“Đại gia” thủy sản “đưa” 8 cán bộ ngân hàng ra tòa

Sương cho biết đã “lót tay” cho một số cán bộ ngân hàng từ vài chục triệu đến vài tỷ đồng mỗi người.

Theo tin tức trên báo Vnexpress, ngày 15/1, TAND TP Cần Thơ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (trụ sở đặt tại Khu Công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ). Đây được xem là vụ lừa đảo lớn nhất xảy ra tại Cần Thơ từ trước đến nay.

Trong số 14 bị cáo của vụ án, có 8 bị cáo nguyên là cán bộ thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Cần Thơ – Hậu Giang và Ngân hàng VietinBank chi nhánh Trà Nóc (Cần Thơ). Các bị cáo còn lại là ông Nguyễn Hồng Quân (đại tá quân đội về hưu) – Giám đốc Công ty TNHH An Khang (có trụ sở tại KCN Trà Nóc, quận Bình Thủy) cùng phó giám đốc là bà Nguyễn Thị Thu Sương (con gái của ông Quân).

Các bị cáo Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Thị Thu Sương cùng các thuộc cấp của mình là Nguyễn Cao Hoa Anh Đào, Lê Thanh Phong, Hồ Thanh Bình, Nguyễn Văn Thuận bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

3 cán bộ ngân hàng VietinBank chi nhánh Trà Nóc gồm Trần Thị Phương (nguyên giám đốc), Võ Văn Phi (nguyên trưởng phòng khách hàng), Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ phòng khách hàng) bị truy tố tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

5 cán bộ còn lại bị truy tố tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm Trần Việt Hải (nguyên phó giám đốc VietinBank chi nhánh Trà Nóc) và 4 người tại VDB khu vực Cần Thơ – Hậu Giang là Lương Quang Minh (nguyên giám đốc), Nguyễn Thị Mai (nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu), Lâm Chí Công (nguyên phó trưởng phòng tín dụng xuất khẩu) và Nguyễn Minh Phục (nguyên cán bộ tín dụng).

Các bị cáo trước vành móng ngựa – Ảnh: Báo Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh

Theo cáo trạng, ông Quân và con gái chỉ đạo cấp dưới lập khống bảng tổng hợp chi tiết hàng tồn kho (cá tra phi lê và chả cá), nâng giá trị từ hơn 6,5 tỷ đồng lên trên 31,7 tỷ đồng để vay và chiếm đoạt của Ngân hàng Đông Nam Á gần 15 tỷ đồng. Tương tự, với thủ đoạn này, bố con ông Quân đã vay và chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của Ngân hàng Eximbank chi nhánh Tây Đô.

Nghi can Sương còn bị cáo buộc đã làm khống 44 bộ chứng từ xuất khẩu để chiếm đoạt gần 4,4 triệu USD (khoảng 87 tỷ đồng) tại VietinBank Trà Nóc; ký khống hợp đồng mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu để làm thủ tục vay, lừa đảo chiếm đoạt hơn 75,1 tỷ đồng của ngân hàng VDB khu vực Cần Thơ – Hậu Giang; làm khống 3 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ hơn 4,9 tỷ đồng sau đó chiếm đoạt hơn 3,9 tỷ đồng…

Quá trình điều tra, Sương cho biết đã “lót tay” cho một số cán bộ ngân hàng từ vài chục triệu đến vài tỷ đồng mỗi người.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 3 ngày.

Theo NTD