo quy định của luật thi hành án dân sự thì Cơ quan thi hành án dân sự sẽ thi hành án chủ động đối với phần án phí, phần nộp phạt và sung công..

Tuy nhiên, còn phần bồi thường cho nhà nước thì bản án của TAND cấp cao tại TP.HCM lại ghi rất rõ là "khi nào Ngân hàng Xây dựng có đơn yêu cầu thi hành án" nên cơ quan thi hành án chưa rõ đây có phải là phần thi hành án chủ động theo quy định của luật hay không.

Do đó, Cục thi hành án Dân sự TP đã gửi công văn xin ý kiến Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án Dân sự để xin ý kiến xem đây có phải là phần phải thi hành án chủ động hay không

Ông Vũ Quốc Doanh tại buổi họp báo - Ảnh: HOÀNG ĐIỆP

Tại buổi làm việc, Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM cũng cho biết tổng số tiền thi hành án xong kể từ tháng 10-2016 đến hết 31-3-2017 là 8.900 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 25,97% trên số vụ có điều kiện giải quyết so với chỉ tiêu được giao là 30% về tiền).

Một trong những lý do về việc thi hành án chưa đạt được mục tiêu là bởi thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi nên nhà kê biên nhưng không có người mua diễn ra tại tất cả các cơ quan thi hành án dân sự.

Quá trình xử lý tài sản quá rườm rà và thiếu tính thực tiễn dẫn đến nhiều vụ việc bị kéo dài.

Ngoài ra, nhiều vụ thi hành án có đương sự bị tuyên với mức tiền phạt rất cao nhưng người phải hi hành án lâm vào tình trạng kiệt quệ về kinh tế hoặc mất địa chỉ nên không thể thi hành án.

(Theo Tuổi Trẻ)

Bị cáo Phạm Công Danh xin lỗi gia đình các thuộc cấp Chiều 17.1, sau gần 4 tuần xét xử, các bị cáo kháng cáo trong vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm cố ý làm trái, vi phạm các quy định cho vay gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Xây dựng VN (VNCB) 9.000 tỉ đồng đã nói lời sau cùng. Ngày 24.1, HĐXX phúc thẩm sẽ tuyên án đối với bị...