đại gia thủy sản lừa ngân hàng vdb

Đang ngồi tù, đại gia Hà Nội nhận thêm án vì lừa ngân hàng tiền tỷ

Đang thi hành án tù chung thân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đại gia ở Hà Nội thêm một lần nữa bị đưa ra xét xử vì lừa ngân hàng, chiếm đoạt tiền tỷ.

Ngân hàng VDB lỗ nặng gần 5 nghìn tỷ, nguy cơ mất vốn lớn

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) dính nhiều sai phạm, bị yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong nhiều quyết định đối với khoản vay tín dụng rủi ro cao.

“Mắc kẹt” 750 tỷ tại siêu dự án thép, ba “ông lớn” ngân hàng trông chờ vào đống sắt vụn

Ba ngân hàng có vốn Nhà nước gồm ngân hàng BIDV, VDB và Vietcombank đã bơm vốn cho dự án thép Vạn Lợi tổng cộng hơn 750 tỷ đồng, riêng VDB chi nhánh Hà Tĩnh đang mắc kẹt hơn 600 tỷ...

Lừa đảo trong vay vốn ngân hàng, đại gia Tòng “Thiên Mã” lĩnh án

Lập giả báo cáo kết quả kinh doanh cá từ lỗ thành có lãi, lập khống các hợp đồng, chứng từ mua bán để lập hồ sơ đề nghị vay vốn, chiếm đoạt của của ngân hàng hơn 147 tỷ đồng, đại g...

Vụ Tòng “Thiên mã”: Khởi tố 3 nguyên cán bộ ngân hàng VDB Cần Thơ

Khoản vay của Công ty Thiên Mã tại VDB Cần Thơ đã quá hạn, tài sản của công ty và cá nhân Tòng "Thiên Mã" chỉ đủ trả gốc và một phần khoản vay tín dụng đầu tư, không đủ trả cho kho...

Giám đốc ở Sài Gòn lừa ngân hàng hơn 400 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, Long dùng báo cáo tài chính khống và làm giả hàng chục hợp đồng mua bán để vay hơn 400 tỷ đồng của nhiều ngân hàng rồi chiếm đoạt.

Bổ sung điều tra vụ Ngô Thanh Long lừa 4 ngân hàng hơn 450 tỉ đồng

Ngô Thanh Long câu kết với chủ đầu tư lập 40 hồ sơ mua bán giả tạo các căn hộ, rồi dùng các hồ sơ này thế chấp, vay và chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng tiền của các ngân hàng.

Sếp ngân hàng tiếp tay cho đại gia thủy sản chiếm đoạt 1.000 tỷ

Người từng đứng đầu Ngân hàng VDB - Chi nhánh Minh Hải thừa nhận được các doanh nghiệp đặt vấn đề xin hạn mức vay trước khi phân bổ vốn dẫn đến thất thoát 1.000 tỷ đồng.

Bảy đại gia thủy sản chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ của ngân hàng VDB

Lập khống hợp đồng xuất khẩu, báo cáo tài chính từ lỗ thành lãi... giám đốc 7 công ty thủy sản ở Cà Mau đã lừa hơn 1.000 tỷ đồng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lừa tiền ngân hàng

Ngày 15.9, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lê Thị Tuyết Nhung (52 tuổi, ngụ 42 Thái Thị Bôi, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 12 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều sếp ngân hàng miền Tây bị bắt

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2008-2011, Mẫn được cho là đã lập khống báo cáo tài chính, xác nhận sai về tài sản thế chấp, ký biên bản kiểm tra hàng hóa lưu kho nâng khống số lượng...

“Tập đoàn” lừa đảo nhiều ngân hàng lĩnh án

Tại phiên xét xử, riêng bị cáo Hà Văn Quyền, 47 tuổi, một nông dân ở xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, Quảng Nam khắc phục hậu quả xong nên được HĐXX tuyên miễn trách nhiệm hình sự. Ri...

Bắt giam cô giáo lừa ngân hàng

Cuối tháng 6.2012, Hồng bị Công an Bình Thuận khởi tố bị can tội lừa đảo khi giả mạo hồ sơ đứng tên 29 phụ huynh đểlừa tiền ngân hàng Agribank Bắc Bình 1,4 tỉ đồng. Trước khi bỏ tr...

Kê khống hàng tồn kho lừa ngân hàng

Vay ngân hàng trên 50 tỷ đồng nhưng mất khả năng thanh toán, để đối phó, đại gia thủy sản tại Kiên Giang cho thuộc cấp lập hai hệ thống sổ sách kế toán, kê khống hàng tồn kho.

Vợ chồng giám đốc lừa “ngọt” ngân hàng

Viện KSND tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất hồ sơ truy tố các bị can gồm Nguyễn Thị Huệ, Bùi Thị Hồng, Phạm Minh Tiến, Trương Thị Chuyên, nguyên cán bộ phòng giao dịch và chi nhánh một ...

Lừa ngân hàng, nữ giám đốc lĩnh án 12 năm tù

Thế chấp gỗ để vay ngân hàng hàng chục tỷ đồng để làm ăn nhưng do thua lỗ nên vợ chồng chủ một công ty tại TP Đông Hà đã bán "chui" gần hết số gỗ thế chấp rồi bỏ trốn. Ngày 31-10, ...