‘Đại gia thủy sản’ trốn ra nước ngoài: 784 tỉ đã bốc hơi như thế nào?

Ngày 22.7, TAND tỉnh Sóc Trăng tiếp tục xét xử sơ thẩm ngày thứ 3 vụ ‘lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ xảy ra tại Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam (gọi tắt là công ty Phương Nam, địa chỉ phường 7, TP.Sóc Trăng), làm rõ hành vi của 5 ngân hàng làm thất thoát số tiền trên 784 tỉ đồng.

Các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ ngân hàng tại phiên xét xử sơ thẩm – Ảnh Trần Thanh Phong

Hội đồng xét xử (HĐXX) đã hỏi bị cáo Nguyễn Thị Bích Dung (nguyên phó giám đốc phụ trách tín dụng) về số tiền mà Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Sóc Trăng bị công ty Phương Nam lừa đảo chiếm đoạt hơn 77 tỉ đồng.

Bị cáo Dung khai từ năm 2008 – 2012, khi công ty Phương Nam liên hệ có nhu cầu vay vốn, Dung đã phân công bị cáo Lâm Quốc Tuấn (nguyên trưởng phòng khách hàng) chỉ đạo cho bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Huệ (cán bộ phòng khách hàng cùng thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Sóc Trăng) thực hiện việc thẩm định tài sản để giải quyết cho công ty Phương Nam vay vốn.

Bị cáo Dung cũng cho rằng mình không “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” như cáo trạng đã truy tố. Bị cáo Dung khẳng định quá trình thẩm định hồ sơ, thủ tục để giải quyết cho công ty Phương Nam vay vốn được thực hiện chặt chẽ, đúng theo quy định, hướng dẫn của ngân hàng mình.

Trả lời HĐXX về việc bị cáo có làm tròn trách nhiệm được lãnh đạo ngân hàng phân công hay “chỉ đi thẩm định qua loa”, bị cáo Huệ nói khi đi thẩm tra bị cáo dựa vào các số liệu tài chính do công ty Phương Nam cung cấp và tham khảo các thông tin thống kê thương mại chính thống khác.

Tuy nhiên, bị cáo Huệ cũng thừa nhận trước HĐXX là mình vẫn còn một số thiếu sót như chỉ dựa vào báo cáo nhập, xuất, hàng tồn kho của công ty Phương Nam; không kiểm tra thực tế tài sản đảm bảo tiền vay, chỉ bốc mẫu hàng tồn kho kiểm tra chứ không kiểm điếm số lượng cụ thể.

Trả lời HĐXX về khoản thất thoát hơn 77 tỉ đồng vì không có khả năng thu hồi, bị cáo Dung và đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Sóc Trăng khẳng định ngân hàng không bị thiệt.

Bị cáo Dung lý giải đó chỉ là nợ quá hạn, ngân hàng đang cơ cấu lại nợ nên có thể thu hồi được vốn từ công ty Phương Nam vay.

Mặc khác giá trị hàng tồn kho gần 41 tỉ đồng, bị cáo Dung nói đó là tài sản đảm bảm hàng tồn kho do công ty Phương Nam đầu tiên thế chấp cho ngân hàng (trước 4 ngân hàng còn lại). Do đó, bị cáo Dung yêu cầu HĐXX giải quyết số tiền gần 41 tỉ đồng hàng tồn kho giao cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Sóc Trăng.

Chiều cùng ngày (22.7), HĐXX tiếp tục xét hỏi các ngân hàng về số tiền thiệt hại do công ty Phương Nam lừa đảo chiếm đoạt hơn 784 tỉ đồng.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

Theo Thanhnien